Порядок документирования противоправных действий виновных лиц при совершении преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации

Поводами к проведению проверки в порядке ст. 144 — 145 УПК РФ, как правило, служат:
— рапорт судебного пристава-исполнителя об обнаружении признаков преступления;
— рапорт сотрудника правоохранительных органов (управлений, отделов, отделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, таможенных органов и т.п.) об обнаружении признаков преступления. Как правило, это материалы, выделенные из уголовных дел, а также поступившие из арбитражных судов;
— сообщения о преступлении, поступившие из контролирующих органов (например, аудиторских фирм, ревизующих органов);
— заявление кредитора (организации либо физического лица);
— сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации.
В перечень документов, которые должны быть истребованы у заемщика, должника, а также у судебного пристава-исполнителя для принятия решения о наличии состава преступления, как правило, включаются:
— учредительные документы должника (решение о создании организации), устав (со всеми зарегистрированными изменениями);
— документы, подтверждающие государственную регистрацию должника и постановку на учет в налоговых органах;
— кредитный договор;
— договоры, гарантирующие возврат кредита: договор залога, договор поручительства и другие;
— документы, представленные заемщиком в момент рассмотрения заявления о предоставлении кредита, обосновывающие возможность возврата в срок и в соответствии с условиями заключенных договоров (бухгалтерский баланс предприятия, план работы предприятия, складские книги, свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилые (нежилые) помещения, паспорт технического средства и другие документы);
— решение арбитражного суда или суда общей юрисдикции о признании лица должником по иску кредитора. Решение должно быть вступившим в законную силу и по нему выдан исполнительный лист;
— заверенная копия исполнительного листа;
— заверенная копия постановления о возбуждении исполнительного производства;
— сведения об имущественном положении должника (ответы на запросы в налоговую инспекцию, бюро технической инвентаризации, органы Госавтоинспекции, Росрегистрации, Пенсионного фонда). Возможно также запросить у кредитора имеющиеся у него сведения о движении денежных средств должника, выписки по расчетному счету и другие документы;
— заверенная копия постановления о наложении ареста на имущество должника;
— заверенная копия акта об отсутствии арестованного или описанного имущества;
— заверенная копия протокола о наложении административного взыскания;
— документы, подтверждающие факт, что все необходимые меры по возвращению кредита предприняты и соблюден претензионный порядок соблюдения споров, закрепленный в договоре (заказные письма-уведомления должнику, взыскание с поручителя в судебном порядке);
— справка о сумме задолженности на момент возбуждения уголовного дела;
— предупреждение должнику об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ;
— объяснение должника о причинах невозврата кредита;
— объяснение судебного пристава-исполнителя;
— объяснение кредитора.
В зависимости от конкретных обстоятельств деяния дознавателем могут быть истребованы и другие документы, необходимые для разрешения сообщения о преступлении.
При сборе материалов проверки и их анализе прежде всего требуется установить, имеются ли в действиях лица (организации) признаки состава преступления или спор должен решаться в гражданском или арбитражном судопроизводстве.

Президентские поправки в УК РФ о смягчении наказаний

11 марта 2011 года вступил в законную силу Федеральный закон от 07.03.2011 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), в соответствии с которым по 68 составам преступлений, предусмотренным Уголовным кодексом Российской Федерации, исключены нижние пределы санкций в виде лишения свободы.
При этом верхние пределы, определяющие степень общественной опасности преступления, остались неизменными.

Федеральным законом также внесены изменения, предоставляющие судам большую вариативность при назначении наказаний, не связанных с лишением свободы. Так, по 11 составам преступлений предусмотрен в качестве основного вида наказания штраф, а санкции по 12 составам преступлений дополнены исправительными работами. Кроме того, по 118 составам преступлений исключен нижний предел наказания в виде исправительных работ и ареста.
В частности, следует обратить внимание на то, что по преступлениям, дознание по которым в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации производится дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов исключен нижний предел наказания в виде ареста.
Это ст. 177 – злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (46) в абзаце втором статьи 177 слова "от четырех" исключить;), абзац 2 ч. 1 ст. 312 – незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации, ст. 315 – неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта, абзац 2 ч. 1, абзац 2 ч. 2 ст. 294 – воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, абзац 2 ч. 1, абзац 2 ч. 2 ст. 297 – неуважение к суду.
Таким образом, в соответствии с данными изменениями суду предоставляется возможность проявлять более дифференцированный подход при назначении наказания, в зависимости от конкретных обстоятельств произошедшего.