Преступлений, совершенными членами ОПФ

Анализ практики расследования преступлений, совершенных членами организованных преступных формирований показывает, что на первоначальном этапе расследования возникают следующие следственные ситуации:

- члены организованного преступного формирования задержаны при совершении преступления;

- обстановка и механизм совершенного преступления указывает на причастность к нему организованного преступного формирования;

- имеются признаки, указывающие на причастность к совершенному преступлению членов организованного преступного формирования;

- поступило заявление от граждан, представителей государственных и иных организаций, а также сообщение средств массовой информации о преступной деятельности организованных преступных формирований.

Первая ситуация возникает при реализации оперативно-розыскных материалов, когда организованное преступное формирование находилось под контролем оперативно-розыскных подразделений.

Если преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов и при этом выявлялись и фиксировались обстоятельства противоправной деятельности, устанавливались участники преступного формирования, их связи, отношения с должностными лицами органов государственной власти и управления и т.д., то появляется возможность четко спланировать и провести тактическую операцию по захвату всех участников организованной преступной деятельности.

В рамках названной операции должны проводиться задержание подозреваемых, осмотры, назначение судебных экспертиз, предъявления для опознания, следственные эксперименты, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами. Все проделанное, с самого начала расследования, должно фиксироваться с помощью технических средств. Задача следователя состоит в том, чтобы контролировать ход операции, обращать внимание понятых и специалистов на обстоятельства, которые будут иметь первостепенное значение для расследования организованной преступной деятельности. При этом следует фиксировать время, место проведения всех действий, составляющих тактическую операцию, все установленные обстоятельства, а также лиц, которые преднамеренно или случайно оказались на месте ее проведения.

Для второй ситуации характерно то, что обстановка и механизм совершенного преступления указывает на причастность к нему организованных преступных формирований. Об этом могут свидетельствовать массовые беспорядки, захват заложников, проявления бандитизма, контрабанда крупных партий сырьевых ресурсов или военной техники, незаконный оборот значительного количества наркотических веществ, убийства, совершенные в результате разборки преступных формирований между собой и т.д. Направление расследования в данной ситуации зависит от ряда факторов, в частности, имеются ли подозреваемые, или преступление совершено в условиях неочевидности. Указанные обстоятельства и предопределяют выбор соответствующих следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий.

По третьей ситуации имеется ряд признаков, косвенно указывающих на причастность к совершенному преступлению членов организованных преступных формирований. При этом преступления могут совершаться базовым, вспомогательным, побочным и нетипичным способами. Здесь возможны два варианта:

а) лицо (лица), совершившее преступление задержано (задержаны);

б) преступление совершено в условиях неочевидности.

Применительно к первому варианту такими признаками являются:

- наличие у задержанных современных средств связи, оружия, наркотических средств или следов, указывающих на их употребление и т.д.;

- использование задержанными документов, формы, автотранспорта и иной атрибутики правоохранительных и контролирующих органов;

- их крайне вызывающее и циничное поведение;

- отрицание причастности к совершенному преступлению, вопреки очевидным фактам;

- немедленное подключение наиболее подготовленных адвокатов, нередко двух и более на одного подозреваемого;

- попытки дискредитации следствия и его саботирования;

- использование коррумпированных и иных связей;

- немедленное подключение средств массовой информации в защиту задержанных;

- оказание давления на лиц, участвующих в расследовании, а также членов их семей;

- оказание давления на потерпевших, свидетелей и т.д.

Для второго варианта характерны следующие признаки:

- высокий уровень осведомленности об объекте преступного посягательства;

- наличие следов, свидетельствующих о тщательной подготовке, совершения и сокрытия преступления;

- наличие следов, свидетельствующих о совершении преступления несколькими лицами (множественность различных следов, относящихся к разным лицам или предметам, используемым при совершении преступлений, следы перемещения громоздких или тяжелых предметов, что не в состоянии сделать один человек; характер изменений в обстановке места происшествия за определенный период времени, которые также не может совершить один человек; предметы и вещи преступников, свидетельствующие о принадлежности их различным лицам и т.д.).

При обнаружении указанных признаков выдвигаются версии об отношении задержанных к организованному преступному формированию или же совершении преступления членами такого формирования, и проводится комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий по их проверке.

По четвертой ситуации проводится предварительная проверка поступивших заявлений и сообщений и при обнаружении признаков преступлений возбуждается уголовное дело.

Применительно ко второй, третьей и четвертой ситуациям весьма существенно проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления реальности существования преступного формирования, проверки ее деятельности для получения общего представления о нем и пополнения комплекса информации, необходимой для обеспечения эффективности расследования. Составив общее представление о преступной деятельности организованного преступного формирования следует за счет негласных, розыскных, оперативно-технических мероприятий, иных методов работы получить данные для выявления всех преступных акций. При этом необходимо максимально использовать возможности таких следственных действий, как допросы подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка, обыск, очные ставки и др. Вместе с тем важно обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое применение.

Необходимо уже на первоначальном этапе расследования выяснить иерархию построения преступного формирования и, принимая решение о проведении того или иного следственного действия строго этим руководствоваться. Это позволит избежать не только конфликтных следственных ситуаций, но и получить максимум достоверной информации, которая будет базовой в принятии других процессуальных и организационных решений по делу.