Приложение к обвинительному заключению

Своими действиями Сергеев Л. Н. совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

 

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются:

Показания представителя потерпевшего Силантьева А. К., который по существу уголовного дела показал, что в настоящее время он работает в ООО «Пресса» расположенное по адресу: г. Энск, Ленинградский район, ул. Ашхабадская д. 9, в должности заместителя директора по безопасности, в данной должности работает с 2007 года. В его обязанности входит, обеспечение экономической безопасности предприятия и обеспечение безопасности сотрудников предприятия. 06. 05. 2011 года и 07. 05. 2011 года в адрес директора ООО «Пресса» Лапина Р. М. поступили служебные записки от кладовщика сопутствующих товаров ООО «Пресса» Беловой, о том что со склада сопутствующих товаров Сергеевым Леонидом Николаевичем были вывезены товары на обмен, но никакого товара в счет обмена не поступало, а вывезенный товар продолжает числится на остатках склада. Склад расположен по адресу: г. Энск, Ленинградский район, ул. Ашхабадская д. 9.

Также 07. 05. 2011 года в адрес директора ООО «Пресса» Лапина Р. В. поступила служебная записка от кладовщика сопутствующих товаров ООО «Пресса» Трошиной Евгении Александровны, о том что со слада сопутствующих товаров Сергеевым Леонидом Николаевичем были вывезены товары на обмен, но по настоящее время никакого товара в счет обмена не поступало, а вывезенный товар продолжает числится на остатках склада. На основании данных записок им была проведена служебная проверка, по результатам которой было выявлено, что Сергеев Л. Н. незаконно присвоил имущество, принадлежащее ООО «Пресса». В ходе беседы с Сергеевым Л. Н. последний пояснил, что действительно вывозил товар на обмен в ООО «СНС Нижний Новгород», где его обменял. Им был подготовлен запрос на имя генерального директора ООО «СНС Нижний Новгород», где якобы Сергеев Л. Н. обменивал товар, принадлежащий ООО «Пресса». На данный запрос был получен ответ, в котором указанно возврата товара вывезенного Сергеевым Л. Н. на склад ООО «СНС Нижний Новгород» не поступало. Также по данному факту была проведена ревизия по результатам которой на складе сопутствующих товаров за период времени с 25. 01. 2011 года по 05. 05. 2011 года была выявлена недостача сигарет.

Сергеев Л. Н. путем подделки первого листа накладных № 239 от 11. 03. 2011 г. и № 350 от 12. 04 2011 года, похитил имущество ООО «Пресса» на сумму 16099 руб. 15 коп. Так же Сергеев Л. Н. по накладным № 419 от 26 апреля 2011 года, и № 447 от 30 апреля 2011 года получил имущество, а именно сигареты в ООО СНС Нижний Новгород», которые не оприходовал в ООО «Пресса» на сумму 98702 рубля 85 коп.

В последствии Сергеев Л. Н. внес в кассу ООО «Пресса» в счет погашения задолженности по накладной № 419 от 26 апреля 2011 года денежные средства в размере около 68000 рублей. Оставшаяся часть задолженности была погашена путем удержания заработной платы Сергеева Л. Н. по обоюдному согласию сторон.

Кроме того, Сергеев Л. Н. похитил сигареты принадлежащие ООО «Пресса» на сумму 38537, 00 руб. Поэтому в настоящий момент прямой ущерб, который нанесен действиями Сергеева Л. Н. ООО «Пресса» составляет 153337, 00 рублей. (Т. 1. Л. д. 47-49)

Показания свидетеля Трошиной Е. А., которая по существу уголовного дела показала, что в ООО «Пресса» расположенном по адресу: г. Энск, Ленинградский район, ул. Ашхабадская д. 9, в должности кладовщика, на складе сопутствующих товаров работала с 20. 01. 2011 года по 01 июля 2011 года. Прием на работу осуществлялся после собеседования с заместителем начальника ООО «Пресса» по сопутствующим товарам Сергеевым Л. Н.

В ее обязанности входило прием товара на склад, отпуск товара со склада, и учет товара на складе, что было прописано в ее должностной инструкцией. Ее непосредственным начальником являлся заместитель начальника ООО «Пресса» по сопутствующим товарам Сергеев Леонид Николаевич. Его распоряжения для нее были обязательны для исполнения. В начале феврале 2011 года, какого числа она точно не помнит, на склад сопутствующих товаров расположенный по адресу: г. Энск, Ленинградский район, ул. Ашхабадская д. 9, несколько раз приходил ее непосредственный начальник Сергеев Л. Н., который дал ей устное распоряжение, отложить коробку с сигаретами КЕНТ № 1, в данной коробке находилось 500 пачек сигарет КЕНТ № 1, так как с его слов он хотел отвезти данную коробку с сигаретами поставщику которым является «СНС Нижний Новгород» и обменять их на другие сигареты. Обменять он их хотел, ссылаясь на то, что они плохо реализуются. Примерно через неделю на склад вновь пришел Сергеев Л. Н. и сказал ей, что он забирает сигареты КЕНТ № 1 в количестве 500 пачек для обмена, которые она откладывала по его распоряжению. Она спросила у него про товарную накладную, которую надо было заполнить и подписать Сергееву Л. Н. т. к. он вывозил товар со склада, на что он ей ответил, что никаких документов составлять и подписывать не надо, так как он только отвезет их обменять и вернет на склад уже обменянные сигареты. Документов он никаких не предоставил. После того как Сергеев Л. Н. увез 500 пачек КЕНТ № 1, назад на склад сопутствующих товаров он ничего не привозил. Она неоднократно спрашивала у Сергеева Л. Н., куда он отвез сигареты и когда он привезет их обратно, на что он отвечал, что это его личное решение как моего непосредственного начальника и всю ответственность он берет на себя, и за товар он отвечает сам. 500 пачек КЕНТ № 1 на общую сумму 19. 975 рублей числились на остатках склада сопутствующих товаров. На чем и куда Сергеев Л. Н. вывез сигареты ей не известно.

26. 04. 2011 года на склад сопутствующих товаров пришел Сергеев Л. Н. и сказал, что он поехал к нашему поставщику ООО СНС «Лайм» за сигаретами, поедет лично, также сказал, что бы они ждали партию сигарет, которые он привезет. После чего он уехал, но товара на склад никакого так и не привез. До 30. 04. 2011 года на склад также никаких сигарет не поступало. 30. 04. 2011 года поставщик ООО СНС «Лайм» привез сигареты согласно товарно-транспортной накладной, сколько и на какую сумму она не помнит. При приемке товара оказалось, что товара не достает в каком количестве я не помню, о чем было сразу доложено Сергееву Л. Н. В начале мая после праздников какого числа она не помнит, ей позвонил Сергеев Л. Н. и сказал, что ей необходимо забрать недостающий товар по товарно-транспортной накладной от 30. 04. 2011 года, также он пояснил, что товар находиться в здании ООО «Пресса», в служебном помещении. После чего они с менеджером по продажам Армяшиной М. С. подошли к контролеру ООО «Пресса» и он открыл нам помещение где находились коробки с сигаретами, которые они и отнесли на склад. При оприходовании и проверке товара, в одной из коробок была найдена товарно-транспортная накладная № 419 от 26. 04. 2011 года номер она не помнит, данная товарно-транспортная накладная полностью совпадала по наименованию товара и сумме с товарно-транспортной накладной привезенной нам 30. 04. 2011 года. Но товара по накладной № 419 от 26. 04. 2011 года на склад не поступало. (Т. 1. Л. д. 129-131)

Показания свидетеля Лифановой Е. Д., которая по существу уголовного дела показала, что в должности главного бухгалтера ООО «Пресса» она работает с 2005 года. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского отчета и отчетности. С Сергеевым Леонидом Николаевичем она знакома с момента назначения его на должность, заместителя директора по сопутствующим товарам ООО «Пресса», т. е. с 2009 года. Накладные от поставщиков в бухгалтерию мог приносить сам Сергеев Л. Н., а также они могли поступать вместе с актами сверки. В основном товарно-транспортные накладные приносил в бухгалтерию Сергеев Л. Н. лично, после того как он приносил накладные за поставленный товар, данные накладные заносились бухгалтерами в базу 1С «Бухгалтерии» по сумме которая указана в накладной, количество и наименование товара поставленного на склад ООО «Пресса» там не учитывалось. После чего бухгалтерия сверяла данные указанные в 1С «Бухгалтерия», с данными которые подавал Сергеев Л. Н. в 1С «Торговля». Оплата за поставленный товар производилась по суммам указанным в накладных. В проводимых ревизиях товарно-материальных ценностей она лично не участвовала, последняя ревизия на складе ООО «Пресса» была в начале 2011 года. (Т. 1. Л. д. 121-122)

Показания свидетеля Воробьевой Н. А., которая по существу уголовного дела показала, что работает в ООО СНС «Лайм» расположенной по адресу: г. Энск, ул. Ларина, д. 26, в должности менеджера около 2-х лет. В ее обязанности входит работа с клиентами ООО СНС «Лайм», оформление документов, контроль за оплатой за поставленный товар.

ООО СНС «Лайм» занимается реализацией табачной продукции. 29 июля 2009 года между ООО СНС «Лайм» и ООО «Пресса» был заключен договор поставки № 52/2000670 по которому ООО СНС «Лайм» обязуется поставлять товары, а ООО «Пресса» принимать и оплачивать товар. По поводу заданных вопросов поясняю, что Сергеева Л. Н. знает как работника ООО «Пресса», которая является нашим заказчиком. Также она пояснила, что заказы на поставку товара делал лично Сергеев Л. Н. Товар заказывал он посредствам телефонных переговоров, товар заказывал на определенную сумму, которая имелась в ООО «Пресса» на момент заказа. Суммы бывали разные. После чего Сергеев Л. Н. приезжал на склад ООО СНС «Лайм» где кладовщики делали набор товара, и выдавали товар Сергееву Л. Н. по товарно-транспортным накладным в которых он расписывался и забирал товар со склада, один экземпляр накладной оставался в ООО СНС «Лайм», а второй забирал с собой Сергеев Л. Н., за полученный товар Сергеев Л. Н. расписывался сам, и ставил печать ООО «Пресса» которую возил с собой. На основании договора поставки ООО СНС «Лайм» осуществляет доставку товара на склад заказчика на своем транспорте, но в случае если заказчику срочно требуется товар, то они могут приезжать за товаром сами на своих машинах.

Начиная с января 2011 года товар со склада ООО СНС «Лайм» забирал Сергеев Л. Н. лично, сколько раз он приезжал она не знает, на чем он забирал товар ей тоже не известно. Воробьева Н. А. также пояснила, что с 29. 01. 2011 года табачная продукция, а именно сигареты в счет погашения задолженности, для обмена или возврата в ООО СНС «Лайм» от ООО «Пресса» не поступало. (Т. 1. Л. д. 115-117)

Показания свидетеля Беловой С. А., которая по существу уголовного дела показала, что в ООО «Пресса» расположенное по адресу: г. Энск, Ленинградский район, ул. Ашхабадская д. 9, в должности кладовщика, на складе сопутствующих товаров работала с 20. 01. 2011 года., в настоящее время работает в другой организации.

Прием на работу осуществлялся после собеседования с заместителем начальника ООО «Пресса» по сопутствующим товарам Сергеевым Л. Н. В ее обязанности входило прием товара на склад, отпуск товара со склада, и учет товара на складе, это было прописано в ее должностной инструкции. Ее непосредственным начальником являлся заместитель начальника ООО «Пресса» по сопутствующим товарам Сергеев Леонид Николаевич. Его распоряжения для нее были обязательны для исполнения.

В феврале 2011 года, какого числа она не помнит, она находилась на своем рабочем месте по адресу: г. Энск, Ленинградский район, ул. Ашхабадская д. 9, где ей на рабочий телефон позвонил ее непосредственный начальник Сергеев Л. Н., и сказал, что нужно срочно сделать наборку сигарет, а именно: «далас» синий в количестве 200 пачек, «вайе рой» синий в количестве 200 пачек, «пэл мелл» тонкий короткий синий в количестве 100 пачек, «альянс» оригинальные количестве 50 пачек, «кент нанотек» черный тонкие в количестве 50 пачек, «кент нанотек» серые тонкие в количестве 50 пачек, «золотое руно» классика в количестве 50 пачек, золотое руно» оригинальные в количестве 50 пачек, «золотая ява» синяя в количестве 50 пачек, «золотая ява» красная в количестве 50 пачек, на общую сумму 16, 397 рублей. Сергеев Л. Н. сказал, что надо сделать все очень быстро именно в этот день, для чего он не пояснил, только уточнил, что это с распоряжения руководителя ООО «Пресса» Лапина Р. В.

В этот же день она со своей напарницей Трошиной Е. А. выполнила указание своего непосредственного руководителя Сергеева Л. Н. и сделала выборку. На то количество товара, который они выбрали, она выписала рукописную накладную и оставила ее на коробке с выбранным по распоряжению товаром. После чего она и Трошина Е. А. ушли по домам т. к. рабочий день был окончен, уходя склад она закрыла на замок и отдала ключи охраннику, на складе никого не оставалось. На следующий день, придя на работу, она увидела, что тот товар который они выбрали и выложили по распоряжению Сергеева Л. Н. отсутствовал на складе, также отсутствовала накладная выписанная на данный товар.

Она сразу позвонила Сергееву Л. Н. и спросила не забирал ли он сигареты со склада, на что он ответил, что товар он забрал, что все будет в порядке и не стоит беспокоиться. Куда и на чем Сергеев Л. Н. вывез товар ее не известно. Данный товар до сих пор числиться на остатках склада сопутствующих товаров, обмена или возврата по данному товару не было. По данному факту она доложила служебной запиской ООО «Пресса» Лапину Р. В.

В начале феврале 2011 года, какого числа она точно не помнит, на склад сопутствующих товаров расположенный по адресу: г. Энск, Ленинградский район, ул. Ашхабадская д. 9, несколько раз приходил ее непосредственный начальник Сергеев Л. Н., который дал ей устное распоряжение, отложить коробку с сигаретами КЕНТ № 1, в данной коробке находилось 500 пачек сигарет КЕНТ № 1, так как с его слов он хотел отвезти данную коробку с сигаретами поставщику которым является «СНС Нижний Новгород» и обменять их на другие сигареты. Обменять он их хотел, ссылаясь на то, что они плохо реализуются. Примерно через неделю на склад вновь пришел Сергеев Л. Н. и сказал ей, что он забирает сигареты КЕНТ № 1 в количестве 500 пачек для обмена, которые она откладывала по его распоряжению. Она спросила у него про товарную накладную, которую надо было заполнить и подписать Сергееву Л. Н. т. к. он вывозил товар со склада, на что он ей ответил, что никаких документов составлять и подписывать не надо, так как он только отвезет их обменять и вернет на склад уже обменянные сигареты. Документов он никаких не предоставил. После того как Сергеев Л. Н. увез 500 пачек КЕНТ № 1, назад на склад сопутствующих товаров он ничего не привозил. Она неоднократно спрашивала у Сергеева Л. Н., куда он отвез сигареты и когда он привезет их обратно, на что он отвечал, что это его личное решение как моего непосредственного начальника и всю ответственность он берет на себя, и за товар он отвечает сам. В настоящее время 500 пачек КЕНТ № 1 на общую сумму 19. 975 рублей числятся на остатках склада сопутствующих товаров. На чем и куда Сергеев Л. Н. вывез сигареты мне не известно. 12. 04. 2011 года Сергеевым Л. Н. была привезена партия сигарет от наших поставщиков ООО СНС «Лайм», но товарно-транспортная накладная Сергеевым Л. Н. предоставлена не была, тогда она позвонила ему и потребовала накладную т. к. без нее товар она принять не могла, через некоторое время Сергеев Л. Н. передал ей накладную, но только ксерокопию. После чего она с Трошиной Е. А. стала пересчитывать товар, при сверке с накладной оказалось, что не хватает 50 пачек сигарет марки «Вок Лилас» на сумму 2165рублей 50 копеек. По факту недостачи она созвонилась с Сергеевым Л. Н., который пояснил, что он свяжется с поставщиками, волноваться не о чем. 26. 04. 2011 года на склад сопутствующих товаров пришел Сергеев Л. Н. и сказал, что он поехал к нашему поставщику ООО СНС «Лайм» за сигаретами, поедет лично, также сказал, что бы они ждали партию сигарет, которые он привезет. После чего он уехал, но товара на склад никакого так и не привез. До 30. 04. 2011 года на склад также никаких сигарет не поступало. 30. 04. 2011 года поставщик ООО СНС «Лайм» привез сигареты согласно товарно-транспортной накладной, сколько и на какую сумму она не помнит. При приемке товара оказалось, что товара не достает в каком количестве она не помнит, о чем было сразу доложено Сергееву Л. Н.

В начале мая после праздников какого числа она не помнит, Трошиной Е. А. позвонил Сергеев Л. Н. и сказал, что ее необходимо забрать недостающий товар по товарно-транспортной накладной от 30. 04. 2011 года, также он пояснил, что товар находиться в здании ООО «Пресса», в служебном помещении. После чего они с менеджером по продажам Армяшиной М. С. принесли данный товар. При оприходовании и проверке товара, в одной из коробок была найдена товарнотранспортная накладная № 419 от 26. 04. 2011 года номер она не помнит, данная товарно-транспортная накладная полностью совпадала по наименованию товара и сумме с товарно-транспортной накладной привезенной нам 30. 04. 2011 года. Но товара по накладной № 419 от 26. 04. 2011 года на склад не поступало. (Т. 1. Л. д. 111-114)

Протокол допроса свидетеля Армяшиной М. С. которая по существу уголовного дела показала, что в ООО «Пресса для Всех» расположенное по адресу: Г. Н. Новгород, ул. Ошарская д. 95, в должности менеджера по продажа работала с 25. 01. 2011 года, в настоящее время работает в другой организации. Прием на работу в ООО «Пресса» осуществлялся после собеседования с заместителем начальника ООО «Пресса» по сопутствующим товарам Сергеевым Л. Н. В ее должностные обязанности входило занесение сведений в компьютер о выбытии и прибытии товара со склада сопутствующих товаров по товарно-транспортным накладным, а также распределение товаров по торговым точкам.

Ее непосредственным начальником являлся заместитель начальника ООО «Пресса» по сопутствующим товарам Сергеев Леонид Николаевич. Его распоряжения для нее были обязательны для исполнения. 12. 05. 2011 года ей на мобильный телефон позвонил Сергеев Л. Н., и попросил ее выйти на улицу за чем ей нужно было выходить он не пояснил. Она сразу вышла из склада сопутствующих товаров на улицу, где увидела моего непосредственного руководителя Сергеева Л. Н., она подошла к нему, он был один. Сергеев Л. Н. в форме устного распоряжения сказал, что она должна провести по компьютеру накладную от 26. 04. 2011 года на сумму 98. 702 рубля 50 копеек, и показал ее ей, номер накладной она не помнит, и ничего больше не пояснял. Она ему сказала, что она этого делать не буду, потому что по точно такой же накладной с таким же наименованием товаров, и на такую же сумму товарно-транспортная накладная уже проходила 30. 04. 2011 года, и товар был отгружен на точки следующим днем. После чего она развернулась и пошла на свое рабочее место. Откуда у Сергеева Л. Н. появилась накладная от 26. 04. 2011 года, которую он просил ей провести по базе ей не известно. 13. 05. 2011 года ею на имя директора ООО «Пресса» Лапина Р. В. была написана служебная записка в которой она изложила факт обращения к ней Сергеева Л. Н. с просьбой завести накладную от 26. 04. 2011 года. Больше по данному факту она ничего пояснить не может. (Т. 1. Л. д. 108-110)

Показания свидетеля Лапина Р. В., который по существу уголовного дела показал, что в настоящее время он работает в ООО «Пресса», в должности директора, в данной должности он работает около 5 лет. В его обязанности входит организация работы ООО «Пресса», расположенного по адресу: г. Энск, Ленинградский район, ул. Ашхабадская д. 9. ООО «Пресса» занимается розничной реализацией газетно-журнальной продукции и сопутствующих товаров. К сопутствующим товарам относятся табачная продукция, канцелярские принадлежности и прочее. Также по вышеуказанному адресу располагается офис ООО «Пресса» и склад. Склад разделен на две части: склад сопутствующих товаров и склад основной продукции. Также на территории склада ООО «Пресса» расположено отдельное помещение, где производиться розничная реализация печатной продукции. Табачная продукция в данном помещении не реализуется. 04 марта 2009 года к нам в организацию на должность заместителя директора ООО «Пресса» устроился Сергеев Леонид Николаевич, в обязанности которого входила работа с поставщиками, организация работы склада сопутствующих товаров, оформление документации, организация поставок продукции на розничные точки.

29 июня 2009 года между ООО «Пресса» и ООО СНС «Лайм» был заключен договор поставки № 52/200670 по которому ООО СНС «Лайм» поставляло ООО «Пресса» табачную продукцию, по условиям данного договора доставка продукции до склада ООО «Пресса» возлагается на ООО СНС «Лайм». Сергеев Л. Н. обращался ко мне как к руководителю при работе с поставщиком ООО СНС «Лайм» в следующих случаях: когда подходил срок оплаты за поставленную продукцию, что бы было дано разрешение на формирование нового заказа, и наша организация оплатила предыдущую поставку. Также он добавляет, что Сергеев Л. Н. как заместитель директора ООО «Пресса» имел свободный доступ на склад сопутствующих товаров, имел свой комплект ключей от склада до 1 апреля 2011 года. 01 апреля 2011 года в связи с организационными мероприятиями проводимыми на складах ООО «Пресса» доступ на склад был запрещен сотрудникам непосредственно не занятым в сортировке продукции на складах, в том числе и Сергееву Л. Н.

В период времени с января 2011 года по май 2011 года, он как директор ООО «Пресса», указаний заместителю директора ООО «Пресса» по сопутствующим товарам Сергееву Л. Н., отправить поставщику ООО СНС «Лайм» в счет погашения задолженности, либо для обмена или возврата сигарет не давал, и в известность по данному факту он его не ставил. (Т. 1. Л. д. 40-42)

Показания свидетеля Маркова Н. Н., который по существу уголовного дела показал, что в должности менеджера ИП «Жиров» работал около 3-х лет. С Сергеевым Л. Н. он знаком около года, познакомились они с ним в 2009 году, когда между ИП «Жиров» и ООО «Пресса» был заключен совместный договор о предоставлении услуг. В начале 2011 года (когда точно он не помнит) ему на телефон позвонил Сергеев Л. Н. и предложил ему приобрести партию сигарет, (на какую сумму он не помнит), на что он ответил ему, что ему лично сигареты не нужны но он может обменять сигареты на вино-водочную продукцию которая у него имеется.

15. 03. 2011 года ему опять позвонил Сергеев Л. Н. и предложил ему приобрести у него сигареты, покупать сигареты он отказался, но предложил ему обменять их на вино-водочную продукцию. В этот же день он приехал к Сергееву Л. Н. на работу в ООО «Пресса» расположенную по адресу г. Энск, Ленинградский район, ул. Ашхабадская д. 9, где выгрузил вино-водочную продукцию на пандус у склада, а Сергеев Л. Н. передал ему коробку с сигаретами на сумму примерно около 8000 рублей (количество и марки сигарет он не помнит). Вино-водочной продукции он привез Сергееву Л. Н. примерно на 8000 рублей. После чего он сразу уехал по своим делам. Откуда у Сергеева Л. Н. такое количество сигарет ему не известно, куда Сергеев Л. Н. реализовал вино-водочную продукцию ему тоже неизвестно.

26 апреля 2011 года ему вновь позвонил Сергеев Л. Н. и попросил 80000 рублей в долг, а в качестве залога предложил ему сигареты, на данное предложение он ответил согласием. В этот же день Сергеев Л. Н. приехал к нему на дачу в деревню в Кстовском районе. Приехав Сергеев Л. Н. выгрузил ему сигареты, точное количество он не помнит, после того как он подсчитал количество привезенных сигарет он дал, Сергееву Л. Н. денежные средства в размере 80000 рублей. В середине мая 2011 года ему позвонил Сергеев Л. Н., и сказал, он хочет отдать ему деньги и забрать сигареты, которые он привез 26 апреля 2011 года. После данного разговора Сергеев Л. Н. приехал к нему на дачу, где отдал деньги и забрал сигареты. Откуда у Сергеева Л. Н. такое количество сигарет ему не известно, куда Сергеев Л. Н. реализовал данные сигареты ему тоже неизвестно, (т. 1. Л. д. 123-125)

Заявление о преступлении гр. Лапина Р. В. от 9 октября 2011 года, в котором он просит привлечь к ответственности заместителя директора по сопутствующим товаром ООО «Пресса» Сергеева Л. Н. который присвоил имущество ООО «Пресса» (Т. 1. Л. д. 6)

Протокол осмотра документов, от 14 октября 2011 года, согласно которого в установленном законом порядке были осмотрены: товарная накладная № 350 от 12. 04. 2011 года – экземпляр ООО «Пресса», товарная накладная № 350 от 12. 04. 2011 года – экземпляр ООО СНС «Лайм», товарная накладная № 239 от 11. 03. 2011 года – экземпляр ООО «Пресса», товарная накладная № 239 от 11. 03. 2011 года - ООО СНС «Лайм», товарная накладная № 447 от 30 апреля 2011 года, товарная накладная № 419 от 26 апреля 2011 года, трудовой договор № 70/09 от 4 марта 2009 года; договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 4 марта 2009 года; должностная инструкция № 72 от 1 ноября 2007 г; приказ о приеме на работу Сергеева Л. Н., приказ о расторжении трудового договора с Сергеевым Л. Н., заявление Сергеева Л. Н. об увольнении по собственному желанию, анкета кандидата на должность заместителя директора по сопутствующим товарам ООО «Пресса», доверенность Сергееву Л. Н. на получение товарно-материальных ценностей, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Пресса», Устава ООО «Пресса»; хранящихся в материалах уголовного дела. (Т. 1. Л. д. 100-103)

Аудиторское заключение от 5 октября 2011 года, согласно которого «... товарные накладные № 239 от 11. 03. 2011; № 350 от 12. 04. 2011 представленные в бухгалтерию ООО «Пресса» не соответствуют товарным накладным которые поставщик ООО «СНС Нижний Новгород» выдал в момент передачи товара. В товарных накладных № 239 от 11. 03. 2011; № 350 от 12. 04. 2011 имеется подпись заместителя директора ООО «Пресса» Сергеева Л. Н. в получении товара... », «... что 26 апреля 2011 года со склада ООО «СНС Нижний Новгород» был отпущен товар ООО «Пресса» по товарной накладной № 419 на общую сумму 98702 рублей 50 копеек, а 30 апреля 2011 года была отгрузка по накладной № 447 также на общую сумму 98702 рублей 50 копеек. Номенклатура, количество и цены в товарных накладных № 419 от 26. 04. 2011 и № 447 от 30. 04. 2011 совпадают. В накладных имеется подпись заместителя директора ООО «Пресса» Сергеева Л. Н. в получении товара... » (т. 1. Л. д. 11-16)

Показания обвиняемого Сергеева Л. Н., данные им в присутствии защитника Ефимова А. С, согласно которых Сергеев Л. Н. вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, по существу уголовного дела показал, что на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах он не состоит. Травм головы и позвоночника не было. В должности заместителя директора по сопутствующим товарам ООО «Пресса» он работал около 14 месяцев с 04. 03. 2009 г. по 23. 06. 2011 г. В его основные обязанности входило поиск новых поставщиков, клиентов и работой с существующими поставщиками, которая заключалась в заказе товара у поставщиков, а также контроле за наличием товара в розничной сети ООО «Пресса». Также в его обязанности входил контроль за работой склада сопутствующих товаров, который находится по адресу: г. Энск, Ленинградский район, ул. Ашхабадская д. 9. А так же осуществлял выполнение поручений руководства в лице директора ООО «Пресса» Лапина Романа Валерьевича и учредителя, Тимофеева Андрея Владимировича. В его подчинении находилось три человека: менеджер Армяшина и две кладовщицы Белова и Трошина, его устные распоряжения были обязательны для исполнения. Трудовой договор с ним был заключен. Договор о полной индивидуальной - материальной ответственности с ним так же был заключен.

По поводу заданных ему вопросов Сергеев Л. Н. пояснил следующее, поставщиком сигарет ООО «Пресса» является ООО СНС «Лайм», на основании заключенного между указанными организациями договора поставки. Склад ООО «Пресса» расположен по адресу: г. Энск, Ленинградский район, ул. Ашхабадская д. 9. Поставка товара из ООО СНС «Лайм» осуществляется следующим образом: им как заместителем директора ООО «Пресса» делается запрос по средствам телефонной связи в ООО СНС «Лайм», в котором он указывал, какое количество товара и какого наименования необходимо ООО «Пресса», т. е. делал заказ, также согласовывается, кто будет доставлять товар, после чего ему говорят на какую сумму выбран товар. Сумма оплаты им согласовывалась с директором ООО «Пресса» Лапиным Р. В.

В случае если поставщики не могут поставить товар, то они ищут автомобиль (служебный либо по заказу) и он непосредственно лично едет к поставщику ООО СНС «Лайм» за товаром, где ему по товарно-транспортной накладной, выполненной в печатном виде программой 1С, выдают товар, за который он расписывается в накладных, и загружаю его, ему дают вторую копию накладной. По приезду на склад ООО «Пресса» товар выгружает грузчик, товарную накладную он несет в бухгалтерию ООО «Пресса» или отдает кладовщикам, которые потом передают накладную в бухгалтерию если он не может отнести ее сам. Товар принимается кладовщиками. Количество товара привезено и выгруженного на склад он не проверял. Оплата за данный товар осуществляется безналичным расчетом по счет-фактурам выставленным ООО СНС «Лайм», после того как товар поступил на склад ООО «Пресса».

В начале 2011 года, когда точно он не помнит, к нему подошел директор и дал устное распоряжение узнать у поставщика ООО СНС «Лайм» можно ли обменять товар. Выполняя данное распоряжение он позвонил Воробьевой Наталье, сотруднице ООО СНС «Лайм» и спросил можем ли они обменять товар, на что она ответила, что обмен может быть произведен. Данную информацию он доложил директору ООО «Пресса» Лапину Р. В., на что он ответил, что необходимо что либо обменять. Он позвонил на склад сопутствующих товаров ООО «Пресса», кто взял трубку он не помнит, и спросил, есть ли сигареты которые возможно обменять, на его вопрос (кто не помнит) ему ответили, что есть возможность обмена сигарет КЕНТ № 1 в количестве 500 пачек. Он сразу же позвонил поставщику и спросил, можем ли они обменять сигареты КЕНТ № 1 на сигареты КЕНТ № 8, менеджер ООО СНС «Лайм» Воробьева Наталья сказала, что такой обмен сделать можно. По данной сделке никакие бухгалтерские документы не оформлялись, так как цена и количество обмениваемых товаров была одинаковая. Как и кому, он сообщил о том, что он придет на склад за сигаретами он не помнит. Он пришел на склад сопутствующих товаров и в присутствии всех кладовщиков взял коробку КЕНТ № 1 для обмена. Товар КЕНТ № 1 который он забрал со склада для обмена, он погрузил в автомашину Тойота принадлежащую Арташину В. Б, который сам был за рулем, так же с ними в машине находилась Главный бухгалтер Лифанова Е. Д., они поехали примерно после 14. 00 точное время он не помнит, на склад поставщика ООО СНС «Лайм» расположенный по адресу: г. Энск, ул. Ларина (точный адрес не знаю). По прибытию на склад поставщика ООО СНС «Лайм», он отдал товар КЕНТ № 1 кладовщикам, проверив целостность упаковки, они обменялись сигаретами КЕНТ коробка на коробку, никаких документов не составлялось. После чего он сразу лее поехал на склад ООО «Пресса», где и выгрузил товар, товар принимал грузчик Сергей, так как весь товар проходит через него, в последствии данный товар отгружался в Розницу ООО «Пресса» под наименованием КЕНТ № 1, этот факт может подтвердить менеджер Армяшина М. С.

В начале февраля 2011 года (число не помню) ему дал распоряжение директор ООО «Пресса» Лапин Р. В. отправить поставщику ООО СНС «Лайм» сигареты в счет погашения долга, на какую сумму не пояснил. После чего, он позвонил на склад ООО «Пресса» и сказал кладовщикам (с кем он разговаривал он не помнит) сделать выборку товара «далас» синий в количестве 200 пачек, «вайе рой» синий в количестве 200 пачек, «пэл мелл» тонкий короткий синий в количестве 100 пачек, «альянс» оригинальные количестве 50 пачек, «кент нанотек» черный тонкие в количестве 50 пачек, «кент нанотек» серые тонкие в количестве 50 пачек, «золотое руно» классика в количестве 50 пачек, золотое руно» оригинальные в количестве 50 пачек, «золотая ява» синяя в количестве 50 пачек, «золотая ява» красная в количестве 50 пачек, на общую сумму 16, 397 рублей, пояснив, что надо сделать все очень быстро и срочно сделать надо было именно в этот день. Для этих целей он созвонился с менеджером ООО СНС «Лайм» Воробьевой Н. А. и спросил, может ли он привезти выбранный товар в счет погашения задолженности перед ООО СНС «Лайм», на что она ответила, что можно. Товар он забирал лично, в период времени 10. 00 до 17. 00 часов, кто конкретно был на складе он не помнит, на данный товар была выписана рукописная накладная, где было указанно количество блоков, кем он не помнит. Товар он грузил лично, и отвез на машине (марку и номер не помнит, кто был за рулем он тоже не помнит) в ООО СНС «Лайм». По прибытию в ООО СНС «Лайм», он встретился с Воробьевой Н. А. и после чего отгрузил товар, никаких документов из ООО СНС «Лайм» он не получал. С ТТН № 239 от 11 марта 2011 года он ознакомился, подпись в накладной стоит моя. 11 марта 2011 года он созвонился с поставщиками ООО СНС «Лайм» и заказал партию сигарет на общую сумму 122. 200 рублей. После чего он поехал к поставщикам ООО СНС «Лайм» на склад расположенный по адресу г. Энск, ул. Ларина, д. 26, (на чем я ездил, я не помню, кто был за рулем я тоже не помню), приехав на склад, он взял заказанный товар, загрузил его в автомобиль, с кем он ездил не помнит. Забрав товар, в ООО СНС «Лайм» с поставщиком были оформлены товарно-транспортные накладные, одна копия поставщику другая в ООО «Пресса» в которых он расписывался. Приехав на склад ООО «Пресса» он позвал грузчика Сергея (фамилию он не знает), который выгрузил товар на склад. Кладовщики количество товара привезенного на склад, сверяют лишь после того как товарно-транспортная накладная, которую он отдает в бухгалтерию и проводит по компьютеру пройдет по программе 1 С бухгалтерия, т. е. привезенный товар на склад может лежать несколько дней не сверенный по накладной. Журналов хозяйственного учета не ведется. Отдав товар он взял накладную № 239 от 11 марта 2011 года, и направился на свое рабочее место. Прибыв в кабинет расположенный в офисе ООО «Пресса» он включил компьютер на котором он работал, в данном компьютере имелись копии электронных накладных. Так как накладные у поставщика ООО СНС «Лайм» состоят из двух листов (на первом реквизиты, количество и цена товара, а на второй странице подписи, общая сумма и оттиски печатей), он убрал первый лист накладной № 239 от 11 марта 2011 года на общую сумму 122. 200 рублей, на втором листе накладной осталась сумма и подписи с печатями поставщика и его подпись. После чего он в электронном виде заполнил пустой бланк товарно-транспортной накладной, соблюдая все реквизиты, указанные в накладной № 239 от 11 марта 2011 года на общую сумму 122. 200 рублей, сделав изменения в накладной на некоторые товары, а именно сигареты, он поставил завышенную стоимость сигарет по сравнению со стоимостью которая была указанна в накладной, которую он получил у поставщика, и поставил меньшее количество товара (сколько точно и на какие товары он не помнит), тем самым по накладной, которую он подготовил на компьютере получился излишек товара, на общую сумму 9056 рублей. После чего он распечатал данную накладную, в которую внес нужные ему данные на принтере, и скрепил со вторым листом накладной полученной у поставщика ООО СНС «Лайм» № 239 от 11марта 2011 года, первый лист ТТН № 239 от 11 марта 2011 года полученный у поставщика он разорвал и выкинул, куда точно он не помнит, поменяв первый лист накладной количество товара по накладной стало меньше, а цена выше, но сумма по накладной которая пропечатана на втором листе осталась прежней, тем самым у меня получился излишек сигарет, который он намеревался использовать для своих целей. После того как он подготовил накладную № 239 от 11марта 2011 года, он напечатал на компьютере файл в, котором указывается количество товара поступившего на склад и сумму товара, после чего отправил данный файл по внутренней сети в отдел информационно технического обеспечения, что бы данная поставка была занесена в программу 1С «Бухгалтерия» для дальнейшей сверки с бухгалтерией. Отправив данные сведения в отдел информационно технического обеспечения, он взял подготовленную им накладную № 239 от 11 марта 2011 года с ложными сведениями и отнес в бухгалтерию ООО «Пресса», кому отдавал из бухгалтеров он не помнит. Примерно через три дня 14. 03. 2011 года он пришел на склад сопутствующих товаров ООО «Пресса», открыл его своим ключом, на складе в это время ни кого не было. На складе он взял часть излишка сигарет подготовленного им 11. 03. 2011 года способом сдачи в бухгалтерию подложной накладной № 239 от 11 марта 2011года общую сумму 9056 рублей. Сначала он взял п

⇐ Предыдущая35363738394041424344Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: