 |
Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
|
|
|
|
Заключена в г. Вене 20 декабря 1988 г. Конвенция была открыта для подписания в отделении ООН в г. Вене с 20 декабря 1988 г. до 28 февраля 1989 г., а после этой даты – в центральных учреждениях ООН в г. Нью-Йорке до 20 декабря 1989 г. Конвенция вступила в силу 11 ноября 1990 г. СССР подписал Конвенцию 19 января 1989 г., ратифицировал Постановлением Верховного Совета СССР от 9 октября 1990 г. № 1711-I. Конвенция вступила в силу для СССР 17 апреля 1991 г. // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. – М., 1994. С. 133–157.
(Извлечение)
Статья 1. Определения
За исключением тех случаев, когда прямо указано иное или по смыслу текста имеется в виду иное, в настоящей Конвенции используются следующие определения:
… f) «Конфискация», которая включает в соответствующих случаях изъятие, означает окончательное лишение собственности по постановлению суда или другого компетентного органа; …
p) «Доходы» означают любую собственность, полученную или приобретенную прямо или косвенно в результате совершения правонарушения, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 3;
q) «Собственность» означает активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые, а также юридические документы или акты, удостоверяющие право на такие активы или участие в них; …
Статья 3. Правонарушения и санкции
1. Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться с тем, чтобы признать уголовными преступлениями согласно своему законодательству следующие действия, когда они совершаются преднамеренно:
… b)
i) конверсию или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в результате любого правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом «a» настоящего пункта, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем чтобы он мог уклониться от ответственности за свои действия;
|
|
|
ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности или ее принадлежности, если известно, что такая собственность получена в результате правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом «a» настоящего пункта, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;
c) с учетом своих конституционных положений и основных принципов своей правовой системы:
i) приобретение, владение или использование собственности, если в момент ее получения было известно, что такая собственность получена в результате правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом «a» настоящего пункта, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;
ii) владение оборудованием или материалами или веществами, указанными в Таблице I и Таблице II, если известно, что они используются или предназначены для использования в целях незаконного культивирования, производства или изготовления каких-либо наркотических средств или психотропных веществ;
iii) публичное подстрекательство или побуждение других любыми средствами к совершению любого из правонарушений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, или к незаконному использованию наркотических средств или психотропных веществ;
iv) участие, причастность или вступление в преступный сговор с целью совершения любого правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, попытки совершить такое правонарушение или правонарушения, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при их совершении.
|
|
|
… 4.
a) Каждая Сторона за совершение правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, предусматривает применение таких санкций, учитывающих серьезный характер этих правонарушений, как тюремное заключение или другие виды лишения свободы, штрафные санкции и конфискация; …
Сорок рекомендаций ФАТФ
ФАТФ (Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов) – ( Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) приняла Сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств в апреле 1990 г. и пересматривала их в 1996 и 2003 гг. // <http://intermoneycard.ru/ index.html?lang=ru&target=d9.html> (последнее посещение – 29 октября 2006 г.)
А. Правовые системы
Сфера охвата уголовного преступления отмывания денег
1. Странам следует рассматривать отмывание доходов как преступление на основании Конвенции ООН, направленной на борьбу против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция 1988) и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция 2000).
Странам следует применять понятие преступления отмывания денег ко всем серьезным преступлениям с целью охватить как можно более широкий круг основных преступлений. Основные преступления можно определить с помощью ссылки на все преступления или на «некий порог», привязанный либо к определенной категории серьезных преступлений, либо к наказанию в виде тюремного заключения, применимому к основному преступлению («пороговый» подход), или на перечень основных преступлений, или на сочетание этих подходов.
Для стран, которые применяют «пороговый» подход, основные преступления должны как минимум включать все преступления, относящиеся к категории серьезных по внутреннему праву, или включать преступления, за которые предусматривается максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок более одного года. Для тех стран, в которых установлен минимальный порог для преступлений в их правовой системе, основные преступления должны включать все преступления, за которые предусматривается минимальное наказание в виде тюремного заключения на срок более шести месяцев.
|
|
|
Каким бы ни был принятый подход, каждой стране следует включить ряд преступлений в каждую из установленных категорий преступлений.
Основные преступления в контексте отмывания денег охватывают деяние, совершенное в другой стране, которое является преступлением в этой стране и, которое представляло бы собой основное преступление, если бы оно было совершено в собственной стране. Страны могут предусмотреть, чтобы единственным условием являлось то, что это деяние будет считаться основным преступлением, если оно совершено в собственной стране.
Страны могут предусмотреть, чтобы преступление отмывания денег не применялось к лицам, которые совершили основное преступление, если это требуется в соответствии с основополагающими принципами их внутреннего права.
Б. Обеспечительные меры и конфискация
3. Странам следует принять меры, аналогичные изложенным в Венской и Палермской конвенциях (в том числе и законодательные меры). Такие меры должны позволить компетентным органам конфисковать отмываемое имущество, доходы от отмывания денег или доходы от преступной деятельности, а также инструментов, используемых или предназначенных для использования в целях совершения таких преступлений, или имущества соответствующей стоимости, без ущемления прав добросовестных третьих лиц.
Такие меры подразумевают предоставление полномочий на:
(а) определение, отслеживание и оценку имущества, подлежащего конфискации;
(b) принятие обеспечительных мер, таких, как замораживание и арест в целях предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения таким имуществом;
(c) принятие мер с целью предотвратить или нейтрализовать любые действия, которые подрывают способность государства разыскать имущество, подлежащее конфискации; и
(d) принятие любых надлежащих следственных мер.
|
|
|
