 |
Тема 6. Методика расследования мошенничества
|
|
|
|
Классификация мошенничеств.
Криминалистическая характеристика мошеннических посягательств на имущество физических лиц. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту обнаружения мошенничества. Организация проверки заявлений и сообщений о мошенничестве.
Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Поиск и исследование вещественных доказательств. Установление и допрос свидетелей. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. Особенности производства обыска и опознания. Приемы допроса подозреваемого. Проведение очных ставок.
Последующий этап расследования: задачи, основные направления, особенности организации.
Классификация и криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых с целью завладения имуществом юридических лиц. Предварительная проверка заявлений и сообщений о совершенном или готовящемся мошенничестве. Особенности проверки информации, добытой при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Организация и проведение тактической операции по захвату с поличным.
Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Выемка и исследование документов. Особенности поиска и исследования электронных носителей информации. Проведение ревизий, аудиторских проверок, судебно-бухгалтерских, финансовых, экономических, криминалистических и технических экспертиз.
Поиск и допрос свидетелей.
Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. Приемы допроса и тактические операции по изобличению подозреваемых, обвиняемых.
Особенности последующих этапов расследования. Проверка версий о невиновности обвиняемого. Основания для построения версий о совершении обвиняемым других преступлений. Выдвижение и проверка версий о структуре, составе группы мошенников. Тактические операции поиска имущества, добытого преступным путем и подлежащего аресту. Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления.
|
|
|
Контрольные вопросы для повторения:
1. Дайте классификацию мошенничества.
2. Дайте криминалистическую характеристику мошеннических посягательств на имущество физических лиц.
3. Назовите типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту обнаружения мошенничества.
4. Назовите первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия.
5. В чем особенности производства обыска и опознания.
6. Дайте классификацию и криминалистическую характеристику мошенничеств, совершаемых с целью завладения имуществом юридических, экономических, криминалистических и технических экспертиз.
Тема 7. Методика расследования вымогательства
Криминалистическая характеристика вымогательства; круг обстоятельств, подлежащих установлению.
Типичные следственные ситуации. Следственные версии и планирование расследования.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Организация и проведение тактических операций.
Выявление лица, совершившего вымогательство. Особенности задержания вымогателей.
Особенности расследования вымогательства на последующих этапах. Производство очных ставок. Предъявление обвинения и допрос обвиняемых.
Особенности расследования вымогательств с учетом их вида и способа совершения.
Контрольные вопросы для повторения:
1. Дайте криминалистическую характеристику вымогательства.
2. Назовите типичные следственные ситуации.
3. Назовите способы выявления лица, совершившего вымогательство. Особенности задержания вымогателей.
4. Каковы особенности расследования вымогательства на последующих этапах: производство очных ставок, предъявление обвинения и допрос обвиняемых.
|
|
|
5. В чем особенности расследования вымогательств с учетом их вида и способа совершения.
Тема 8. Расследование корыстных преступлений
В сфере экономики
Криминалистическая характеристика и классификация экономических преступлений.
Основные способы хищений: а) хищение денег, совершенное путем подлога в платежных ведомостях, кассовых ордерах и нарядах на выполнение работ; б) хищение денег, совершаемое при механизированном виде расчетов с рабочими и служащими; в) хищения, совершаемые путем присвоения или растраты вверенных товарно-материальных ценностей (ст. 160 УК РФ).
Способы хищений товаров и денег лицами, посторонними для предприятия, на имущество которого совершается посягательство в форме коммерческого мошенничества.
Нетрадиционные приемы преступного вмешательства в хозяйственную деятельность: а) лжепредпринимательство и незаконное предпринимательство (ст. 171, 173); заключение фиктивных договоров на поставку товаров в счет предоплаты (ст. 159).
Основные способы посягательств на чужую собственность в сфере банковской и кредитной деятельности: а) использование поддельных кредитных карт (ст. 187); б) получение денег по фиктивным документам в счет кредита (ст. 176); в) изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг (ст. 186); г) эмиссия необеспеченных ценных бумаг (ст. 159); д) преднамеренное банкротство (ст. 196); ж) фиктивное банкротство (ст. 197); з) отмывание денег (ст. 174); и) невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193).
Особенности расследования хищений, связанных с выдачей банковских кредитов. Корыстные преступления, совершаемые путем заключения фиктивных договоров.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности возбуждения уголовного дела. Организация и проведение ревизий и аудиторских проверок. Организационно-тактические методы исследования документов. Первоначальные следственные действия.
Особенности допросов обвиняемого (подозреваемого) и других лиц, заинтересованных в сокрытии преступления. Розыск похищенного имущества как тактическая операция. Производство бухгалтерских, почерковедческих, технико-криминалистических и других экспертиз.
|
|
|
Контрольные вопросы для повторения:
1. Дайте криминалистическую характеристику и классификацию экономических преступлений.
2. Назовите способы хищений товаров и денег лицами, посторонними для предприятия, на имущество которого совершается посягательство в форме коммерческого мошенничества.
3. Назовите основные способы посягательств на чужую собственность в сфере банковской и кредитной деятельности.
4. каковы особенности расследования хищений, связанных с выдачей банковских кредитов.
|
|
|
