 |
Потребительского общества «радость алтай»
|
|
|
|
ПОЛОЖЕНИЕ
О территориальном Совете Пайщиков
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «РАДОСТЬ АЛТАЙ»
СОДЕРЖАНИЕ:
Статья 1. Общие положения............................................................................................1
Статья 2. Структура Совета Пайщиков ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «РАДОСТЬ АЛТАЙ»………………………………………..………………………2
Статья 3. Права и обязанности Участников Совета Пайщиков ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «РАДОСТЬ АЛТАЙ»...............5
Статья 4. Созыв заседания Совета Пайщиков ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «РАДОСТЬ АЛТАЙ» и подготовка к его проведению ………………………………………………………………………….7
Статья 5. Проведение заседания Совета Пайщиков ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «РАДОСТЬ АЛТАЙ»…..……10
Статья 6. Принятие решений Советом Пайщиков ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «РАДОСТЬ АЛТАЙ» заочным голосованием........14
Статья 7. Предоставление Участникам Совета Пайщиков ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «РАДОСТЬ АЛТАЙ» информации....................................................................................................16
Статья 8. Полномочия Совета Пайщиков ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «РАДОСТЬ АЛТАЙ» ……………………………………………………………… 18
Статья 9. Ответственность территориального Совета ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «РАДОСТЬ АЛТАЙ» …………………………………………… 18
Статья 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Положение о территориальном Совете Пайщиков ПО РА.
1.1.1. Настоящее положение о Совете Пайщиков ПО РА (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 19.06.1992 N 3085 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПО РА (далее — Общество) и регулирует деятельность Совета Пайщиков ПО РА (далее — Совет).
|
|
|
1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений территориальным Советом, права и обязанности Участников Совета, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета.
1.2. Функции Совета.
1.2.1. Совет осуществляет стратегическое руководство деятельностью ПО РА от имени и в интересах всех Участников ПО РА. Совет является органом управления ПО РА и осуществляет руководство его деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом ПО РА и настоящим положением.
1.2.2. Совет осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Устава ПО РА, настоящего Положения и иных внутренних документов ПО Р А.
1.2.3. Совет руководствуется решениями ПО РА, собраниями Пайщиков ПО РА в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для Совета.
1.3. Принципы деятельности Совета.
1.3.1. Совет при принятии решений должен руководствоваться следующими принципами:
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности ПО РА;
- недопущение ограничений прав Пайщиков, в том числе на участие в управлении делами ПО РА, на получение информации об деятельности ПО РА;
- достижение баланса интересов различных групп Пайщиков с целью принятия максимально объективных решений в интересах всех Пайщиков.
1.3.2. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых актах Российской Федерации и (или) в Уставе и внутренних документах Общества, должна толковаться Советом при принятии решения в пользу расширения прав и законных интересов Пайщиков ПО РА.
1.3.3. В случае необходимости к работе Совета могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями по вопросам, связанным с компетенцией Совета.
Статья 2. СТРУКТУРА СОВЕТА.
2.1. Порядок формирования и состав территориального Совета.
|
|
|
2.1.1. Порядок формирования территориального Совета ПО РА определяется Уставом и настоящим положением.
2.1.2. В составе территориального Совета должно быть не менее 3 (трех) Пайщиков ПО РА.
2.1.3. Участники исполнительных органов ПО РА (председатели кооперативных участков и полномочные представители кооперативных участков) не должны составлять состав Совета.
2.2. Председатель территориального Совета и его заместители.
2.2.1. Председатель территориального Совета, а также его заместители избираются Участниками Совета на первом заседании избранного состава территориального Совета ПО РА сроком на 5 (Пять) лет. Председатель территориального Совета и его заместители могут быть в любой момент переизбраны по решению территориального Совета. В случае отсутствия Председателя Совета и его заместителей функции Председателя Совета осуществляет один из Участников Совета по решению территориального Совета.
2.2.2. Председатель территориального Совета обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета и его взаимодействие с иными органами управления и органами контроля ПО РА. Председатель Совета:
- организует работу Совета;
- организует разработку плана заседаний Совета;
- обеспечивает своевременное предоставление Участникам Совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- созывает заседания Совета и председательствует на них;
- организует на заседаниях Совета ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании Пайщиков ПО РА;
- организует контроль исполнения решений Совета, через Ревизионную комиссию ПО РА;
- обеспечивает эффективную работу комитетов Совета;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами ПО РА.
2.2.3. Порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсаций, связанных с выполнением им функций Председателя Совета и его заместителей, определяются в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность секретаря Совета ПО РА.
2.3. Секретарь Совета.
2.3.1. Функции секретаря Совета выполняет секретарь Совета ПО РА.
2.3.2. Секретарь Совета избирается сроком на 5 (Пять) лет на первом собрании Совета ПО РА, порядок его переизбрания и освобождения от должности, производится на Совете ПО РА, а также порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсаций, связанных с выполнением им функций секретаря Совета, определяются в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность секретаря Совета ПО РА.
|
|
|
2.4. Функции секретаря Совета.
2.4.1. Секретарь Совета:
- заблаговременно, в установленный настоящим Положением и иными внутренними документами Общества срок информирует Участников Совета о проведении заседаний территориального Совета, направляет Участникам Совета необходимые к заседанию Совета информацию и материалы;
- рассылает Участникам Совета бюллетени для голосования для принятия Советом решений, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- оказывает техническое и организационное содействие Участникам Совета при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета;
- ведет и составляет протоколы заседаний Совета, обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета и всех приложений к ним, составляет выписки из протоколов заседаний Совета и удостоверяет их своей подписью;
- обеспечивает хранение бюллетеней для голосования, направленных в Совет Участниками Совета при принятии решений опросным путем (заочным голосованием);
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- осуществляет учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.4.2. Секретарь территориального Совета может осуществлять функции секретаря комитетов Совета по решению комитетов Совета.
2.5. Формирование комитетов Совета.
2.5.1. Для реализации своих функций Совет формирует постоянно действующие комитеты. Комитеты Совета осуществляют предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Совета и подготовку рекомендаций Совету для принятия решений по таким вопросам.
|
|
|
2.5.2. Совет создает следующие постоянно действующие комитеты: комитет по стратегическому планированию;
комитет по аудиту;
комитет по кадрам и вознаграждениям.
Совет вправе принять решение о создании иных комитетов Совета.
2.5.3. Комитеты формируются Советом из Участников Совета, обладающих соответствующими профессиональным опытом и знаниями, а также из иных компетентных Участников ПО РА. При этом в состав комитета по кадрам и вознаграждениям и комитета по аудиту могут входить только Участники Совета ПО РА.
2.5.4. Один Участник Совета может входить не более чем в два комитета.
2.5.5. Председатели комитетов Совета избираются Советом из числа участников каждого комитета.
2.6. Деятельность комитетов Совета ПО РА.
2.6.1. Совет утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы комитетов, а также функции комитетов Совета. Совет вправе при определении компетенции комитетов Совета определить перечень вопросов компетенции Совета, подлежащих предварительному рассмотрению профильными комитетами Совета.
2.6.2. Комитеты Совета не являются органами управления Общества и не имеют права действовать от имени Совета.
2.6.3. На заседания комитета по решению председателя соответствующего комитета могут приглашаться Участники Совета, не являющиеся Участниками комитета, Председатель правления, Участники Правления, Участники Ревизионной комиссии ПО РА, представители аудитора ПО РА, руководители структурных подразделений и иные должностные лица и работники ПО РА.
2.6.4. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.
2.6.5. Деятельность каждого комитета подлежит ежегодной оценке Советом.
Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СОВЕТА ПАЙЩИКОВ.
3.1. Права и обязанности Участников Совета.
3.1.1. Участники Совета имеет право:
- требовать созыва заседания Совета;
- запрашивать, своевременно и в полном объеме получать от исполнительных органов и должностных лиц ПО РА всю информацию, необходимую для исполнения обязанностей Участника Совета;
- если это не запрещено законодательством Российской Федерации, получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Участника Совета ПО РА, в размере, установленном решением Общего собрания Пайщиков;
- заранее, перед соответствующим заседанием Совета, знакомиться с заключениями комитетов Совета по вопросам повестки дня;
- знакомиться с планом заседаний Совета;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета и Правления и получать их копии;
|
|
|
- требовать внесения в протокол заседания Совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям; - присутствовать на заседаниях Правления Общества.
3.1.2. Участник Совета обязан:
- не использовать свое положение в ущерб интересам ПО РА;
- действовать добросовестно и разумно в интересах ПО РА и всех его Пайщиков, а не в интересах отдельных Пайщиков или других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности ПО РА, его Кооперативных участках и зависимых обществ, а также инсайдерскую информацию;
-по требованию Общества заключить с Обществом соглашение о конфиденциальности;
- принимать участие в заседаниях Совета и участвовать в принятии решений Совета путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета;
- в случае избрания в комитет Совета принимать участие в работе комитета Совета;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами ПО РА;
- при возникновении (или возможности возникновения) конфликта между его интересами и интересами ПО РА незамедлительно уведомлять Совет через Председателя Совета и (или) через секретаря Совета, как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого Участника Совета имеется конфликт интересов;
- не принимать участия в принятии Советом решений по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность данного Участника Совета, и по другим вопросам в случае наличия конфликта между интересами данного Участника Совета и интересами ПО РА, а при необходимости — не присутствовать при обсуждении указанных вопросов на заседании Совета;
- уведомлять Совет через Председателя Совета и (или) секретаря Совета ПО РА о невозможности своего участия в заседании Совета с указанием причин.
3.1.3. Участники Совета не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Советом ПО РА, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
Статья 4. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ.
4.1. Периодичность заседаний территориального Совета.
4.1.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 недель в соответствии с утвержденным Советом планом заседаний Совета.
4.1.2. План заседаний Совета содержит перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях Совета.
4.1.3. При необходимости Совет может принять к рассмотрению на заседании Совета вопрос деятельности ПО РА, отнесенный действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции, не включенный в план заседаний Совета.
4.1.4. В случае необходимости Совет может проводить внеплановые заседания.
4.2. Требование о созыве заседания Совета.
4.2.1. Заседание Совета созывается Председателем Совета ПО РА, по его собственной инициативе, по требованию Участника Совета, Правления, Председателя правления, Ревизионной комиссии ПО РА или аудитора ПО РА.
4.2.2. Требование о созыве заседания Совета подается Председателю Совета в письменной форме и должно содержать следующие сведения:
- указание данных инициатора созыва заседания Совета;
- вопросы повестки дня, предлагаемые к рассмотрению на заседании Совета;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.
4.2.3. Требование о созыве заседания Совета должно быть подписано инициатором созыва заседания. В случае предъявления требования Правлением или Ревизионной комиссией ПО РА оно должно быть подписано соответственно Председателем Правления или Председателем Ревизионной комиссии ПО РА (лицами, их замещающими) на основании решения Правления или Ревизионной комиссии ПО РА. К требованию Правления или Ревизионной комиссии ПО РА о созыве заседания Совета должен быть приложен соответственно протокол заседания Правления или Ревизионной комиссии ПО РА.
4.2.4. Председатель Совета обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования. В случае принятия решения о созыве заседания Совета оно должно быть проведено в течение 25 дней с даты предъявления требования.
4.2.5. Председатель Совета обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение 5 дней с даты принятия решения.
4.2.6. Председатель Совета не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу ПО РА и настоящему Положению;
- вопросы, предлагаемые инициатором к рассмотрению Советом ПО РА, не отнесены к компетенции Совета действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- инициатор не имеет права требовать созыва заседания Совета.
4.3. Созыв заседаний Совета в обязательном порядке.
4.3.1. Председатель Совета обязан созывать заседание Совета в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Если Председатель Совета не созывает заседание Совета в случаях, когда созыв заседания обязателен в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, такое заседание может быть созвано заместителем Председателя Совета, а если заместитель Председателя Совета также не созывает заседание Совета, то любым Участником Совета ПО РА.
4.4. Уведомление Участникам Совета о созыве и проведении заседания Совета.
4.4.1. Все Участники Совета должны быть уведомлены о созыве заседания Совета или о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета в срок не менее чем за 10 дней до проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета). Уведомление о проведении заседания вручается секретарем Совета Участникам Совета лично либо направляется секретарем Совета Участникам Совета в письменной форме почтовым отправлением, или по электронной почте по защищенным каналам связи, или посредством факсимильной, телефонной, телетайпной и других видов связи. С согласия всех Участников Совета, за исключением выбывших, а также в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, срок уведомления Участников Совета о созыве заседания Совета может быть сокращен.
4.4.2. Уведомление о проведении заседания Совета должно содержать:
- фирменное наименование ПО РА;
- вопросы повестки дня заседания Совета;
- форму проведения заседания Совета;
- в случае проведения заседания Совета в очной форме — время и место проведения заседания; в случае проведения заочного голосования — дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета, а также адрес для направления (приема) указанных бюллетеней;
- указание на инициатора созыва заседания Совета.
4.4.3. Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания Совета, а в случае проведения заочного голосования также и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета предоставляются/направляются секретарем Совета Участникам Совета в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.4.1 настоящего Положения. Информация (материалы) по вопросам повестки дня очного заседания Совета также предоставляется всем Участникам Совета, присутствующим на заседании. Срок предоставления/направления материалов и информации по вопросам повестки дня и бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета может быть сокращен в порядке и в случаях, предусмотренных пунктом 4.4.1 настоящего Положения.
4.5. Место и время проведения заседания Совета.
4.5.1. Место и время проведения заседания Совета определяются Председателем Совета.
4.5.2. Не допускается проведение заседания в месте и (или) во время, создающих для большинства Участников Совета значительные препятствия для их присутствия на заседании или делающих такое присутствие невозможным.
4.5.3. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета в месте и (или) во время, о которых Участники Совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.
4.5.4. Во всех случаях изменения места и (или) времени заседания Совета Председатель Совета должен обеспечить уведомление об этом всех Участников Совета с учетом нормально необходимого времени для прибытия Участников Совета на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется Участникам Совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления Участникам Совета.
4.5.5. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания Участники Совета вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством видеоконференцсвязи.
Статья 5. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО РА
5.1. Кворум.
5.1.1. Наличие кворума на заседании Совета определяется Председателем Совета.
5.1.2. В случае, если повестка дня заседания Совета включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Совета проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.
5.1.3. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание Совета объявляется несостоявшимся. При этом Председатель Совета после консультаций с присутствующими Участниками Совета объявляет время и место проведения повторного заседания с той же повесткой дня. В случае, если повторное заседание проводится в тот же день, сроки оповещения Участников Совета о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим Положением, не применяются.
5.2. Учет письменного мнения Участника Совета, отсутствующего на заседании.
5.2.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение Участника Совета, отсутствующего на заседании Совета ПО РА (и не принимающего участия в заседании Совета посредством видеоконференцсвязи).
5.2.2. Письменное мнение должно быть представлено/направлено Участником Совета Председателю Совета лично посредством почтовой, электронной, телеграфной, факсимильной и иных видов связи при условии возможности идентификации отправителя до проведения заседания Совета и включается в информацию (материалы), предоставляемую Участникам Совета на заседании.
5.2.3. Письменное мнение Участника Совета может содержать его решение по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания Совета, так и по отдельным вопросам повестки дня. Письменное мнение Участника Совета может содержать обоснования принятых им решений по вопросам повестки дня заседания Совета.
5.2.4. В случае, если копия письменного мнения Участника Совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемую Участникам Совета к заседанию, Председатель Совета обязан огласить письменное мнение Участника Совета, отсутствующего на заседании Совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому предоставлено это мнение.
5.2.5. В случае присутствия Участника Совета на заседании Совета его письменное мнение, полученное Председателем Совета до проведения заседания, на заседании не оглашается, в информацию (материалы), предоставляемую Участникам Совета на заседании, не включается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.
5.2.6. Письменное мнение Участника Совета не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:
- поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня;
- не подписано Участником Совета;
- не содержит указания на подготовившего его Участника Совета;
- не позволяет однозначно определить решение Участника Совета по вопросу повестки дня (предложенному проекту решения) либо основано на неточной формулировке предложенного проекта решения.
5.3. Приглашенные лица.
5.3.1. Председатель Совета может приглашать на заседания Совета Пайщиков, не являющихся Участникам Совета:
Председателя Правления ПО РА,
Участников Правления,
Участников Ревизионной комиссии ПО РА,
иных должностных лиц ПО РА,
руководителей структурных подразделений ПО РА, представителей аудитора ПО РА, экспертов, консультантов и иных лиц. Не допускается участие в заседании Совета лиц, не являющихся Участникам исполнительных органов управления и Участниками Ревизионной комиссии Общества, в случае, если такое участие повлечет раскрытие приглашенным лицам конфиденциальной и иной охраняемой законом и внутренними документами ПО РА информации.
5.4. Протокол заседания Совета.
5.4.1. На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета составляется секретарем Совета не позднее 3 дней после его проведения и подписывается Председателем Совета.
5.4.2. В протоколе заседания Совета указываются:
- фирменное наименование ПО РА;
- время и место проведения заседания Совета;
- лица, присутствовавшие на заседании Совета, включая приглашенных лиц;
- Участники Совета, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания Совета;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения по вопросам повестки дня заседания Совета;
- особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям Участников Совета, потребовавших внесения их особых мнений в протокол заседания Совета;
- в случае составления более 1 экземпляра протокола — указание на количество составленных и подписанных экземпляров протокола заседания Совета.
-При наличии письменных мнений Участников Совета, предоставленных в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Положения, такие письменные мнения приобщаются к протоколу заседания Совета в виде приложений.
-К протоколу заседания Совета приобщаются в качестве приложений протоколы заседаний комитетов Совета /рекомендации комитетов Совета по соответствующим вопросам повестки дня заседания Совета, а также могут быть приобщены иные необходимые документы.
-В случае, если Советом принято решение, противоречащее рекомендации комитета Совета, в протоколе заседания Совета должны быть отражены причины, по которым рекомендации комитета Совета не были учтены Советом.
5.4.3. Копия протокола заседания Совета направляется секретарем Совета Участникам Совета или вручается им под роспись не позднее 3 рабочих дней с даты составления протокола заседания Совета.
5.4.4. На заседании Совета может вестись видеозапись заседания.
5.4.5. Протоколы, стенограммы, видео- и аудиозаписи, а также другие документы и материалы заседаний Совета хранятся в ПО РА в порядке, предусмотренном внутренними документами ПО РА.
5.5. Вступление в силу решений Совета.
5.5.1. Решение Совета, принимаемое на заседании Совета, вступает в силу с момента оглашения Председателем Совета итогов голосования по вопросу повестки дня.
Статья 6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.
6.1. Порядок принятия решений Советом заочным голосованием.
6.1.1. Решение Совета может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных Уставом ПО РА.
6.1.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета.
6.1.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:
- повестка дня заседания Совета ПО РА;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование (формулировки проектов решений по вопросам повестки дня заседания Совета);
- текст и форма бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета (бюллетень);
- перечень информации (материалов), предоставляемой Участникам Совета;
- дата предоставления Участникам Совета бюллетеней и информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания Совета;
- дата окончания приема бюллетеней;
- адрес приема бюллетеней. Порядок направления/вручения Участникам Совета бюллетеней и информации по вопросам повестки дня заседания Совета определяется пунктами 4.4.1 и 4.4.3 настоящего Положения.
6.2. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета.
6.2.1. Бюллетень должен содержать:
- полное фирменное наименование ПО РА;
- дату окончания приема бюллетеней;
- адрес приема бюллетеней;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан Участником Совета.
6.2.2. Принявшими участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета считаются Участники Совета, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
6.2.3. К бюллетеню может быть приложено письменное обоснование Участника Совета, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.
6.2.4. Бюллетень признается недействительным, если:
- не подписан Участником Совета;
- оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего Участника Совета;
- поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;
6.2.5. Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность бюллетеня в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.
6.2.6. Участники Совета, бюллетени которых получены после даты окончания приема бюллетеней, признаются не принявшими участия в голосовании, их голоса по таким бюллетеням при подведении итогов голосования не учитываются.
6.2.7. Решения, принятые Советом заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех Участников Совета в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола о подведении итогов заочного голосования путем направления/ вручения им копий указанного протокола.
6.3. Протокол об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета.
6.3.1. Протокол по итогам заочного голосования составляется секретарем Совета в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней. Протокол по итогам заочного голосования подписывается Председателем Совета.
6.3.2. В протоколе по итогам заочного голосования указываются:
- фирменное наименование ПО РА;
- установленная дата окончания приема бюллетеней;
- Участники Совета, направившие заполненные бюллетени;
- вопросы повестки дня заседания Совета, решения по которым принимались заочным голосованием;
- вопросы, поставленные на голосование (формулировки проектов решений по вопросам повестки дня), и итоги голосования по ним;
- количество бюллетеней, признанных недействительными;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня. При наличии письменных обоснований Участников Совета, предусмотренных пунктом 6.2.3 настоящего Положения, такие письменные обоснования приобщаются к протоколу по итогам заочного голосования в виде приложений. Протоколы по итогам голосования, а также бюллетени хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.
6.4. Вступление в силу решения Совета.
6.4.1. Решение Совета, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета, но не позднее чем на третий день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Статья 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ЧЛЕНАМ СОВЕТА.
7.1. Обеспечение Участников Совета информацией (материалами) об деятельности ПО РА.
7.1.1. Каждому вновь избранному Участнику Совета в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по вопросу избрания в Совет Председатель ПО РА должен обеспечить предоставление через секретаря Совета копий Устава ПО РА, внутренних документов об органах управления и контроля ПО РА, о стратегии ПО РА, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля и иную существенную информацию, необходимую Участнику Совета для исполнения им своих обязанностей.
7.2. Обязанности должностных лиц ПО РА по выполнению требований Совета и Участников Совета о предоставлении информации.
7.2.1. Председатель, Правление, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества обязаны по требованию Совета или Участника Совета предоставить ему любую информацию о деятельности ПО РА, его кооперативных участках и зависимых обществ в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну.
7.2.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую Советом или Участником Совета информацию Председатель правления, Правление, должностные лица и руководители структурных подразделений ПО РА обязаны незамедлительно выдать соответствующий письменный мотивированный отказ.
7.2.4. Договоры, заключаемые ПО РА с Председателем и Участниками ПО РА, должны содержать условие об ответственности за непредставление Совету или Участнику Совета информации.
7.2.5. Запрашиваемая информация может быть предоставлена лицами, указанными в пунктах 7.2.1 и 7.2.2 настоящего Положения, Совету или Участнику Совета через секретаря Совета.
7.2.6. Любая информация, передаваемая Совету или Участнику Совета, в отношении которой действует требование о соблюдении конфиденциальности, должна содержать соответствующий гриф («коммерческая тайна», «для служебного пользования» и др.).
Статья 8. Полномочия Совета Пайщиков ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «РАДОСТЬ АЛТАЙ»
8.1 Т ерриториальный Совет Общества осуществляет полномочия, определенные Уставом ПО РА, за исключением полномочий, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания Пайщиков ПО РА.
8.2. К исключительной компетенции территориального совета Общества относятся:
-проведение общих собраний Общества;
-утверждение положения о Кооперативных участках действующих на подотчётной территории;
-утверждение бюджета Общества;
-назначение, увольнение, освобождение от исполнения полномочий председателя территориального совета ПО РА и его заместителей,
Статья 9. Ответственность территориального Совета ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «РАДОСТЬ АЛТАЙ».
9.1. В своей деятельности территориальный Совет ПО РА подотчётен Совету ПО РА.
9.2. Территориальный Совет ПО РА извещает о принятых решениях Совет ПО РА, в лице председателя Совета ПО РА, по электронным средствам связи, в день принятия решения. Ответственность за исполнения настоящего пункта Положения возлагается на Секретаря территориального Совета ПО РА.
9.3. Отменить, приостановить исполнение решения территориального Совета может общее собрание Пайщиков данной территории, Совет ПО РА в случае если принятое решение противоречит Действующему законодательству РФ или нарушает Устав ПО РА.
|
|
|
