Аудиторные занятия – заочная форма обучения

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также выработка практических навыков в осуществлении данного противодействия.

1.2. Задачи: научить обучающихся применять конкретные методы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в практической деятельности.

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ

2.2. Связь с другими дисциплинами учебного плана

Перечень предшествующих дисциплин	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Право	Финансы, Макроэкономика

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формируемые компетенции	Осваиваемые знания, умения, владения
Код	Наименование
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-2	способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	З знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
У осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для решения задач по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем
В способами выявления и пресечения незаконного использования организаций и физических лиц в целях отмывания доходов, полученных преступным путем
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-7	способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	З основы организации российской системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
У применять на практике навыки противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
В методами анализа информации и подготовки информационного обзора по проблематике противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Аудиторные занятия − очная форма обучения

Кол. час	в том числе в интерактивной форме, час.	Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание	Формируемые компетенции
		Лекции
14		Модуль 1 «Институционально – правовые основы противодействия отмыванию доходов»	ПК-7 ОПК-2
2		Тема 1.1 «Теоретические аспекты финансового мониторинга» 1. Понятие финансового мониторинга, его цели и задачи. Сходства и отличия с категорией «финансовый контроль». Виды финансового мониторинга. Соотношение понятий «финансовый мониторинг» и «ПОД/ФТ». 2. Процессы отмывания денег как предмет финансового мониторинга: понятие, способы осуществления, стадии». 3. Значимость финансового мониторинга для обеспечения национальной финансовой безопасности. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.	ПК-7 ОПК-2
4		Тема 1.2. «Формирование международной системы противодействия отмыванию доходов» 1. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. 2. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе. Региональные группы по типу ФАТФ. 3. Сотрудничество национальных финансовых разведок в рамках Группы Эгмонт.	ПК-7 ОПК-2
2		Тема 1.3 «Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне» 1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ).	ПК-7 ОПК-2
2		Тема 1.4 «Российская система противодействия отмыванию доходов» 1. Элементы национальной системы финансового мониторинга. Этапы развития российской системы финансового мониторинга. 2. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ. 3. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ. 4. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.	ПК-7 ОПК-2
4		Тема 1.5 «Особенности организации зарубежных систем противодействия отмыванию доходов» 1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах. 2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ. 3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ. 4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ. 5. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ. 6. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ. 7. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ.	ПК-7 ОПК-2
4		Модуль 2 «Организационно-экономические основы противодействия отмыванию доходов»	ПК-7 ОПК-2
2		Тема 2.1 «Государственный финансовый мониторинг» 1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмонторинга. 3. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.	ПК-7 ОПК-2
2		Тема 2.2 «Первичный финансовый мониторинг» 1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. 2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки. 3. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. 4. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 5. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.	ПК-7 ОПК-2
		Практические занятия /семинары
14	14	Модуль 1 «Институционально-правовые основы противодействия отмыванию доходов»	ПК-7 ОПК-2
2	2	Тема 1.1 «Теоретические аспекты финансового мониторинга» 1. Понятие финансового мониторинга, его цели и задачи. Сходства и отличия с категорией «финансовый контроль». Виды финансового мониторинга. Соотношение понятий «финансовый мониторинг» и «ПОД/ФТ». 2. Процессы отмывания денег как предмет финансового мониторинга: понятие, способы осуществления, стадии 2. Процессы финансирования терроризма как предмет финансового мониторинга: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег. 3. Значимость финансового мониторинга для обеспечения национальной финансовой безопасности. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.	ПК-7 ОПК-2
4	4	Тема 1.2. «Формирование международной системы противодействия отмыванию доходов» 1. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. 2. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе. Региональные группы по типу ФАТФ. 3. Сотрудничество национальных финансовых разведок в рамках Группы Эгмонт.	ПК-7 ОПК-2
2	2	Тема 1.3 «Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне» 1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ).	ПК-7 ОПК-2
2	2	Тема 1.4 «Российская система противодействия отмыванию доходов» 1. Элементы национальной системы финансового мониторинга. Этапы развития российской системы финансового мониторинга. 2. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ. 3. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ. 4. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.	ПК-7 ОПК-2
4	4	Тема 1.5 «Особенности организации зарубежных систем противодействия отмыванию доходов» 1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах. 2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ. 3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ. 4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ. 5. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ. 6. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ. 7. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ	ПК-7 ОПК-2
4	4	Модуль 2 «Организационно-экономические основы противодействия отмыванию доходов»	ПК-7 ОПК-2
2	2	Тема 2.1 «Государственный финансовый мониторинг» 1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмонторинга. 3. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.	ПК-7 ОПК-2
2	2	Тема 2.2 «Первичный финансовый мониторинг» 1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. 2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки. 3. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. 4. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 5. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.	ПК-7 ОПК-2

Аудиторные занятия – заочная форма обучения

Кол. час	в том числе в интерактивной форме, час.	Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание	Формируемые компетенции
		Лекции
2		Модуль 1 «Институционально-правовые основы противодействия отмыванию доходов»	ПК-7 ОПК-2
2		Тема 1.1 «Теоретические аспекты противодействия отмыванию доходов» 1. Понятие финансового мониторинга, его цели и задачи. Сходства и отличия с категорией «финансовый контроль». Виды финансового мониторинга. Соотношение понятий «финансовый мониторинг» и «ПОД/ФТ». 2. Процессы отмывания денег как предмет финансового мониторинга: понятие, способы осуществления, стадии 3. Значимость финансового мониторинга для обеспечения национальной финансовой безопасности. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.	ПК-7 ОПК-2
2		Модуль 2 «Организационно-экономические основы противодействия отмыванию доходов»	ПК-7 ОПК-2
2		Тема 2.1 «Государственный финансовый мониторинг» 1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмонторинга. 3. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.	ПК-7 ОПК-2
		Практические занятия /семинары
2	2	Модуль 1 «Институционально-правовые основы противодействия отмыванию доходов»	ПК-7 ОПК-2
2	2	Тема 1.1 «Теоретические аспекты финансового мониторинга» 1. Понятие финансового мониторинга, его цели и задачи. Сходства и отличия с категорией «финансовый контроль». Виды финансового мониторинга. Соотношение понятий «финансовый мониторинг» и «ПОД/ФТ». 2. Процессы отмывания денег как предмет финансового мониторинга: понятие, способы осуществления, стадии 2. Процессы финансирования терроризма как предмет финансового мониторинга: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег. 3. Значимость финансового мониторинга для обеспечения национальной финансовой безопасности. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.	ПК-7 ОПК-2
2	2	Модуль 2 «Организационно-экономические основы противодействия отмыванию доходов»	ПК-7 ОПК-2
2	2	Тема 2.1 «Государственный финансовый мониторинг» 1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмонторинга. 3. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.	ПК-7 ОПК-2

4.2. Самостоятельная работа студента – очная форма обучения

Кол. час	Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку; их содержание	Формируемые компетенции
	Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку	ПК-7 ОПК-2
	Тема «Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне». Углубленное изучение 40 рекомендаций ФАТФ, Вольфсбергских принципов, документов Базельского комитета по банковскому надзору.	ПК-7 ОПК-2
	Тема «Особенности организации зарубежных систем противодействия отмыванию доходов»   Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем	ПК-7   ОПК-2
	Тема «Первичный финансовый мониторинг» Основные направления правил внутреннего контроля, разрабатываемых кредитными организациями. Возможности использования новейших информационных технологий в отмывании денег.	ПК-7 ОПК-2
	Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента Темы рефератов, эссе. 1. Понятие «отмывание денег»: сущность, особенности, история возникновения. 2. Активизация усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег. 3. Создание национальных органов финансовой разведки в различных странах мира. 4. История создания и развития FATF. 5. Роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. 6. Международные финансово-кредитные организации в системе ПОД/ФТ (МВФ, Всемирный банк и т.д.) 7. Возможность отмывания денег в офшорных финансовых центрах 8. Использование рынка золота в операциях по отмыванию денег 9. Новые технологии платежей и расчетов как способ отмывания денег 10. Новые участники системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	ПК-7 ОПК-2
	Общая трудоемкость самостоятельной работы (час)

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: