 |
Незаконная организация и проведение азартных игр (ст.171.2 УК РФ).
|
|
|
|
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым подписан Федеральный закон от 20 июля 2011 года №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вводит уголовную и административную ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр.
Федеральным законом Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнены новыми статьями, предусматривающими соответственно уголовную и административную ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи.
Так, за незаконную организацию и проведение азартных игр устанавливаются административные штрафы для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 700 тысяч до миллиона рублей с конфискацией игрового оборудования во всех перечисленных случаях.
За осуществление деятельности без лицензии гражданин должен будет заплатить штраф в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, должностное лицо - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридическое лицо - от 500 тысяч до 800 тысяч рублей, также с конфискацией игрового оборудования.
В случае, если доход от незаконной деятельности составить более 1,5 миллиона рублей, то указанное деяние повлечет за собой уголовную ответственность по статье 171.2 УК РФ.
Судом может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, ограничения свободы на срок до четырех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.
|
|
|
Еще более строгое наказание понесет преступник, который в результате своей незаконной деятельности получит более 6 миллионов рублей, либо преступление будет совершено в составе организованной группы. В таком случае максимальное наказание составит 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).
Легализация денежных средств или имущества, приобретениых незаконным путем (ст. 174) охватывает действия, связанные с отмыванием «грязных» денег, т.е. полученных в результате совершения различных преступных деяний. Его объективная сторона включает: а) совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или имуществом, которые приобретены заведомо незаконным путем, б) использование такого рода средств для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Финансовые операции - это сделки и другие действия физических или юридических лиц по получению, выплате, выдаче, перевозке, пересылке, переводу, обмену денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, а также по удостоверению или регистрации таких сделок.
Преступление имеет формальный состав и является оконченным после совершения указанных действий. При этом не имеет значения в России или за ее пределами получены эти средства, а также кем именно - самим субъектом преступления или иными лицами.
Субъективная сторона - вина в форме прямого умысла: лицо осознает, что производит финансовую операцию или использует в предпринимательской (иной экономической) деятельности средства или имущество, приобретенные незаконным путем, и желает так поступить.
|
|
|
Субъект - лицо, достигшее 16-летнего возраста (частное или являющееся работником банка, кредитной или иной организации).
По ч. 2 ст. 174 наступает ответственность за те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору, б) неоднократно, в) лицом с использованием своего служебного положения. Часть 3 предусматривает ответственность за деяния, совершенные организованной группой или в крупном размере. Однако конкретное содержание последнего признака в законе не раскрыто (оценочный признак).
УК РФ различает два вида легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем:
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).
Объектом этих преступлений являются общественные отношения в экономической сфере.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)
Предмет преступления – денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.
Объективная сторона состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование.
|
|
|
При этом ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Субъектом преступления может быть любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, за исключением лиц, которые сами приобрели денежные средства и иное имущество в результате совершения преступления.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)
Предметом преступления являются денежные средства или иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения им преступления.
Объективная сторона заключается:
в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления;
в использовании указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Субъективная сторона – прямой умысел. В данной статье (в отличие от ст.174 УК рФ) отсутствует указание на цель совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления.
Субъектом преступления является лицо, которое само приобрело денежные средства или имущество преступным путем.
|
|
|
