Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Опрос-анкета клиента – физического лица





Самиговой Э. Р.

от _____________________________________

паспорт серии _______ №_________________

выдан «» _________________ 20___ г.

кем ____________________________________

код подразделения _______________________

Адрес места жительства:___________________

________________________________________

Место рождения _________________________

________________________________________

Дата рождения __________________________

Конт. тел. _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД

Со счета банковской карты

Прошу перевести с моего счета банковской карты № (20 цифр) ________________________________________

по следующим реквизитам:

Наименование получателя: __________________________________________________

Банк получателя:________________________________________________________________

БИК Банка: ________________________________________________________________________

ИНН Банка: _______________________________________________________________________

Корреспондентский счет Банка:_______________________________________________________

 

Сумму в размере _________________ руб. (______________________рублей ________ копеек).

(сумма прописью)

 

(необходимое выделить знаком û или ü ).

Подпись заявителя______________ / ______________________ "_____" ________________ 20___ г.

(расшифровка)

 

Сотрудник, принявший заявление ___________________ / _______________________

(подпись) (расшифровка)

Отделение, филиал ПАО «АКИБАНК» ____________________ "_____" _______________ 20___ г.

 

Опрос-анкета клиента – физического лица

 

Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).  
Дата и место рождения.  
Гражданство (подданство).  
Адрес места регистрации/прописка.  
Адрес места проживания.  
Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения.  
Данные миграционной карты иностранного гражданина или лица без гражданства: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: наименование (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание, иной документ), серия (если имеется), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания).  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если имеется)  
Имеете ли вы намерение (цель) поддерживать с Банком долгосрочные отношения или заинтересованы в совершении разовых операций и сделок? · долгосрочные отношения   · разовые операции  
Определите цели и характер предполагаемых деловых отношений с Банком   · расчетно-кассовое обслуживание   · валютно-обменные операции   · вклады (депозиты)   · переводы по Платежным системам   · кредитование   · операции с ценными бумагами
 
 




· банковские карты

 

  Цели финансово-хозяйственной деятельности     · осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, вклады (депозиты)   · оплата расходов, связанных с оплатой товаров/услуг, налогов и др. расходов хозяйственного характера   · получение заработной платы, пенсий, пособий, компенсаций, алиментов)   · иное (указать)  
Ваше финансовое положение   · Хорошее   · Среднее   · Плохое  
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества Заполняет клиент или сотрудник Банка со слов клиента · Доход по месту работы   · Пенсия и иные социальные выплаты (пособия, компенсации, алименты и т.п.)   · Денежные средства от продажи имущества (недвижимость, АТС и т.п.).   · Денежные средства, полученные в качестве наследства по завещанию, дарению   · Доход от вкладов (депозитов)   · Иные доходы
 
 


· Нет данных

 

Деловая репутация   · Положительная   · Отрицательная  
Относитесь ли вы к иностранному публичному должностному лицу?   ДА
 
 


НЕТ

 

Являетесь ли вы супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица?   ДА  
 
 


НЕТ

Действуете ли вы от имени иностранного публичного должностного лица или от имени вышеуказанных родственников? ДА
 
 


НЕТ

Относитесь ли вы к должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?  
 
 


ДА

 

 
 


НЕТ

Имеется ли у вас бенефициарный владелец, который имеет возможность контролировать ваши действия? ДА
 
 


НЕТ

 

Подпись:

Дата:

 





Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.