Выдвижение и проверка следственных версий
Органы расследования чаще всего получают информацию об уже совершенном мошенничестве от потерпевших. В этих ситуациях, как правило, используются типичные версии: мошенничество имело место; совершено иное преступление; поступило ложное заявление и преступного деяния вообще не совершалось. В последнем из указанных случаев заявители пытаются скрыть от близких или сослуживцев допущенную растрату денежных средств, либо причинить неприятности лицам, с которыми имеют неприязненные отношения, или заблуждаются в оценке характера действий отдельных лиц. Для проверки версии о том, что никакого преступления не совершалось, необходимо прежде всего установить, имелись ли у заявителя имущество и ценности, которые указываются как предмет хищения. Для этого самого заявителя подробно опрашивают не только об обстоятельствах передачи имущества, но и о времени его приобретения, приметах, планах по его распоряжению. Объяснения заявителя проверяются при опросе сослуживцев, родственников, знакомых предполагаемого потерпевшего, а также лиц, присутствовавших в указываемое заявителем время на месте происшествия. У названных последними граждан детально выясняется, кто еще находился в этом месте, какие события там происходили, знают ли они потерпевшего, видели ли его в указанное время и т.д. Кроме того, при наличии сомнений в искренности заявителя необходимо тщательно проверить его поведение за весь период, в течение которого у него находилось якобы похищенное имущество, в частности, проверить, как он провел день, в который, по его словам, совершено преступление. Иными словами, следователь должен установить, имелось ли у заявителя имущество, называемое как предмет хищения, не растрачено ли оно, и если растрачено, то при каких обстоятельствах.
При подтверждении заявления потерпевшего возбуждается уголовное дело. Если со времени совершения преступления прошло немного времени, организуется преследование преступника по «горячим следам», патрулирование с потерпевшим в местах вероятного появления преступников. Данные о подобных криминогенных зонах в органах милиции обычно имеются. По учетам органов внутренних дел проверяется, не имеется ли там данных о лицах, обладающих свойствами, присущими преступнику и действующими определенным способом. В подобных ситуациях важно получить подробные сведения о личности подозреваемых. Для этого следует допросить всех граждан, находившихся на месте преступления или вблизи него в момент проис- шествия. Если мошенничество связано с передачей потерпевшему каких-либо предметов -- визиток, денежной или вещевой «куклы», то они должны тщательно осматриваться и подвергаться экспертному исследованию. На данных объектах могут быть обнаружены потожиро-вые отпечатки различных частей тела преступника, его волосы, различные выделения из организма, микрочастицы его одежды. Тщательному исследованию подлежат упаковка переданных потерпевшему предметов и сами предметы. Нередко мошенническая операция сопровождается распитием спиртного с участием потерпевшего. В таких ситуациях необходимо осматривать посуду и столовые приборы, которыми пользовался субъект преступления. Если им принесены напитки и закуска, желательно попытаться установить место их изготовления, продажи. Некоторые субъекты в данном населенном пункте совершают не одно, а серию мошенничеств. Поэтому следует изучить имеющиеся сведения о лицах, использующих сходные способы совершения преступления. Одновременно на учет должны ставиться похищенные предметы. Органами дознания дается поручение о проведении проверки в местах возможного сбыта похищенного.
Некоторые предположения о личности мошенников в известной степени могут быть выдвинуты исходя из обстановки преступного события, в частности, из условий места и времени совершения мошенничества. Например, мошенники-гастролеры нередко действуют на вокзалах, в портах или неподалеку от них. При помощи транспортных средств мошенничества совершаются вдали от постоянного места жительства преступника. При выдвижении версии о том, что преступник прибыл из другого населенного пункта, организуется поиск в гостиницах, ресторанах, на вокзалах, в аэропортах. Кроме того, размер и предмет хищения, информация о свойствах личности разыскиваемого позволяют в некоторых ситуациях выдвигать предсказательные версии о вероятном совершении в будущем этим субъектом аналогичных деяний. В местах его возможного появления необходимо организовать наблюдение и засады. После задержания большинство подозреваемых в мошенничестве не признают себя виновными до того, как их опознают потерпевшие и свидетели. Если подозреваемый отрицает знакомство с потерпевшим и пребывание на месте преступления, необходимо получить доказательства, опровергающие его показания. Они могут быть добыты при допросе свидетелей, видевшего субъекта на месте преступления в момент его совершения или на пути к нему, а также в ходе обыска, при пробедении которого могут быть найдены предметы и орудия хище- ния, сведения о контактах с потерпевшим, билет на проезд в населенный пункт, которые находились при мошеннике в момент совершения преступления, о наличии подобных предметов допрашивают свидетелей. Большую роль играют заключения экспертиз о том, что части предметов, найденных у подозреваемого и переданных субъектом преступления потерпевшему, составляли единое целое, что они разделены при помощи орудий, изъятых у подозреваемого. На предметах, передаваемых потерпевшему, могут быть обнаружены потожировые следы частей тела подозреваемого, в том числе и следы пальцев рук, микрочастицы его личных вещей. Иногда субъект мошенничества для завладения имуществом потерпевшего составляет письменные документы, которые должны направляться на почерковедческую экспертизу.
Приемы предъявления доказательств зависят от их объема и достоверности, от свойств личности допрашиваемого. При подготовке к допросу следует по возможности более подробно изучить личность подозреваемого в мошенничестве, тщательно оценить его состояние. Не менее сложные ситуации возникают, когда подозреваемый не отрицает факта знакомства с потерпевшим, но не признает обмана. Так, мошенники, завладевшие имуществом в процессе азартных игр, гадания, нередко заявляют о том, что не обманывали потерпевшего, а он добровольно передал деньги, причем называют гораздо меньшую сумму. Одновременно через знакомых и близких подозреваемого, его соучастников на потерпевшего может оказываться давление. Иногда потерпевшему даже возвращают часть денег, чтобы он изменил показания. В подобных случаях следует тщательно допросить самого потерпевшего, свидетелей-очевидцев, лиц, которые наблюдали вовлечение потерпевшего в игру или гадание, а также граждан, с которыми потерпевшие общались вскоре после совершения преступления. Необходимо подвергать осмотру и экспертному исследованию средства гадания и азартных игр. Определенные затруднения возникают у следствия, когда подозреваемые, присвоившие деньги под предлогом займа или совершения иных сделок, заявляют, что намеревались выполнить предусмотренные договоренностью обязательства. Например, при заключении договоров купли-продажи через биржи и иные посреднические организации участились случаи невыполнения обязательств продавцами после предварительной оплаты за товар. В подобных ситуациях требуется установить, действительно ли у подозреваемого существовало намерение выполнить свои обязательства или он имел умысел присвоить средства потерпевшего. Для этого выясняются следующие вопросы: каким образом подозреваемый собирался выполнять обязательства; какие шаги для этого он предпринял; из каких источников рассчитывал получить средства для погашения долга; имел ли в наличии ценности, которые должен был передать заявителю; располагал ли возможностью получить названные ценности; если такая возможность существовала, чем вызвана задержка выполнения обязательств и т.д. Перечисленные обстоятельства выявляются не только путем допроса свидетелей из числа близких, родственников, сослуживцев подозреваемого, участников сделки, но и в процессе изучения документов об источниках и размерах доходов подозреваемого, его коммерческой деятельности и т.д. В некоторых ситуациях требуется производство ревизии или бухгалтерской экспертизы по документам организации, которую представляет подозреваемый.
Получение признания подозреваемого не означает окончания работы по сбору доказательств. В процессе допросов подозреваемого могут быть получены сведения, неизвестные следствию. Они нуждаются в тщательной проверке и подтверждении или опровержении другими доказательствами. Версия о невиновности подозреваемого (обвиняемого) должна проверяться на протяжении всего процесса расследования. Как уже отмечалось, субъекты мошенничества нередко совершают не одно, а несколько преступлений. В связи с этим по данным криминалистических учетов необходимо проверить, не зарегистрированы ли нераскрытые мошенничества, совершенные способом, аналогичным использованному подозреваемым (обвиняемым). В этих же целях устанавливается, куда и когда выезжал подозреваемый до задержания и не совершал ли он там других мошеннических посягательств. Сведения о такого рода поездках могут быть получены при проверке по оперативно-справочному учету «Аэропорт», документации, имеющейся в аэроагентствах и на аэровокзалах, при обнаружении билетов на проезд в различные пункты, документов на телефонные переговоры, проживание в гостиницах, почтовой корреспонденции, предметов, изготовленных и приобретенных в других городах, поселках и т.д. К основаниям для выдвижения версии о совершении нескольких эпизодов мошенничества относится и обнаружение у подозреваемого рупных сумм денег или ценностей, значительно превышающих раз-«ер расследуемого хищения, а также сведений о произведенных затра-ах, значительно превышающих легальные доходы. Подозреваемый (обвиняемый) должен быть подробно допрошен по этим фактам, а его показания тщательно проверены. Для получения информации об образе жизни подозреваемого, уровне его материального обеспечения, связях следует допрашивать свидетелей не только из числа его родственников и близких знакомых, но и лиц, сталкивающих с ним по роду службы, при пользовании одними средствами транспорта, бытовыми услугами, проведении свободного времени и т.д. Необходимо подчеркнуть, что выяснение этих вопросов требует серьезных совместных оперативно-розыскных и следственных мероприятий.
Успешное раскрытие и расследование мошенничества практически невозможно без самого тесного взаимодействия следователя с оперативно-розыскными службами. Наиболее эффективно подобные взаимодействия реализуются при производстве тактических операций. Наиболее распространенной является тактическая операция «Установление, розыск и задержание мошенника», в состав которой входят следующие структурные элементы: 1) допрос потерпевшего; 2) допрос очевидцев; 3) составление субъективного портрета мошенников; 4) тиражирование субъективного портрета (фоторобот, рисованный портрет и т.п.) и поиск преступников работниками милиции с помощью субъективного портрета, описание внешности и примет; 5) просмотр потерпевшим и очевидцами специальных альбомов, видеотек с целью опознания мошенника или выделению группы лиц, имеющих сходство с преступником; 6) установление наблюдения за местами возможного появления мошенника; 7) изучение аналогичных уголовных дел для их взаимного соединения и получения дополнительной информации; 8) использование оперативно-справочных, криминалистических учетов информационных центров системы МВД; 9) задержание подозреваемого; 10) личный обыск задержанного; 11) обыск по месту жительства и в других помещениях; 12) допрос подозреваемого; 13) предъявление для опознания мошенника потерпевшему и очевидцам преступления; 14) производство очной ставки между подозреваемым и лицами, опознавшими его; 15) допрос подозреваемого. Данная типовая тактическая операция характеризуется высокой эффективностью и проводится по уголовным делам о мошенничестве, совершенном в отношении физических лиц (граждан). Разумеется, по делам о мошеннических действиях, совершенных в отношении юридических лиц, состав и структура тактической операции будут иными, с учетом следственных ситуаций и других специфических факторов. Тем не менее, целеустремленность тактических операций и многие структурные компоненты и даже их рациональная последовательность во многом совпадают. Г Л А В А 38
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|