 |
Заседание Совета директоров Общества считается закрытым
|
|
|
|
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА
Пример составления решения общего собранием участников (для ООО).*
РЕШЕНИЕ №
внеочередного Общего собрания участников [полное наименование юридического лица]
Место нахождения Общества - [вписать нужное]
Дата проведения собрания - [число, месяц, год]
Место проведения собрания - [вписать нужное]
Время начала регистрации - [значение] часов [значение] минут
Время открытия собрания - [значение] часов [значение] минут
Время закрытия собрания - [значение] часов [значение] минут
Дата составления протокола - [число, месяц, год]
Присутствовали:
Участники Общества [ФИО вписать нужное].
Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [значение] %.
Кворум - [значение] %.
Генеральный директор Общества - [Ф.И.О.].
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.
Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [Ф.И.О.].
Голосовали: "За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].
По итогам голосования Председателем собрания избран [Ф.И.О.].
Ведение протокола поручено секретарю [Ф.И.О.].
Повестка дня:
1. Выбор способа подтверждения принятого решения и состава участников общества согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ;
2. Одобрение и совершение по результатам электронных аукционов сделок.
По первому вопросу слушали [Ф.И.О.] с предложением подтвердить принятое решение и состав участников общества, путем подписания протокола всеми участниками общества.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].
|
|
|
Решили: В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками общества.
По второму вопросу слушали [Ф.И.О.] с предложением об одобрении и совершении по результатам электронных аукционов сделок от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] (сумма прописью) рублей.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].
Решили: Одобрить и совершать по результатам электронных аукционов сделки от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.
Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.
Участник [подпись] / [Ф.И.О.] /
Участник [подпись] / [Ф.И.О.] /
Председатель собрания [подпись] / [Ф.И.О.] /
Секретарь собрания [подпись] / [Ф.И.О.] /
М.П.
* Обратите ВНИМАНИЕ,статья 67.1 ГК РФ устанавливает обязательное нотариальное удостоверение протокола общего собрания ООО, а также условия, при выполнении которых можно обойтись без привлечения нотариуса.
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА
Пример составления решения единственного участника общества (для ООО).
РЕШЕНИЕ №
Единственного участника
[полное наименование юридического лица]
город- [вписать нужное] Дата принятия решения - [число, месяц, год]
Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью [полное наименование юридического лица], гражданин РФ [Ф.И.О.].
Принял следующее решение:
1.Одобрить сделки, совершаемые от имени общества с ограниченной ответственностью [полное наименование юридического лица], в рамках аукционов в электронной форме;
|
|
|
2. Подтвердить полномочия генерального директора общества [Ф.И.О.] на заключение договоров и государственных контрактов по итогам аукционов, а также внесение денежных средств, в качестве обеспечение заявок на участие в аукционах, обеспечения исполнения государственных контрактов.
3. Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам аукционов [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.
Учредитель
[полное наименование юридического лица]_________________________________________ [подпись] / [Ф.И.О.] /
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА
Пример решения, принятое директором, при осуществлении сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности для АО и ООО.
РЕШЕНИЕ №
Генерального директора
[полное наименование юридического лица]
город- [вписать нужное] Дата принятия решения - [число, месяц, год]
[полное наименование юридического лица] в лице генерального директора [Ф.И.О.], действующего на основании Устава приняло решение одобрить и совершить по результатам аукционов в электронной форме сделки от имени [полное наименование юридического лица}, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.
В соответствии с Уставом [полное наименование юридического лица}, и Федеральным законом «Для акционерных обществ указать «208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, для обществ с ограниченной ответственностью указать «14-ФЗ от 08.02.1998 года, сделки по результатам аукционов в электронной форме между [полное наименование юридического лица] и Заказчиком будут проходить в процессе обычной хозяйственной деятельности, что не требует одобрения общего собрания [для АО указать - не требует одобрения общего собрания акционеров и совета директоров общества.], [для ООО указать -не требует одобрения общего собрания участников ].
Генеральный директор
[полное наименование юридического лица] [подпись] / [Ф.И.О.] /
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА
Пример решения, принятое директором, при одобрении сделки стоимостью менее 25 % балансовой стоимости активов для АО и ООО.
|
|
|
РЕШЕНИЕ №
Генерального директора
[полное наименование юридического лица]
город- [вписать нужное] Дата принятия решения - [число, месяц, год]
[полное наименование юридического лица] в лице генерального директора [Ф.И.О.], действующего на основании Устава приняло решение одобрить и совершить по результатам аукционов в электронной форме сделки от имени [полное наименование юридического лица}, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.
В соответствии с Уставом [полное наименование юридического лица}, и Федеральным законом «Для акционерных обществ указать «208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, для обществ с ограниченной ответственностью указать «14-ФЗ от 08.02.1998 года, сделки по результатам аукционов в электронной форме между [полное наименование юридического лица] и Заказчиком не превышают 25% балансовой стоимости активов общества, не являются крупными и не требует одобрения общего собрания [для АО указать - не требует одобрения общего собрания акционеров и совета директоров общества.], [для ООО указать -не требует одобрения общего собрания участников ].
Генеральный директор
[полное наименование юридического лица] [подпись] / [Ф.И.О.] /
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА
Пример составления протокола, при принятии решения советом директоров.
Протокол №
заседания Совета директоров
[полное наименование юридического лица]
Место нахождения Общества - [вписать нужное]
Дата и время проведения собрания - [число, месяц, год, время]
Место проведения собрания - [вписать нужное]
Дата составления протокола - [число, месяц, год]
В заседании Совета директоров приняли участие:
Члены совета директоров в составе:
1. [Ф.И.О.] – председатель совета директоров
2. [Ф.И.О.] – секретарь совета директоров
3. [Ф.И.О.]
4. [Ф.И.О.]
5. [Ф.И.О.]
Кворум имеется. Совет директоров в составе 5 (пяти) человек уполномочен принимать решения в пределах компетенции определенной Уставом [полное наименование юридического лица] (далее Общество) и Федеральным законом [Для акционерных обществ указать «208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, для обществ с ограниченной ответственностью указать «14-ФЗ от 08.02.1998 года].
|
|
|
Вопрос повестки дня:
Об одобрении сделок, заключаемых по результатам аукционов в электронной форме.
По вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: [Ф.И.О.] с предложением об одобрении и совершении по результатам электронных аукционов сделок от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить заключение сделок, заключаемых [полное наименование юридического лица] по результатам аукционов в электронной форме, и утвердить максимальную сумму по одной сделке в размере [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.
ГОЛОСОВАЛИ
«ЗА»- 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
Одобрить и совершать по результатам электронных аукционов сделки от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.
Заседание Совета директоров Общества считается закрытым
Председатель Совета директоров [подпись] / [Ф.И.О.] /
Секретарь Совета директоров [подпись] / [Ф.И.О.] /
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА
Пример составления протокола, при принятии решения общим собранием акционеров.*
Протокол №
внеочередного общего собрания акционеров
[полное наименование юридического лица]
город- [вписать нужное] [число, месяц, год]
Место нахождения Общества - [вписать нужное]
Форма проведения - [вписать нужное]
Вид общего собрания- внеочередное
Дата проведения собрания - [число, месяц, год]
Дата составления протокола - [число, месяц, год]
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - [число, месяц, год]
Место проведения собрания - [вписать нужное]
Время начала регистрации - [значение] часов [значение] минут
Время открытия собрания - [значение] часов [значение] минут
Время закрытия собрания - [значение] часов [значение] минут
Присутствовали:
[Ф.И.О.] – паспорт, серия, номер, выдан, зарегистрирован по адресу,- принадлежит акций, или % уставного капитала
[Ф.И.О.] – паспорт, серия, номер, выдан, зарегистрирован по адресу,- принадлежит акций, или % уставного капитала
[Ф.И.О.] – паспорт, серия, номер, выдан, зарегистрирован по адресу,- принадлежит акций, или % уставного капитала
Кворум для проведения внеочередного общего собрания имеется, присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 100 % голосующих акций общества.
|
|
|
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
Повестка дня:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания.
2. Одобрение сделок, заключаемых по результатам аукционов в электронной форме.
Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня – выступил[Ф.И.О.], предложил избрать Председателем собрания акционеров Общества [Ф.И.О.] и Секретарем Собрания [Ф.И.О.]
ГОЛОСОВАЛИ
«ЗА»- 100% голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
По итогам голосования Председателем собрания избран [Ф.И.О.].
Ведение протокола поручено секретарю [Ф.И.О.].
2. По второму вопросу повестки дня- слушали[Ф.И.О.] с предложением об одобрении и совершении по результатам электронных аукционов сделок от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.
ГОЛОСОВАЛИ
«ЗА»- 100% голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
Одобрить и совершать по результатам электронных аукционов сделки от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.
|
|
|
