Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Заседание Совета директоров Общества считается закрытым

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА

Пример составления решения общего собранием участников (для ООО).*

 

РЕШЕНИЕ №

внеочередного Общего собрания участников [полное наименование юридического лица]

 

Место нахождения Общества - [вписать нужное]

Дата проведения собрания - [число, месяц, год]

Место проведения собрания - [вписать нужное]

Время начала регистрации - [значение] часов [значение] минут

Время открытия собрания - [значение] часов [значение] минут

Время закрытия собрания - [значение] часов [значение] минут

Дата составления протокола - [число, месяц, год]

 

Присутствовали:

Участники Общества [ФИО вписать нужное].

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [значение] %.

Кворум - [значение] %.

 

Генеральный директор Общества - [Ф.И.О.].

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [Ф.И.О.].

 

Голосовали: "За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

 

По итогам голосования Председателем собрания избран [Ф.И.О.].

Ведение протокола поручено секретарю [Ф.И.О.].

 

Повестка дня:

1. Выбор способа подтверждения принятого решения и состава участников общества согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ;

2. Одобрение и совершение по результатам электронных аукционов сделок.

 

По первому вопросу слушали [Ф.И.О.] с предложением подтвердить принятое решение и состав участников общества, путем подписания протокола всеми участниками общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

 

Решили: В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками общества.

 

По второму вопросу слушали [Ф.И.О.] с предложением об одобрении и совершении по результатам электронных аукционов сделок от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] (сумма прописью) рублей.

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

 

Решили: Одобрить и совершать по результатам электронных аукционов сделки от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

 

Участник [подпись] / [Ф.И.О.] /

Участник [подпись] / [Ф.И.О.] /

 

Председатель собрания [подпись] / [Ф.И.О.] /

Секретарь собрания [подпись] / [Ф.И.О.] /

М.П.

* Обратите ВНИМАНИЕ,статья 67.1 ГК РФ устанавливает обязательное нотариальное удостоверение протокола общего собрания ООО, а также условия, при выполнении которых можно обойтись без привлечения нотариуса.

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА

Пример составления решения единственного участника общества (для ООО).

РЕШЕНИЕ №

Единственного участника

[полное наименование юридического лица]

 

 

город- [вписать нужное] Дата принятия решения - [число, месяц, год]

 

 

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью [полное наименование юридического лица], гражданин РФ [Ф.И.О.].

 

Принял следующее решение:

1.Одобрить сделки, совершаемые от имени общества с ограниченной ответственностью [полное наименование юридического лица], в рамках аукционов в электронной форме;

 

2. Подтвердить полномочия генерального директора общества [Ф.И.О.] на заключение договоров и государственных контрактов по итогам аукционов, а также внесение денежных средств, в качестве обеспечение заявок на участие в аукционах, обеспечения исполнения государственных контрактов.

 

3. Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам аукционов [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

 

 

Учредитель

[полное наименование юридического лица]_________________________________________ [подпись] / [Ф.И.О.] /

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА

Пример решения, принятое директором, при осуществлении сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности для АО и ООО.

 

 

РЕШЕНИЕ №

Генерального директора

[полное наименование юридического лица]

 

 

город- [вписать нужное] Дата принятия решения - [число, месяц, год]

 

[полное наименование юридического лица] в лице генерального директора [Ф.И.О.], действующего на основании Устава приняло решение одобрить и совершить по результатам аукционов в электронной форме сделки от имени [полное наименование юридического лица}, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

В соответствии с Уставом [полное наименование юридического лица}, и Федеральным законом «Для акционерных обществ указать «208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, для обществ с ограниченной ответственностью указать «14-ФЗ от 08.02.1998 года, сделки по результатам аукционов в электронной форме между [полное наименование юридического лица] и Заказчиком будут проходить в процессе обычной хозяйственной деятельности, что не требует одобрения общего собрания [для АО указать - не требует одобрения общего собрания акционеров и совета директоров общества.], [для ООО указать -не требует одобрения общего собрания участников ].

 

 

Генеральный директор

[полное наименование юридического лица] [подпись] / [Ф.И.О.] /

 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА

Пример решения, принятое директором, при одобрении сделки стоимостью менее 25 % балансовой стоимости активов для АО и ООО.

 

 

РЕШЕНИЕ №

Генерального директора

[полное наименование юридического лица]

 

 

город- [вписать нужное] Дата принятия решения - [число, месяц, год]

 

[полное наименование юридического лица] в лице генерального директора [Ф.И.О.], действующего на основании Устава приняло решение одобрить и совершить по результатам аукционов в электронной форме сделки от имени [полное наименование юридического лица}, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

В соответствии с Уставом [полное наименование юридического лица}, и Федеральным законом «Для акционерных обществ указать «208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, для обществ с ограниченной ответственностью указать «14-ФЗ от 08.02.1998 года, сделки по результатам аукционов в электронной форме между [полное наименование юридического лица] и Заказчиком не превышают 25% балансовой стоимости активов общества, не являются крупными и не требует одобрения общего собрания [для АО указать - не требует одобрения общего собрания акционеров и совета директоров общества.], [для ООО указать -не требует одобрения общего собрания участников ].

 

 

Генеральный директор

[полное наименование юридического лица] [подпись] / [Ф.И.О.] /

 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА

Пример составления протокола, при принятии решения советом директоров.

Протокол №

заседания Совета директоров

[полное наименование юридического лица]

 

Место нахождения Общества - [вписать нужное]

Дата и время проведения собрания - [число, месяц, год, время]

Место проведения собрания - [вписать нужное]

Дата составления протокола - [число, месяц, год]

 

В заседании Совета директоров приняли участие:

Члены совета директоров в составе:

1. [Ф.И.О.] – председатель совета директоров

2. [Ф.И.О.] – секретарь совета директоров

3. [Ф.И.О.]

4. [Ф.И.О.]

5. [Ф.И.О.]

 

Кворум имеется. Совет директоров в составе 5 (пяти) человек уполномочен принимать решения в пределах компетенции определенной Уставом [полное наименование юридического лица] (далее Общество) и Федеральным законом [Для акционерных обществ указать «208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, для обществ с ограниченной ответственностью указать «14-ФЗ от 08.02.1998 года].

 

 

Вопрос повестки дня:

Об одобрении сделок, заключаемых по результатам аукционов в электронной форме.

 

 

По вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: [Ф.И.О.] с предложением об одобрении и совершении по результатам электронных аукционов сделок от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить заключение сделок, заключаемых [полное наименование юридического лица] по результатам аукционов в электронной форме, и утвердить максимальную сумму по одной сделке в размере [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ

«ЗА»- 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

Одобрить и совершать по результатам электронных аукционов сделки от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

Заседание Совета директоров Общества считается закрытым

Председатель Совета директоров [подпись] / [Ф.И.О.] /

Секретарь Совета директоров [подпись] / [Ф.И.О.] /

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА

Пример составления протокола, при принятии решения общим собранием акционеров.*

 

Протокол №

внеочередного общего собрания акционеров

[полное наименование юридического лица]

 

город- [вписать нужное] [число, месяц, год]

 

Место нахождения Общества - [вписать нужное]

Форма проведения - [вписать нужное]

Вид общего собрания- внеочередное

Дата проведения собрания - [число, месяц, год]

Дата составления протокола - [число, месяц, год]

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - [число, месяц, год]

Место проведения собрания - [вписать нужное]

Время начала регистрации - [значение] часов [значение] минут

Время открытия собрания - [значение] часов [значение] минут

Время закрытия собрания - [значение] часов [значение] минут

 

Присутствовали:

[Ф.И.О.] – паспорт, серия, номер, выдан, зарегистрирован по адресу,- принадлежит акций, или % уставного капитала

[Ф.И.О.] – паспорт, серия, номер, выдан, зарегистрирован по адресу,- принадлежит акций, или % уставного капитала

[Ф.И.О.] – паспорт, серия, номер, выдан, зарегистрирован по адресу,- принадлежит акций, или % уставного капитала

 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания имеется, присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 100 % голосующих акций общества.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания.

2. Одобрение сделок, заключаемых по результатам аукционов в электронной форме.

 

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня – выступил[Ф.И.О.], предложил избрать Председателем собрания акционеров Общества [Ф.И.О.] и Секретарем Собрания [Ф.И.О.]

ГОЛОСОВАЛИ

«ЗА»- 100% голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

По итогам голосования Председателем собрания избран [Ф.И.О.].

Ведение протокола поручено секретарю [Ф.И.О.].

2. По второму вопросу повестки дня- слушали[Ф.И.О.] с предложением об одобрении и совершении по результатам электронных аукционов сделок от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ

«ЗА»- 100% голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

Одобрить и совершать по результатам электронных аукционов сделки от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...