 |
Разъяснение законодательства в части привлечения к уголовной ответственность по факту незаконной организации и проведению азартных игр.
|
|
|
|
171.1.
Объект преступления — установленный порядок производства и оборота товаров и продукции, подлежащей обязательной маркировке.
Субъект преступления общий — физическое вменяемое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет. Им может выступать индивидуальный предприниматель, руководитель организации или иное лицо.
171.2
Объект:порядок организации и проведения азартных игр.
Объективнаясторона:деяние выражается в незаконной организации и проведении азартных игр.
Организация или проведение азартных игр образует рассматриваемое преступление, если они осуществляются:
1) с использованием игрового оборудования вне игорной зоны;
2) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи;
3) без полученного в установленном порядке разрешения на деятельность по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере; деятельность, которая начата ранее указанного срока или в иной зоне (а также вне зоны) либо продолжается после ликвидации игорного заведения, также охватывается данным признаком.
Под организацией азартных игр понимаются оборудование помещений соответствующим инвентарем для проведения игорной деятельности, создание штата сотрудников, привлечение лиц, желающих принять участие в азартной игре, а также иные действия, обеспечивающие возможность функционирования игорного заведения.
Проведение азартных игр охватывает начало, продолжение и завершение азартной игры на основании заключенных соглашений о выигрыше либо игорного заведения с участниками азартных игр либо заключенных соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры.
Субъект:руководитель игорных заведений, организовавший их деятельность и (или) осуществляющий проведение азартных игр.
Субъективнаясторона:прямой умысел.
Конструкциясостава:материальный. Преступление будет считаться оконченным после извлечение дохода в крупном размере (1 млн. 500 тыс. руб.).
Квалифицированныйсостав(ч.2ст.171.2УКРФ):
Деяния:
– п. «а»: сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;
– п. «б»: совершенные организованной группой.
Статья 172. Незаконная банковская деятельность
|
|
|
Данная уголовно-правовая норма является специальной по отношению к норме, закрепленной в ст. 171 УК РФ. Ее содержание конкретизируется в Федеральных законах: от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и др.
Статья 173. Утратила силу. - Федеральный закон от 07.04.2010 № 60-ФЗ.
Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
Объект: общественные отношения, связанные с нормальной экономической деятельностью.
Объективная сторона: деяние выражается в форме незаконного образования юридического лица.
Субъект: вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.
Субъективная сторона: характеризуется прямым умыслом.
Конструкция состава: формальный. Преступление признается оконченным с момента совершения действия, указанного в законе.
Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ):
Деяния, совершенные:
- «а»: лицом с использованием своего служебного положения;
- «б»: группой лиц по предварительному сговору.
Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
Объект: общественные отношения, связанные с нормальной экономической деятельностью.
Объективная сторона: деяние выражается в форме незаконного использования документов для образования юридического лица.
Субъект: вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.
Субъективная сторона: характеризуется прямым умыслом.
Конструкция состава: формальный. Преступление признается оконченным с момента совершения действия, указанного в законе.
Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 173.2 УК РФ):
Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом
|
|
|
РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР.
Уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр, предусмотрена ст.171 прим.2 УК РФ. Указанная статья введена Федеральным законом от 20 июля 2011 года N 250-ФЗ.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.171.2 УК РФ характеризуется организацией или проведением азартных игр. Деяние образует состав рассматриваемого преступления, если оно осуществляется:
а) с использованием игрового оборудования вне игровой зоны;
б)с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи;
в) без получения в установленном порядке разрешения на деятельность по организации и проведению азартных игр в игровой зоне, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, который согласно примечанию к ст. 169 УК РФ составляет сумму, превышающую 1 миллион 500 тысяч рублей.
Разрешение - это документ, предоставляющий организатору азартных игр право осуществлять деятельность по их организации и проведению в игровой зоне без ограничения количества и вида игорных заведений. Разрешение действует до момента ликвидации соответствующей игорной зоны; в нем указывается дата, с которой организатор азартных игр имеет право приступить к осуществлению соответствующей деятельности, а также наименование игорной зоны, в которой такая деятельность может осуществляться.
|
|
|
Деятельность, которая начата ранее указанного срока или в иной зоне (а также вне зоны) либо продолжается после ликвидации игорного заведения, также признается осуществляемой без разрешения и является не законной.
Состав рассматриваемого преступления формальный, то есть преступление признается оконченным уже с момента организации или проведения азартных игр. Обязательным условием наступления уголовной ответственности является то, что деяние обязательно должно быть сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (п. «а» ч.2 ст.171.2 УК РФ – сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть превышающем 6 миллионов рублей)
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, а субъектом указанного преступления являются руководители игорных заведений, организовавшие их деятельность и (или) осуществляющие проведение азартных игр.
На территории Свердловской области по всем фактам осуществления незаконной азартной деятельности, ставшим известным правоохранительным органам (органами внутренних дел и Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области), организовано проведение проверок в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.
Всего, начиная с 01.07.2009 по настоящее время, сотрудниками правоохранительных органов вынесено 2249 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, из них прокурорами отменено 1637 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
С момента начала действия запрета на организацию и проведение азартных игр возбуждено 25 уголовных дел, из них 4 – по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, 17 – по ч. 1 ст. 171 УК РФ, 1 – по ч. 2 ст. 146 УК РФ, 2 – по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, 1 – по п. «а» ч.2 ст.171.2 УК РФ.
В настоящее время в производстве (территориальных подразделениях Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области) находится два уголовных дела:
1. уголовное дело, возбужденное следственным отделом по Октябрьскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области по факту незаконной организации и проведению азартных игр в помещении ТРЦ «Антей», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 10, принадлежащем ООО «Бабушкин комод», по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ;
|
|
|
2. уголовное дело, возбужденное следственным отделом по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области в отношении директора ООО «Сатурн Трейд» по факту незаконной организации и проведению азартных игр по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сиреневый Бульвар, д. 15 «б», по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ.
За истекший период 2013 года уголовные дела в суды области для рассмотрения по существу не направлялись (в 2012 году – 2 уголовных дела направлены в суды области, где рассмотрены с вынесением обвинительных приговоров).
С учетом действующего законодательства наиболее эффективным способом противодействия незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса остается возбуждение дел об административных правонарушениях с конфискацией изъятого игрового оборудования.
Так, правоохранительными органами области с момента начала действия запрета на осуществление азартной деятельности вне специально установленных зон выявлено 704 правонарушения, предусмотренных ст. 14.1 КоАП РФ, совершенных в указанной сфере.
С момента начала действия запрета на осуществление игорной деятельности вне специально установленных зон, к административной ответственности привлечено 545 лиц. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях виновным назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 20 513 000 рублей.
Хранение изъятого игрового оборудования осуществляется на 66 площадках, в 26 городах области. В настоящее время на указанных объектах хранится 10 176 единиц игрового оборудования, из которых конфисковано по решению суда – 7 396. За период с июля 2009 года по март 2013 года изъято 15 503 единицы техники.
За период с июля 2009 года по настоящее время Росимуществом уничтожено 5327 единиц игрового оборудования.
Анализ поступающих материалов проверок показал, что основными недостатками, препятствующими возбуждению уголовного дела являются следующие:
- отсутствие обязательного признака объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.171 прим. 2 УК РФ - извлечение дохода в крупном размере;
- отсутствие в игровых заведениях бухгалтерской документации, что не позволяет установить факт извлечения прибыли.
|
|
|
отдел по надзору за процессуальной
деятельностью органов Следственного комитета РФ
Объективную сторону преступления образуют:
1. Осуществление банковских операций по сделкам:
- без регистрации;
- без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно;
- с нарушением условий лицензирования.
2. Наступление в результате этой деятельности последствий в виде:
а) причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству;
б) получения доходов в крупном или особо крупном размере.
Субъектом данного преступления может быть лицо, достигшее 16-ти летнего возраста, обладающее реальной возможностью принимать решение о проведении незаконных банковских операций.
|
|
|
