 |
Общее собрание Участников Общества.
|
|
|
|
14.1. Высшим органом Общества является общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества бывает очередным и внеочередным.
Все Участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
14.2. Положения учредительных документов Общества или решения органов Общества, ограничивающие указанные права Участников Общества, ничтожны.
14.3. Очередное общее собрание Участников Общества проводится ежегодно, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем четыре месяца после окончания финансового года и созывается исполнительным органом Общества.
На очередном годовом общем собрании Участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
Срок проведения общего собрания, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества устанавливается в апреле.
14.4. Очередное общее собрание Участников Общества созывается посредством направления в адрес Участников Общества заказного письма с уведомлением о получении или вручается ему лично под расписку, а в экстренных случаях посредством направления телекса или телеграммы. В сообщении указывается дата, место проведения и повестка заседания общего собрания Участников Общества. Сообщение должно быть направлено Участнику Общества не менее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания. В экстренных случаях по взаимному соглашению Участников Общества допускается уведомление о проведении общего собрания Участников Общества без соблюдения указанного срока.
14.5. Все собрания, помимо собрания, указанного в п. 14.3., являются внеочередными.
|
|
|
14.6. Внеочередное общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества в случаях требования:
- Исполнительного органа;
- Ревизионной комиссии (Ревизора);
- Аудитора Общества;
- Участников Общества, в совокупности обладающих не менее 10 (десяти) процентов от общего числа голосов Участников Общества.
14.7. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и в случае его правомочности принять решение о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
14.8. Компетенция общего собрания Участников Общества.
14.8.1. Компетенция общего собрания Участников Общества определяется Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.
14.8.2. Общее собрание Участников Общества принимает решение по всем вопросам деятельности Общества.
14.8.3. К компетенции общего собрания Участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
3) внесение изменений в Учредительный договор;
4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
|
|
|
5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6) утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов;
7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
13) создание филиалов и представительств;
14) продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, если в результате меняется соотношение размеров их долей в уставном капитале, или продажа доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам;
15) увеличение уставного капитала за счет имущества Общества;
16) увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов его Участников;
17) увеличение уставного капитала за счет дополнительного вклада одного Участника (нескольких: но не всех) или внесения вклада третьим лицом;
18) наделение Участников дополнительными правами;
19) прекращение или сокращение дополнительного права Участника Общества;
20) прекращение или сокращение дополнительных прав Участников Общества;
21) возложение дополнительных обязанностей на Участника Общества;
22) возложение дополнительных обязанностей на Участников Общества;
23) освобождение Участника (Участников) от дополнительной обязанности;
24) заключение Обществом сделок, определенных законодательством как крупные;
25) снятие ограничений в отношении размера или соотношения долей Участников в уставном капитале;
26) решение вопроса об уступке Участником своей доли (части доли) другому Участнику либо другим Участникам;
27) согласие на залог доли Участника другому Участнику или третьим лицам (голос Участника, который намерен заложить свою долю, не учитывается);
28) внесение Участниками вкладов в имущество Общества;
29) возмещение Участнику - инициатору аудиторской проверки расходов на услуги аудитора за счет Общества;
|
|
|
30) решение вопроса о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, остальным Участникам Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества;
31) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ “Об Обществах с ограниченной ответственностью”.
14.9. Вопросы указанные в подпунктах 1-31 п. 14.8. относятся к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества и не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.
14.10. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2, 13, 15, 16, 19, 21, п. 14.8. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов Участников Общества для принятия такого решения не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 11, 17, 18, 20, 22, 23, 30 п. 14.8. принимаются всеми Участниками Общества единогласно, решение по вопросу, указанному в подпункте 27 п. 14.8 принимается большинством голосов всех Участников Общества.
14.11. Решения общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.
14.12. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.
|
|
|
