ВОПРОС № 5: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Счетная комиссия

Открытого акционерного общества

«Корпорация Фарминдустрия»

__________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 2

По итогам голосования на Годовом Общем собрании акционеров

 

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество "Корпорация Фарминдустрия"
Место нахождения Общества:	г. Москва, ул. Лестева, д.18
Форма проведения собрания:	Собрание
Вид общего собрания:	Годовое очередное
Дата проведения собрания:	6 июня 2014 г.
Место проведения собрания:	г. Москва, ул. Лестева, д.18
Время начала регистрации:	10 часов 00 мин.
Время окончания регистрации:	11 часов 00 мин.
Время открытия собрания:	11 часов 00 мин.
Время закрытия собрания:	12 часов 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 часов 40 мин.
Председатель собрания:	Катков Игорь Олегович
Секретарь собрания:	Логинова Анастасия Рудольфовна
Председатель Счетной комиссии:	Воронина Елена Владимировна
Члены Счетной комиссии:	Астапенко Дмитрий Юрьевич
Тумашев андрей Рамильевич
Дата составления протокола:	6 июня 2014 года.

 

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 5 мая 2014 г.

 

Количество голосующих акций, согласно указанному списку, шт.:
Число акционеров, принявших участие в собрании:
в том числе по доверенности, чел.:6
Число бюллетеней, выданных при регистрации акционеров, шт.: 6
Количество акций, представленных данными бюллетенями, шт.:3130
Число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн, шт.:6
Количество акций, представленных данными бюллетенями, шт.:3130
Число несданных бюллетеней, шт.:0
Количество акций, представленных данными бюллетенями, шт.:0

 

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ кворум по каждому из вопросов повестки дня Собрания имелся.

Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Счетной комиссии, избрание секретаря годового Общего собрания акционеров;

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2013 финансового года;

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

4. Утверждение заключения аудитора Общества;

5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7. Утверждение аудитора Общества на 2014 г.;

8. Увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска 9 996 000 акций номиналом 5 рублей;

9. Утверждение новой редакции Устава Общества; изменение организационно-правовой формы Общества путем преобразования в ЗАО (Закрытое акционерное общество).

 

 

ВОПРОС № 1: Избрание членов Счетной комиссии.

 

Кандидаты в состав Счетной комиссии:

Голосование – поднятием руки.

 

Астапенко Дмитрий Юрьевич

Тумашев Андрей Рамильевич

Воронина Елена Владимировна

 

По итогам голосования принято РЕШЕНИЕ: «Избрать в состав Счетной комиссии предложенные кандидатуры».

Решение принято единогласно. Воронина Е.В. избрана председателем счетной комиссии.

Кандидатура секретаря - Логинова Анастасия Рудольфовна.

Голосование – поднятием руки.

По итогам голосования принято РЕШЕНИЕ: «Избрать секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров Логинову А.Р.».

Решение принято единогласно.

 

 

ВОПРОС № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, а также утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.

 

Число бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу:
Количество акций, представленных данными бюллетенями:0
Число бюллетеней, не учитываемых при подведении итогов голосования:
Количество акций, представленных данными бюллетенями:0

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По результатам голосования принято РЕШЕНИЕ: «Не утверждать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 финансового года, а также не выплачивать дивиденды».

 

 

ВОПРОС № 3: Утверждение заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

Число бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу:
Количество акций, представленных данными бюллетенями:0
Число бюллетеней, не учитываемых при подведении итогов голосования:0
Количество акций, представленных данными бюллетенями:0

 

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

 

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По итогам голосования принято РЕШЕНИЕ: «Не утверждать заключение Ревизионной комиссии».

 

 

ВОПРОС № 4: Утверждение заключения аудитора Общества.

 

Число бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу:
Количество акций, представленных данными бюллетенями:0
Число бюллетеней, не учитываемых при подведении итогов голосования:0
Количество акций, представленных данными бюллетенями:0

 

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

 

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По итогам голосования принято РЕШЕНИЕ: «Не утверждать заключение аудитора Общества».

 

 

ВОПРОС № 5: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу:
Количество акций, представленных данными бюллетенями:0
Число бюллетеней, не учитываемых при подведении итогов голосования:
Количество акций, представленных данными бюллетенями:0

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

 

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
	Астапенко Дмитрий Юрьевич
	Воронина Елена Владимировна
	Логинова Анастасия Рудольфовна
	Катков Игорь Олегович
	Тумашев Андрей Рамильевич
«Против всех кандидатов»
«Воздержался» по всем кандидатам

 

В результате кумулятивного голосования принято РЕШЕНИЕ в состав Наблюдательного совета избрать:

1. Астапенко Дмитрия Юрьевича
2. Воронину Елену Владимировну
3. Логинову Анастасию Рудольфовну
4. Каткова Игоря Олеговича
5. Тумашева Андрея Рамильевича

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: