 |
Провести проверку возбужденного уголовного дела на предмет привлечения всех виновных лиц к ответственности.
|
|
|
|
Прокурору Карасунского административного округа
Города Краснодара
Манаеву В.А.
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 11
От дольщиков
ЖК «Мультиплекс «Кино», расположенного по адресу:
г. Краснодар, ул. Уральская, 100,
г. Краснодар, ул. Уральская, 100/5
Представитель инициативной группы
А.Н. Кумпал
350901, г. Краснодар,
ул. Достоевского, 84
8-952-813-07-13
DoznaikaTom@yandex.ru
Уважаемый Виталий Алексеевич!
Согласно действующему законодательству, прокуратура - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
В соответствии с ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации», прокуратура осуществляет:
- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
- уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
- координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
К Вам за защитой своих прав обращались обманутые дольщики - участники долевого строительства жилищного комплекса «Мультиплекс «Кино», расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Уральская, 100, г.Краснодар, ул.Уральская, 100/5, которые пострадали от незаконной деятельности застройщика, бездействия правоохранительных и надзорных органов.
Согласно представленных ответов от 29.03.2017г., от 07.07.2017г., Вами установлено, что в действиях ООО «Кристал-Комфорт», усматриваются правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ и 200.3 УК РФ.
|
|
|
Установлено, что по первому литеру заключено более 500 договоров долевого участия, привлечено более 1 миллиарда 328 миллионов рублей. Задолженность по второму литеру у ООО «Кристал-Комфорт» как дольщика перед застройщиком ООО «Юг-ГарантСтрой» составляет примерно 935 миллионов рублей.
В ходе проверки установлено, что справки за подписью генерального директора ООО «Юг-ГарантСтрой» Овчинникова В.О. выдавались для каждого участника долевого строительства, заключившего с ООО «Кристал-Комфорт» договору переуступки прав и обязанностей по договорам долевого участия, с целью безпроблемной регистрации таких договоров. Данные справки в ООО «Юг-ГарантСтрой» выдавались и при наличии задолженности ООО «Кристал-Комфорт» по договору долевого участия перед ООО «Юг-ГарантСтрой».
Учитывая вышеизложенное, 15.05.2017г. материалы проверки были направлены по территориальности в прокуратуру Прикубанского административного округа г. Краснодара для организации проверки в отношении руководителей ООО «Кристал-Комфорт» и ООО «Юг-ГарантСтрой» Дьякова Г.А. и Овчинникова В.О. по факту мошенничества в отношении участников долевого строительства.
25.05.2017г. в отделе полиции Прикубанского округа г. Краснодара был зарегистрирован материал проверки по факту мошенничества при строительстве ЖК «Мультиплекс «Кино».
Материал проверки по данному факту 30.05.2017г. направлен для организации и проведения проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ в УМВД России по г. Краснодару в связи с тем, что денежные средства от граждан принимались в различных местах г. Краснодара, в том числе через различные банковские учреждения.
14 июля 2017 года следственной частью следственного управления УМВД России по г. Краснодару вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц.
|
|
|
В рамках возбужденного уголовного дела, генеральному директору ООО «Кристал-Комфорт» - Дьякову Г.А., избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Тогда как сам застройщик (Овчинников В.О.) в настоящее время никак не фигурирует ни в материалах уголовного дела, ни в материалах проверки со стороны государственных органов, несмотря на то, что именно данное лицо должно было контролировать ход строительства, финансовые операции, поступление и списание денежных средств дольщиков.
Как стало известно позднее, гр. Дьяков Г.А. и Овчинников В.О. находятся в родственных отношениях и планировали данную схему с устного согласия местных властей еще с 2014 года, иначе не были бы выданы официальные разрешения на строительство и не проведена презентация комплекса с участием официальных лиц из Москвы.
Строительство данного комплекса было запланировано в 2014 году, в рамках работы форума «Сочи-2014», на котором было подписано соглашение о реализации намерений в инвестиционной сфере между главой города Краснодара – В.Л. Евлановым и заместителем директора ООО «Кристалл-Комфорт» Алексеем Тодоренко.
Суть данного соглашения должна была заключаться в том, что планировалось провести комплексную застройку, которая в первую очередь решит проблемы аварийного и ветхого жилья. В рамках подписания данного соглашения проектная документация по объекту разработана и передана на экспертизу.
Поверив заверениям главы города Краснодара, который находился на презентации данного комплекса, более 2000 семей из города Краснодара и всей России, участники долевого строительства жилищного комплекса «Мультиплекс «Кино», расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Уральская, 100, г.Краснодар, ул.Уральская, 100/5, вложили свои денежные средства, средства материнского капитала, ипотечные и заемные средства, военные субсидии от государства для получения единственного жилья. Многим данные жилые помещения были обещаны местными властями при разрешении вопроса о расселении из аварийных домов по государственной программе.
В настоящее время все дольщики выполнили взятые на себя обязательства, перечислили денежные средства застройщику и исправно платят банковские проценты за предоставляемые кредиты, однако уже на протяжении года, строительство жилого комплекса приостановлено.
|
|
|
Застройщиком ЖК «Мультиплекс «Кино» является ООО «Юг-ГарантСтрой» (ИНН 2308194144, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная/Коммунаров, 372/216, фактический адрес: г. Краснодар, ул. Средняя, 81/2, генеральный директор Овчинников Валентин Олегович).
Генеральным подрядчиком ЖК «Мультиплекс «Кино» является ООО «Кристалл-Комфорт» (ИНН 2311124450, юридический и фактический адрес: г. Краснодар, ул. Средняя, 81/2, директор Дьяков Геннадий Анатольевич).
По первому и второму литеру заключено более 1000 договоров долевого участия, привлечено более 1 миллиарда 500 миллионов рублей.
Денежные средства граждан были привлечены на условиях заключенных договоров долевого участия, при этом для многих семей эти средства являлись единственным источником для улучшения своих жилищных условий, большинство граждан вложили денежные средства, вырученные от продажи имевшегося у них жилья и до предполагаемой сдачи дома проживают в арендованных помещениях.
Срок передачи Объекта долевого строительства (жилого дома) должен был быть не позднее четвертого квартала 2016 года (т.е. до 31 декабря 2016 года). Однако, несмотря на наличие зарегистрированных договоров, застройщик в нарушении своих обязательств дома не сдал, стройку приостановил.
На общем собрании с дольщиками, состоявшемся 15 марта 2017 года застройщик сообщил, что не располагает достаточным количеством денег для завершения строительства.
Таким образом, бездействие со стороны правоохранительных органов и должностных лиц помогает преступникам распределять денежные средства между членов своих семей. В дальнейшем это сделает невозможным обращения взыскания на имущество виновных лиц в порядке гражданского судопроизводства.
Дольщиками были направлены обращения в департамент по надзору в строительной сфере, департамент архитектуры и градостроительства администрации, администрацию Краснодарского края, прокуратуру и аппарат полномочного представителя Президента РФ.
|
|
|
Согласно ответа Администрации Краснодарского края, заявление дольщиков по вопросам нарушения законодательства РФ направлено в департамент по надзору в строительной сфере.
Согласно информации департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, застройщик ежеквартально предоставлял отчеты на предмет соблюдения требования законодательства об участии в долевом строительстве. В результате многократных проверок департаментом по надзору в строительной сфере нецелевого расходования застройщиком денежных средств участников долевого строительства не установлено.
В марте 2017 года в рамках рассмотрения обращения граждан департаментом проведена внеплановая выездная проверка ООО «Кристалл-Комфорт». Установлено, что ООО «Кристалл-Комфорт» является генеральным подрядчиком ООО «Юг-ГарантСтрой», по объектам. Расположенным по адресам: г. Краснодар, ул. Уральская, 100, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 100/5 и не обладает статусом застройщика в рамках законодательства об участии в долевом строительстве.
Проверкой установлено, что в нарушении требований законодательства ООО «Кристалл-Комфорт» под видом заключения договоров беспроцентного займа осуществляло привлечение денежных средств граждан для строительства жилых помещений в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, не имея в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве, на это прав.
Прокуратурой выявлено, что при проектировании ЖК «Мультиплекс «Кино», при прохождении экспертизы проекта, а также при получении разрешений на строительство литера 1 и литера 2 ЖК «Мультиплекс «Кино», использовались поддельные технические условия на электроснабжение и теплоснабжение жилого комплекса.
При этом со стороны правоохранительных органов, а также органов местного самоуправления, данные обстоятельства не подлежали рассмотрению и по ним не проводилась проверка.
Несмотря на выявленные многочисленные нарушения, не проведена проверка в отношении должностных лиц, выдававших разрешение на строительство, в том числе после внесения изменений в проектную документацию, отсутствует информация о том, что осуществлялся контроль со стороны органов власти по реализации проекта строительства, не запрашивалась промежуточная и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность застройщика, то есть со стороны власти и конкретных должностных лиц отсутствовал должный контроль за деятельностью застройщика, несмотря на то, что в рамках реализации социального проекта глава города (Евланов В.Л.) лично взял на себя обязательство контролировать ход реализации данного проекта и под его началом были получены разрешения на строительство.
|
|
|
Согласно ответа Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края от 05 сентября 2017 года установлено, что по данным бухгалтерского учета размер денежных средств направленных на строительство объекта превышает сумму привлеченных средств участников долевого строительства. Нецелевого расходования денежных средств участников долевого строительства не установлено.
Вместе с тем, согласно заключенных договоров между застройщиком (ООО «Юг-ГарантСтрой») и дольщиками, денежные средства в частности привлекались как по договорам долевого участия, так и по договорам займа. В качестве Заемщика выступала фирма – ООО «Кристал-Комфорт», являющееся генеральным подрядчиком застройщика (руководитель – Дьяков Г.А.), затем данный договор расторгался по соглашению сторон и заключался договор уступки права требования (цессии) на конкретную квартиру. При этом, согласно данных представленных самим Дьяковым, около 215 денежных операций со стороны Кристал-Комфорта не проведены по бухгалтерии и соответственно денежные средства не поступили на счет застройщика, а люди остались с «кипой» никому не нужных бумаг, без подтверждения оплаты сумм по договору.
На основании изложенного, просим:
1. Вынести акт прокурорского реагирования, по факту бездействия со стороны органов государственной власти – местного самоуправления, по факту фиктивного банкротства юридического лица, привлекавшего целевые денежные средства дольщиков;
2. Обеспечить законность принимаемых решений со стороны контролирующих органов;
Провести проверку возбужденного уголовного дела на предмет привлечения всех виновных лиц к ответственности.
4. Проверить целевое использование средств дольщиков со стороны застройщика – ООО «Юг-гарантСтрой» и генерального подрядчика – ООО «Кристалл Комфорт»;
|
|
|
