Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о фальшивомонетничестве.

Проблемы первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ.

На первоначальном этапе расследования по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, обычно выделяют следующие типичные ситуации: 1) подозреваемый задержан с поличным правоохранительными органами при совершении либо сразу же после совершения преступления, связанного с наркотиками, которые у него изъяты; 2) лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но они у него не обнаружены.

Для первой ситуации наиболее типичными будут такие следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия: задержание и личный обыск подозреваемого; осмотр места, где проводилось задержание; местности, на которой выращивалась наркосодержащая культура; помещений, где хранились наркотики или сырье для их изготовления; осмотр наркотикосодержащих средств, документов, предметов; осмотр одежды; медицинское освидетельствование задержанного на предмет установления наркотического опьянения или голодания; назначение судебно-медицинской, судебно-химичес-кой (экс-пертиза наркотических веществ) и других экспертиз; обыск либо выемка по месту жительства, работы задержанного; допрос подозреваемого; допросы свидетелей; проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех преступных связей, мест хранения, каналов сбыта и т.д.

Для второй ситуации характерны: медицинское освидетельствование подозреваемого для выявления наркотического опьянения или голодания; обыски по месту жительства и работы; допрос подозреваемого; допросы свидетелей; осмотр предметов, документов, одежды подозреваемого; назначение судебно-медицинской, химической экспертиз; проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фактов незаконного оборота наркотиков, мест их хранения, соучастников преступления и т.п.

При планировании расследования следует уделять особое внимание вопросам взаимодействия различных служб органов внутренних дел. Как показывает практика, раскрытие и расследование большинства такого рода преступлений требует проведения комплекса следственных действий в сочетании с различными оперативно-розыскными мероприятиями, поскольку эти преступления нередко совершаются в разных регионах (хищение, скупка, перевозка, сбыт, выращивание), глубоко законспирированными группами лиц, носят многоэпизодный характер.

72.Криминалистическая характеристика преступлений о фальшивомонетничестве.

 

Под собирательным термином «фальшивомонетничество» понимается изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег (банковских билетов Центрального банка РФ) или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст. 186 УК РФ). С точки зрения методики расследования к фальшивомонетничеству весьма близка подделка в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).
Фальшивомонетничество относится к числу преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку посягает на кредитно-денежную систему страны, наносит ущерб экономике и экономическим связям как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности.
Поддельными признаются деньги или ценные бумаги при их существенном сходстве с подлинными по форме, рисунку, размеру, цвету и иным реквизитам. При грубой подделке и явном несходстве с оригиналом, исключающим массовый сбыт, деяние может квалифицироваться как мошенничество.

Самым распространенным способом изготовления фальшивых денег или ценных бумаг служит использование цветных копировальных устройств, иной множительной техники. Более совершенными являются полиграфические способы путем получения оттиска с печатной формы. Печатной формой может служить клише, изготовленное граверным или фотомеханическим способом; оно может быть использовано для изготовления фальшивок высокой или глубокой печатью. Самый несовершенный способ — рисование; оно чаще используется при частичной подделке путем дорисовки нулей, т. е. увеличения номинала денежного билета или ценной бумаги.
Помимо дорисовки распространены подчистка, травление отдельных графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в том числе путем вклейки из других бумаг.
Подделка металлической монеты крайне редка в силу экономической нецелесообразности; встречается лишь при выпуске монет из драгоценных металлов или с очень значительным номиналом. Способы изготовления — гальванопластика, отливка и чеканка. Методом гальванопластики фальшивые монеты покрываются слоем золота или серебра.

 

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о фальшивомонетничестве.

Уголовное дело о «фальшивомонетничестве» может быть возбуждено только при наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу. Поводами являются сообщения граждан и должностных лиц об обнаружении денежных знаков, иностранной валюты, находящейся в обороте на территории России и имеющих сомнения в подлинности, а содержащиеся в таких сообщениях достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества, являются основанием к возбуждению уголовного дела.

Основными источниками получения первичной информации правоохранительными органами о совершенных преступлениях, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, являются:

1.заявления граждан, получивших сомнительные денежные знаки в результате совершения каких-либо

сделок.

2.явки граждан с повинной о совершении преступления - изготовлении или сбыте поддельных денежных знаков;

3.заявления предприятий торговли о фактах выявления денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности;

4.заявления кредитных организаций о фактах обнаружения поддельных денежных знаков среди денежной массы, поступившей из торговых организаций или от частных лиц.

5.непосредственное обнаружение сотрудниками правоохранительных органов денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности;

Во всех остальных случаях: при получении следователем или иным уполномоченным на то лицом заявления от потерпевшего, представителя потерпевшей организации, явки с повинной лица, совершившего преступление, материалов ведомственных проверок и т.п., - должна быть организована «доследственная» (дополнительная) проверка в целях объективного подтверждения» фактов, изложенных в поступивших в правоохранительные органы заявлениях, материалах ведомственных и иных проверок. Проверка сообщений проводится в порядке ст. 144 УПК РФ.

Действия следователя и лиц, производящих дознание, в каждом конкретном случае будут определяться наличием или отсутствием в полученном сообщении таких оснований. Если они есть, следует немедленно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию. Если же основания к возбуждению уголовного дела в сообщении отсутствуют, необходимо провести дополнительную проверку.

При наличии сообщения (заявления) о выявлении поддельного денежного знака или ценной бумаги проверочные мероприятия до возбуждения уголовного дела не проводятся, если подделка очевидна либо уже установлена экспертами банка или другого учреждения. Сообщения граждан, получивших фальшивый денежный знак, должны быть оформлены письменным заявлением и протоколом выдачи правоохранительным органам поддельных денег или ценных бумаг. Под сообщением понимается передача информации, воспринятой и психически переработанной человеком, а такая передача мыслима только в активном поведении заявителя.

элементами предмета доказывания по рассматриваемой категории уголовных дел являются следующие обстоятельства:
имел ли место факт изготовления в целях сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг;
какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда;
кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто учинял подделку ценных бумаг;
каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка;
из каких источников преступники получали необходимые материалы;
кем и каким образом осуществлялся сбыт;
имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждого из них;
какими данными характеризуется личность каждого обвиняемого, преступная группа в целом; каков характер связей между членами группы;
если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубежом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из числа сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта;
какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они находятся;

 

74. и 75. Планирование расследования и первоначальные следственные действия.
Содержание и очередность планируемых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от поводов и оснований к возбуждению уголовного дела. Наиболее распространены следующие исходные ситуации:
1) о фактах фальшивомонетничества или подделки ценных бумаг следователю становится известно из оперативных данных, полученных в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий;
2) задержание фальшивомонетчика с поличным;
3) в обращении обнаружены фальшивые денежные знаки или ценные бумаги;
4) о фактах фальшивомонетничества становится известно из ориентировок Интерпола.
В первом случае возможно составление развернутого плана расследования, предусматривающего задержание преступников с поличным; обыски — личный, жилища, рабочего места, у связей; допросы и очные ставки задержанных; задержание и допрос соучастников; судебные экспертизы.
Во втором — личный обыск задержанного; его допрос; обыски; задержание соучастников и их допросы; судебные экспертизы.
В третьем случае сначала проводятся оперативно-розыскные мероприятия и при выявлении виновных следователь действует по первому варианту. В четвертом возможны различные варианты действий: если в сообщении Интерпола речь идет о конкретных лицах, задержанных за рубежом, целью оперативно-розыскных мероприятий может быть выявление их связей, а затем уже начинается расследование их преступной деятельности. Если же Интерпол сообщает о выявлении фальшивок и существующих предположениях, что их источник находится в России, до возбуждения уголовного дела проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску этого источника, а затем уже следователь действует по первому варианту.
Задержание фальшивомонетчика с поличным, что, как правило, бывает при сбыте фальшивок, осуществляется, если оно готовится заранее, в присутствии понятых. Затем следует личный обыск и немедленный допрос задержанного. Если сбытчик задержан посторонними лицами, прибывшие по вызову сотрудники милиции производят личный обыск, хотя он может оказаться и безрезультатным: задержанный успевает избавиться от улик.
Допрос задержанного служит средством выяснения:
личности задержанного и его местожительства, работы;
кем изготовлены обнаруженные у него фальшивые деньги или ценные бумаги;
каким способом они изготовлены;
место изготовления фальшивок; какие преступные средства имеются на этом месте;
источник получения необходимых материалов для изготовления фальшивок;
места хранения и сбыта фальшивых денег и ценных бумаг; кто является соучастником преступления.
Если задержанный в качестве места изготовления фальшивок называет иностранное государство, выясняется способ их транспортировки в Россию, способы связи с изготовителями, их личность, другие эпизоды преступной деятельности.
Обыск следует производить в квартире и нежилых постройках задержанного, иногда на его рабочем месте, у родственников и иных, связанных с ним лиц. Может потребоваться и обыск участка местности, где хранились бумаги и иные необходимые материалы.
Исходя из способа совершения преступления, предметами обыска служат инструменты, материалы, копировальная техника, готовые или не законченные изготовлением фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или образцы.
При полиграфических способах подделки ищут клише на колодках или без них, граверные инструменты, кислоты для протравки клише, медные или цинковые пластины для клише, нумераторы, литеры типографских шрифтов, краски и т. п.
Во всех случаях следует искать бумагу в листах или нарезанную по размерам денежных знаков или ценных бумаг, обрезки бумаги, приспособления для ее резки, ценные бумаги, из которых вырезаны отдельные знаки или фрагменты.

Задержание соучастников осуществляется сформированной оперативной группой, которая сразу же после этого проводит по поручению следователя необходимые обыски, доставляет задержанных следователю.

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: