Способы совершения и сокрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Содержание преступной деятельности тех или иных её субъектов отражается в механизме отдельных преступлений, чаще всего неоднократных и связанных с умышленными действиями по изготовлению, приобретению, перевозке, хранению и сбыту наркотиков.

При производстве по уголовным делам данной категории преступлений следователям следует иметь в виду, что ответственность по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наступает в тех случаях, когда такие действия совершены лицом без цели сбыта, а количество каждого такого средства или вещества в отдельности составило крупный размер, либо по части 2 той же статьи - при совершении тех же действий без цели сбыта в отношении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере. В тех случаях, когда при совершении указанных действий количество каждого вида наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов не достигает крупного размера, однако эти средства и вещества в совокупности составляют крупный или особо крупный размер, содеянное надлежит квалифицировать соответственно по части 1 или части 2 статьи 228 УК РФ.

Крупным размером признается количество наркотического средства, психотропного вещества или их аналога, превышающее размеры средней разовой дозы потребления в десять и более раз, а особо крупным размером - в пятьдесят и более раз. Размеры средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ утверждаются Правительством Российской Федерации.[10]

К основным источникам поступления в незаконный оборот наркотиков относятся:

- хищение на предприятиях и в учреждениях, осуществляющих производство лектехсырья, фармацевтических фабриках, больницах, научно-исследовательских институтах, аптечных складах, аптеках;

- незаконное выращивание наркотикосодержащих растений;

- сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений (грибов);

- извлечение из наркотикосодержащих лекарственных препаратов;

- синтезирование химических веществ;

- контрабандные поставки;

- приобретение у лиц, применяющих наркотики в медицинских целях (онкологические больные и др.).

Хищения наркотиков на предприятиях и в учреждениях, занимающихся их производством или переработкой, чаще всего связаны с созданием неучтённых излишков сырья или готовой продукции. Способы создания излишков и обстоятельства непосредственного изъятия наркотиков из оборота зависят от специфики производственной деятельности.

На фармацевтических предприятиях, аптечных складах и базах излишки создаются за счет:

- обвешивания при отпуске сырья или полуфабрикатов наркотических средств со склада готовой продукции для аптечного склада, базы;

- неполного оприходования поступивших на склад полуфабрикатов;

- недовложения при расфасовке;

- изъятия части наркотических средств при их перевозке;

- списания наркотических средств на не проводившиеся повторные анализы (или завышение их фактического использования);

- фиктивного списания на бой ампул или истечения срока годности;

- использования отходов с завышенным содержанием наркотических средств.

В аптеках путём:

- недовложения наркотических средств в лекарства, изготовляемые самими аптеками;

- замены наркотических средств другими компонентами;

- составления фиктивных актов на списание "о бое" при транспортировке или истечения срока годности наркотических средств;

- составления фиктивных документов на отпуск в другие медицинские учреждения;

- отпуска в меньших количествах, чем указано в рецептах;

- составление фиктивных рецептов (на поддельных или похищенных бланках) на несуществующих больных или тех, кто уже получил лекарства;

- исправление количества вещества в рецептах на большее после его отпуска больным;

- использование поддельных рецептов.

В больницах посредством:

- завышения в рецептурах и неполного оприходования по книге учета;

- выдачи больным наркотических средств в меньших дозах, с меньшей частотой, чем предписано;

- завышения количества и дозировки наркотических средств для инъекций больным и введения в меньшем количестве (сговор врача и медсестры);

- списания по книге учета на больных, которым наркотические средства не назначены;

- замены ампул с наркотическими средствами на ампулы с другими препаратами;

- систематического невыполнения назначений врача медсестрами.

Незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов являются совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, направленные на получение из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ одного или нескольких готовых к потреблению наркотических средств или психотропных веществ из числа включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – это серийное получение таких средств или веществ из химических веществ или растений.

При этом для квалификации действий лиц по части 1 статьи 228¹ УК РФ как оконченного состава преступления не имеет значения размер полученного наркотического средства или психотропного вещества, а также, с какой целью они были получены.

Подпольные лаборатории располагаются как в обычных квартирах, так и в лабораториях химико-технологических институтов, на фармацевтических предприятиях. В группы могут входить химики-технологи, студенты-аспиранты. Они имеют компьютерное программное обеспечение, необходимые компоненты и оборудование для производства синтетических наркотических средств. Их мощность доходит до 3 кг в месяц.

Терминология:

• прекурсоры - компоненты, используемые при изготовлении НС;

• раствор - смешанное с какой-либо жидкостью НС;

• экстракт - концентрированное извлечение НС из растительного сырья с помощью экстрагента. По внешнему виду различают водные, спиртовые, эфирные и т.п., по концентрации: жидкие, густые (вязкая масса с содержанием влаги не более 25%) и сухие (сыпучая масса с содержанием влаги не более 5%);

сироп - смесь НС с концентрированным водным раствором сахара, глюкозы, др. компонентов;

• настойка - спиртовое или водное извлечение НС из растительного сырья;

• отвар - раствор, полученный посредством термической обработки НС в воде или иной жидкости;

• растворители - реактивы, в которых происходят химические реакции получения НС;

• ацетилирование - обработка (смешение) вещества в соответствующих условиях ангидридом уксусной кислоты либо концентрированной уксусной кислотой в целях получения ацетильных производных;

•рафинирование - очистка от посторонних примесей.

Гашиш:

1. Срезаются верхушки конопли с мелкими листьями, подвешиваются к потолку на 7-10 дней, затем встряхиваются над простыней, чтобы отделить пыльцу от листьев. Листья протираются через мелкое сито или марлю и смешиваются с пыльцой. Эта сухая масса заворачивается в плотную тряпку и закапывается на 3-5 дней в землю, а затем достается и после этого гашиш готов к употреблению.

2. Листья конопли растираются в пыль и смешиваются с пыльцой. Эта сухая масса разводится в воде до густой каши и держится над огнем, затем содержимое заворачивается в марлю и прессуется, выжимается зеленое клейкое вещество. Прессованная масса просушивается и используется для курения.

3. Пыльца конопли поджаривается на подсолнечном масле.

Применяемые компоненты (прекурсоры): Этиловый спирт (этанол), растворители 645, 646, 647, 648, 649, 650, Р-5, ацетон, этилацетат, бензол, хлороформ, толуол; мясорубки, кофемолки, загрязненные растительными частицами; источники тепла, конденсационные трубки, выпариватели, генераторы пара, пресс и др.

Опий, героин, маковая солома:

1. Делается отвар из сухих головок мака (без семян).

2. Сухие головки мака перемалываются на мясорубке (кофемолке), смешиваются с 25% раствором аммиака, ацетоном и водой, отстаиваются, затем фильтруются и выпариваются на огне (ацетон и аммиак испаряются, остается раствор темно-коричневого цвета.

3. Изготовление настойки из соломки мака.

4. Выпаривание алкалоидов опия из маковой соломки с использованием ацетона (растворителя).

5. Соединение компонентов мака с ацетоном или этилом.

6. Пересеивание - поджаривание или изготовление отвара на молоке.

Применяемые компоненты (прекурсоры): Опий, маковая солома - ацетон, этанол, этилацетат, толуол, растворители 645, 646, 647, 648, 649, 650, Р-5; мясорубки, кофемолки, загрязненные растительными частицами, тампоны, бинты, пропитанные бурым веществом. Героин - ацетилирование морфина как в чистом виде, так и содержащегося в опии, настоях и отварах маковой соломки в присутствии уксусного ангидрида при повышенной температуре.

Эфедрон (меткатинон):

В эфедрин добавляется в определенных пропорциях марганцовокислый калий ("марганцовка") и уксус (уксусный ангидрид). Смесь подогревается на огне или под лучами солнца до выпадения осадка темно-бурого цвета и появления в верхней части посуды прозрачной жидкости - эфедрона.

Применяемые компоненты (прекурсоры): Уксусная кислота, перманганат калия (жарг. "марганцовка"), лекарственные препараты (эфедрин, солутан, теофедрин, мазь Сунореф), а также упаковки из-под них, трава эфедры; кофемолки, мясорубки, резаки, загрязненные растительными частицами.

Незаконное приобретение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта – это получение любым способом, в том числе покупка, получение в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, содержащих наркотические вещества (в том числе на земельных участках сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов наркотикосодержащих растений после завершения их уборки и т.д.

Под хранением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами для личного потребления (при себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотическое средство или психотропное вещество и их аналоги.

В тех случаях, когда лицо незаконно приобрело либо хранило без цели сбыта наркотическое средство или психотропное вещество не в крупном размере, содеянное, при наличии к тому оснований, влечет административную ответственность по статье 6.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях – наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Под незаконной перевозкой понимаются умышленные действия лица по перемещению без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспортного средства и в нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного статьей 21 Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Вопрос о наличии в действиях лица состава преступления - незаконной перевозки без цели сбыта и об отграничении указанного состава преступления от незаконного хранения наркотического средства или психотропного вещества во время поездки должен решаться следователем в каждом конкретном случае с учетом направленности умысла, цели использования транспортного средства, количества, размера, объема и места нахождения наркотических средств или психотропных веществ, а также других обстоятельств дела.

Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов нужно считать любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы распространения, например путем введения им инъекций. При этом не может квалифицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом другому лицу инъекций наркотического средства или психотропного вещества, если указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю, либо когда наркотическое средство или психотропное вещество вводится в соответствии с медицинскими показаниями лицом, выполняющим свои профессиональные обязанности.

Ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по части 1 статьи 228¹ УК РФ наступает независимо от их размера.

Деятельность сбытчиков наркотиков чаще всего носит организованный характер. Её отличительными признаками являются:

а) выбор для сбыта определенных наркотиков с учетом сложившихся цен на «черном рынке»;

б) поиск источников приобретения наркотиков;

в) предпродажная подготовка крупных партий наркотиков (фасовка и упаковка);

г) установление контактов с потребителями и определение времени и мест сделок;

д) принятие мер по противодействию правоохранительным органам и др.

Налаживание сети сбыта происходит посредством подыскивания круга лиц из числа потребителей или распространителей более низкого уровня - мелкорозничные сбытчики. Формы такой деятельности выражаются в передаче информации через заинтересованных лиц из числа потребителей, при личных встречах представителей группы с потребителями, представлением образцов наркотика, назначение относительно невысоких цен за порции, установление доверительных отношений с лицами из числа потребителей, обладающих определенными организаторскими способностями и активностью.

Чаще всего вопросы налаживания преступной группой сети распространения наркотических средств связаны с внедрением на рынок новых видов наркотиков. Эта деятельность вызывается стратегическими решениями сбытчиков направленными на расширение потребительских возможностей рынка и свидетельствует о предполагаемых планах группы. В этих целях принимаются меры по вовлечению в потребление наркотиков новых лиц, что позволяет обеспечить высокий уровень оборота НС при реализации.

Содержание подготовительной деятельности к сбыту зачастую переплетается с действиями по его совершению и сокрытию. Такое содержание деятельности присуще организованным группам наркосбытчиков, когда участники договариваются с покупателями наркотиков, принимают от них оплату, другие обеспечивают наблюдение за окружающей обстановкой, хранение наркотиков, третьи непосредственно передают наркотики. [11]

Сокрытие преступной деятельности осуществляется на всех её этапах и в различных формах. При перемещении наркотиков в места подготовки к сбыту или к месту сбыта осуществляется их тщательная маскировка в транспортных средствах, личных вещах, на теле или в теле физических лиц.

Личные вещи. Наркотики хранят в полиэтиленовых и бумажных пакетах в багаже, в носимой одежде, в портфелях, сумках, чемоданах и ящиках с двойным дном или двойными стенками; в упаковках и банках из-под аперитива, соков, фруктов, пива, икры, кофе, тушенки, сгущенки, детского питания и других консервов, стирального порошка. Используются термоса и большие бидоны, двойные контейнеры во флаконах пены для бритья, детские коляски, игрушки, деревянные фигурки, пачки из-под сигарет, коробки от спичек и конфет, полости орехов, элементов батареек, подошвы обуви.

В пассажирских поездах. В вагоне - в ручной клади; в багаже; в технических полостях - двойной задней стенке и полости двойного потолка, в плафонах электрического освещения; в верхнем люке нерабочего тамбура; в электропульте купе проводника (в мешках с пустой посудой, бельем; в сумках, замаскированных сверху овощами и фруктами); на 3-х полках; в аккумуляторном отсеке; в хозяйственных отсеках в коридоре вагона (в полу); в туалете - в баке забора воды; в вентиляционном люке; за шторами окон; в вагоне-ресторане; в коридоре вагона со стороны переходного тамбура; в неработающих плафонах ночного освещения; в кабине машиниста. При посадке или выходе из вагона груз с НС отдается лицам, которых трудно заподозрить в провозе (инвалиды, дети, женщины с детьми и др.).

В легковом автомобиле. В передней части: за обратной стороной номерного знака (крепление при помощи клейкой ленты, магнитов); за внутренней частью бампера (крепление тем же); за полостью радиатора (наличие герметических пакетов); за брызговиками передних колес; за воздуховодами системы вентиляции; в пространстве между воздушным фильтром и карбюратором; в масляном фильтре; в аккумуляторе и под ним; за колпаками передних колес; в пространстве за фарами, в передних крыльях. В салоне автомобиля: в задней части приборной доски (крепление при помощи ленты, булавок или магнитов); в пространстве за автомагнитолой в консоли ее крепления; в верхней и боковых частях вещевого ящика; за воздуховодами системы вентиляции; в пепельнице и ее содержимом; за ковром и линолеумом (обратить внимание на вздутия, разрывы и швы); в предметах (пакетах, свертках, декоративных подушках); под резиновыми ковриками (наличие полостей); за обратными сторонами педалей тормоза, сцепления и акселератора; в пространстве между сиденьями и спинками кресел; в пространстве под сиденьями (пружины); в корпусе инерционной катушки ремней безопасности; в обивке дверей и потолка; в полостях пола и подголовнике; в коробке скоростей; в консоли. В задней части автомобиля: в содержимом багажника (ящик с инструментом и др.); в запасном колесе; во внутренней части крышки багажника; в пространстве под ковриками и декоративной отделкой (за опорой спинки заднего сиденья); в задних крыльях и под бампером, в габаритных фонарях; за брызговиками задних колес; в колпаках задних колес; в бензобаке (с двойными полостями); в ведущем мосту.

В грузе автомашины: в перевозимых фруктах, цветах, а также в сумках, портфелях, чемоданах, ящиках с двойным дном или двойными стенками. В упаковках различных продуктов питания, в т. ч. в жестяных банках из-под соков, фруктов, пива, икры, кофе, тушенки, сгущенки, детского питания и др. консервов. [12]

Внутриполостной способ сокрытия: В последнее время право охранительные органы фиксируют факты подобной незаконной перевозки наркотиков не только воздушным, но и железнодорожным транспортом, при этом всё чаще в качестве наркокурьеров выступают женщины. Однако в своём большинстве внутриполостной способ сокрытия наркотиков используется при осуществлении незаконных перевозок наркотиков на воздушном транспорте, в связи с тем, что время, затраченное на перевозку, имеет важное значение для наркокурьера.

Можно уверенно утверждать, что способы внутриполостного сокрытия наркотиков путем их заглатывания или помещения в ректальные или вагинальные полости становятся все более популярными среди незаконных перевозчиков наркотических средств.

В практике правоохранительных и таможенных служб применяются два термина для обозначения перевозчиков наркотиков, использующих внутриполостной способ сокрытия:

1. «Глотатели». К ним относятся перевозчики, которые глотают контейнеры с наркотиками. Перед тем как проглотить контейнеры, перевозчик воздерживается от приема пищи в течение 48 часов. Затем, чтобы облегчить процесс проглатывания контейнеров, он принимает пищу, обладающую обволакивающими свойствами (мед, сироп, джем, кокосовое или сливочное масло), одновременно смазывая контейнеры. Для нейтрализации отрицательного воздействия на контейнеры естественных реакций организма человека и обеспечения максимальной продолжительности их транспортировки наркокурьеры пьют медицинские препараты, нейтрализующие действие соляной кислоты в желудочном соке, снижающие перистальтику (двигательную активность) пищеварительного тракта. Для предупреждения расстройства кишечника, неконтролируемого и преждевременного выхода контейнеров используют противорвотные, спазмолитические и обезболивающие средства.

2. «Заталкиватели» помещают наркотики в полость прямой кишки (ректальную) либо влагалища (вагинальную), используя при этом контейнеры цилиндрической формы, длиной 5-10 см, толщиной 2-4 см. Один контейнер, как правило, вмещает 50-100 г. наркотиков. Размеры контейнеров, их конфигурация могут значительно отличаться. Например, курьеры-женщины наиболее часто используют контейнеры пакетообразной формы длиной 10-13 см и шириной в среднем 3,8 см. Чтобы облегчить процесс помещения контейнеров в полости организма, применяются такие смазочные материалы, как вазелиновое масло, увлажняющие, противогеморроидальные или питательные жирные кремы.

Перевозка наркотиков внутриполостным путем обеспечивает сравнительно низкую вероятность их обнаружения, но одновременно является сложным и опасным способом транспортировки. Кроме того, такие способы сокрытия имеют ограниченные возможности по объему перевозимого груза. Именно по этой причине их используют для доставки наиболее дорогостоящих наркотиков (героин и кокаин).

Для наркокурьеров, использующих внутриполостной способ сокрытия, характерны повышенная возбудимость, общее недомогание, слезоточивость и покраснение глаз, влажность рук, неглубокое и тяжелое дыхание, замедленная реакция при восприятии вопросов и ответов на них.

Перевозчики стараются как можно меньше напрягать мышцы живота: сидя, они подгибают одну ногу под себя или переносят вес тела на одну сторону, держась рукой за подлокотник кресла. Их движения чаще всего замедленные, напряженные и осторожные. Походка неторопливая, шаги короткие. Манера держаться несколько отличается от поведения других пассажиров, в частности, они медленнее и осторожнее поднимают и опускают свой небольшой багаж, в котором, как правило, отсутствуют продукты питания.

По прибытии в пункт назначения наркокурьеры всегда стремятся пройти пограничный и таможенный контроль в числе первых и как можно быстрее. Если этого достичь не удается, они наблюдают со стороны за процедурой прохождения пограничного и таможенного контроля другими пассажирами, выбирая при этом менее «придирчивого» инспектора по досмотру, затем присоединяются к группе попутчиков, обремененных многочисленной ручной кладью, и неторопливо проходят выбранный ими контрольный пропускной пункт.

Перед перевозчиками наркотиков таким способом постоянно стоит серьезная проблема возможного нарушения герметичности оболочки контейнеров и непроизвольного попадания наркотика в организм. Это обусловлено рядом причин. Прежде всего, перевозчикам не всегда удается тщательно упаковать и запечатать каждый контейнер перед егопроглатыванием.

Кроме того, биологически активная среда организма человека оказывает агрессивное воздействие и разрушает оболочку контейнеров, вследствие чего происходит всасывание наркотика. Это вызывает у перевозчика наркотическую интоксикацию, иногда приводящую к летальному исходу.

Выявление и задержание перевозчиков наркотиков, использующих внутриполостной способ их сокрытия, представляет определенные сложности: во-первых, такого человека трудно визуально выделить, а, во-вторых, в случае не обнаружения наркотических средств, все действия сотрудников правоохранительных органов могут вызвать обоснованные жалобы и претензии проверяемого пассажира. В этой связи необходимо полагаться на достоверную оперативную информацию, знания, опыт и интуицию.[13]

Проблема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в настоящее время остро стоит как перед мировым сообществом в целом, так и перед отдельными государствами, в том числе перед Российской Федерацией. Деятельность преступников по отмыванию денег преследует цель сокрытия криминальной природы происхождения противоправных доходов и, как следствие, препятствует выявлению, предупреждению и пресечению преступной деятельности. В результате преступники уклоняются от уголовного наказания, продолжая владеть ценностями, добытыми преступным путем.

Способы легализации:

1. Покупка недвижимости: квартир, особняков, автомобилей, ювелирных украшений, акций, облигаций, последующая их продажа и объявление выручки законно полученной.

2. Обмен одной валюты на другую.

3. Перевод денег за границу.

4. Обмен мелких банкнот на купюры более крупного достоинства.

5. Перевод денег со счета в отечественном банке на зарубежный банковский счет.

6. Превращение денег в банковские чеки, облигации, ценные бумаги на предъявителя.

7. Депонирование денег на банковские счета и получение % от прибыли.

8. Соединение наркодоходов с "чистыми" деньгами, маскируя их в документах фальшивыми транспортными, торговыми и иными издержками.

9. Последовательный перевод денег с одного банковского счета на другой, затем - на 3-й, 4-й и т.д.

10. Учреждение фирмы (с открытием счета в банке), а затем - использование этого счета для манипулирования деньгами в виде предоставления ссуд, оплаты аккредитивов, выплаты гонорара за консультации, чтение лекций, производство платежей по фальшивым договорам или за фиктивные услуги, выплаты зарплаты или комиссионных отдельным лицам или компаниям.

11. Помещение денег в игорный бизнес, киноиндустрию, фондовые биржи.

Методы выявления:

1. Установление происхождения средств, на которые была приобретена собственность близкими родственниками (знакомыми) членов наркогруппировок (автомашины, квартиры, дома, акции и т.п.).

2. Установление связей наркогруппы в коммерческих структурах, имеющих сомнительных учредителей и чрезмерно высокие прибыли.

3. Выявление коммерческих операций, связанных с крупными капиталовложениями наличными деньгами.

4. Проверка коммерческих структур, получающих за короткий срок сверхдоходы или имеющих изначально большой уставной фонд, на предмет их законности. [14]

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: