 |
ТЕМА 8. Расследование незаконного оборота драгоценных металлов, природных камней или жемчуга
|
|
|
|
Практическое занятие 2 часа
Практическое занятие
1.Рассмотрение контрольных вопросов
2.Выполнение практического задания (решение задач, анализ учебного уголовного дела, составление процессуальных документов)
3.Подведение итогов.
Контрольные вопросы:
1. Криминалистическая характеристиканезаконного оборота драгоценных металлов, природных камней или жемчуга.
2. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном обороте драгоценных металлов, природных камней или жемчуга, порядок взаимодействия следователя с органом дознания.
3. Следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных камней или жемчуга.
4. Тактика проведения первоначальных и последующих следственных действий при расследовании незаконного оборота драгоценных металлов, природных камней или жемчуга.
5. Применение специальных знаний при расследовании незаконного оборота драгоценных металлов, природных камней или жемчуга.
Краткие организационно-методические указания для организации самостоятельной подготовки обучаемых:
- самостоятельное изучение всего теоретического материала темы;
- изучение основной и дополнительной литературы указанной в списке;
- выполнение рефератов, научных сообщений на базе дополнительной литературы.
ТЕМА 9. Расследование криминальных банкротств
Практическое занятие 4 часа
Практическое занятие 1
1.Рассмотрение контрольных вопросов
2.Выполнение практического задания (решение задач, анализ учебного уголовного дела, составление процессуальных документов)
3.Подведение итогов.
Контрольные вопросы:
1. Криминалистическая характеристика криминального банкротства.
|
|
|
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о криминальных банкротствах.
3. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования криминального банкротства, алгоритм действий следователя в данных ситуациях.
Практическое занятие 2
1.Рассмотрение контрольных вопросов
2.Решение задач
3.Подведение итогов.
Контрольные вопросы:
1. Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании криминального банкротства.
2. Особенности тактики последующих следственных действий при расследовании криминального банкротства.
3. Применение специальных знаний при расследовании криминальных банкротств. Взаимодействие следователя со специалистом и экспертом.
Краткие организационно-методические указания для организации самостоятельной подготовки обучаемых:
- самостоятельное изучение всего теоретического материала темы;
- изучение основной и дополнительной литературы указанной в списке;
- выполнение рефератов, научных сообщений на базе дополнительной литературы.
ТЕМА 10. Особенности расследования налоговых преступлений
Практическое занятие 2 часа
Практическое занятие
1.Рассмотрение контрольных вопросов
2.Выполнение практического задания (решение задач, анализ учебного уголовного дела, составление процессуальных документов)
3.Подведение итогов.
Контрольные вопросы:
1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
2. Типичные следственные ситуации и программы действий следователя на первоначальном этапе расследования налоговых преступлений.
3. Тактика производства первоначальных и последующих следственных действий по делам о налоговых преступлениях.
4. Применение специальных знаний при расследовании налоговых преступлений. Особенности взаимодействия следователя со специалистом.
|
|
|
Краткие организационно-методические указания для организации самостоятельной подготовки обучаемых:
- самостоятельное изучение всего теоретического материала темы;
- изучение основной и дополнительной литературы указанной в списке;
- выполнение рефератов, научных сообщений на базе дополнительной литературы.
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
3. Уголовный кодекс Российской Федерации
4. Закон Российской Федерации от 07 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции
Основная литература
1. Криминалистика: учебник / под общ. ред. проф. А.Г. Филиппова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт: ИД Юрайт, 2013.
2. Криминалистика: краткий курс / Е. П. Ищенко; Московская государственная юридическая академия. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ": ИНФРА-М, 2011.
3. Криминалистика / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. Юрайт, 2014. - 441 с. - (Основы наук).
4. Криминалистика: Учебник для бакалавров/ Под ред. Л.Я. Драпкина. М., Юрайт. 2013.
5. Криминалистика: Учебник /под ред. А.Г. Филиппова, Высшее образование, Юрайт Издательство, 2012.
Дополнительная литература
1. Айвазова О.В., Варданян А.В., Говорухина Е.В., Суколенко Е.А., Щербаченко А.К., Актуальные проблемы повышения эффективности расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными группами. Учебно-методическое пособие. М., ДГСК, 2014.
2. Аминев Ф.Г., Гусев А.В. Расследование преступлений в сфере экономики. Учебное пособие.М., ДГСК, 2011.
3. Александров И.В. К вопросу о проблемах расследования современных экономических преступлений // Эксперт-криминалист. - 2013. - №3. - С. 19-21.
4. Галушкин В.И. Правовые и криминалистические аспекты использования ревизий и проверок при выявлении и расследовании преступлений: монография / В. И. Галушкин, В. В. Степанов. - М.: Изд-во "Юрлитинформ", 2012.
5.Черкасов Р.В. Тактические комбинации по делам о преступной экономической деятельности [Текст]: монография / Р. В. Черкасов; ФГКУ "ВНИИ МВД России". - М.: ФГКУ "ВНИИ МВД России", 2012.
6. Гаврюшкин Ю.Б. Методика расследования незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. - 2014. - №2 (30). - С. 42-49.
|
|
|
7. Шахматов А.В. Некоторые способы выявления и раскрытия легализации преступных доходов оперативными подразделениями ОВД в условиях наличия информации о предикатных преступлениях // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2013. - №1(57). - С. 234-240.
8. Шунк В.Э. Порядок формирования криминалистически значимой информации при проверке заявлений (сообщений) о преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ
// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2014. - №4(64). - С. 110-113..
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
1. Криминалистическая лаборатория, мультимедийный компьютерный класс, учебно-методический класс, открытые криминалистические полигоны.
2. Технические средства обучения – компьютеры, телевизоры, DVD.
3. Специальные средства обучения – фотоаппараты, наборы средств для фиксации и изъятия следов, дактилоскопирования, следственный чемодан, макеты оружия, пуль, гильз, гранат, холодного оружия, документов со следами изменения первоначального содержания, деревянные бруски со следами орудий взлома и инструментов, замки и др.
4. Дидактические материалы – наглядные пособия в виде плакатов и схем «Способы фотографической съемки», «Следы ног», «Следы рук», «Следы транспортных средств», «Следы взлома», «Способы обнаружения следов», «Анатомические признаки внешности», «Определение целого по частям», «Техническое исследование документов», «Запирающие устройства», «Замки», «Осмотр места происшествия» и др., видеозаписи «Судебная фотография», «Субъективный портрет», «ИКР-2», «Валюта: строение, изготовление, подделка и ее обнаружение», «Фальшивомонетничество», «Микрообъекты», «Технико-криминалистическое исследование документов», «Криминалистическое исследование письма», «Преступные взрывы», «Оперативно-справочные учеты в раскрытии преступлений», «Дактилоскопические учеты», «Следы ног», «Внутренняя баллистика», «Внешняя баллистика», «Федеральный учет оружия», «Камуфлированное оружие», «Трасология», «Следы рук», «Криминалистическая идентификация», «Одорология» «Криминалистическая тактика», «Осмотр места происшествия», «Тактика обыска», «Тактика допроса», «Методика расследования разбойных нападений», «Методика расследования краж» и др., задачники, слайды.
|
|
|
5. Компьютерные программы – «Технико-криминалистические средства», «Дактилоскопия», «Химические методы выявления потожировых следов рук», «Дактилоскопирование живых лиц», «Выявление следов рук», «Исследование следов зубов человека», «Пломбы, закрутки, ЗПУ», «Судебно-баллистическая экспертиза», «Энциклопедия мин и ВВ», «О клеймах на патронах», «Боеприпасы», «Печати и штампы», «Евро», «Фоторобот», «Фотоучет».
ПРИЛОЖЕНИЕ
Тематика рефератов
1.Расследование воспрепятствования законной предпринимательской деятельности
2.Расследование незаконного предпринимательства
3.Расследование незаконной банковской деятельности
4.Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
5.Расследование незаконного получения кредита
6.Расследование злоупотреблений при выпуске ценных бумаг
7.Расследование изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
8.Расследование незаконного оборота драгоценных металлов, природных камней или жемчуга
9.Расследование криминальных банкротств
10.Особенности расследования налоговых преступлений
|
|
|
