Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
 МегаЛекции

Негосударственная система обеспечения безопасности предпринимательства




Жизненно необходимой является создание двух важнейших органов, обеспечивающих безопасность предпринимательской деятельности в России как на региональном, так и на федеральном уровне:

· единого банка данных, сосредотачивающего сведения о лицах, занимающихся противоправной, в том числе преступной, деятельностью, а также информационной сети со сравнительно свободным доступам пользователей;

  • организации, объединяющей службы безопасности предпринимательских фирм, охранные и детективные службы.

Наличие таких организаций позволит не только наладить эффективную деятельность службы собственной безопасности предпринимателям, но и сэкономит значительные суммы на ее содержание. Деятельность по созданию такого рода организаций в настоящее время в России идет, но недостаточно высокими темпами.

Так, в 1994 г. в МВД России обратился коммерческий банк развития промышленности стройматериалов "Стромбанк", который вместе с другими заинтересованными банками, страховыми обществами и организациями г. Москвы выступил инициатором создания Межбанковского информационного центра (МИЦ), основным назначением создания которого, по мнению этого банка должно быть (3):

· проверка добросовестности организаций и физических лиц-клиентов;

  • организация взаимного обмена такой информацией между заинтересованными банками;
  • профилактика правонарушений в финансовой сфере, особенно в части получения организациями и физическими лицами заведомо невозвращаемых кредитов.

Информационные массивы должны формироваться из данных МВД и банков. Причем МВД дает сведения как из оперативных сводок по экономической преступности, так и данные о лицах, разыскиваемых органами внутренних дел по подозрению в совершении финансовых махинаций. Банки предоставляют сведения о лицах, склонных к совершению мошенничества, либо любых правонарушений в финансовой сфере и данные о новых способах совершения правонарушений.

Трудность создания данной организации заключается прежде всего в нежелании самих банков предоставлять собственную информацию, что связано как с высокой суммой оплаты за услуги, так и с вероятностью разглашения ряда конфиденциальных сведений.

Реально же в России действует Российская национальная служба экономической безопасности (РНСЭБ), которая по заказам банков и фирм собирает информацию об их российских и зарубежных партнерах (учредителях, основных направлениях деятельности, финансовом положении, кредитной истории, деловой репутации и т.д. Кроме того, РНСЭБ создала Институт безопасности предпринимательства (ИБП) с целью подготовки специалистов для различных коммерческих структур (4).

В начале 90-х годов начался процесс объединения охранных структур, который носил региональный характер – в Московской области – "Правопорядок", в Санкт-Петербурге – "Защита" и т.п. В настоящее время (в 1995 г.) создан и действует Российский союз предприятий безопасности (РСПБ). Он объединяет более 25 тыс. работников частных охранных и детективных предприятий, служб безопасности, информационных бюро и пр. (5) Основной задачей союза является объединение усилий частных структур безопасности, взаимная поддержка и помощь, установление деловых контактов с государственной системой безопасности.

В России также существует Совет по безопасности предпринимательства РФ и Межведомственный центр экономической безопасности. Созданный в 1995 г. Совет по безопасности предпринимательства осуществляет деятельность по совершенствованию правового регулирования предпринимательской деятельности и ее охране, судебной защите прав и законных интересов предпринимателей страхованию предпринимательских рисков, информационно-аналитическому обеспечению предпринимательской деятельности, развитию частной охранно-сыскной деятельности. Объективные процессы, в основе которых лежит потребность обеспечения безопасности предпринимательской деятельности на всей территории России, проявляются в постоянном увеличении числа предпринимателей, участвующих в их деятельности.

Примечания

1. Афанасьев В.Г. Системность и общество. – М.: Политиздат, 1980, с. 24.

  1. Альбрехт У., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество. – СПб: Питер Пресс, 1996, с. 398-404.
  2. Ларичев В. Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. – М.: Юристъ, 1996, с. 118-120.
  3. Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. – М.: Русская Деловая Литература, 1998, с. 288.
  4. Ярочкин В.И. Секьюритология – наука о безопасности жизнедеятельности. – М.: "Ось-89", 2000, с. 151.

Ссылки

1. Гилинский Я. Теневая экономика и экономическая организованная преступность // Молодежь: цифры. Факты. Мнения. 1994. №2.

  1. Глинкина С. Тень больше света. К вопросу о криминализации экономической деятельности в России // Деловой мир. 1996. 21 ноября.
  2. Глинкина С.П. Проблемы и тенденции развития "теневой" экономики в современной России. М., 1995.
  3. Давыдов А. Зона повышенной опасности // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ,- 1993,- № 5,- С. 42-48.
  4. Исправников В.О. Теневая экономика: экспроприация, отмывание или легализация? // Социально-политический журнал. 1996. N 6.
  5. Косалс Л.Т. Теневая экономика как особенность российского капитализма// Вопросы экономики. 1998. № 10.
  6. Корягина Т.И. Услуги теневые и легальные // ЭКО, – 1989,- № 2.
  7. Крылов А.А. Социально-экономические проблемы нейтрализации криминальной экономики: Лекция. – М.: Академия МВД РФ, 1992.
  8. Кунаев Э.Н., Лисова Н.А. "Теневая" экономика и меры борьбы с ней (по материалам правоохранительных органов Республики Казахстан): Учебное пособие. – Караганда: МВД Республики Казахстан. Карагандинская высшая школа, 1994.
  9. Куражов А.В. Особенности хищений культурных ценностей в современных условиях // Лекция, – М.: ВНИИ МВД РФ, 1993. – 24 С.
  10. Макаров Д. Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России// Вопросы экономики. 1998. № 3.
  11. Огородников В. Оружие и преступность// Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ,- 1993,- № 4, -С. 21-23.
  12. Осипенко О.В. Актуальные проблемы экономической криминологии. // Вестник Московского университета. Сер. 11. 1990, № 4, с. 68 – 71.
  13. Осипенко О. Экономическая криминология: проблемы старта. // Вопросы экономики, 1990, № 3, с. 130 – 133.
  14. Осипенко О., Козлов Ю. О черном рынке рабочей силы // Хозяйство и право, – 1990,- № 4.
  15. Осипенко О., Козлов Ю. Теневой рынок труда // Советская милиция. – 1990, -№ 2.
  16. Осипенко О. К анализу феномена черного рынка // Экономические науки, 1990,- №8.
  17. Оценка "стоимости" преступности в некоторых зарубежных государствах// Полиция и борьба с преступностью за рубежом: Инф. сб., – М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. – С. 4-35.
  18. Попов Д. Несоизмеримые потери ценностями // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ,- 1993,- № 4, -С. 32-36.
  19. Преступность и социально-экономическое развитие// Борьба с преступностью за рубежом. – М.: ВИНИТИ, 1991, – 27-44.
  20. Проблемы теневой экономики. // Известия АН СССР. Сер. Экономика. 1990, №2, с. 86-113.
  21. Свенссон Б. Экономическая преступность. – М.: Прогресс, 1987.
  22. Синдяшкина Е. Занятость в неформальном секторе экономики // экономист. 1998, № 6. С. 51-58.
  23. Теневая экономика. – М.: Экономика, 1991. -С. 27-45.
  24. Теневая экономика: экономические, социальные и правовые аспекты: Мат-лы науч. конф. 9 июля 1996 г. – М.: Независимый благотворительный фонд культуры "Форос", 1996.
  25. Шатлен Ж. Международные конвенции по борьбе с незаконной торговлей культурными ценностями // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ,- 1992,- № 2-3,- С. 68-75.
  26. Щенникова Л.В. Правовая охрана культурных ценностей в России // Государство и право,- 1994,- № 3.
  27. Яковлев А., Воронцова О. Методические подходы к оценке величины неучтенного наличного оборота // Вопросы экономики. 1997. № 7. С. 114-126.
  28. Косалс Л. Теневая экономика и социальная стабильность в постсоветской России: www.ccsis.msk.ru/rossia/z/cozals.htm
  29. Кордонский С. Теневая экономика в теневом обществе. Трансформация административного рынка: www.russ.ru/antolog/predelu/kordon.htm
  30. Андрианов Б.Ч., Бородин В.А. "Шпионские штучки" и устройства защиты объектов и информации. – Спб., 1996.
  31. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика. – М., 1996.
  32. Альбрехт У., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. – СПб, "Питер Пресс", 1996.
  33. Афанасьев П. Монопольные цены надо доказывать // Экономика и жизнь, – 1994,- № 23,- Ваш партнер, – С. 15.
  34. Батурин Ю.М., Жодзинский Н.Л. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. – М.: Юридическая литература, 1991.
  35. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. – М.: Юридическая литература, 1991.
  36. Бержье Ж. Промышленный шпионаж. – М., 1972.
  37. Бобкова И.Н., Гвоздев А.И. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. – Минск: Минская ВШМ МВД СССР, 1991. – С. 48-55.
  38. Бушков А.С. Соотношение конкуренции и монополии на различных этапах развития рыночной экономики: Лекция. – МЮИ МВД России, 1993.
  39. Волженкин Б. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву стран СНГ // Уголовное право, 1997, № 1, С. 91-97.
  40. Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб, 1998.
  41. Гасанов Р.М. Шпионаж особого рода. – М.: Мысль, 1989.
  42. Гасанов P.M. Шпионаж и бизнес. – М., 1992.
  43. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии). – М., 1992.
  44. Еременко В.И. Антимонопольное законодательство ЕС: опыт международного правового регулирования // Законодательство и экономика. – 1994, – № 13-14,- С. 66-74.
  45. Еременко В.И. Реформа антимонопольного законодательства во Франции // Законодательство и экономика. – 1994,- № 21-22, – С. 22-31.
  46. Как хранят секреты в Америке// Новости разведки и контрразведки, – 1994, – № 13 – 14, – С. 5.
  47. Корчагин А.Г. Экономическая преступность. Владивосток, 1998.
  48. Криминология. Учебник для юридических вузов. // Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1995.
  49. Компьютерные преступления в кредитно-финансовой деятельности: Обзорная информация. Зарубежный опыт. – Вып. 1, – М.: ГИЦ МВД России, 1996.
  50. Курушин В.Д. Компьютерные преступления и информационная безопасность: Справочник, – М.: Новый Юрист, 1998.
  51. Мишин Г.К. Проблема экономической преступности. – М.: ВНИИ МВД России, 1994.
  52. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. – М.: Юрист, 1993. -С. 29-30, 44-46.
  53. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. – М.: Академия МВД России. 1995.
  54. Петров Э.И. и др. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. Учебное пособие. – М., 1995.
  55. Польской Г. "Термиты" экономики// Новости разведки и контрразведки.- 1994, – № 13-14. – С. 3,9,10,14.
  56. Преступления в кредитно – финансовой системе: Обзорная информация. Зарубежный опыт. – Вып. 2, – М.: ГИЦ МВД России, 1996.
  57. Расследование в Великобритании преступлений, совершаемых с использованием компьютеров // Борьба с преступностью за рубежом. – М.: ВИНИТИ, 1993, – № 8.
  58. Рейсмен В.М. Скрытая ложь. Взятки: "крестовые походы" и реформы. – М.: Прогресс, 1988.
  59. Ривкин К. Преступления с кредитными карточками// Экономика и жизнь, – 1997, – № 2, – С. 31.
  60. Ривкин К.Е. Криминалистическая характеристика современных присвоений // Экономика и жизнь. 1995. № 17.
  61. Свенссон Б. Экономическая преступность. – М.: Прогресс, 1987.
  62. Современный промышленный шпионаж// Борьба с преступностью за рубежом. – М.: ВИНИТИ, 1995, – № 11, – С. 3 – 7.
  63. Толстошеев В.В., Тотьев К.Ю. Конкуренция и монополия: правовой аспект регулирования// Государство и право, 1997, № 5, С. 125-126.
  64. Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. Саратов, 1995.
  65. Шаваев А.Г. Безопасность корпораций: криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы. – М.: Банковский деловой центр, 1998.
  66. Экономическая разведка – оружие будущего// Новости разведки и контрразведки. – 1994, – № 5 – 6, – С. 12-13.
  67. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. – М.: Наука, 1988.
  68. Bose, Mihir: "Fraud," Unwin Hyman Ltd., London
  69. Adwemuni, Wole: "Fraud in Banks," Nigerian Institute of Bankers, Landmark Publications Ltd.. 1986
  70. Bank fraud, Bulletin of Fraud and Risk Management, Bank Administration Institute Foundation, Chicago
  71. Bequali, August: "White Collar Crime: A 20th Century Crisis," Lexington Books, Lexington, Massachusetts, 1978.
  72. Electronic fund transfer systems fraud, Paladin Press, Boulder, Colorado, 1989.
  73. West, Harry: "Fraud – The Growth Industry," British Institute of Management, Kogan Page Ltd., London, 1988.
  74. Sachdeva, Updesh Singh: "Frauds and Bankers," UDH Publishing House, New Delhi. 1988.
  75. Fraud protection and detection series: Counterfeit Securities. Check Fraud, Letters of Credit Fraud, Account-Opening Fraud, Cheque Kiting, Advanced Fee Fraud, Money Transfer; Bank Administration Institute, Rolling Meadows, Illinois.
  76. Виды Интернет-преступлений (классификация ООН): www.bbf.ic.ru
  77. Мошенничества с пластиковыми карточками: www.bizcom.ru/cards/security/1999-12/02-01.html
  78. Страховое мошенничество за рубежом: www.allinsurance.ru/fraud/z.htm
  79. Признаки мошенничества в страховании: www.ins-union/ru/fraud/z015.html
  80. Материалы журнала "Безопасность. Достоверность. Информация": www.bdi.spb.ru
  81. Мошенничество в сфере платной медицины: www.spbstat.ru/archiv/n4/56-57.htm
  82. Мошенничество в Интернет: www.internet.ru/articl/lentanews
  83. Музей мошенничества: www.museum.ru
  84. "Русская мафия " за рубежом // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, – 1995, – № 13, С. 17 – 19.
  85. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Мат-лы науч. – практ. конф. 17-18 мая 1994 года,- Вып. 1. -М.: НИИ РИО МЮИ МВД России, 1994. – 264 С.
  86. Басецкий И.И. Организованная преступность: Учебное пособие. – М.: Минск: Академия МВД РБ, 1997.
  87. Босхолов С.С. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью // Журнал российского права. 1998. № 9.
  88. Босхолов С.С. Законодательный объект Борьбы с организованной преступностью // Журнал Российского права. 1998. № 9.
  89. Вавилов Л. Почему в США не дарят сувениры начальникам, а жены чиновников не занимаются бизнесом// Новости разведки и контрразведки. – 1994, № 13-14, С. 12.
  90. Вавилов Л. Торговля влиянием // Новости разведки и контрразведки. – 1994, -№ 17-18,- С. 5.
  91. Вавилов Л. Что такое кикбэкинг? /Особенности коррупции в США/ // Новости разведки и контрразведки. – 1994, -№ 11-12, - С.12-14.
  92. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятия, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. – М., 1993.
  93. Гулар Д. История мафии. М., 1991.
  94. Донели Г. Китайские триады // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. -1993, – № 5- 6, -С. 48-50.
  95. Зарубежный опыт правовой регламентации борьбы с организованной преступностью // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. – 1994. № 6-7. – С. 30-31.
  96. Иванов Л., Ляммих З. О новеллах уголовного законодательства Германии, направленных на противодействие организованной преступности// Уголовное право, 1998, № 3, С. 105-113.
  97. Израильская мафия в США // Проблемы преступности в капиталистических странах. 1980. №9.
  98. Изучение организованной преступности: российско – американский диалог: Сб. статей. – М.: Олимп, 1997.
  99. Исмагилов Р.Ф. Экономика и организованная преступность: Монография. – М.: Академия МВД РФ, 1997. – 114 С.
  100. Исправников В.О. "Серая" экономика под властью криминальных структур // Экономика и жизнь. 1997. № 47. С. 27. 1. Коррупция: понятие, сущность, меры и ограничения: Лекция. – М.: Академия МВД СССР, 1991. – 34 С.
  101. Костяева А.С. Криминальные братства Тайваня. М., 1997.
  102. Кучинский А.В. Паханы. Авторитеты. Воры в законе: Энциклопедия. – Донецк:, Сталкер, 1997. – 432 С.
  103. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. – М.: Наука, 1997.
  104. Максимов С. Организованная преступность в России: состояние и прогноз развития// Уголовное право, 1998, № 1, С. 91-97.
  105. Мафиозные организации в Италии // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. -1994, – № 6-7, -С. 45-52.
  106. Межгосударственная программа борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников СНГ на период до 2000 г. Утверждена Советом глав государств СНГ. 17 мая 1996 г. // Российская газета, 1996, 22 июня.
  107. Миненок А.И. Организованная преступность: понятие, генезис, причины // Правовое и организационное обеспечение борьбы с преступностью. Калининград: КГУ, 1994. С. 27-32.
  108. Миненок М.Г. Организованная преступность: понятие, генезис, профилактика // Тактика, методика и психология расследования тяжких преступлений. Волгоград, 1994. С. 4-15.
  109. Миненок М.Г. Организованная преступность: уголовно-правовые и криминологические проблемы // Вопросы уголовного права и процесса в условиях правовой реформы. Калининград: КГУ, 1995. С. 8-20.
  110. Никифоров А.С. Гангстеризм в США: сущность и эволюция. – М.: Наука. 1991.
  111. Об уголовном преследовании мафиозных структур в Италии //Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. – М.: ВИНИТИ, 1993, № 5.
  112. Овчинский B.C. Борьба с мафией в России. – М., 1993.
  113. Овчинский B.C. Мафия: необъявленный визит. – М., 1993.
  114. Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. – М. 1993.
  115. Организованная преступность-2. – М.: Криминологическая ассоциация, 1993.
  116. Организованная преступность-3. – М.: Криминологическая ассоциация, 1996.
  117. Организованная преступность – угроза культуре и державности России. – СПб: Издательский Дом "Бизнес-Пресс", 1998.
  118. Организованная преступность в Германии и методы борьбы с ней // Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. – М.: ВИНИТИ, 1993, № 10.
  119. Организованная преступность в Италии // Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. – М.: ВИНИТИ, 1993, № 4.
  120. Организованная преступность в Японии// Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. – М.: ВИНИТИ, 1993, № 7.
  121. Организованная преступность. – М.: Юридическая литература, 1989. – С. 69-700.
  122. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография /Под ред. В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. – М.: "ИНФРА-М", 1996.
  123. Преступность: стратегия борьбы /Под. Ред. Проф. А.И. Долговой – М.: Криминологическая ассоциация, 1997.
  124. Радаев В. О роли насилия в российских деловых отношениях // Вопросы экономики, 1998, № 10, С. 81-100.
  125. РИКО (влияние рэкета и коррумпированные организации) – теория расследования // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. – 1994. – № 11. – С. 60-64.
  126. Русская мафия: новая угроза с Востока? // Новости разведки и контрразведки, – 1994, № 3-4,- С. 5 – 10.
  127. Скобликов П.А. Истребование долгов и организованная преступность. – М.: Юристъ, 1997.
  128. Слинько М.И. Заказные убийства как вид преступного предпринимательства: Криминологический анализ. – М.: Рос. Юрид. Изд. Дом, 1997.
  129. Страна людей, объятых страхом // Новости разведки и контрразведки,- 1994, № 13-14, С. 3.
  130. Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. – Н.Новгород: НВШ МВД РФ, 1993.
  131. Чечетин А.Е. Опыт борьбы с наркобизнесом в США. – Омск: МВД России. Омская высшая школа милиции, 1992.
  132. Экспорт мафии // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ,- 1992, – № 1,- С. 39-44.
  133. Эндерсон Э. Организованная преступность, мафия и правительства // ЭКО. 1994. № 3. С. 160-173. Вавилов Л. Коррупция: анатомия явления // Новости разведки и контрразведки. – 1994, № 19-20, С. 9.
  134. Международный фонд избирательных систем. Майкл Пиито-Душинский. Организованная преступность, коррупция и финансирование политической деятельности: уроки для России на основе международного опыта: www.ites.ru/comments/index.html
  135. Донна М.Хьюз Транснациональный теневой рынок торговли женщинами: www.owl.ru/win/reshearsh/natasha.htm
  136. "Грязные" деньги и закон. – М.: "ИНФРА-М", 1995.
  137. Вершинин А. Легализация средств и другого имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право, 1998, № 3.
  138. Волеводз Л.Г. Международный розыск арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. М., 2000.
  139. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб, 1998.
  140. Деньги преступные. отмываются легально. пока...// Налоговая полиция 1997. № 6.
  141. Дефео М. Обзор тенденций в "отмывании" денег// Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, – 1994, – № 11, – С. 12-18.
  142. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. – М.: Рос. Юрид. Изд. Дом, 1999.
  143. Кузнецова Н.Ф., Багаутдинова С.К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Право. 1997. №6.
  144. Ларичев В.Д. Контроль за отмыванием денег // Деньги и кредит. – 1992, – №2.
  145. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем // Государство и право. – 1992. – № 11.
  146. Малышенко Е. Возврат в Россию похищенных и "отмываемых" денег // Законность. 1999. № 12
  147. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и использованием доходов от преступной деятельности: Экспресс-информация (Зарубежный опыт). – Вып. 4. – М.: ГИЦ МВД России, 1994. – С. 16-22.
  148. Международное сотрудничество в области конфискации незаконно нажитых средств // Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. – М.: ВИНИТИ, 1993. – № 8.
  149. Меры, направленные против перемещения и безопасного помещения капиталов преступного происхождения // Вопросы борьбы с преступностью за рубежом: Реф. сб., – Вып. 25, М.: ГИЦ МВД России, 1994.
  150. Письмо Банка России от 3 июля 1997 г. N 479 "О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации"
  151. Преступность: стратегия борьбы // Под. Ред. Проф. А.И. Долговой – М.: Криминологическая ассоциация, 1997.
  152. Резолюция. Международное сотрудничество в отслеживании, замораживании и конфискации преступных доходов// Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, – 1994, № 11, – С. 10-11.
  153. Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ// Государство и право, 1998, № 8, С. 78-87.
  154. Грузенкин В.В. Практические рекомендации по законному использованию оффшорных компаний в российской Федерации. – Белгород: "Крестьянское дело", 1999.
  155. Операция trust // Эксперт. 1996. № 11. С. 30-37.
  156. Оффшорные компании и мировая практика снижения налогов. – Вып. 1, Буто-каталог, 1994.
  157. Оффшорные компании: обзоры, комментарии, рекомендации /сост. Л.Троценко, Б.Карманова. – М.: НИИ Веста, 1995.
  158. Халдин М.А. Оффшорный бизнес на Кипре. – М.: Майна, 1994.
  159. Ушаков Д.Л. Офшорные зоны в практике российских налогоплательщиков. – М.: Юристъ, 1999.
  160. Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность. Екатеринбург, 1997.
  161. Воронин Ю.А. Транснациональная преступность. Екатеринбург, 1997.
  162. Горяинов К.К. Транснациональная преступность: проблемы и пути их решения: Монография. – Минск: Академия МВД РБ, 1997.
  163. Зорин Г.А. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. – Гродно: Грод. Фил. ИСЗ, 1997.
  164. Новосельцев А.Ю. Проблемы борьбы с транснациональной преступностью в Дальневосточном регионе (криминологический аспект) // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998.
  165. Специальный доклад "Афера с инструментами первоклассных банков (Афера века)" Международной торговой палаты, Бюро по расследованию коммерческих преступлений. – Лондон, 1996.
  166. Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений. Канд. дис. Гродно, 1997.
  167. Танкевич О.М. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений. Автореф. канд. дис. Гродно, 1997.
  168. Чечетин А.Е. Опыт борьбы с наркобизнесом в США. – Омск: МВД России. Омская высшая школа милиции, 1992.
  169. Adwemuni, Wole: "Fraud in Banks," Nigerian Institute of Bankers, Landmark Publications Ltd.. 1986
  170. Bank fraud, Bulletin of Fraud and Risk Management, Bank Administration Institute Foundation, Chicago
  171. Bequali, August: "White Collar Crime: A 20th Century Crisis," Lexington Books, Lexington, Massachusetts, 1978.
  172. Bose, Mihir: "Fraud," Unwin Hyman Ltd., London
  173. Coeman, James W.: "The Criminal Elite," St. Martin's Press. New York, 1985
  174. Commercial crime international, IMB Publishing Ltd., Barking, Essex, England.
  175. Conway, Barbara: "Maritime Fraud," Lloyds of London Press, London, 1990.
  176. Dunn, Donald H.: "Ponzithe Boston Fraudster," MeGraw Hill, New York, 1975.
  177. Ellen, Eric: "International Maritime Fraud," Sweet and Maxwell, London, 1981.
  178. Francis, Diane: "Contrepreneurs," Macrnillan of Canada, Toronto, 1988.
  179. Kwitny, Jonathan: "The Fountain Pen Conspiracy," Alfred A. Knopf. New York, 1973.
  180. The 1990 Nasaa study of international investment fraud and abuse Nasaa, Washington D.C., 1990
  181. Richter, Marc R.: "Standby Letter of Credit," Schultess Polygraphischer Verlag, ZOrich, 1990.
  182. Sachdeva, Updesh Singh: "Frauds and Bankers," UDH Publishing House, New Delhi. 1988.
  183. Special report: Prime bank instrument frauds, Commercial Crime Bureau, Barking, Essex, England, 1994.
  184. Special report: "Trading with Russia today," International Maritime Bureau, London, 1995.
  185. Special report: "Sugar frauds," Commercial Crime Bureau, London, 1995.
  186. Special report: "Due Diligence," International Maritime Bureau, London, 1994.
  187. Special report: "Nigeria: Traders at Risk," International Maritime Bureau, London,1994.
  188. Рекомендации: как не стать жертвой международных преступников: www.angelfire.com/ok3/interbiz
  189. Агафонов Ю.А., Лукин В.К, Сотская Т.В. Теневая экономика: Учебное пособие. Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1997.
  190. Алексахин А., Петренко А. Миллиарды утекают из России // Российская газета. 1995. 4 июля.
  191. Быков А. О нарушениях законодательства при приватизации федеральной собственности // Экономика и жизнь, – 1994,- № 7, – Ваш партнер – С. 22.
  192. Есипов В.М. Теневая экономика: Учебное пособие. М.: ОНиРИО Московского института МВД России, 1997.
  193. Инструкция ЦБ РФ и ГТК РФ от 12 октября 1993 г. №№ 19 и 01-20/10283 "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров " // Экономика и жизнь, – 1993,- №№ 47,48.
  194. Исправников В.О. "Серая" экономика под властью криминальных структур // Экономика и жизнь. 1997. № 47. С. 27.
  195. Косалс Л.Т. Теневая экономика как особенность российского капитализма// Вопросы экономики. 1998. № 10.
  196. Криминальная ситуация на рубеже веков в России. М., 1999.
  197. Крылов А.А. Социально-экономические проблемы нейтрализации криминальной экономики: Лекция. – М.: Академия МВД РФ, 1992.
  198. Крыштановская О.В. Нелегальные структуры в России // Социологические исследования. 1995. №8.
  199. Кузнецов А.П. Уголовный кодекс РФ: ответственность за таможенные преступления, Следователь, 1998, № 6, С. 2-14.
  200. Ларичев В., Корнева З. Беззащитная собственность обогащает воров и расхитителей // Экономика и жизнь, – 1995,- № 31,- Ваш партнер,- С. 22.
  201. Лебедев Л. Незаконный вывоз денежных средств за пределы России//Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, – 1995, – № 13, – С. 12-16.
  202. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. – М.: Наука, 1997.
  203. Лысов А.В. Остапенко А.Н. Промышленный шпионаж в России: методы и средства. СПб., 1994.
  204. Максимов С. Организованная преступность в России: состояние и прогноз развития// Уголовное право, 1998, № 1, С. 91-97.
  205. Меретуков А.Г. Правовые и криминалистические аспекты преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие, Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1998.
  206. Нарушения порядка зачисления валютной выручки /из арбитражной практики/ // Экономика и жизнь, – 1995,- № 26,- С. 25.
  207. Номоконов В.А. Криминальная Россия глазами американских экспертов // Владивосток. 1998. 6 мая.
  208. Петров Э.И. и др. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. Учебное пособие. – М., 1995.
  209. Полянский А. "Фальшивая" водка// Уголовное право, 1998, № 1, С. 98-99.
  210. Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу РФ. – М.: Издательство "Кросна – Лекс", 1997.
  211. Преступность в России в 90-х годах и некоторые аспекты законности борьбы с ней. – М., 1995.
  212. Преступность: стратегия борьбы /Под. Ред. Проф. А.И. Долговой – М.: Криминологическая ассоциация, 1997.
  213. Проблемы борьбы с новыми видами экономических преступлений в России и США. // Материалы международной конференции 20 – 21 мая 1997 года. – М., 1997.
  214. Радаев В. О роли насилия в российских деловых отношениях // Вопросы экономики, 1998, № 10, С. 81-100.
  215. Расследование контрабанды: Практическое пособие, – М.: Новый Юрист, 1999.
  216. Ривкин К.Е. Криминалистическая характеристика современных присвоений // Экономика и жизнь. 1995. № 17.
  217. Старицин В. Криминальный привкус "жидкой валюты"// Уголовное право, 1997, № 4, С. 135-137.
  218. Теневая экономика: экономические, социальные и правовые аспекты: Мат-лы науч. конф. 9 июля 1996 г. – М.: Независимый благотворительный фонд культуры "Форос", 1996.
  219. Тотьев К.Ю. Правовая поддержка конкуренции в России// Государство и право, 1997, № 12, С. 37-42.
  220. Яни П.С. Приватизация предприятий и уголовная ответственность // Законодательство и экономика 1994,- № 13-14,- С. 49-53.
  221. Вермуш А. Аферы с фальшивыми деньгами. – М., 1990.
  222. Касютина Р. Проблемы борьбы с налоговой преступностью// Уголовное право, 1998, № 3, С. 114-123.
  223. Котенок Ю. Налоги и рынки// Уголовное право, 1998, № 1, С. 120-122.
  224. Кошаева Т.О. Преступления, совершаемые в сфере налогообложения // Криминал в бизнесе. – 1996. – № 8. – С. 3 – 10.
  225. Кучеров И.И. Налоговые преступления: Учебное пособие. – М.: ЮЮринфор, 1997.
  226. Лаки К. Хищение государственных ресурсов в Америке XVIII-XIX веков и в современной России // Конституционное право: восточно-европейское обозрение. (М)., 1998. № 1.
  227. Платонова Л.В. Криминологическая характеристика преступлений в сфере налогообложения// Следователь, 1997, № 3, С. 25-36.
  228. Польской Г.Н. Тайны "монетного двора" (Очерки истории фальшивомонетничества с древнейших времен и до наших дней). – М.: Финансы и статистика, 1996.
  229. Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу РФ. – М.: Издательство "Кросна – Лекс", 1997.
  230. Решетников Ф., Игнатова М. Налоговые преступления в зарубежных странах // Закон, – 1992, – №10.
  231. Свенссон Б. Экономическая преступность. – М.: Прогресс, 1987.
  232. Электронная подписка: "Криминальные новости налоговой полиции": subscrib.ru.
  233. Абрамов В.Ю., Ларичев В.Д. Банковские преступления// Юридический бюллетень предпринимателя, 1998, № 3, С. 129 -137.
  234. Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. – М., 1995.
  235. Банковские, налоговые и другие аферы// Криминал в бизнесе, – 1996, – № 9, – С. 40 – 44.
  236. Гарифулина Р. Ответственность за преступления в сфере финансово – кредитных отношений // Российская юстиция. 1997.
  237. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их классификация. Научно-практическое пособие. – М., 1995.
  238. Дьячков А.М. Банковский кредит: способы хищений, использование специальных бухгалтерских познаний при расследовании. – Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД России, 1996.
  239. Еременко В.И. Пресечение недобросовестной конкуренции в Российской Федерации // Государство и право, 1998, № 1, С. 25-31.
  240. Есипов В.М., Крылов А.А. Криминализация экономических отношений в кредитно-финансовой сфере. М., 1998.
  241. Калинин В. "Пираты" в России// Уголовное право, 1997, № 4, С. 124-125.
  242. Квалификация хищений с использованием поддельных авизо // Юстиция. – 1994.- № 4.- С. 39.
  243. Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. – СПб: Изд-во "Альфа", 1997. – 350 С.
  244. Коррупция в России: состояние и проблемы: Мат-лы науч.-практ. конф. 26-27 марта 1996 г. – М.: Московский институт МВД России, 1996.
  245. Ларичев В., Абрамов В. Банковские преступления// Уголовное право, 1998, № 1, С. 106-113.
  246. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. – М., 1996.
  247. Ларичев В.Д. Коммерческое мошенничество в России: взгляд аналитика из МВД. – М" 1995.
  248. Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования: предупреждение, выявление, расследование. – М.: ФБК – пресс, 1998. – 160 С.
  249. Ларичев В.Д. О преступности в банковской сфере и ее причинах // Деньги и кредит, – 1993, – № 12, – С. 51-56.
  250. Ларичев В.Д. Объективная сторона незаконного получения кредита // Законность. 1997. № 7.
  251. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно – денежной сфере и противодействие им. – М.: "ИНФРА-М". 1996.
  252. Ларичев В.Д. Страховой рынок и криминал // Закон, – 1993,- № 11,- С. 101-102.
  253. Лестер А.Пратт Обманные операции в банковском деле. Их выявление и предупреждение. – М.: Агентство "Перспектива". 1995.
  254. Мерникова Н. Банки и преступность// Уголовное право, 1997, № 4. С. 98-102.
  255. Мильчакова Н. Новые институты фондового рынка и проблема защиты прав акционеров // Вопросы экономики. 1997. № 12. С. 132-148.
  256. Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере. 1997. № 11.
  257. О финансовых аферах в России // Экономика и жизнь, – 1995, – № 25,- С. 24.
  258. Павлов А. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав // Уголовное право, 1997, № 4, С. 28-32.
  259. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. – М.: Академия МВД России. 1995.
  260. Посредники помогают...опустошить бюджет // Экономика и жизнь. 1997. № 34. С. 3.
  261. Преступления в кредитно-финансовой системе: Обзорная информация. Зарубежный опыт. – Вып. 2. – М.: ГИЦ МВД России, 1996.
  262. Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу РФ. – М.: Издательство "Кросна – Лекс", 1997.
  263. Степанов О.П. О развитии экономической преступности в банковской сфере // Вестник Ассоциации российских банков. – М.: Финансы и статистика, 1997. Торкановский Е. Акционеры и управление фирмой // Вопросы экономики. 1997. № 9. С. 36-43.
  264. Тосунян Г.А., Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения// Государство и право, 1998, № 10, С. 124.
  265. Яни П. Уголовная ответственность за невозврат банковских кредитов // Экономика и жизнь. – 1996. – № 12. – ВПК. – С. 31.
  266. Яни П. Уголовное преследование за посягательства на средства банков // Законность. 1996. № 5.
  267. Распространенные виды мошенничеств на рынке векселей: www.df.ru/~finexsys/vexel/main/notes.html
  268. Бопотский Б.С. Конституционные основы деятельности государства по борьбе с экономической преступностью//Проблемы борьбы с экономической преступностью и наркобизнесом при переходе к рынку. Материалы международной научно-практической конференции. Часть 1. С.-Петербург, 1994. С. 16-21.
  269. Гаухман Л.Д. Правовые основы предупреждения преступлений. М., 1990.
  270. Закон РФ (проект) "О борьбе с коррупцией" // Рос. газета. 1993. 16 апреля.
  271. Закон РФ от 24.06.1993 г. N 5238-1 "О федеральных органах налоговой полиции"//Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993, N 29. Cm. 1114.
  272. Закон РСФСР от 18.04.1991 г. 'О милиции'//Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991, N 16. Cm. 503.
  273. Клюшников А.С. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. – М" 1990.
  274. Криминология. Учебник для юридических вузов. // Под ред. В.Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 1995.
  275. Крылов А. А. Социально-экономические проблемы нейтрализации криминальной экономики: Лекция. – М.: Академия МВД РФ, 1992.
  276. Максимов С. В. Эффективность общего предупреждения преступлений. – М., 1992.
  277. Никифоров А. С. Контроль над преступностью в России // Государство и право. 1994. № 5. С. 72-81.
  278. Положение о Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 20 января 1993 г. №103.
  279. Положение о межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по защите прав граждан и общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией // Российская юстиция. 1997. №12.
  280. Постановление VII съезда народных депутатов РФ "О состоянии законности, борьбы с преступностью и коррупцией" // Рос. газета. 1992. 17 декабря.
  281. Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу РФ. – М.: Издательство "Кросна – Лекс", 1997.
  282. Преступность: стратегия борьбы // Под. Ред. Проф. А.И. Долговой – М.: Криминологическая ассоциация, 1997.
  283. Проблемы борьбы с новыми видами экономических преступлений в России и США. // Материалы международной конференции 20 – 21 мая 1997 года. – М., 1997.
  284. Федеральный закон от 17.12.1995 г. N 200-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции" и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР//СЗ РФ. 1995, N 21. Cm. 4973.
  285. Федеральный закон от 3.04.1995 г. N 40-ФЗ "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации//СЗ РФ. 1995, N 15. Cm. 1269.
  286. Положение о Государственном Таможенном Комитете Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 1994
    Поделиться:





    Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...