 |
Организационная структура ЗАО «Лесной», форма собственности, вышестоящие структуры
|
|
|
|
Акционерное общество "Лесной", в дальнейшем именуемое "Общество", является закрытым акционерным обществом, зарегистрированным Постановлением Главы Заводоуковского района № 162 от. 12.03.1998г.
Полное наименование Общества: закрытое акционерное общество "Лесной". Сокращенное наименование Общества: ЗАО "Лесной".
Место нахождения Общества: п. Лесной, Заводоуковский район, Тюменская область, Россия; Почтовый адрес: п. Лесной, Заводоуковский район, Тюменская область, Россия, 627101.
Общество учреждено на неограниченный срок деятельности
Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными законами и правовыми актами РФ.
Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, круглую печать, содержащую его фирменное наименование и указание на его место нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, а также собственную эмблему, товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.
Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать имущественные и личные не имущественные права, совершать сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
Органами управления Общества являются:
1. Общее собрание акционеров Общества;
2. Исполнительный орган (Директор Общества).
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, которое может проводиться в очной, так и в заочной формах.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на рассмотрение единоличного исполнительного органа (директора Общества):
|
|
|
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение и уменьшение Уставного капитала Общества;
6) избрание членов Ревизионной комиссии и Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) образование исполнительного органа Общества (Директора) и досрочное прекращение его полномочий;
8) утверждение аудитора Общества;
9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года;
10)определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
11)дробление и консолидация акций;
12)принятие решения об одобрении сделок и крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
13)приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
14) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
15) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных ценных бумаг;
17) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
18) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера услуг аудитора;
|
|
|
19)использование Резервного и иных фондов Общества;
20)создание филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положений об их деятельности;
21)иные вопросы, предусмотренные федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 4 и 12 пункта 9.3.настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по остальным-вопросам - простым большинством голосов участвующих в собрании акционеров Общества.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы, по которым не может быть проведено Общее собрание в заочной форме:
- избрание членов Ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора Общества;
-утверждение годового отчета о деятельности Общества, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли Общества;
В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Порядок проведения годового Общего собрания акционеров, порядок сообщения о его проведении, перечень предоставляемой акционерам информации при подготовке к проведению годового Общего собрания определяется в соответствии с требованиями настоящего Устава.
Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров может быть заявлено членами Ревизионной комиссии, а также акционером (акционерами) владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций общества на дату предъявления требования.
|
|
|
Решением Лица, председательствующего на предыдущем Общем собрании акционеров, инициирующим созыв внеочередного Общего собрания акционеров, должны быть утверждены:
- дата, время и место проведения собрания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочной форме голосования).
К Общему собранию акционеров должны быть подготовлены следующие вопросы:
- годовой отчет о деятельности Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах на должности Директора и членов Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемые для внесения в Устав или проекты новой редакции Устава.
Информирование акционеров о месте и времени проведения Общего собрания акционеров, его повестке дня рассылается по почте, заказным письмом или вручено каждому акционеру под роспись не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
После информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
Общее собрание акционеров назначает Директора Общества сроком на пять лет. Директор имеет право занимать должности в органах управления других организаций только с согласия Общего собрания акционеров Общества.
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Лица, председательствующего на общем собрании акционеров.
|
|
|
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров.
Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
- представляет интересы Общества, как на территории РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, и решает трудовые вопросы;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает счета Общества в банках;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
Директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. В противном случае он несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
|
|
|
