 |
Тема 3. Преступления, нарушающие порядок осуществления предпринимательской и иной деятельности
|
|
|
|
Особенности квалификации незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства (предусмотренных ст.ст.171,171-1, 172, 173 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере незаконной банковской деятельности. Особенности объективной стороны рассматриваемых составов. Квалифицирующие признаки. Способ совершения преступления. Специальный субъект. Соотношение с другими нормами.
Тема 4 Преступления должностных лиц в сфере предпринимательства
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.169 УК РФ). Регистрация незаконных сделок с землей (ст.170 УК РФ). Конкуренция ст.169 УК РФ с 285,286 УК РФ и с иными нормами о должностных преступлениях.
Тема 4 Преступления, посягающие на общественные отношения в сфере распределения материальных благ
Преступления, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений. Монополистические действия и ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
Тема 5 Преступления, посягающие на общественные отношения в сфере кредитования
Общая характеристика кредитных преступлений. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Уголовно-правовая характеристика ст.176, 177 УК РФ. Важность способа совершения преступления, предусмотренного ст.176. Особенности субъекта. Особенности квалификации преступлений, предусмотренных ч.2 ст.176 УК РФ и разграничения их со смежными составами.
|
|
|
Тема 6 Преступления против установленного порядка уплаты налогов
Преступления в сфере формирования бюджета и внебюджетных фондов. Налоговые преступления. Уклонение гражданина от уплаты налога. Момент окончания состава данного преступления. Уклонение от уплаты налогов с организаций. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения, предусмотренные ст. ст.198,199,199-1,199-2 УК РФ: предмет, средства, способы уклонения.
Тема 7 Преступления, посягающие на сферу финансов
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Соотношение и разграничение с другими видами преступлений. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Фальшивомонетничество.
Тема 9 Преступления против установленного порядка в сфере внешнеэкономической деятельности
Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. Особенности предмета контрабанды и его влияние на квалификацию преступлений. Способы и место совершения данного преступления. Квалифицированные виды данного преступления. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники и его отличие от контрабанды. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
|
|
|
Тема 10 Преступления, связанные с банкротством
Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.195-197 УК РФ. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Особенности квалификации, соотношение и разграничение с иными составами. Специальный субъект.
Литература к курсу
Нормативный материал:
1. Конституция Российской Федерации.1993г.
2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Российская газета от 10 января 2000 года
3. О борьбе с коррупцией (законопроект) // Российская газета от 16 апреля 1993 года
4. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года
5. Кодекс об административных правонарушениях 2002 года (в редакции от 8 декабря 2003г. №169-ФЗ)
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2001 года
7. Гражданский кодекс Российской Федерации ч. I // Собрание законодательства РФ. 1994, №32.
8. Таможенный кодекс РФ от 28 мая 2003г. №61-ФЗ в редакции от 11 ноября 2004г. №139-ФЗ\\ Собрание Законодательства РФ. 2003г. №22. Ст.2066.
9. Закон РСФСР от 25.12.1990г. "О предприятиях и предпринимательской деятельности (ст.34,ст.35)
10. ФЗ от 7.12.1991г. "О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью и порядке их регистрации.
11. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 1997. № 30. Ст. 3594.
12. ФЗ от 25.09.1998г.с изменениями "О лицензировании отдельных видов деятельности".
13. Федеральный закон от 10декабря 2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле»№173-ФЗ в редакции от 29 июня 2004г.№58-ФЗ\\Собрание Законодательства РФ.2003г.№50.Ст.4859.
14. Федеральный закон от 1 декабря 2003г. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»№164-ФЗ в редакции 22 августа 2004г.№122-ФЗ\\Собрание Законодательства РФ.2003. №50. Ст.4850.
15. Федеральный закон от 15 апреля 1993г. «О вывозе и ввозе культурных ценностей»№4804-1 в редакции от 2 ноября 2004г.№127-ФЗ\\Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993г. №20. Ст.718.
16. Федеральный закон от 10 июля 2002г. «О Центральном Банке РФ»№86-ФЗ в редакции от 23 декабря 2004г. №72-ФЗ\\Собрание Законодательства РФ. 2002г. №28. Ст.2790
|
|
|
17. ФЗ-№183 от18 июля 1999г. «Об экспортном контроле» в редакции от 29 июня 2004г.№58-ФЗ\\Собрание Законодательства РФ. 1999 г. №30.
18. ФЗ-147 от 27 июля 2006г. «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
19. ФЗ №125 «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» от 25.07.2006г.
20. Указ Президента РФ от 8.07.1994г. "Об упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории Российской федерации" и Положение о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, утвержденное этим Указом.
21. Постановление Правительства РФ от 11.04.2000г. "О лицензировании отдельных видов деятельности"
22. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках.- Закон РФ от 22 марта 1991г.
23. О защите прав потребителей. Закон РФ от 7 февраля 1992г.
24. Постановление Пленума Верховного Суда от 04.07.1997г. №8 "О некоторых вопросах применения судами РФ уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов". Бюллетень Верховного Суда. 1997.
25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».
26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2006г. №64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».
27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007г. №14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушениях авторских смежных, изобретательских и патентных прав, а так же о незаконном использовании товарного знака».
28. Указание ЦБ РФ от 18.11.2001г. № 137 – Т. «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Вестник Банка России. 2001. № 74; Нормативные акты по банковской деятельности. 2002. №3
|
|
|
29. Письмо ЦБ РФ от 17.08.04 «Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 г.г.» // Вестник Банка России. № 51. 25.08.2004
Специальная литература:
1. Аистова Л.Ю. Незаконное предпринимательство. - СПб.:Изд-во "Юридический центр пресс", 2002.
2..Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию и отмывание денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства.– Луганск: РИО МВД, 2001.
3. Бойко А.И. Родина Л.Ю.Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность.- СПб., 2002.
4. Буйских О.Уголовная ответственность за совершение налоговых преступлений // Экономико-правовой бюллетень. 2002.№10.
5. Булатов А.С. Параметры и оценка масштабов утечки капиталов из России//Деньги и кредит. 2002. №12. С.70.
6. Витвицкая С.С., Витвицкий А.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 1999.
7. Витвицкий А.А. Преступления в сфере ВЭД. Учебное пособие. Москва, 2003.
8. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб. 2002. Юрид.центр Пресс, 1999.
9. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М. 1998.
10. Диканова Т.А., Остапенко В. Борьба с таможенными преступлениями // Законность. 2001. № 4.
11. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием грязных денег // Методическое пособие. М., 2000.
12. Дорожков С. Уголовно-правовая характеристика контрабанды // Законность. 2003., № 1.
13. Красиков Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 2002. № 7.
14. Кузнецов А.П., Бокова И.Н., Изосимов С.В. Контрабанда, совершаемая должностным лицом с использованием своего служебного положения // Российский следователь. 2002. № 7.
15. Кузнецов А.П. Преступления в сере экономической деятельности: понятие, место, классификация // Следователь. 2000. №2.
16. Кучеров И.И. Налоговые преступления. М., 1997.
17. Криминальная экономика и организованная преступность. М. Российская криминологическая ассоциация. 2007.
18. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания /Сарат.гос.акад. права. Саратов, 1997г.
19. Лунеев В.В. Преступность XX века. М., 1999.
20. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.
|
|
|
21. Никулин С. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных или ценных бумаг // Законность. 1995. № 8.
22. Овчинский В.С. ХХ1 век против мафии. - М., 2001.
23. Пастухов И., Яни П. Квалификация налоговых преступлений. // Законность. 1998. № 1,2.
24. Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: Уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. Ставрополь. 2000.
25. Преступность и проблемы борьбы с ней. М. Российская криминологическая ассоциация. 2007.
26. Рачков С.А. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита. Научное издание. Ростов-на-Дону, 2002.
27. Соловьев И.Н. Незаконное предпринимательство. Вопросы квалификации в совокупности с налоговыми преступлениями // Следователь. 2002. №12.
28. Тосунян П.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы: Учебно-практическое пособие. М., Дело, 2001.
29. Туранов М.Ю. Незаконных оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Лекция. М, ЦИ НМОКП МВД РФ, 2000.
30. Тюнин В. Уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированнных товаров и продукции// Законность №1, 2000.
31. Шумилов А.Ю. Новый закон о противодействии отмыванию преступных доходов: Учебно-практическое пособие. М, Издательство Шумилова М.И., 2002.
32. Феоктистов М.В. Уголовно наказуемые нарушения валютного законодательства // Государство и право. 1995. № 8.
33. Яни П.С. Актуальные проблемы применения законодательства об экономических преступлениях // Право и экономика. 1996. № 1-2.
34. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.
35. Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления // Законность. 2001. №1.
Интернет-ресурсы:
36. http://www.mvdinform.ru - официальный сайт МВД РФ
37. http://www.transparecy.org.ru – сайт центра антикоррупционных исследований «Transparecy international»
|
|
|
