 |
ГЛАВА 5. Совет директоров. Статья 29. Общие положения. Статья 30. Порядок избрания членов Совета директоров. Статья 31. Компетенция Совета директоров
|
|
|
|
ГЛАВА 5. Совет директоров
Статья 29. Общие положения
29. 1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
29. 2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
29. 3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Членам[040] Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций утверждаются решением общего собрания акционеров Общества.
Статья 30. Порядок избрания членов Совета директоров
30. 1. Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
30. 2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным Законом «Об акционерных Обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
|
|
|
30. 3. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек.
30. 4. Лица, избранные в составЧлены[041] Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
Статья 31. Компетенция Совета директоров
31. 1. Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, Положения о Совете директоров, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.
31. 2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;
3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) Установление даты определения (фиксации) определение[042] даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
|
|
|
6) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
7) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
8) Приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9) Утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10) Размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акцийразмещение[043] Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены и[044] выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами[045];
13) Образование единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
14) образованиеНазначение единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера, директоров по направлениям деятельностии досрочное прекращение его полномочийназначение единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера, директоров по направлениям деятельности;
|
|
|
15) Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
16) Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
17) Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
18) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
19) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора;
20) Создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
21) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренныходобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х главой Х Федерального Федеральным законаом «Об акционерных обществах[046] »;
22) Согласие на совершение или последующее одобрение[047] сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24) Принятие решения об участии и о прекращении участия[048] Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
25) Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на очередной финансовый год;
26) Одобрение сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на недвижимое имущество;
27) Определение размера резервного фонда Общества в соответствии со статьей 11 главы 2 настоящего Устава;
28) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
31. 3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
|
|
|
