Статья 32. Председатель Совета директоров

Статья 32. Председатель Совета директоров

            32. 1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

       Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

       Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, если вопрос о переизбрании внесен в повестку дня заседания Совета директоров.

       32. 2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров или передает полномочия председательствующего на общем собрании акционеров одному из членов Совета директоров, утверждает штатное расписание Общества, утверждает положения об оплате и материальном стимулировании работников Общества, утверждает ежемесячные, ежеквартальные и годовые бюджеты Общества.

       32. 3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров.

       Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

Статья 33. Заседание Совета директоров

            33. 1. Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в соответствии с Планом, утвержденным Председателем Совета директоров. Совет директоров проводит свои заседания на регулярной основе не реже 12 (двенадцати) раз в год.

       33. 2. Заседания Совета директоров могут проводиться по решению Председателя Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем). Решение Председателя Совета директоров о проведении заседания опросным путем должно содержать формулировку вопросов повестки дня, форму бюллетеня для голосования опросным путем, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, дату направления бюллетеней и информации (материалов) членам Совета директоров, дату и адрес приема бюллетеней для голосования опросным путем. Решение Совета директоров не может быть принято опросным путем по вопросам прекращения полномочий Председателя Совета директоров, а также по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 25 пункта 31. 2 статьи 31 Главы 5 настоящего Устава.

       В случае проведения заседания Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем) решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали большинство избранных членов Совета директоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

       Информация о результатах голосования предоставляется членам Совета директоров в письменной форме в пятидневный срок.

       33. 3. Внеплановые заседания Совета директоров могут созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Генерального директора и акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 5 (пятью) процентами голосующих акций Общества. Форма проведения заседания определяется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров.

       33. 4. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета директоров.

       33. 5. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе заблаговременно предоставить Председателю Совета директоров Общества письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

       33. 6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от избранных членов, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

       33. 7. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

       33. 8. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

       В протоколе заседания Совета директоров указываются место, дата и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

       Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров. Мнения участвующих в заседании членов Совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.

       33. 9. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров в соответствии с предложениями лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров.

       33. 10. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется Положением о Совета директоров, утвержденном решением общего собрания акционеров Общества.