 |
Тема 44. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации
|
|
|
|
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
Типовые следственные ситуации. Общие направления и методы расследования.
Особенности расследования на начальном и последующих этапах.
ПЛАНЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ (ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
А. Теоретические
и методологические Основы криминалистики.
Занятие №1. Криминалистическое учение о следственных ситуациях. Учение о криминалистической версии (2 часа).
1. Контрольные вопросы (с.25).
2. Методические рекомендации и справочные сведения (с. 26-28).
3. Анализ ситуации 1 и задание к ней (с. 28-30).
4. Анализ ситуации 1 и задание к ней (с. 33-34).
5. Контрольные вопросы 1-8 (с.42-43).
6. Анализ ситуаций 1-4 и задания к ним (с. 44-46).
Занятие №2. Теория криминалистической идентификации. Криминалистическая теория организации и планирования расследования (2 часа).
1. Контрольные вопросы (с.10-11).
2. Справочные сведения (с.12-15).
3. Анализ ситуаций 1,2 и задание 3 (с. 21-24).
4. Контрольные вопросы 9-19 (с.43).
5. Анализ ситуаций 1-4 и задание к ним (с. 46-47).
6. Анализ ситуаций 1-3 и задание к ним (с. 48-50).
Б. Криминалистическая техника.
Занятие №3. Основы криминалистической техники (2 часа).
1. Контрольные вопросы (с.69).
2. Задачи 1-5 (с. 69-70).
3. Справочные сведения (с.71-73).
4. Справочные сведения (с.75-79).
5. Контрольные вопросы (с.79).
6. Контрольные вопросы (с.81).
7. Задания на стр. 82-83.
8. Справочные сведения (с. 83-84, 85-87).
9. Знакомство с техническим средствами криминалистической лаборатории.
Занятие №4. Криминалистическая фотография и видеозвукозапись (2 часа).
1. Контрольные вопросы (с.90).
2. Справочные сведения (с.91-98).
3. Справочные сведения (с.101-103).
4. Справочные сведения (с.105-106).
5. Контрольные вопросы 1-6 (106-107).
|
|
|
6. Ситуации 1-5 и задания к ним на стр. 107-109.
7. Контрольные вопросы 1-5 (с. 110).
8. Ситуации 1,2 и задания к ним на стр. 111.
9. Контрольные вопросы 1-7 (с. 112).
10. Контрольные вопросы 1-3 (с. 113).
11. Ситуации 2-4 и задания к ним на стр. 113-114.
12. Справочные сведения (с. 114-115).
Занятие № 5,6. Криминалистическое исследование следов (4 часа).
1. Контрольные вопросы 1-12 (с.116).
2. Контрольные вопросы 1-12 (с. 118).
3. Справочные сведения (с.120-122, 126-127).
4. Упражнения 1-3, 5, 6, 11 (с. 122-124).
5. Контрольные вопросы 1-9 (с. 128).
6. Упражнение (с. 129).
7. Справочные сведения (с. 129-131, 132-135, 136-138).
8. Упражнение (с. 133).
9. Контрольные вопросы 1-7 (с. 138).
10. Задачи 1-3 (с. 138-139).
11. Справочные сведения (с. 139-140).
12. Контрольные вопросы 1-6 (с. 144-145).
13. Справочные сведения (с. 145-146).
Занятие № 7. Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения (2 часа).
1. Контрольные вопросы 1-15 (с.190-191).
2. Упражнения (с. 194-195).
3. Упражнение (с. 197-198).
4. Справочные сведения (с.200-202).
5. Контрольные вопросы (с. 219-220).
6. Справочные сведения (с. 221-223).
7. Задачи 1-4 и задания к ним (с. 224-225).
8. Анализ описания места взрыва (с. 225-226).
Занятие №8. Криминалистическое почерковедение и автороведение (2 часа).
1. Контрольные вопросы 1-11 (с.229).
2. Контрольные вопросы 1-7 (с.232).
3. Контрольные вопросы 1-7 (с.235).
4. Анализ заключения экспертизы и задание к нему (с. 235-239).
5. Контрольные вопросы 1-5 (с.240).
6. Справочные сведения (с.240-244).
7. Задания 1-4 (с. 246-247).
8. По предложенным преподавателями образцам определить: одним или разными лицами выполнены тексты.
Занятие №9. Технико-криминалистическое исследование документов (2 часа).
1. Контрольные вопросы 1-17 (с.254-255).
2. Справочные сведения (с.257-262, 265-268).
3. Исследуйте предложенные преподавателем документы, выявите признаки подделки и опишите их.
Занятие № 10. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности (2 часа).
|
|
|
1. Контрольные вопросы 1-31 (с.283-284).
2. Задачи и задания к ним (с.293-297).
3. Описать внешность человека по методу «словесного портрета».
Занятие №11. Информационно-справочное, информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности. Криминалистические и вспомогательные учеты (2 часа).
1. Контрольные вопросы 1-10 (с.298).
2. Справочные сведения (с.299-302).
3. Методические рекомендации (с.303-305).
4. По полученной дактокарте определить дактилоскопическую формулу.
В. Криминалистическая тактика
Занятие №12,13. Тактика осмотра места происшествия (4 часа).
А. Первое занятие (2 часа)
1. Контрольные вопросы на стр. 319-321, 348.
2. Задача 1 на стр. 330-343 и задания к ней на стр. 331, 333, 341-343.
3. Задачи 1, 2, 6, 8 и задания к ним на стр. 344-347.
4. Изучение памятки по составлению протокола осмотра места происшествия на стр. 324-328. Изучение справочных сведений на стр. 328-330. Изучение памятки составления масштабного плана места происшествия на стр. 343-344.
5. Проведение инсценированного осмотра места происшествия. Роли следователя, специалиста-криминалиста, специалиста в области судебной медицины, сотрудника ОУР и понятых выполняют студенты. Повторить разделы криминалистики: “Судебная фотография”, “Трасология”, “Баллистика”.
6. По итогам проведения инсценированного осмотра места происшествия составить протокол осмотра места происшествия и схему места происшествия.
7. Знание УПК РФ. Особое внимание ст. 176-180 и приложениям 4-6, 42-44, 69, 70, 86 ст. 476 главы 57 УПК РФ.
Б. Второе занятие (2 часа)
1. Контрольные вопросы на стр. 319-321, 348.
2. Задача 9 на стр. 347.
3. Задачи 1-4 на стр. 348-349.
4. Задача на стр. 350-351. Изучение справочных сведений на стр. 352-353.
5. Задачи 1, 2 на стр. 359-361.
6. Знание УПК РФ. Особое внимание ст. 176-180 и приложениям 4-6, 42-44, 69, 70, 86 ст. 476 главы 57 УПК РФ.
Занятие № 14, 15. Использование специальных знаний при расследовании преступлений (4 часа).
А. Первое занятие (2 часа)
1. Контрольные вопросы 1-19 на стр. 439-440.
2. Задачи 1-4 на стр. 441-443.
3. Задачи 1- 3 на стр. 443-445.
4. Изучить одно уголовное дело с критическим разбором постановления о назначении экспертизы и заключения эксперта.
5. Знание УПК РФ. Особое внимание ст.ст. 57,58, 80, 168, 195-207 и приложения 117- 126 ст. 476 главы 57 УПК РФ.
|
|
|
Б. Второе занятие (2 часа)
1. Контрольные вопросы 1-19 на стр. 439-440.
2. Задачи 1 и 3 на стр. 445-447.
3. Задача 2 на стр. 448-449.
4. Оценить заключение эксперта на стр. 449-451.
5. Задача 2 на стр. 452.
6. Задачи 1 и 2 на стр. 452-453.
7. Знание УПК РФ. Особое внимание ст.ст. 57,58, 80, 168, 195-207 и приложения 117- 126 ст. 476 главы 57 УПК РФ.
Занятие № 16,17. Тактика следственного эксперимента и проверки и уточнения показаний на месте (4 часа).
А. Первое занятие (2 часа)
1. Контрольные вопросы 1-10 на стр. 362.
2. Задачи 1,2 и задания к ним на стр. 362-363
3. Задача 1 и задание к ней на стр. 363-364.
4. Задача на стр. 366-368.
5. Задачи 1, 2 на стр. 368-369.
6. Проведение инсценированного следственного эксперимента по заданной преподавателем фабуле с составлением протокола следственного эксперимента.
7. Знание УПК РФ. Особое внимание ст. 181 и приложение 107 ст. 476 главы 57 УПК РФ.
Б. Второе занятие (2 часа)
1. Контрольные вопросы 1-10 на стр. 362.
2. Анализ проведенного инсценированного следственного эксперимента и критический анализ составленных студентами протоколов следственного эксперимента.
3. Задачи 1,2 и задания к ним на стр. 370-371.
4. Задача и задания к ней на стр. 371-372.
5. Проверка показаний на месте: самостоятельное следственное действие в целях получения новых фактических данных или конгломерат элементов других следственных действий, проводимое для того, “чтобы обвиняемый увяз в своем признании…”. Изучение статьи Каневского Л.Л. Проверка показаний на месте: правовые и нравственно-психологические основы (сборник “Южно–Уральские криминалистические чтения”. Уфа, 1999, вып. 7. с. 20-29) и монографии Ларина А.М. Криминалистика и паракриминалистика (Москва, 1996. с. 107-108). Письменный анализ высказанных точек зрения с обоснованием своей позиции.
6. Знание УПК РФ. Особое внимание ст. 194 и приложение 108 ст. 476 главы 57 УПК РФ.
Занятие № 18. Тактика обыска и выемки (2 часа)
1. Контрольные вопросы 1-21 на стр. 373-374.
2. Задача 1 и задания к ней на стр. 374-375.
3. Задача 2 и задания к ней на стр. 376-378.
4. Задачи 1,2 и задания к ней на стр. 381-386.
5. Задача на стр. 389-390: “Ответ на запрос жителей деревни Микулино”
|
|
|
6. Каждому студенту изучить уголовное дело, в ходе расследования которого проводился обыск и составить письменную справку-обобщение по вопросам, изложенным в практикуме на стр. 389.
7. Проведение инсценированного обыска в помещении. Роли следователя, специалиста-криминалиста, работников уголовного розыска выполняют студенты. Изучение методических рекомендаций и упражнения на стр. 378-380.
8. Знание УПК РФ. Особое внимание ст. 182-184 и приложения 77-81 ст. 476 главы 57 УПК РФ.
Занятие № 19,20. Тактика допроса и очной ставки (4 часа).
А. Первое занятие (2 часа)
1. Контрольные вопросы 1-20 на стр. 391-392.
2. Задачи 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 и задания к ним на стр. 392- 398.
3. Составить план допроса Лопатова В. и Шагурова Е. по фабуле задачи № 7 на стр. 395.
4. Каждому студенту изучить протокол допроса потерпевшего и протокол допроса свидетеля по архивному уголовному делу и составить письменные справки-обобщения по вопросам:
А) Соблюдены ли процессуальные правила при допросе?
Б) Изучена ли личность допрашиваемого при допросе (кроме анкетных данных)?
В) Участвовали ли при допросе третьи лица? Кто именно?
Г) Разъяснены ли права и обязанности допрашиваемому?
Д) Соблюдены ли процессуальные правила допроса несовершеннолетних?
Е) Особенности тактики допроса (свободный рассказ, дополнительные вопросы, использование противоречий, других доказательств)?
Ж) Какие НТС использованы при допросе?
З) Все ли вопросы, необходимые для разрешения дела выяснены при допросе? Насколько полно составлен протокол?
И) Оцените роль адвоката (если он принимал участие) при проведении допроса?
5. Знание УПК РФ. Особое внимание ст. 42-45, 171-175, 187-192 и приложения 38, 54-58, 59,62, 63, 92, 94, 95, 109-112, 126 ст. 476 главы 57 УПК РФ.
Б. Второе занятие (2 часа)
1. Контрольные вопросы 1-20 на стр. 391-392.
2. Задачи 1, 2, 3, 5, 6 и задания к ним на стр. 399-403.
3. Задача 14 на стр. 415-417 и задания к ней. Составить постановление о привлечении Отиева в качестве обвиняемого. Составить план допроса Отиева и подготовиться к инсценированному допросу Отиева в качестве обвиняемого. Студенты готовятся к участию в допросе в роли следователя, обвиняемого и защитника.
4. Задача 1 на стр. 418-420.
5. Знание УПК РФ. Особое внимание ст. 46-55, 171-175, 187-192 и приложения 38, 54-58, 59,62, 63, 92, 94, 95, 109-112, 126 ст. 476 главы 57 УПК РФ.
Занятие № 21. Тактика предъявления для опознания (2 часа).
1. Контрольные вопросы на стр. 421- 423.
2. Задачи 1-4 и задания к ним на стр. 428-436.
3. Составление протокола предъявления для опознания по условиям задачи на стр. 437-438.
4. Каждому студенту изучить материалы уголовного дела, в котором проводилось опознание и составить письменную справку-обобщение по вопросам, изложенным на стр. 436-437 практикума.
|
|
|
5. Проведение инсценированного предъявления для опознания по предложенной фабуле. В рамках подготовки изучить методические указания на стр. 423-428.
6. Знание УПК РФ. Особое внимание ст. 193 и приложения 64-68 ст. 476 главы 57 УПК РФ.
Г. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Занятие № 22. Расследование убийств (2 часа).
1. Контрольные вопросы 1-6 на стр. 471.
2. Задача 1 и задания к ней на стр. 474-477.
Составить письменный план расследования по фабуле этой задачи.
3. Задача 2 и задания к ней на стр. 477-479.
4. Задача 3 и задания к ней на стр.479-480.
Занятие № 23. Расследование изнасилований (2 часа).
1. Контрольные вопросы 1-15 на стр. 481-482.
2. Задача 1 и задания к ней на стр. 484-485.
3. Задача 2 и задания к ней на стр. 486-487.
4. Задача 4 и задания к ней на стр. 488-490.
5. Задача 5 и задания к ней на стр. 490-492.
6. Задача 1 и задания к ней на стр. 495-496.
7. Задача 1 и задания к ней на стр. 498-499
Занятие № 24. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений (2 часа).
1. Контрольные вопросы 1-11 на стр. 548.
2. Контрольные вопросы 1-3 на стр. 552-553.
3. Задача и задания к ней на стр. 548-552.
4. Задача и задания к ней на стр. 553-554.
5. Контрольные вопросы 1-6 на стр. 554.
6. Задача и задания к ней на стр. 554-557.
7. Составить развернутый план расследования по фабуле задачи на стр. 554-557.
Занятие № 25. Расследование преступных нарушений правил безопасности труда (2 часа).
1. Справочные сведения на стр. 526-530.
2. Задачи 1-3 и задания к ним на стр. 530-535.
3. Задачи 1-3 и задания к ним на стр. 536-540.
4. Задачи 2, 3 и задания к ним на стр. 543-546.
Занятие № 26. Расследование преступных нарушений правил безопасности дорожного движения.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности движений и эксплуатации транспорта.
2. Первоначальные следственные действия и оперативно- розыскные мероприятия по делам о нарушениях правил безопасности дорожного движения.
3. Обязанности работников ДПС, первыми прибывшими на место происшествия.
4. Подготовительные мероприятия, проводимые следователем до выезда на место происшествия.
5. Общие особенности осмотра места происшествия по делам данной категории.
6. Особенности осмотра транспортного средства по делам о преступных нарушениях правил безопасности движений.
7. Первоначальные следственные действия и оперативно- розыскные мероприятия по делам о нарушениях правил безопасности дорожного движения в случаях, когда преступник скрылся с места происшествия.
8. Особенности осмотра места происшествия в случаях, когда водитель скрылся.
9. Правила фиксации результатов осмотра места происшествия.
10. Виды судебных экспертиз, назначаемых при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения.
11. Особенности допроса очевидцев и иных свидетелей по делам о преступных нарушениях правил дорожного движения.
Задача № 1.
18 марта 2002 года в дежурную часть ГИБДД от гр. Салихова Рафаэля Рифкатовича проживающей в г. Уфа, ул. Пархоменко, дом 154, кв. 17, по телефону «02» поступило сообщение о том, что в 10 часов 20 минут на ул. Ферина, напротив дома № 12 автомобиль «ВАЗ 2110» сбил гражданина Выборнова А.Л., который в бессознательном состоянии отправлен на попутном транспорте в больницу.
Дежурный, ст. лейтенант милиции Минаев С.С. принял данную информацию, зарегистрировал её и уточнил, где находится автомобиль и его номерные знаки. В 10 час. 35 мин. на место ДТП была направлена следственно-оперативная группа в составе: старшего следователя, майора юстиции Ямалетдинова А.М., инспектора ГАИ по выезду на ДТП ст. лейтенанта милиции Склямина С.Д. и инспектора ДПС сержанта милиции Зырянова Н.Е. для осмотра места происшествия.
Свидетель аварии Миндибаев Р.К. указал место, где находился пострадавший перед тем, как его отправили в больницу. На этом месте установили знак аварийной остановки. Выборнов А.Л. был сбит на проезжей части ул. Ферина на расстоянии 1,5 м от кромки тротуара. На дорожном полотне в 5 метрах от угла дома № 12 начинается тормозной след. Общая длина тормозного следа, измеренная на прямой линии между началом и концом следа, составляет 20 м. Заканчивается тормозной след около тротуара, в 25 метрах от угла дома 12, обращенного к центру. Автомобиль «ВАЗ 2110» белого цвета стоит, врезавшись в столб освещения на тротуаре, с помятым капотом, разбитыми лобовыми и боковыми стёклами, повреждёнными фарами, протекающим радиатором и картером двигателя.
Очевидец Миндибаев Р.К. рассказал, что заметил потерпевшего на проезжей части в непосредственной близости перед движущимся автомобилем на расстоянии не более 30 метров. Он начал переходить улицу, где был сбит и отброшен на середину проезжей части. Затем автомобиль, совершивший наезд, въехал в столб освещения на тротуаре. Автомобиль двигался со скоростью примерно 65 км/час.
Водитель Гурьянов В.К. показал, что 18 марта 2002 г. в 10 час. 20 мин. он, управляя технически неисправным автомобилем «ВАЗ 2110» г/н И 462 ЕН 02, принадлежащим ему на правах личной собственности, двигался по улице Ферина со стороны улицы Сельско Богородская в сторону улицы Тухвата Янаби. Автомобиль вёл вдоль тротуара на расстоянии 1,5-2 метра. Скорость была около 60 км/час. Дорожное полотно было скользким из-за шедшего проливного дождя. Погода стояла пасмурная, видимость в условиях ливневых потоков воды была плохая. Встречного транспорта в момент происшествия не было. Подъезжая к дому № 12 он увидел пешехода, который переходил проезжую часть ул. Ферина справа налево по ходу движения его автомашины. Расстояние до пешехода было примерно 30-40 метров. Он нажал резко на педаль тормоза, рулевое колесо повернул резко вправо, чтобы не допустить столкновения с пешеходом. Автомобиль занесло и ударило о стоящий на тротуаре столб освещения. Наезда избежать не удалось.
Во время осмотра места ДТП следователь зафиксировал общий вид места аварии с прилегающим к нему участком дороги, начертил схему происшествия и сфотографировал место расположения машины крупным планом. Фотосъемку производил фотоаппаратом «ЗенитТТL» с объективом «Индустар-61 ЛД», при диафрагме – 11, выдержке 1/30 сек., светочувствительность плёнки 130 ед.
Осмотр начат в 10 час. 55 мин. при пасмурной погоде, дождевых осадках и температуре плюс 10 С.
Задание №1
Письменно сконструировать версии по фабуле задачи и вывести из каждой версии следствия.
Задание №2
Письменно определить обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования дорожно - траспортного происшествия.
Задание №3
На основе выводов, изложенных в заданиях 1 и 2, письменно разработать единый согласованный план (ЕСП) следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) по возбужденному уголовному делу.
Задача №2.
24 июля 2004 года в 12 час. 25 мин. водитель Юсупов А.Р., управляя личным автомобилем “ВАЗ 2106”, двигался по ул. Седина со стороны ул. Ставропольской в сторону ул. Горького и на неравнозначном нерегулируемом перекрёстке с ул. Мира допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099 под управлением водителя Синицина М.Д., который двигался по ул. Мира со стороны ул. Суворова в сторону ул. Красной. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир автомобиля ВАЗ-21099 – Карпухин Владислав Сергеевич, 1957 г.р., в виде: сотрясение головного мозга, перелом тазобедренных костей и был госпитализирован в больницу. Водитель Юсупов А.Р. получил травму в виде ушиба грудной клетки и ему предписано амбулаторное лечение.
В ходе предъявления обвинения, обвиняемый Юсупов заявил ходатайство о выполнении следующих действий:
Истребовать медицинские документы из поликлиники, где он проходил лечение, и назначить судебно-медицинскую экспертизу.
Задание №1
1.Каковы действия следователя по заявленному ходатайству?
2.Является ли необходимым проведение судебно-медицинской экспертизы обвиняемого если телесные повреждения были получены им по его вине?
Несмотря на последовательное и грамотное расследование уголовного дела, адвокат обвиняемого Юсупова сделал заявление, что его подзащитный при въезде к перекрёстку ул. Седина и ул. Мира не снизил скорость движения, так как он был убеждён, что светофор работает, и ему горит зелёный, разрешающий движение, сигнал светофора.
Задание № 2
Какие следственные действия необходимо провести следователю для решения заявленного ходатайства.
Задание №3
Какие виды взаимодействия следователя с другими службами должны быть использованы:
А) в стадии возбуждения уголовного дела;
Б) при производстве первоначальных следственных действий;
В) в ходе дальнейшего расследования:
|
|
|
