| № з/п
| Назва теми
| Кількість годин
|
| 1.
| Тема 1.Банківське право та банківське законодавство України
План
- Предмет банківського права.
- Конституційні засади та основні джерела банківського права України.
- Система банківського законодавства України.
- Становлення сучасної банківської системи України.
- Правовий статус Національного банку України.
- Європейська співпраця в сфері правового регулювання банківської діяльності.
|
|
| 2.
| Тема 2.Фінансово-кредитна система України та правове регулювання її діяльності
План
- Банківська діяльність та комерційні банки України. Види банківських операцій.
- Порядок створення комерційного банку, філії.
- Порядок реорганізації та припинення діяльності комерційного банку.
- Особливості оподаткування кредитних організацій.
|
|
| 3.
| Тема 3.Регулювання банківської діяльності. Банківський нагляд та аудит
План
- Регулювання банківської діяльності в Україні. Види та методи.
- Правові засади банківського нагляду в Україні.
- Завдання та функції служби банківського нагляду.
- Повноваження НБУ в сфері здійснення банківського нагляду.
- Санкції що накладаються НБУ за порушення банківського законодавства:
а) встановлення та скасування режиму фінансового оздоровлення;
б) усунення керівництва комерційного банку (установи) від управління;
в) призначення тимчасової адміністрації для управління комерційним банком;
г) відкликання ліцензій на здійснення окремих або всіх банківських операцій;
д)припинення діяльності банку: його реорганізація, ліквідація. е)виключення банку з Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ.
- Аудит в комерційних банках:
а) обовязковий аудит в комерційних банках та фінансово-кредитних установах;
б) внутрішній аудит.
- Європейські принципи банківського нагляду.
|
|
| 4.
| Тема 4.Правове регулювання банківського рахунку.
План
- Правова природа банківського рахунку. Види банківських рахунків.
- Порядок відкриття рахунку.
- Порядок безспірного списання коштів з рахунку клієнта.
- Припинення договору банківського рахунку і закриття рахунку.
|
|
| 5.
| Тема 5.Правове регулювання готівкового обігу та безготівкових розрахунків в Україні
План
- Правове регулювання готівкового обігу та організація роботи банків з готівкою
- Правове регулювання одержання та використання готівки.
- Правова природа і форми безготівкових розрахунків:
а) розрахунки платіжними дорученнями;
б) розрахунки платіжними вимогами-дорученнями;
в) розрахунки чеками;
г) розрахунки акредитивами;
д) вексельна форма розрахунків.
- Правові форми і регулювання міжнародних розрахунків.
- Відповідальність за правопорушення та злочини в сфері розрахунків.
|
|
| 6.
| Тема 6. Фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.
План
- Поняття та види фінансових послуг.
- Державне регулювання ринків фінансових послуг.
- Особливості правового регулювання фінансової діяльності:
- фінанси і банківська діяльність (банківські операції);
- страхування;
- посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами;
- діяльність фондової біржі;
- аудит.
|
|
| 7.
| Тема 7.Правове регулювання кредитних відносин
План
1. Правові форми кредитних відносин. Умови надання та підстави відмови у наданні банківського кредиту.
2. Способи забезпечення кредиту:
3. Гарантія. Поручительство.
4. Страхування.
5. Застава
6. Правове регулювання факторингових операцій.
7. Відповідальність сторін у кредитних зобов’язаннях.
|
|
| 8.
| Тема 8.Правове регулювання валютних операцій
План
1. Поняття та зміст валютного регулювання:
2. Правові засади ліцензування валютних операцій
3. Правові засади визначення курсу гривні до іноземних валют
4. Правове регулювання здійснення валютних операцій:
5. Торгівля, купівля-продаж, обмін іноземної валюти на території України
6. Правове регулювання рахунку в іноземній валюті. Особливості списання коштів
7. Правове регулювання здійснення розрахунків в іноземній валюті
8. Правове регулювання використання готівкової іноземної валюти на території України
9. Правове регулювання здійснення переказу іноземної валюти
10. Правове регулювання кредитування в іноземній валюті
11. Правові основи валютного контролю.
12. Відповідальність за порушення валютного законодавства України.
|
|
