 |
Сообщение о существенном факте
|
|
|
|
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московский комбинат
хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов»
1.3. Место нахождения эмитента Московская обл., г. Пушкино, ул. 1я
Серебрянская, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1027739308222
1.5. ИНН эмитента 7724051468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01996А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.
ru/portal/company.aspx?id=2804
2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2014г.
|
|
|
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Одобрение сделок в соответствии с уставом общества.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в принятии решения по первому вопросу повестки дня, составляет 3 из 4 членов Совета директоров общества, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки, и 3 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«ЗА» 3;
«ПРОТИВ» 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность):
1. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров общества, имеющих совместно с их аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», – ООО Зерновая компания «Настюша», ООО Торговый дом «Настюша», ЗАО «Юниторг», а также члена Совета директоров ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» – Пинкевича Игоря Константиновича:
1.1. Договор уступка права требования №39/14 от 17.01.2014 года, заключенный между ООО Зерновая компания 25.12.2014 11:25 «Настюша» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», в соответствии с которым ООО Зерновая компания «Настюша» уступает ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» в полном объеме свои права требования к ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках» о возврате задолженности, возникшие из договора поставки №144/12 от 01.09.2012 года и договора поставки №60/12 от 01.05.2012 года
|
|
|
1.2. Договор уступки права требования №36/14 от 05.06.2014 года, заключенный между ООО Зерновая компания «Настюша» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», в соответствии с которым ООО Зерновая компания «Настюша» уступает ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» в полном объеме свои права требования к ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках» о возврате задолженности, возникшие из договора поставки №57/13 от 01.09.2013 года
1.3. Дополнительное соглашение №1 от 15.07.2014 года к договору займа №20/14 от 01.04.2014 года, заключенное между ООО Зерновая компания «Настюша» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», об изменении пункта 1 договора займа №20/14 от 01.04.2014 года
1.4. Дополнительное соглашение от 31.12.2013 года к договору займа №01/13 от 09.01.2013 года, заключенное между ООО Зерновая компания «Настюша» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», о продлении срока возврата займа до 31 декабря 2015 года.
1.5. Дополнительное соглашение №3 от 31.12.2013 года к договору займа №175/11 от 24.10.2011 года, заключенное между ООО Зерновая компания «Настюша» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», о продлении срока возврата займа до 31 декабря 2015 года.
1.6. Дополнительное соглашение №3 от 09.01.2014 года к договору займа №01/12 от 10.01.2012 года, заключенное между ООО Зерновая компания «Настюша» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов », о продлении срока возврата займа до 31 декабря 2015 года.
1.7. Дополнительное соглашение №4 от 31.03.2014 года к договору займа №08/12 от 02.04.2012 года, заключенное между ООО Зерновая компания «Настюша» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», о продлении срока возврата займа до 31 декабря 2015 года.
1.8. Дополнительное соглашение №3 от 30.06.2014 года к договору займа №71/12 от 02.07.2012 года, заключенное между ООО Зерновая компания «Настюша» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», о продлении срока возврата займа до 31 декабря 2015 года.
1.9. Дополнительное соглашение от 02.07.2014 года к договору займа №37/13 от 04.07.2013 года, заключенное между ООО Зерновая компания «Настюша» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», о продлении срока возврата займа до 31 декабря 2015 года.
|
|
|
1.10. Дополнительное соглашение от 29.08.2014 года к договору займа №62/13 от 01.10.2013 года, заключенное между ООО Зерновая компания «Настюша» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», о продлении срока возврата займа до 31 декабря 2015 года.
1.11. Договор аренды №74/14 от 01.10.2014 года, заключенный между ООО Зерновая компания «Настюша» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», в соответствии с которым ООО Зерновая компания «Настюша» передает ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» во временное пользование автомобиль марки и модели FORD TORNEO BUS, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) WF0TXXTTFT4E14038, номер двигателя 4Е14038, номер кузова WF0TXXTTFT4E14038, регистрационный знак О301ТМ199, с установлением ежеквартальной арендной платы в размере 45 000 рублей, включая НДС 18%.
1.12. Договор аренды №75/14 от 01.10.2014 года, заключенный между ООО Зерновая компания «Настюша» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», в соответствии с которым ООО Зерновая компания «Настюша» передает ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» во временное пользование автомобиль марки и модели TOYOTA LAND CRUISER, год выпуска 2003, идентификационный номер (VIN) JTEBU29J700024974, номер двигателя 0105844, номер кузова JTEBU29J700024974, регистрационный знак A548МX97, с установлением ежеквартальной арендной платы в размере 57 000 рублей, включая НДС 18%.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров от 25 декабря 2014г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.В. Силич
(подпись)
3.2. Дата “25” декабря 2014г. М.П.
|
|
|
