 |
Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и основные пути их разрешения
|
|
|
|
криминалистический вымогательство расследование
На начальном этапе расследования ощущается дефицит данных о преступлении и лицах, его совершивших. Именно здесь ориентиром, типовой моделью расследуемого преступления будет являться криминалистическая характеристика преступления. Специфика вымогательства определяет и круг типичных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию элементов состава преступления: а) по субъекту - кто совершил преступление, его соучастники (организатор, исполнители, пособники), совершались ли им (ими) ранее хищения или вымогательства, как характеризуется личность вымогателей; б) по субъективной стороне - наличие предварительного сговора, принадлежность к организованной группе, систематически совершающей умышленные преступления против собственности; в) по объекту преступления - кто стал жертвой, в чём заключались требования вымогателей, были ли они выполнены, не влекли ли они нарушения жертвой закона; размер и характер причинённого ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чём выразилось ущемление личных и имущественных прав жертвы в результате вымогательства; г) по объективной стороне - способ вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требований вымогателей, условия их удовлетворения; был ли осуществлен захват заложников, кого именно, где и как долго они содержались, подвергались ли насилию, какому и как, как были освобождены.
В процессе расследования конкретного уголовного дела эти обстоятельства уточняются, детализируются.
Типичные версии: вымогательство действительно имело место; инсценирование вымогательства.
|
|
|
«Полученная информация подлежит тщательной проверке», поскольку не исключено, что ее источник пытался с помощью такой информации устранить конкурента, который фактически вымогательством не занимался, или же угроза является мнимой и не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством предостеречь, устрашить. Если в сообщении содержатся данные о захвате заложника и они подтверждены проверкой, все последующие действия направлены на поиск местонахождения заложника и его освобождение и лишь попутно или затем предпринимаются меры к получению доказательств и т.п.
Выше указывалось, что имеется категория потерпевших, которые занимаются противоправной деятельностью, и поэтому они, как правило, не обращаются с заявлениями в правоохранительные органы о совершенном в отношении их вымогательстве либо заявляют, но при этом сообщают информацию неточную, видоизмененную, скрывающую их противоправную деятельность. Подобные ситуации складываются именно на начальном этапе расследования. При этом задачами на данном этапе в данной ситуации является определение достоверности информации, получаемой от потерпевшего, выработка путей ее объективизации, уточнения, проверки, закрепления и использования в ходе дальнейшего расследования, принятия организационных, тактических и процессуальных решений.
Исходными могут быть следующие следственные ситуации: 1) полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера. Так, 10 июля 2012 г. в Красноармейском районе волгоградские полицейские задержали троих молодых людей в возрасте от 17 до 27 лет, которые вымогали деньги у местного жителя. Двадцатипятилетний мужчина стал объектом шантажа в связи с тем, что имел мягкий характер и не отличался атлетическим телосложением. Злоумышленники встретили мужчину около дома и под надуманными причинами, угрожая ему расправой, потребовали у него деньги в сумме 50 тыс. руб. Кроме этого они отобрали у потерпевшего документы, пообещав их вернуть после «оплаты» несуществующего долга. Вымогатели вывезли несчастного на канал и угрожали ему битами. Он обратился за помощью в полицию. Полицейские провели успешную спецоперацию по задержанию вымогателей в условленном месте в момент получения денег. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ; 2) вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы; 3) вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы; 4) о факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.
|
|
|
Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным. Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие действия, всесторонне изучить личность преступников и жертвы, выяснить и проанализировать мотивы и цели вымогателей.
С.В. Ледащевым выделены следующие типичные следственные ситуации в зависимости от полноты и характера информации об элементах этой системы, содержащейся в первичных материалах, и особенностей ее получения: 1) имеется заявление о вымогательстве, в котором потерпевший указывает на лицо, его совершившее; 2) имеется заявление о вымогательстве, но лицо, совершившее его, неизвестно потерпевшему; 3) нет заявления о вымогательстве, следователь или орган дознания получили информацию о нем из иных источников (например, в ходе расследования других преступлений).
Таким образом, характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства во многом определяется следующими обстоятельствами: 1) носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется систематически; 2) передано ли вымогателю требуемое имущество, и можно ли ожидать предъявления нового требования; 3) знает ли заявитель вымогателя.
|
|
|
Итак, на основе изучения теории и практики расследования вымогательств выявлены типичные следственные ситуации, которые могут складываться в процессе расследования.
Планирование расследования в зависимости от складывающихся типичных ситуаций
Основой планирования является версия, построенная в соответствии со следственной ситуацией, возникшей на определенном этапе расследования. Как мы показали выше, для первоначального этапа расследования вымогательства реальными и наиболее типичными являются следующие три следственные ситуации:
§ совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо, подозреваемое в вымогательстве;
§ известно лицо, совершившее вымогательство, но оно скрылось с места происшествия;
§ совершенное деяние является вымогательством, но крайне недостаточна или вообще отсутствует информация о вымогательстве.
Для разрешения каждой ситуации следователь строит соответствующие версии, которых может быть несколько. Так, на основе информации, содержащейся в первой ситуации, следователь, прежде всего, должен установить имеются ли в действиях задержанного признаки вымогательства, возможно, состоялась добровольная передача имущества либо оказание каких-либо услуг, т.е. содержат ли действия подозреваемого признаки вымогательства; совершено ли вымогательство задержанным, возможно он был только посредником; далее необходимо установить, что является непосредственным предметом вымогательства, каким способом оно совершено, где, когда, с помощью каких средств, с чьей помощью оно совершено. Здесь возможны ошибки, связанные с неверным определением вымогательства. Приведем пример.
По приговору Яранского районного суда Кировской области Щ. и Т. осуждены по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Они признаны виновными в совершении вымогательства. Около 22 ч. Щ. и Т. у автостанции подошли к К. и потребовали отдать им золотую цепочку, якобы принадлежащую М., но тот отказался. Тогда они стали угрожать К. насилием в будущем и поврежденим его имущества. Затем Щ. проколол два колеса машины К., причинив ущерб в сумме 4040 руб. Из показаний свидетеля М. видно, что она неоднократно обращалась к К. с просьбой вернуть цепочку, но он отказывался. Тогда она попросила своего знакомого Щ. убедить К. вернуть цепочку. Указанное обстоятельство подтвердил и потерпевший К. По делу также доказано, что Щ. не намеревался обратить цепочку в свою пользу, а собирался в случае ее возврата отдать законному владельцу. Корыстной цели, как следует из материалов дела, ни Щ., ни Т. не имели. Ст. 163 УК РФ предусматривает ответственность за корыстное преступление, при совершении которого виновный предъявляет незаконные требования на имущество для обращения в свою пользу или пользу других лиц. С учетом изложенного Президиум Кировского областного суда изменил квалификацию действий осужденных на ч. 2 ст. 330 УК РФ, предусматривающую ответственность за самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения.
|
|
|
Следовательно, изначально неправильная квалификация действий виновных как вымогательство привела к значительному увеличению времени судебного разбирательства, а также сил и средств следственных и судебных органов.
Вторая ситуация характеризуется информацией, позволяющей достоверно судить о том, что совершенное преступление является вымогательством - известно количество преступников, а также отдельные признаки их внешности и одежды; иногда имена, которыми они друг друга называли, особенности устной речи; характер совершенных преступных действий и применяемых средств насилия, направление, в котором скрылись преступники, какие использовались транспортные средства и т.п. Здесь сущность частных версий будет направлена на розыск преступника. Поскольку многие данные о нем известны, то розыск его может осуществляться от следов-предметов. Так, в одном из примеров из практики потерпевший достаточно хорошо запомнил и воспроизвел на допросе признаки внешности вымогателя. Следователю это позволило построить розыскную версию, что вымогатель, возможно, был поставлен на криминалистический учет. При помощи этого учета личность вымогателя была установлена. В другом случае потерпевший запомнил цвет, марку и часть номерного знака автомашин. Здесь розыск вёлся от вещи: кому принадлежит автомашина, которая зарегистрирована в различных видах учетов - на предприятиях, в органах ГИБДД.
Характерными для данной ситуации могут являться следующие версии о скрывшемся вымогателе:
§ преступник местный либо гастролер;
§ на основе внешних признаков сделать предположение о национальности и районе проживания;
|
|
|
§ по речи и наличию татуировок, по специфическому жаргону сложно предположить, что преступник ранее судим.
В наиболее сложном положении следователь оказывается при планировании разрешения третьей ситуации, когда сведения о возможном вымогателе отсутствуют либо они незначительны. В этих случаях выдвигаются те же версии, что и при второй ситуации, однако степень конкретности этих версий оказывается значительно меньшей, они больше сходны с типичными. Именно для этой ситуации характерно наибольшее число случаев ложных заявлений и инсценировок, якобы совершенных вымогательств.
Как известно, планирование начинается с построения, выдвижения общих версий о событии преступления. Такие версии могут быть по своему содержанию типичными, поскольку недостаток исходной информации будет препятствовать их конкретизации на этом этапе расследования.
Типичная версия может быть построена как для события преступления в целом, так и для отдельных его обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так, для вымогательств типичными версиями, построенными по субъекту преступления, могут быть: вымогатель-одиночка, вымогатель из состава организованной группы; вымогатель ранее судимый; вымогатель впервые совершает преступление; вымогатель местный; вымогатель-гастролер и т.д.
Типичные версии о вымогательстве могут быть построены относительно цели совершения преступления, например, вымогательство совершено с целью легкого и быстрого обогащения, вымогательство совершено с целью сокрытия другого преступления, вымогательство совершено с целью мести, допустим, преуспевающему лицу в коммерческой деятельности и т.д. При расследовании вымогательства могут выдвигаться и другие типичные верcии, например, по способу совершения вымогательства, непосредственному предмету вымогательства и др.
Приступая к планированию последующего этапа расследования вымогательства надо проверить, как был реализован план первоначального этапа расследования, все ли отображены версии и насколько глубоко, какие возникли противоречия, пробелы. Для этого следователь либо следственно-оперативная группа в полном составе анализируют, устанавливают причинные связи между ними, формируют новые частные версии, намечают пути их разрешения.
Итак, раскрытие и расследование вымогательств представляет собой многогранную деятельность, требующую разносторонних знаний и большого профессионального мастерства. Она немыслима без планирования, как одного из важнейших принципов методики расследования преступлений. Основой планирования является версия, построенная в соответствии со следственной ситуацией, возникшей на определенном этапе расследования.Особое внимание при планировании должно быть уделено разработке мероприятий, направленных на установление группы вымогателей, степени ее общественной опасности, выяснение места данного формирования в преступной иерархии.
|
|
|
