Производство расследования на последующих этапах

Одной из наиболее сложных задач расследования уголовных дел о взяточничестве является выявление всех эпизодов преступной деятельности и их участников. Поэтому рекомендуется изучать образ жизни подозреваемых (обвиняемых) в целях определе­ния времени, с которого уровень их материального обеспечения стал превышать легальные доходы. В этих целях ведется поиск счетов в банках, производится оценка имущества обвиняемого, членов его семьи, близких, выясняются их затраты на ведение домашнего хозяй­ства и определяется время, с которого доходы и расходы указанных лиц повышаются. Некоторые субъекты взяточничества, скрывая свои доходы от окружающих, вкладывают средства в коммерческие пред­приятия, приобретают недвижимость, средства транспорта от имени

подставных лиц. Несмотря на принимаемые меры, контакты с предста­вителями коммерческих структур, мнимыми владельцами имущества, крупные сделки не могут осуществляться бесследно. В связи с этим при допросах свидетелей из числа родственников, знакомых, сослу­живцев обвиняемого необходимо выяснять факты периодических встреч, переговоров, переписки с определенными лицами, а также ха­рактер отношений таких субъектов.

У обвиняемого могут быть обнаружены акции, документы, отража­ющие соглашения о передаче денег и имущества в пользование, кви­танции об уплате за ремонт, о выплате штрафов за нарушение правил пользования имуществом. Время крупных материальных затрат обвйь няемым сопоставляется с выполняемыми им в этот период служебны­ми операциями. Целесообразно проводить проверку деятельности об­виняемого за довольно длительные периоды, поэтому часть документа­ции может не сохраниться. В связи с этим организуется поиск доку­ментов в других организациях, куда они направляются для сведения, контроля и хранения. Кроме этого, следует изучить все материалы ве­домственных и вневедомственных проверок, проводившихся в период деятельности обвиняемого, а также документов о привлечении его к административной ответственности за должностные проступки.

Особое внимание должно уделяться анализу уголовных дел о пре­ступлениях, совершившихся в учреждениях, где работал обвиняемый, или в организациях, так или иначе связанных с ним, а также исследо­ванию прекращенных производством и «отказных» материалов. В про­цессе изучения указанных материалов и дел могут быть выявлены нео­боснованность выводов, сделанных по ним, а также новые факты пре­ступлений, неизвестные следствию субъекты взяточничества, важные свидетели. В этих же целях в ряде ситуаций полезно изучать жалобы в различные органы граждан и представителей юридических лиц на дей­ствия обвиняемого и его сослуживцев.

При осмотре документов, отражающих действие, за которое пере­давалась взятка, необходимо обращать внимание не только на испол­нителей действия, но и на лиц, подписавших и подготовивших хода­тайства в пользу взяткодателя или наложивших благожелательную для него резолюцию на этом ходатайстве.

В некоторых случаях полезно выяснение связей взяткодателя, поль­зуясь которыми он мог склонить должностное лицо к выполнению ка­ких-то действий за взятку. Выявление соучастников может осуществ­ляться и путем отработки всех связей обвиняемых как по месту рабо­ты, так и по совместному проведению свободного времени, увлечени­ям и т.д.

17-65

Следует обращать внимание на встречи обвиняемого перед получе­нием взятки либо до крупных материальных затрат. В тех случаях, когда выявлены посредники и организаторы, необходимо устанавли­вать, какие действия и в чью пользу выполняло должностное лицо по­сле контактов с этими лицами.

Допросы обвиняемых проводятся по тем же вопросам, что и допро­сы подозреваемых, однако их тактика значительно отличается. Прежде всего к моменту предъявления обвинения обычно расширяется доказа­тельственная баз'а, следователь более полно изучает личность обвиняе­мого. В соответствии с моделью предполагаемого поведения допраши­ваемого избираются приемы проведения допроса. Обвиняемые, отри­цая свою виновность, чаще всего ссылаются на необъективность ули­чающих их соучастников и свидетелей. В подобных ситуациях допра­шиваемым должны предъявляться доказательства, прямо или косвенно подтверждающие достоверность показаний названных лиц. К подо­бным доказательствам относятся: показания свидетелей о встрече взят­кодателей и взяткополучателя в определенное время в указанном мес­те; о появлении у взяткополучателей ценностей после названной встречи; о произведенных обвиняемым крупных материальных затрат после контакта с взяткодателем; о совпадении обстановки, описывае­мой взяткодателем, с реально существующей на месте преступления; о даче обвиняемым распоряжения на выполнение в пользу взяткодателя неправомерного действия или ускорении совершения правомерного. Обвиняемым могут быть предъявлены данные об обнаружении у них записей о встрече и расчетах с другими участниками преступления, а также об обнаружении во время обыска предмета взятки или упаковки. При допросе обвиняемого должны использоваться документы, отража­ющие отклонения от выполнения установленных правил или принятой процедуры совершения служебных операций и причастность к этому допрашиваемого. Обвиняемому может быть разъяснено значение предъявляемых доказательств для установления обстоятельств пре­ступного события.

Обвиняемым, упорно оказывающим противодействие на каждом последующем допросе, желательно постоянно предъявлять новые до­казательства их виновности. При этом целесообразно вовлекать обви­няемого в обсуждение как отдельных, так и совокупности доказа­тельств. Могут предъявляться только доказательства ложности их по­казаний без предъявления фактических данных, прямо подтверждаю­щих преступную деятельность допрашиваемого. В частности, такой прием используется для разоблачения ложного алиби. В ходе допроса обвиняемого могут варьироваться доказательства, свидетельствующие об участии в отдельном эпизоде взяточничества и систематическом за-

нятии этой деятельностью. В последнем из названных случаев нередко используются данные о превышении материальных затрат обвиняемо­го над его легальными доходами. Для этого очень тщательно изучает­ся материальный уровень жизни обвиняемого: истребуются копии ли­цевых счетов вкладчика в банках; справки о помесячной заработной плате; проводится оценка и составляется список расходов обвиняемого в отдельные периоды времени и т.п.

При признании вины обвиняемым во взяточничестве его показания должны быть предельно детализированы. Выясняется, на что были ис­трачены средства, полученные в качестве взятки; как обвиняемый объ­яснил появление предмета взятки своим сослуживцам, родственникам. Ответы на эти вопросы будут способствовать проверке контрверсии о невиновности обвиняемого. Следует подчеркнуть, что она проверяется во всех ситуациях, независимо от того, признает свою вину обвиняе­мый или нет.

ГЛАВА 34

РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ