Особенности расследования мошенничества

Практика знает многочисленные способы завладения имуществом путем обмана. Для получения государственного и общественного иму­щества преступники используют поддельные документы: фиктивные накладные, доверенности, справки с места работы для получения вещей на прокат и др. В последнее время имеют место случаи получе­ния по подложным документам кредитов в государственных и коммер­ческих банках и наличных денег в сбербанках по подложным чекам.

Еще более разнообразны способы обмана граждан. Преступники завладевают имуществом под предлогом оказания услуг (к примеру, выдают себя за родственников или знакомых должностных лиц), при­обретения автомобиля, гаража или каких-либо дефицитных вещей в

обход существующего порядка. Они продают поддельные ювелирные изделия или художественные произведения, выдавая их за подлинные, вручают продавцу при покупке вещей денежные «куклы», обсчитыва­ют при обмене крупных купюр, обманывают при игре в карты, наперст­ки, розыгрыше различных лотерей, вымогают вещи при гадании и т.д. Под видом работников правоохранительных органов преступники учи­няют самочинные обыски с изъятием ценностей.

Расследование мошенничества обычно начинается с допроса потер­певшего, заявившего о его обмане. Некоторые потерпевшие, чувствуя неблаговидность своего поступка (например, погнались за наживой, стали жертвой в результате собственной жадности, неоправданной до­верчивости), не обращаются в правоохранительные органы, и о совер­шенном преступлении становится известно из оперативных источни­ков. В этом случае дело возбуждается по усмотрению органа дознания. Однако независимо от поводов к возбуждению уголовного дела перво­начальным следственным действием, с которого начинается расследо­вание мошенничества, является допрос потерпевшего.

При этом подробно выясняется, при каких обстоятельствах произо­шла встреча допрашиваемого с преступником, место встречи, как пред­ставился преступник, кем отрекомендовался, предъявлял ли докумен­ты и какие именно, какие услуги или ценности предлагал, за какую сумму, что конкретно было передано преступнику, стоимость этих вещей и их индивидуальные приметы. На допросе также выясняется, были ли посредники при установлении знакомства с преступником. При этом нужно учитывать, что потерпевший, не зная способов совер­шения мошенничества, не всегда может сознавать, сколько именно было преступников и какую роль каждый из них выполнял. В связи с этим потерпевшему следует задавать уточняющие вопросы. Например, при мошенничестве, связанном с продажей «драгоценностей», следует выяснять, не принимал ли участие в купле-продаже оценщик и не было ли конкурирующего покупателя, нагонявшего цену. При обмане во время шулерской игры в карты устанавливается, кто перед вступлени­ем в игру потерпевшего выигрывал, втягивая его в игру, и не было ли таких лиц, которые при попытке потерпевшего уклониться от дальней­шей игры принуждали его продолжать ее или предупреждали играю­щих о приближении работников милиции.

Во всех случаях при групповом мошенничестве выясняется, сколь­ко было преступников, как они выглядели, как называли себя между собой, какой разговор происходил между ними, может ли допрашивае­мый их опознать.

Учитывая, что мошенничество часто совершается приезжими лица­ми, у допрашиваемого выясняется, не говорили ли преступники с ак­центом, какой национальности они могли быть, какой регион страны называли в беседе. Целесообразно также задавать вопрос, не оставили

ли преступники потерпевшему какие-либо записки, документы, другие предметы, которые могут иметь значение вещественных доказательств («денежные куклы», письма к должностным лицам, расписки в получе­нии ценностей и др.). Все это в дальнейшем изымается и приобщается к делу.

После допроса потерпевшего производится осмотр места происше­ствия и вещественных доказательств. По делам о мошенничестве сле­дователи нередко отказываются от осмотра места происшествия, пола­гая, что по этой категории дел данное следственное действие вряд ли может дать что-либо существенное для расследования. Между тем, ос­мотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку, в которой было совершено преступление, выяс­нить, насколько преступник был с этой обстановкой знаком (знал входы и выходы, расположение служебных кабинетов, состояние про­пускной системы), кто, например, из работников учреждения или иных граждан мог его видеть и может быть допрошен в качестве свидетеля.

При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или утерянные преступником различные предметы (упаковка, в которой находились врученные потерпевшему объекты), а нередко и следы его пальцев на дверях, подоконнике, стенах, где происходил разговор мошенника с потерпевшим. Поиск таких следов значительно облегчается, если ос­мотр проводится с участием потерпевшего.

После осмотра места происшествия должны быть осмотрены все предметы, оставленные мошенником в учреждении или потерпевшему. Это могут быть поддельные чеки, накладные, письма или расписки на получение товара, протоколы самочинного обыска, поддельные «драго­ценности», денежные «куклы», различные снадобья, врученные при гадании, и т.п. При их осмотре решаются вопросы о целесообразности приобщения их в качестве вещественных доказательств, что в дальней­шем оформляется постановлением, определяются судебные эксперти­зы, на которые эти вещественные доказательства могут быть направле­ны, отыскиваются следы пальцев, изучается содержание письменных текстов с целью получения розыскной информации.

На первоначальном этапе расследования выдвигаемые следствен­ные версии предусматривают возможность совершения мошенничест­ва ранее судимыми (рецидив по этим преступлениям особенно высок), преступниками-гастролерами, лицами определенной расы или нацио­нальности и др. С учетом конкретных обстоятельств дела в планах предусматривается поиск преступников в определенных местах (в ма­газинах по продаже автомобилей, мебели, ювелирных изделий, художе­ственных произведений, в местах игры в карты, на вокзалах, в аэропор­тах и др.). Розыскную работу в таких местах проводят оперативные работники, привлекая к ней потерпевших, свидетелей-очевидцев, или используя фоторобот либо изоробот.

В случаях задержания подозреваемого производится его личный обыск и обыск по месту жительства. Основная цель этих следствен­ных действий — изъятие похищенных при мошенничестве вещей, обна­ружение поддельных банковских чеков, бланков и документов, денеж­ных «кукол», различных изделий, подготовленных для использования при новых мошенничествах. При обыске отыскиваются также личные вещи подозреваемого, которые могли быть на нем одеты в момент со­вершения преступления.

Подозреваемые в мошенничестве на первом допросе почти никогда не признают свою вину. Поэтому после объявления задержанному в чем он подозревается, у него выясняется, где он находился в момент совершения преступления, где работает, а если он иногородний, то выясняется цель приезда в данную местность и в то место, где был задержан. В дальнейшем для изобличения подозреваемого использу­ются имеющиеся вещественные доказательства: следы пальцев, под­дельные документы, изъятые при обыске, похищенные вещи и др. Если допрашиваемый сознается в совершенном преступлении, то выясняет­ся, давно ли он занимается мошенничеством, кто является его соучаст­ником, место нахождения или сбыта похищенного, каким образом он подыскивает свою жертву. Если мошенничество связано с использова­нием поддельных документов, денежных «кукол», то выясняется место нахождения используемых при этом материалов (красок, бумаги, пе­чатей).

Из других следственных действий по делам о мошенничестве наи­более часто проводятся предъявление для опознания, назначение су­дебных экспертиз, очные ставки.

Потерпевшие по делам о мошенничестве, общаясь с преступником в течение длительного времени и в спокойной обстановке, как правило, хорошо запоминают его внешность, походку, голос и могут уверенно опознать мошенника. Поэтому предъявление подозреваемого потер­певшему для опознания производится почти по каждому такому уго­ловному делу и является важным средством собирания изобличающих доказательств. При его подготовке необходимо помнить, что мошенник нередко совершает преступления в разной одежде, и весьма желательно поэтому, чтобы он предъявлялся для опознания именно в той одежде, в которой находился в момент совершения преступления.

Из судебных экспертиз по делам о мошенничестве наиболее часто назначаются: экспертиза документов, установления целого по частям (при изъятии «денежных кукол», разорванной упаковки и т.п.), физи­ко-химическая — для исследования состава металла, из которого изго­товлены «драгоценности», состава красителей, использовавшихся при подделке документов, товароведческая — для определения истинной стоимости проданных потерпевшему вещей и др.

В показаниях потерпевшего и подозреваемого в мошенничестве не­редко бывают существенные противоречия. Для установления между ними истины проводится очная ставка.

Глава 47