Особенности проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

С криминалистической точки зрения каждое следственное действие представляет собой специфический вид деятельности. Под следственным действием в криминалистике понимают систему уголовно-процессуальных правил и тактико-криминалистических приемов и рекомендаций, осуществляемых субъектом доказывания в процессе расследования преступлений с целью обнаружения, изъятия, исследования следов преступления и фиксации доказательств.

Как известно проблема повышения эффективности предварительного расследования – это, прежде всего, проблема обеспечения эффективности следственных действий как процессуального способа собирания, проверки, оценки и использования доказательств. Например, по сравнению с УПК РСФСР, действующее уголовно-процессуальное законодательство не ограничивает следователя в праве привлечь к расследованию специалиста (ст. 168 УПК РФ), в то время как ст. 133-1 УПК РСФСР четко регламентировала порядок его участия в следственных действиях. Анализируя современную практику расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, можно с уверенностью констатировать, что эффективность и результативность различных следственных действий, направленных на обнаружение и фиксацию различных доказательств обеспечивается именно участием специалиста.

Специалист в ходе предварительного следствия оказывает значительную помощь следователю в применении экспертно-криминалистических методов и средств при собирании, изучении, исследовании, оценке и использовании судебных доказательств.

Одним из важнейших следственных действий, направленных на обнаружение следов преступления, иных доказательств, а также выяснения обстановки на месте происшествия и других обстоятельств, имеющих значение для дела, является следственный осмотр.

В литературе достаточно четко сформулировано понятие следственного осмотра – это процессуальное действие, состоящее в непосредственном восприятии и исследовании следователем объектов, которые могут иметь значение для расследования дела, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения.

В соответствии со ст. 176 УПК РФ одним из видов следственного осмотра является осмотр места происшествия – следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии следователем места происшествия в целях его изучения, а также обнаружения, фиксации, изъятия следов и других объектов, имеющих значение для дела. Своевременно и качественно проведенный осмотр места происшествия может предоставить в распоряжение следователя важные фактические данные, относящиеся ко всем обстоятельствам, входящим в предмет доказывания, а полученные при осмотре сведения способствовать выдвижению обоснованных версий и изобличению виновного.

Анализ следственной и судебной практики показал, что объектом осмотра по указанной категории дел, как правило, являются:

- помещения, где осуществлялось изготовление и хранение поддельных денег и ценных бумаг;

- кредитно-банковские учреждения, где были обнаружены поддельные деньги и ценные бумаги;

- иные места сбыта поддельных денежных знаков (участки местности, торговые предприятия, аптеки и др.);

- транспортные средства.

Как известно, место происшествия является важнейшим источником информации о механизме подготовки, совершения и сокрытия преступления. Во избежание невосполнимой утраты следов и других вещественных доказательств по делу осмотр места происшествия должен проводиться незамедлительно, не зря производство данного следственного действия в случаях, не терпящих отлагательства, уголовно-процессуальным законодательством разрешается до возбуждения уголовного дела.

Как известно, все существующие следственные действия можно разделить на три основных этапа:

• подготовка к следственному действию;
• производство следственного действия (рабочий этап);
• фиксация хода и результатов следственного действия (заключительный этап).

На подготовительном этапе осмотра места происшествия следователь должен решить следующие вопросы:

- выяснить полную информацию о событии преступления и получить сведения о предполагаемом месте осмотра;

- определить состав следственно-оперативной группы, решить вопрос об участии специалиста в области полиграфии, программного обеспечения;

- подготовить необходимые технико-криминалистические средства обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления;

- пригласить понятых, желательно из числа представителей банков и иных учреждений, которые имеют представление о различных степенях защиты подлинных денег и признаках подделки.

По прибытии на место происшествия следователь должен выяснить, внесены ли изменения в обстановку места происшествия, если да, то кем именно и какие, поручить работникам органа дознания сбор дополнительной информации о происшествии, удалить с места происшествия посторонних лиц, распределить обязанности и провести инструктаж всех членов следственно-оперативной группы, разъяснить специалистам и понятым их процессуальные права и обязанности.

Рабочий этап осмотра включает в себя общую и детальную стадию. В общей стадии объекты осматриваются в том состоянии, в котором они обнаружены, т.е. в статике. В этой стадии производится обзор места происшествия для определения границ участка, подлежащего осмотру и способа изучения обстановки на месте происшествия.

При осмотре места происшествия по делам данной категории участие специалиста-криминалиста является обязательным. Он оказывает следователю квалифицированную помощь в обнаружении, фиксации, изъятии и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств. На стадии общего осмотра специалисту-криминалисту поручается зафиксировать обстановку места происшествия с помощью фото- и видеосъемки.

Детальный осмотр предполагает тщательное исследование каждого объекта на месте происшествия в зависимости от выбранного метода осмотра.

В первую очередь обращается внимание на места, где непосредственно осуществлялись действия с поддельными деньгами и ценными бумагами – компьютерная техника, полиграфическое и иное оборудование, которое использовалось для изготовления подделок, места хранения и сбыта поддельных денежных знаков. В случае обнаружения поддельных купюр во время осмотра специалист может обратить внимание следователя на характерные признаки, которые свидетельствуют об определенном способе изготовления, а также указать на предметы и инструменты, на которые необходимо обращать внимание при осмотре. В частности, специалист может определить, что поддельные денежные знаки или ценные бумаги изготавливались с помощью средств компьютерной техники.

В случае, когда имеется информация о том, что поддельные денежные знаки изготавливались полиграфическим способом, следует иметь в виду, что вследствие работы с химическими препаратами в помещении будет присутствовать специфический запах бумаги, типографских красок, растворителей. В помещении следует обращать внимание на предметы и материалы, из которых возможно изготовить печатные формы, на фрагменты фотобумаги, проявители, закрепители и другие приспособления. Особое внимание следует уделить обнаруженным поддельным банковским билетам или ценным бумагам, а также их заготовкам. Осмотр данных объектов начинается с указания их точного места нахождения, государственной принадлежности купюр, их номинала и количества, затем указывается серия и номер купюры, ее размеры, качество и свойства бумаги, состояние купюры на момент осмотра, наличие или отсутствие защитных элементов и иные данные. Кроме того, осмотру подлежит также прилегающая к помещению территория, на которой могут быть обнаружены следы обуви преступника, следы транспортных средств, следы-предметы и др.

Особое внимание следует уделить упаковке денежных знаков, ценных бумаг, обнаруженных при осмотре. Указанные объекты должны укладываться в развернутом виде между двумя чистыми листами плотной бумаги или тонкого картона, которые затем скрепляются посредством липкой ленты. Листы бумаги, картона должны быть несколько больше по формату, чем упаковываемый денежный знак (ценная бумага). В качестве внешней упаковки можно использовать прочный бумажный конверт, пояснительные надписи на котором производить до вкладывания в него объектов.

В заключительной стадии осмотра следователь должен оценить и проанализировать всю собранную информацию, проверить, все ли задачи осмотра решены, объекты осмотрены, следы, предметы изъяты, обменяться мнениями с участниками осмотра по поводу выдвинутых версий.

Послеизъятия предметов и документов в ходе осмотра места происшествия, обыска или выемки, а также после представления их в порядке ст. 86 УПК РФ или истребования в период предварительной проверки, следователь подробно знакомится с их содержанием в ходе осмотра предметов, документов.

На основании ст. 176 ч. 1 УПК РФ осмотр предметов и документов может производиться в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Можно выделить следующие категории предметов, подлежащих осмотру при расследовании фальшивомонетничества:

- осмотр поддельных денежных знаков (ценных бумаг);

- осмотр средств компьютерной техники, с помощью которых изготавливались фальшивые денежные знаки, ценные бумаги;

- осмотр видеокассет, CD-дисков и иных носителей, на которых запечатлены результаты оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

- осмотр инструментов и оборудования, которые использовались для изготовления поддельных денежных знаков, ценных бумаг;

- осмотр предметов, добытых в ходе преступной деятельности;

- осмотр иных предметов, имеющих отношение к совершению указанного преступления.

Осмотр поддельных денежных знаков (ценных бумаг) является самостоятельным следственным действием и производится в порядке ст. 177, 180 УПК РФ. Он должен проводиться с участием сотрудников экспертно-криминалистических подразделений. Они не только призваны участвовать в осмотре поддельных денежных знаков и выявлении признаков подделки, но и должны оказывать помощь следователю при описании данных признаков, (требующих знание специальной терминологии), выявлении следов, использовании технико-криминалистических средств, а также в упаковке изъятого денежного знака (ценной бумаги) с целью сохранения на нем возможных микрообъектов и следов пальцев рук.

При осмотре поддельных купюр необходимо применение технико-криминалистических средств, позволяющих распознать признаки подделки денег. Среди них выделяются следующие: детектор определения подлинности валют, анализатор монетного сплава, лупа, микрометр, линейки, электронно-оптический преобразователь, ультрафиолетовый и обычный осветители и др. Рекомендуется также использование приемов, основанных на преломлении луча света («на просвет» и в «скользящем» свете), а также лучей невидимого диапазона спектра.

В начале осмотра денежный знак целесообразно сфотографировать. Осмотр денежных знаков осуществляется сверху вниз и от общего к частному. В первую очередь осматривается лицевая сторона билета, затем оборотная. В протоколе осмотра указываются следующие признаки денежного билета: вид денежного знака, страна изготовитель, достоинство купюры, серийный номер, размер купюры, количество купюр, особенности рисунков, орнамента, соответствие изображения номиналу купюры, наличие водяного знака, защитной нити, цветных волокон, читаемость микротекстов, выраженность рельефов штрихов и других средств защиты, наличие и характер люминесценции в ультрафиолетовых лучах, невидимых при обычном освещении изображений. Затем указывается внешний вид и состояние купюры (степень изношенности, наличие рукописных и печатных надписей, повреждений) и другие признаки, в частности, указывающие на несоответствие технологии изготовления банковского билета.

Кроме того, при осмотре купюры должны быть установлены признаки, указывающие на способ подделки, а именно на материалы, с помощью которых изготовлены купюры, приспособления, устройства, технические средства, которые могли при этом использоваться. Данная информация может оказать неоценимую помощь при последующем проведении обысков, выемки, допросов и иных следственных действий. Однако нельзя делать каких-либо выводов в протоколе осмотра относительно подлинности или поддельности осматриваемого билета.

Хочется подчеркнуть, что неправильное отражение в протоколе характерных особенностей (общих и индивидуальных) денежного билета, а также ненадлежащая его упаковка может создать значительные трудности в процессе его экспертного исследования. Поэтому в ходе осмотра следователь должен правильно применять научно-технические средства, проводить осмотр денежных знаков с соблюдением мер предосторожности, не должен вносить какие-либо отметки, надписи, сгибать купюру.

Осмотренный и изъятый денежный билет помещается в отдельный пакет между листами чистой бумаги, который в обязательном порядке опечатывается, подписывается участниками следственного осмотра и приобщается к материалам уголовного дела.

При осмотре ценных бумаг фиксируются следующие сведения: наименование ценной бумаги, характеристика бланка, полное наименование текста и название организации, выдавшей ценную бумагу, а также наличие подписи, оттисков печати и штампов, признаки, указывающие на частичное изменение реквизитов ценной бумаги. С помощью различных увеличителей выявляются следы подчистки, дорисовки по нарушению гладкой поверхности бумаги и защитной сетки в местах подчистки. Следы переклейки номеров можно также обнаружить по несовпадению линий защитной сетки на поверхности ценной бумаги, ее утолщению и т.д.

При осмотре металлических монет в протоколе осмотра указываются следующие сведения: номинальная стоимость монеты, ее диаметр, толщина, вес, цвет, характер монетного поля и звука при ударе о твердую поверхность, способность оставлять след на бумаге при проведении по ней гуртом (ребром) монеты, наличие сдвоенных изображений. Отсутствие на монетном поле наплывов и раковин, недостаточно глубокий рельеф, могут указывать на то, что монета изготавливалась способом штамповки. Наличие же наплывов металла на поверхности аверса и реверса, газовые и усадочные раковины, округлость краев канта, букв и цифр будут указывать на факт отливки в неподвижной или подвижной форме.

Таким образом, осмотр поддельных денежных знаков и ценных бумаг важен тем, что на основании данных, полученных при осмотре, следователь может выдвинуть версии о фальшивомонетчике, его личностных характеристиках, возможных участниках преступной группы и иных обстоятельствах совершенного преступления.

Освидетельствование – особый вид следственного осмотра, целью которого является установление телесных повреждений, особых примет, следов преступления на теле задержанного и выявления иных признаков, имеющих значение для расследования уголовного дела.

К особенностям, нашедшим отражение в уголовно-процессуальном законодательстве, при проведении освидетельствования относятся: вынесение постановления о проведении освидетельствования, которое является обязательным для освидетельствуемого лица; возможность проведения освидетельствования в принудительном порядке; невозможность присутствия следователя при непосредственном изучении тела освидетельствуемого лица другого, чем следователь пола; присутствие понятых одного пола с освидетельствуемым лицом, если оно сопровождается обнажением последнего; недопустимость действий, унижающих достоинство освидетельствуемого лица или опасных для его здоровья.

При освидетельствовании выясняется и фиксируется в протоколе наличие на теле освидетельствуемого: повреждений, полученных в результате преступных действий или обстоятельств, с ними связанных; особых примет; следов от предметов, с которыми лицо соприкасалось при обстоятельствах, интересующих следствие.

По делам рассматриваемой категории освидетельствование проводится, как правило, с целью обнаружения на руках и других частях тела частиц краски и повреждений кожного покрова в виде пятен, язв, трещин и т.п. Данное следственное действие в обязательном порядке производится с участием специалистов. Так, специалист-химик производит смыв имеющейся на теле человека краски и иных веществ. Для смыва используется увлажненный тампон марли или ваты, который после высыхания направляется на судебно-химическую экспертизу для установления химического состава, который сравнивается с красителями и веществами, используемыми при изготовлении поддельных денег или ценных бумаг. По результатам данного следственного действия составляется протокол, в котором указывается место расположения пятен, их форма, размер, цвет и особенности.

Под воздействием красящих и иных химических веществ, используемых преступником при изготовлении поддельных денег или ценных бумаг, кожный покров на его руках может быть подвергнут изменению. В случае обнаружения таких повреждений на теле подозреваемого следователь привлекает специалиста в области судебной медицины, который поможет в их правильной фиксации в протоколе. В данном случае также необходимо назначить судебно-медицинскую экспертизу с целью разрешения вопроса - от воздействия какого химического вещества могли образоваться повреждения кожного покрова на теле подозреваемого.

Одним из важнейших следственных действий, осуществляемых при расследовании преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег, является обыск, который заключается в принудительном обследовании помещений, местности и иных объектов, отдельных граждан с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов и документов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела.

Выемка представляет собой деятельность следователя либо другого уполномоченного лица, направленную на изъятие, при необходимости принудительно, заранее определенных объектов, предметов, имеющих значение для дела, у гражданина, должностного лица, который обеспечивает хранение этих вещей.

Перед проведением обыска, в первую очередь, необходимо решить вопрос о законности и обоснованности его производства. Следователь должен исходить из имеющейся у него информации о преступниках, орудиях и предметах преступления, которые, по его мнению, будут достаточными для производства обыска в порядке ст. 182 УПК РФ. По делам данной категории обыск проводится с целью выявления и изъятия орудий преступления, следов и вещественных доказательств преступной деятельности, а также выявления ценностей и имущества обвиняемого с целью возможности обеспечения возмещения материального ущерба.

Обыск, как правило, производится по месту жительства и работы задержанного, а при наличии определенных данных – по месту жительства его родных и близких, а также на приусадебных участках, в дачных домах, нежилых помещениях.

Успех проведения обыска зависит от тщательности его подготовки, а по возможности, точного установления объектов, подлежащих поиску и мест их возможного сокрытия. Перед проведением обыска желательно владеть информацией о способе изготовления фальшивых денежных знаков. Это дает возможность составить представление об используемых инструментах, материалах и оборудовании, подлежащих отысканию. Поэтому, целесообразно заранее подготовиться к его проведению и составить детальный план, в котором отразить место проведения обыска, предметы, подлежащие отысканию, данные о личности обыскиваемого, а также поисковые приборы и средства фиксации, которые необходимо будет использовать при проведении обыска.

Обыск является сложным и специфическим следственным действием и в психологическом аспекте. Здесь особое значение играют профессиональные качества обыскивающих лиц, а также психологические особенности обыскиваемого, его образовательный, культурный уровень, увлечения. Эти данные позволяют определить места возможного сокрытия искомых предметов. Для этого наряду с информацией о личности обыскиваемого, необходимо собирать сведения о помещениях, в которых будет проводиться обыск.

Объектами обыска по делам рассматриваемой категории, как правило, являются поддельные денежные знаки, а также подлинная валюта, которая используется для изготовления подделок; отбракованные купюры и заготовки, бумага, в том числе и вырезанная по формату денежных знаков; клише, множительная аппаратура, граверные инструменты; тушь, краска, химические реактивы; типографские литеры и наборы. Также необходимо обращать внимание на специальную литературу по вопросам полиграфии, фотоделу, различные математические формулы, рецепты смесей красок и химических веществ, иную информацию, свидетельствующую о преступной деятельности лица. Такая информация может содержаться и в средствах компьютерной техники. Помощь следователю в обнаружении изъятии такой информации окажет специалист в области компьютерных технологий.

Существует два способа изъятия компьютерной информации: изъятие всех обнаруженных средств компьютерной техники с последующим изучением имеющейся на них информации или изучение всей компьютерной информации непосредственно во время обыска с последующим изъятием только представляющей интерес для дела. Каждый из этих способов имеет плюсы и минусы и решение вопроса о форме изъятия компьютерной информации принимает руководитель следственно-оперативной группы.

Сведения об обнаруженных денежных знаках, как подлинных, так и фальшивых, заносят в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков, достоинства, номера, серии купюры, повреждений, степени изношенности. Здесь следует подчеркнуть, что объяснения лица о том, каким образом у него появились поддельные деньги, подробно фиксируются не в протоколе обыска, а в последующем при его допросе. Подлежат обнаружению и изъятию также следы рук и иные традиционные следы, которые, несомненно, являются неоценимым доказательством по делам рассматриваемой категории.

При производстве обыска по месту жительства подозреваемых в жилых и подсобных помещениях с целью обнаружения поддельных денег (ценных бумаг) необходимо применять весь комплекс технико-криминалистических средств, направленных на обнаружение тайников. К ним относят металлодетектор, осветительные приборы, источники ультрафиолетовых и инфракрасных излучений, а также различные средства фиксации следственного действия. Зачастую местами возможного обустройства тайников являются дачные участки, подвалы, гаражи, подсобные помещения. Тайники могут находиться и по месту работы подозреваемого. В этих случаях в присутствии представителя администрации тщательно обследуется рабочее место, личный шкаф подозреваемого с различными документами и вещами.

Для отыскания вещественных доказательств используются различные тактические приемы. В частности, при наличии достаточных оснований, указывающих на то, что изготовление или сбыт поддельных денег осуществляет организованная преступная группа, с четким распределением ролей каждого участника, обыск рекомендуется проводить у всех участников одновременно. В данной ситуации целесообразно использовать фактор внезапности, который не позволяет преступникам спрятать или уничтожить орудия, приспособления и сами поддельные денежные знаки. При этом необходимо учитывать, что соучастники одного преступления часто используют одинаковые способы сокрытия. Зачастую на практике возникает необходимость проведения одновременного обыска у одного подозреваемого в разных местах (на даче, в подвале, в служебном помещении, а также у родственников и знакомых).

Нельзя пренебрегать и повторными обысками, которые при определенных обстоятельствах могут быть более результативными, нежели первичные. Необходимость в проведении повторного обыска возникает в том случае, если при проведении первичного обыска следствие не обладало необходимым объемом информации о способе изготовления поддельных денег. Повторный обыск может использоваться и как тактический прием, который заключается в том, что первоначальный обыск по общему тактическому замыслу проводится заведомо безрезультатно с тем, чтобы создать у обыскиваемого убеждение в безопасности спрятанных им предметов. В этом случае особую помощь следователю оказывает применение видеозаписи, которая при повторном обыске позволит акцентировать внимание на обследовании предметов и объектов, вызывающих особое волнение у подозреваемого. Неоценимую помощь в процессе проведения обыска может оказать использование иных тактических приемов, в том числе и метода «словесной разведки».

Таким образом, успешному проведению обыска по делам данной категории, будет способствовать профессионально правильная подготовка следователя к данному следственному действию, а также комплексное использование всех известных тактических приемов и технико-криминалистических средств, направленных на отыскание и изъятие вещественных доказательств.

Разновидностью обыска является личный обыск, который в соответствии со ст. 184 УПК РФ может быть произведен без соответствующего постановления при задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Личный обыск производится незамедлительно, желательно в том месте, где задержан подозреваемый. Если при личном обыске будут обнаружены поддельные денежные знаки и подлинные банкноты, то в протоколе указывается, хранились ли они вместе или отдельно. Раздельное хранение поддельных и подлинных денег ставит под сомнение показания подозреваемого о том, что он получил фальшивые деньги, например, со сдачей или зарплату и не распознал подделку. Все обнаруженные у подозреваемого деньги должны быть тщательно осмотрены, зафиксированы в протоколе и изъяты, причем в качестве вещественных доказательств могут выступать как поддельные деньги, так и подлинные, из которых изготавливались копии.

Помимо денежных средств при личном обыске могут быть обнаружены и изъяты разнообразные носители информации (дискеты, диски, флеш-карты) и другие небольшие объекты, которые могут разместиться в карманах, под одеждой подозреваемого и, имеющихся при нем папках, сумках и других предметах.

При проведении личного обыска необходимо осмотреть одежду подозреваемого (рукава, манжеты, карманы и т.д.), головной убор, обувь, носильные вещи и предметы, которые находятся на нем и при нем с целью обнаружения частиц материалов или сырья, использованных для изготовления фальшивок. Следует учитывать, что подозреваемый может скрывать вещественные доказательства в тайниках одежды – в пустотелых местах обуви и головных уборов, между страницами книг, в зонтах и т.д.

Выемка по указанной категории дел проводится не так часто. В некоторых случаях (по возбужденному уголовному делу) выемкой оформляется изъятие поддельной купюры, обнаруженной в банковском учреждении либо кассе торговой организации. Однако, в большинстве случаев изъятие этих купюр осуществляется в ходе производства осмотра места происшествия. При проведении проверочной закупки поддельных денежных знаков практика также неоднозначная. В одних случаях составляется акт добровольной выдачи поддельных денежных знаков лицом, осуществляющим проверочную закупку, в других – осуществляется выемка. Это зависит от процессуального статуса лица, осуществляющего изъятие фальшивой купюры, а также от того, возбуждено уголовное дело на момент изъятия или нет. На наш взгляд, по возбужденному уголовному делу целесообразнее проведение выемки, поскольку как следственное действие оно имеет большее доказательственное значение, нежели акт добровольной выдачи.

Кроме того, у свидетелей, подозреваемых (обвиняемых) может осуществляться выемка копировально-множительной техники, материалов и оборудования, использовавшегося для изготовления подделок, различные документы и предметы, имеющие значение для дела.

Допрос является самым распространенным следственным действием, проводимым по всем без исключения преступлениям. Под допросом в криминалистической литературе понимают следственное действие, заключающееся в получении и фиксации в установленном законом порядке показаний участников уголовного процесса об известных им фактах, имеющих значение для дела. Главная цель допроса заключается в получении достоверной и полной информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делу, а также других обстоятельствах, способствующих раскрытию преступления и установлению отдельных фактов. При проведении допроса в большей степени проявляются профессиональные качества следователя. От его мастерства вести целенаправленную беседу напрямую зависит положительный результат данного следственного действия.

Как известно, успех проведения любого следственного действия зависит от того, насколько профессионально грамотно следователь осуществил подготовительные действия к нему. В полной мере это относится и к проведению допроса. Под подготовкой к допросу понимается совокупность предварительно проводимых мероприятий с целью обеспечения результативности допроса, экономии времени следователя при полном обеспечении процессуальных гарантий охраны прав допрашиваемых лиц.

Одним из важнейших элементов, необходимых в процессе подготовки является определение предмета допроса. В предмет допроса входят следующие обстоятельства: сведения о времени, месте и способе совершения фальшивомонетничества, следах и личности преступника, иная информация, которая может помочь получить новые доказательства по делу.

С целью определения предмета будущего допроса необходимо тщательно проанализировать материалы уголовного дела. Также подготовка заключается в изучении личности допрашиваемого лица, круга его близких и знакомых, в подготовке и формулировании вопросов, которые необходимо будет задавать допрашиваемому, выборе места проведения допроса, в определении очередности допросов и порядка вызова на допрос, подборе необходимых доказательств и иных материалов дела, которые могут быть использованы при допросе; обеспечении участия в допросе предусмотренных законом лиц.

Немаловажным является техническое обеспечение указанного следственного действия. Так, с целью более детальной и объективной фиксации допроса можно применять звукозапись и видеозапись, которая позволит судить о добровольности предоставления показаний по интонации, тембру голоса, мимики, напряженности, наличию психологического влияния на допрашиваемого. Кроме того, техническое обеспечение допроса придает надежность доказательствам, защищая их от подмены и фальсификации.

На стадии подготовки к проведению допроса необходимо изучение специальных вопросов, к которым относится ознакомление следователя с необходимой терминологией, технологическими процессами и компонентами, которые применяются при том или ином способе печати. В этих целях следователь может использовать консультационную помощь специалиста в области технологии изготовления денежных знаков и ценных бумаг, изучать специальную литературу по указанным вопросам.

Помимо вышеуказанных подготовительных действий в целях повышения результативности допроса по многоэпизодным делам с большим количеством обвиняемых необходимо составить письменный план допроса, в котором должны быть указаны обстоятельства, подлежащие выяснению, сформулированы вопросы, которые следует задавать допрашиваемому, определена их очередность.

Допрос потерпевших и свидетелей.

Анализ судебной и следственной практики показал, что потерпевшими по делам указанной категории признаются лица, которым были сбыты поддельные деньги (ценные бумаги), в результате чего им был причинен материальный ущерб. Как правило, это индивидуальные предприниматели, владельцы коммерческих ларьков и иные лица.

При допросе потерпевших необходимо выяснить следующие вопросы:

- где, когда, при каких обстоятельствах потерпевший получил фальшивую купюру или ценную бумагу;

- каким способом и по каким признакам он ее выявил;

- вызвала ли она у него сомнение в подлинности в момент получения;

- достоинство сбываемых купюр, их количество и внешние признаки;

- на какую сумму и какие товары приобретались сбытчиком, наименование и признаки приобретаемых товаров;

- знаком ли он с лицом, которое сбывало ему подделки;

- характер поведения сбытчика;

- находился ли кто-нибудь со сбытчиком во время получения купюры;

- были ли случайные свидетели сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг;

- каковы внешние признаки сбытчика (пол, возраст, рост, особые приметы и т.д.);

- в каком направлении подозреваемый скрылся с места сбыта;

- на какую сумму потерпевшему причинен материальный ущерб.

В качестве свидетелей по делам рассматриваемой категории могут выступать следующие лица:

1. лица, которым сбывались поддельные денежные знаки или ценные бумаги;
2. сотрудники кредитно-банковских учреждений, обнаруживших поддельные денежные знаки или ценные бумаги;
3. счетные работники различных предприятий, организаций (кассиры, бухгалтеры, продавцы и т.п.);
4. граждане, ставшие очевидцами действий, направленных на изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
5. сотрудники милиции, внештатные сотрудники ОВД, которые принимали участие в задержании подозреваемых и первоначальном сборе материала;
6. понятые, участвовавшие в проведении различных следственных действий;
7. специалисты и эксперты (до вступления в действие УПК РФ);
8. лица, осведомленные о связях и образе жизни подозреваемых (родственники, знакомые, сослуживцы);
9. руководители предприятий и учреждений, имеющих копировально-множительную технику и иное оборудование, которое может быть использовано для изготовления подделок;
10. неумышленные сбытчики поддельных денег, ценных бумаг.

Предмет допроса лиц, которым сбывались поддельные денежные знаки или ценные бумаги, в целом будет аналогичен предмету допроса потерпевшего, за исключением вопросов, касающихся размера материального ущерба. При допросе указанных лиц также особое внимание уделяется получению данных о личности фальшивомонетчика, его внешних признаках. При этом необходимо использовать описание внешности человека по методу «словесного портрета», специальные рисунки, схемы и компьютерное моделирование. По возможности составлять субъективный портрет.

Значительная часть поддельных денег и ценных бумаг выявляется при их пересчете в кредитно-банковских учреждениях, поступающих от физических и юридических лиц. В данном случае первыми, кто обнаруживает билеты, внешне вызывающие сомнение в подлинности, являются работники данных учреждений. При допросе указанных лиц в качестве свидетелей в первую очередь устанавливается факт обнаружения поддельных денег (ценных бумаг) и источник их поступления. В случае, когда банковские работники обнаруживают факт подделки непосредственно в момент сбыта фальшивых денег физическими лицами, следователь особое внимание уделяет получению информации о лице, сбывшем поддельную купюру, был ли он один или с кем-либо, не отвлекал ли кто-нибудь внимание банковского работника. Если поддельная купюра была установлена при сбытчике, не делалась ли попытка последним вернуть её и заменить на подлинную.

При допросе бухгалтеров, кассиров и иных счетных работников предприятий выясняются следующие обстоятельства: каким способом (визуально или с использованием дете

⇐ Предыдущая1234Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: