Перечень вопросов для подготовки к зачету

Задачи по спецкурсу:

1. Морев и Шубин, не имея лицензии и без регистрации за­нимались банковской деятельностью. Для привлечения в банк денеж­ных средств граждан в виде вкладов они расположили плакаты и стенды во многих населенных пунктах области, обещая сверхприбыль для вкладчиков. Получив большие денежные средства, они скрылись. Квалифицируйте действия Морева и Шубина.

2. Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил сотруднику этой фирмы Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Импортдрев» и выяснить пер­спективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся ее финансового положения. Благодаря покровительству одного из руководителей фирмы «Импортдрев» Глазков был принят на работу в фирму, выяснил многие обстоятельства, составляющие ее коммерческую тайну, и передал сведения Воротникову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, а фирма «Импортдрев» обанкротилась. Оцените действия Воротникова и Глазкова.

3. Клыков по просьбе своего односельчанина принял на хра­нение 180 автомобильных покрышек: тот заверил его, что они при­обретены его свояком для автоколонны и скоро их увезут. Через не­сколько дней свояк часть покрышек забрал, но из разговора с ним Клыков понял, что покрышки похищены и некоторые расхитители уже арестованы. Боясь ответственности, Клыков оставшиеся у него 40 покрышек продал. Как следует квалифицировать действия фигурантов.

4. Авдеев, поняв, что им приобретены у случайных лиц не настоящие, а поддельные три 100-долларовые купюры, постарался их сбыть, рассчитавшись с Кравчуком за импортные за­пасные части к автомобилю. Кравчук при попытке обмена денег в банке был задержан. Будет ли нести уголовную ответственность Кравчук.

5. Кругов при прохождении таможенного досмотра пытался без указания в декларации переместить через границу 3 тыс. долларов США. Однако в ходе личного досмотра валюта была обнаружена, а Кругов привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 188 УК. Правильна ли квалификация.

6. Директор магазина Солнцев, получив для реализации партию обуви, которая была приобретена на одном из малых предприятий, дал указание продавцу Савельевой продавать обувь под видом продукции совместного российско-итальянского пред­приятия. Предварительно наклеив на обувь ярлыки с изображением товарного знака этого совместного предприятия, Савельева в течение дня реализовала всю партию. Через несколько дней, Савельева по указанию Солнцева таким же образом пыталась реали­зовать другую партию обуви, но была изобличена в обмане. Состав какого преступления содержится в действиях Солнцева и Савельевой.

7. Досин и Янко, с целью оказания помощи в уклонении от таможенных платежей в крупном размере по просьбе лиц, занимавшихся импортом автотехники, четырежды подделывали для них документы, предоставляющие льготы. Досин и Янко были привлечены к уголовной ответственности, им было вменено также отягчающее обстоятельство «совершение преступления организованной группой». Как следует квалифицировать действия фигурантов?

8. Заведующий отделением коммерческого банка Дулов в беседе с К., говоря об их общем знакомом Б., между прочим, заме­тил, что тот недавно положил на счет в банке крупную сумму денег. На вопрос «А сколько же?» Дулов назвал сумму. Усматривается ли в действиях Дулова состав какого либо преступления?

9. Предприниматель Барило, продававший верхнюю одеж­ду из джинсовой ткани местного производства, для ускорения ре­ализации и повышения продажной цены товара сделал нашивки, из которых следовало, что реализуемый товар произведен фирмой «Мустанг». Оцените действия Барило.

10. Кафаров и Алиев, фактически узурпировав права ад­министрации городского рынка, решали вопрос о допуске на ры­нок частных лиц для осуществления торговли, определяли торго­вые места для них. В течение дня они следили за тем, чтобы отдель­ные торгующие не снижали согласованные с ними цены, а в случае неподчинения изгоняли с рынка, а товар уничтожали. Квалифицируйте действия Кафарова и Алиева.

11. Глотова, содержавшая притон для оказания интимных услуг, за год получила доход в размере 600 тыс. рублей. По оконча­нии года она данные в налоговые органы не представила и налог не уплатила. Имеется ли в действиях Глотовой состав какого либо преступления?.

12. Плащов, собственник коммерческого предприятия, на­кануне истечения сроков представления декларации о доходах с целью неуплаты налогов и образовавшихся долгов объявил о сво­ей несостоятельности (банкротстве). Дайте уголовно-правовую оценку действиям Плащова.

13. Колесников и Сидоров — директора малых предприятий, изготавливавших валенки, договорились поднять цены на выпускаемую продукцию 3,5 раза. При этом экономическое обоснова­ние такого решения не разрабатывалось. Несмотря на поступившие в местную администрацию жалобы от сельских жителей в связи с чрезмерно высокими ценами на валенки, Колесников и Сидоров отказались снижать цену на свою продукцию. Квалифицируйте действия директоров.

14. Фалов, работая в администрации города старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за незаконное вознаграждение от заинтересованных лиц неоднократно занижал размер платежей за землю. Оцените действия Фалова.

15. Волков помог создать предприятие — ТОО «Самоцве­ты» своей давней знакомой Давыдовой. Он уговорил Давыдову получить в банке кредит и сумме 55 млн. руб. и часть из них пе­редать ему «для организации своего дела». Получив от Давыдовой 30тыс. руб., Волков заявил, что это «плата за его услуги» и присвоил их. Дайте юридическую оценку действиям Волкова.

16. Ввиду отказа в выдаче лицензии на аудит Нуждин обратился с иском в суд, который признал отказ необоснованным. Не теряя времени, Нуждин уже до получения лицензии развил бурную деятельность, заключая договоры на аудиторские проверки комплектуя штаты и оказывая аудиторские услуги. Имеется ли в действиях Нуждина состав преступления, предусмотренный УК РФ.

17. Мясников, зная, что рабочие с рыбозавода постоянно выносят рыбу из семейства осетровых, два дня подряд приходил к проходной и приобрел у Томилина 5 кг, а у Власова 7 кг рыбы по цене в два раза ниже коммерческой. Дайте уголовно-правовую оценку действиям всех участников 2х эпизодов.

18. Семенов приобрел в садово-огородническом товариществе «Нау­ка» садовый участок площадью 0,12 га. Брат Семенова Зайцев, явля­ясь начальником комитета по земельным ресурсам и землеустройст­ву, отдал распоряжение сотруднице комитета Клюевой при оформле­нии и регистрации сделки купли-продажи земельного участка на имя Семенова рассчитать стоимость участка, снизив нормативную плату за землю в два раза, сославшись на то, что Семенов имеет льготу. Как выяснилось, никаких льгот у Семенова не было. Квалифицируйте действия Семенова.

19. Коробков представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии руководимого им акционерного общества и на основании этого получил льготный кредит в сумме 400 тыс. руб. на полгода. Как позднее выяснилось, вви­ду отсутствия сбыта продукции, предприятие прекратило свое существование и банк понес вследствие этого материальный ущерб. Состав какого преступления содержится в действиях Коробкова?

20. На краю соснового бора в ста метрах от водозаборника (вода из которого поступала в соседний городок Дзержинск) Кухнин с Бере­зовским выстроили трехэтажные коттеджи, бани, бассейны. Земель­ные участки площадью 0,25 га под строительство коттеджей они по­лучили с разрешения начальника местного комитета по земельным ресурсам и землеустройству Темникова. Во время оформления зе­мельного участка в собственность Кухнин и Березовский организо­вали бесплатную поездку Темникову с семьей во Францию на две не­дели. Оцените действия всех фигурантов.

21. Предприниматель Локтионов на законных основаниях создал и зарегистрировал предприятие по изготовлению железобетонных изделий. Затем, используя поддельные документы, Локтионов получил большой кредит в коммерческом банке и объявил о ликвидации своего предприятия. После того как в отношении Локтионова сотрудники УЭП стали проводить проверку, он скрылся. Квалифицируйте действия Локтионова.

22. Козаченко, Копылова и Трушина зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Кристина», купили специальное оборудование для производства пирожных и тортов. Договорившись о реализации своей выпечки через сеть киосков и лотков, кондитеры Козаченко, Копылова и Трушина в течение года получили прибыль на сумму 260 тыс. руб. Проведенная экспертиза показала, что пирож­ные и торты по качеству и стандартам соответствовали необходимым требованиям. Но было выявлено, что лицензии на производство про­дуктов питания у кондитеров не было. Усматривается ли в действиях предпринимателей состав какого либо преступления?

23. Дорохова, зная, что на сахарном заводе нередки случаи хищения сахара рабочими, которые затем продают его, в вечернее время подошла к территории завода и купила у знакомого ей рабочего 32 кг сахара-сырца. Будучи задержанной, Дорохова в своих показаниях призналась, что понимала, что купленный ею сахар, скорее всего, украден, однако ее прельстила его дешевая цена. Рабочий, который продал Дороховой сахар, заявил, что получил его в виде «натуральной заработной платы» (т.е. вместо причитающейся денежной суммы). Дайте уголовно-правовую оценку действиям всех фигурантов.

24. Лямов, Орехов, Свириденко, Конкин и Маров, бывшие мастера спорта по силовым видам борьбы, применяя физическое и психиче­ское насилие, установили контроль над фирмами и индивидуальны­ми предпринимателями в своем районе. Контроль включал охрану от возможных вмешательств в деятельность «подопечных» посторонних частных лиц, а также организаций. За такую охрану спортсмены по­лучали ежемесячное вознаграждение от 100 долл. США и выше с ка­ждого охраняемого. Потратив вначале полученные средства на удов­летворение личных потребностей (улучшение жилищных условий, покупку автомашин и т.д.), Лямов, Орехов, Свириденко, Конкин и Маров решили открыть собственный супермакет. Зарегистрировав общество с ограниченной ответственностью «Успех», спортсмены через четыре месяца открыли большой супермакет промышленных и продуктовых товаров. Оцените действия спортсменов.

25. Корнилов, занимая ответственную должность в областной администрации, злоупотребляя должностными полномочиями, неодно­кратно получал взятки от разных лиц. Когда преступно нажитых денег оказалось около 1,5 млн руб., Корнилов попросил своего родного брата приобрести на эти деньги для него квартиру, что брат и сделал. Дайте уголовно-правовую квалификацию действиям братьев.

26. Врач районной поликлиники Горелов поместил в газете «Экстра М» объявление о том, что он за умеренную плату на до­му лечит больных, страдающих различными инфекционными и венерическими заболеваниями. В течение месяца он осуществил лечение четырех человек, страдающих сифилисом, обративших­ся за помощью. Имеется ли состав преступления в действиях доктора?

27. Фирма «Наследие» дала рекламу в газете и журнале о приеме бан­ковских вкладов физических и юридических лиц под проценты, пре­доставлении ссуд физическим и юридическим лицам под обеспече­ние в виде поручительства или залога имущества, сдаче ячеек своего депозитария для хранения ценностей, документов, иного имущества клиентов. За пять месяцев «Наследие» получила доход в сумме, превышающей 750 тыс. руб. «Наследие» не имела банковской лицензии. Дайте юридическую оценку действиям фигурантов.

28. Коротков при прохождении таможенного контроля в аэропорту г. Анапы не задекларировал и умышленно скрыл во внутреннем кармане куртки валюту в сумме 15 400 долл. США. Однако валюта была у него обнаружена при прохождении таможенного контроля. Ленинским районным судом г. Новороссийска действия Короткова были квалифицированы как оконченное преступление, предусмот­ренное ст. 188 УК. Верна ли квалификация?

29. Шимановский, Юффа и Курочкин создали акционерное общест­во «Нортон» и сняли в аренду складское помещение площадью 140 кв. м, дав рекламу в газете о приеме груза на хранение по дого­ворным расценкам. Фирма «Партнер», занимавшаяся торговлей оргтехникой, быто­вой и телевидеоаппаратурой, заключила с «Нортоном» договор о сда­че на хранение товаров, разгрузила на склад два контейнера с техни­кой на общую сумму 320 тыс. долл. США. На следующий день пред­ставители «Партнера» нашли склад пустым. По указанному в договоре юридическому адресу «Нортона» не оказалось, а домашние адреса учредителей оказались фальшивыми. Состав какого преступления содержится в действиях Шимановского, Юффы.Курочкина?

30. Николаев, узнав о том, что его новый знакомый Яковлев имеет отношение к изготовлению государственных пробирных клейм, по­просил его за приличное вознаграждение достать ему клеймо для клеймения золотых изделий 585 пробы. Яковлев, незаметно отре­монтировав сломанное государственное пробирное клеймо, вынес его и отдал Николаеву, получив 500 долл. США. Квалифицируйте действия фигурантов.

31. В 2003 г. общество с ограниченной ответственностью «Колос» согласно учредительным документам осуществляло производство и реализа­цию садово-огороднического инвентаря, строительных инструмен­тов. При проведении неожиданной проверки налоговой полицией на складе общества был обнаружен ящик с огнестрельным оружием. Было установлено, что «Колос» с момента своего создания в течение 18 месяцев подпольно занимался приобретением, изготовлением и сбытом огнестрельного оружия, взрывных устройств, взрывчатых ве­ществ. Оцените ситуацию.

32. Греков из чувства мести подделал кредитную карту своего знако­мого Пирогова и получил по ней в нескольких банкоматах «Гу­та-банка» 400 тыс. руб. Имеется ли в его действиях состав какого либо преступления?

33. Собственник магазина Романов приобрел партию флаконов и наклеек известной французской парфюмерной компании. Вместе с женой, работающей в магазине, они заполнили флакончики души­стой жидкостью, приобретенной ими на парфюмерной фабрике во время поездки в Египет, наклеили ярлычки. Выставленные по невы­сокой цене «французские» духи быстро разошлись. Романовы запол­нили оставшиеся флакончики египетской жидкостью и выставили на продажу. Романов заказал новую партию флаконов и наклеек, попросив расширить ассортимент. Квалифицируйте действия супругов.

34. Гуриев, Давдиев, Хункаев по предварительному сговору, распре­делив роли, подыскали помещение, технику и наладили изготовле­ние поддельных авизо. После чего по нескольким поддельным авизо на их счет каждому было перечислено банком «Авангард» по 500 тыс. долл. США. Дайте уголовно-правовую оценку действий фигурантов.

35. Серегин при вылете за границу скрыл от таможенного контроля 10 600 долл. США под обложкой записной книжки и 3500 долл. США во внутреннем кармане брюк. При проведении таможенного контро­ля доллары были у него обнаружены и изъяты. Советским районным судом г. Краснодара его действия были квалифицированы как поку­шение на перемещение валюты в крупном размере через таможен­ную границу. Правильна ли квалификация?

36. Геолог-изыскатель Мишин, находясь в геологической партии, нашел крупный самородок золота (около 1 кг) и присвоил его. Позд­нее он подыскал покупателей и при продаже был задержан. Имеется ли в действиях Мишина состав преступления и какого?

37. При таможенном осмотре багажа гражданина Муриева, следо­вавшего транзитом через Россию из Афганистана в Германию, в двух чемоданах с двойным дном было обнаружено огнестрельное оружие производства США: два револьвера системы «кольт» и один пистолет «браунинг». В декларации это оружие указано не было. Дайте юридическую оценку действиям Муриева.

38. Чичиков, собрав ценную коллекцию почтовых марок вывез ее за рубеж. Находясь в стране пребывания он был предупрежден о необходимости возвращения этой коллекции в Россию в течение двух месяцев. Указанная коллекция была им продана представителю одного из музеев за 500 тыс. долларов США. Оцените ситуацию.

39. Заместитель главы администрации одного из городов Краснодарского края Кравченко, являвшийся одновременно руководителем муниципальной страховой компании и его заместитель Горелик, по­лучив от краевой администрации 5 млрд руб. для обязательного ме­дицинского страхования, не использовали их по назначению, а пере­числили на расчетные счета дочерних коммерческих фирм, в кото­рых они являлись учредителями. Впоследствии на эти деньги за рубежом закупались лекарства, которые перепродавались в лечебные учреждения в 10 раз дороже закупочных цен, а прибыль присваивалась. Перечислите составы каких преступлений, содержатся в действиях должностных лиц.

40. Сазонов, Орехов и Ткаченко занимались нелегальной де­ятельностью по изготовлению коньяка. В бутылки с этикетками трехзвездочного коньяка азербайджанского производства они разливали жидкость, изготовленную на основе синтетического спирта, полученного путем переработки нефтепродуктов. «Конь­як» они реализовывали в принадлежавшем им коммерческом ларьке. Употребивший 0,5 л «коньяка» Иванов потерял зрение, а Зотов получил сильное отравление. Лабораторный анализ жид­кости показал, что она представляет угрозу для здоровья. Следствием установлено, что руководил работой подпольного цеха Сазонов. Орехов и Ткаченко занимались закупкой стеклотары, разливом, транспортировкой и продажей «коньяка». Какие преступления совершили Сазонов, Орехов и Ткаченко?