 |
Типовые следственные ситуации.
|
|
|
|
| Постановка ситуации | Следственные действия |
| Ситуация 1 Наличие аргументированных сведений о свершившемся взяточничестве, подкупе должностного лица, поступивших от ОРД или взяткодателя. | 1. Допрос свидетелей (давших первичную информацию) 2. Изъятие и осмотр документов, относящихся к деятельности лица 3. Обыски по месту работы и жительства участников взяточничества. 4. Допрос подозреваемых. 5. Предъявление предмета взятки для опознания. |
| Ситуация 2 – наличие заявлений конкретных лиц о вымогательстве у них взятки и предполагаемой ее передаче | 1. Допрос заявителя. 2. Задержание взяточника с поличным. 3. Обыск у взяткополучателя по месту работы и жительства. 4. Личный обыск задержанного и при необходимости осмотр места происшествия. 5. Допрос подозреваемого и иных свидетелей. |
| Ситуация 3 – сведения о предполагаемом или устанавливаемом взяточничестве и иных фактах коррупции известны из материалов другого дела. | Здесь в зависимости от достоверности данных применяется либо комплекс первой ситуации, либо второй ситуации. |
Следственные версии.
1. Должностное лицо получило взятку, и это выяснено из первичных данных.
2. Должностному лицу действительно были вручены материальные ценности, но не как взятка, а в связи с другими обстоятельствами и правомерно (дарение, етс).
3. Должностное лицо закономерно выполнило служебные действия и вовсе не получало никаких взяток.
4. Должностное лицо не выполняло действий, не получало взятку. То есть преступление отсутствует, и даже намека на него нет.
Первоначальные и последующие следственные действия.
1 – Возбуждение дела.
Сразу после ознакомления с первичными данными, содержащими убедительные сведения о факте взятки. Если мало информации, то идет проверка поступивших материалов, а затем дополнительные мероприятия. Проверка должна быть максимально скрытной, так как виновные узнав – все скроют.
|
|
|
В ходе проверки проверяются недостающие материалы.
2. Допрос заявителей и свидетелей.
- Заявители: либо дали взятку и раскаиваются, либо те, у кого вымогают.
- Свидетели выявляются по материалам допроса заявителя и данным ОРД, а также первоначальными следственными действиями.
- Узнаются сведения о следующих обстоятельствах:
- Характер поведения должностного лица, направленного на выполнение услуг взяткодателя.
- Если взятка вымогается, то каковы особенности вымогательства, и каков предмет взятки.
- Посредники, предмет взятки, где, за что, передается, в какой обстановке она будет передана (сумма денег, количество купюр, достоинство).
3. Задержание с поличным.
- Оно происходит в случаях проверенных данных о вымогательстве.
- Оно направлено на фиксацию факта получения взятки, изобличение взяткополучателя, и быстрое изъятие предмета взятки.
- Четко определяется состав оперативно-тактической группы и технические средства.
- Важно провести задержание таким образом, чтоб взяткополучатель не мог избавиться от предмета и не смог придумать объяснение нахождению у него предмета.
4. Обыск.
- Обнаружить предмет взятки и упаковать его.
- Отыскание данных о том, что предмет взятки, обнаруженный у взяткополучателя принадлежал взяткодателю (если не удалось задержать с поличным).
- Обращать внимание на записи, номера телефонов, и иные следы знакомства взяткодателя и взяткополучателя.
- Выявляется имущество, налагается арест на него.
5. Осмотр места происшествия и осмотр документов.
- Выявление особого порядка действий по отношению к взяткодателю, особый порядок прохождения документов (например, отсутствие необходимых виз, разрешений, наличие письменных указаний вышестоящий руководителей о положительном решении без проверок и согласований в разрезе с установленным порядком принятия решения).
|
|
|
- Выявление данных о размерах взятки.
- Если неизвестен взяткополучатель, то в учреждении, куда обращался взяткодатель производится изъятие и осмотр документов по взяткодателю (разрешения, етс).
6. Криминалистическая экспертиза.
- Как правило, на последующих этапах.
- Трасологические – по следам пальцев рук и следов на документах и предметах (имеются ли на предмете взятки следы рук предполагаемого взяткополучателя).
- Технико-криминалистическое исследование документов (для восстановления документов, связанных со взяткой, в случае их уничтожения).
- Почерковедческие (для идентификации исполнителей всякого рода записей, найденных при обыске).
7. Допрос обвиняемого.
- Сложен, так как часто бывает, что мало изобличающих доказательств и предъявлять их на допросе проблематично.
- При подготовке изучается личность допрашиваемого, выявление его психологических особенностей; продумать тактику предъявления отдельных доказательств.
Например, вначале предъявляются признательные показания взяткодателя (затем посредника, при наличии). Затем выписки с лицевых счетов в банке, данные о счете в зарубежном банке, и другие данные, свидетельствующие о получении взятки).
- Необходимо использовать данные ОРД о прошлом человека, связях, окружении, привычках – это напугает его, так как он будет думать, что о нем много знают.
- Максимальная детализация ответов, желательно фиксирование на видеокамеру.
Криминалистическая характеристика преступных нарушений требований промышленной, пожарной безопасности и правил техники безопасности труда. Основы методики расследования.
I. Общие замечания.
К преступлениям против требований промышленной безопасности – это нарушение правил безопасного ведения разного рода промышленных работ, правил обращения взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ.
Все эти преступления посягают на безопасные условия труда, а соответственно на жизнь и здоровье людей.
|
|
|
Их выделяют в отдельную группу, так как крим. характеристика у них схожа.
Способ заключается в том, что нарушение, как правило, вписывается в качестве составной части в служебную или производственную деятельность и не является хорошо заметным.
Как правило, это бездействие, не соответствующее требованиям безопасности, и влекущее общественно опасные последствия.
Механизм – есть двух видов:
- Механизм нарушения требований, который может быть продолжительным.
- Механизм быстрого действия поражающих сил и наступления последствий.
Зная механизм, мы можем выявить структуру причинной связи всех факторов и обстоятельства преступного поведения.
Обстановка – это обстоятельства:
- Организационно-технические
- Технологические
- Управленческие, надзорные.
- Психологические
В рамках этих обстоятельств совершается эксплуатация технических средств. При совершении этих преступлений, условия как правило бывают ненадлежащими.
Например, слабая производственная дисциплина, отсутствие контроля за безопасностью, слабая техническая подготовка кадров на объекте.
Зная обстановку, мы сможем определить – на что обратить особое внимание при осмотре места происшествия, при изучении документов.
Правонарушители есть двух категорий: руководство (должностные лица) и рядовые сотрудники.
Всем свойственна: неорганизованность, излишняя самоуверенность, отсутствие осторожности, нигилистическое отношение к требованиям.
Мотивы: ложно-экономические, корыстные, а также безмотивные нарушения.
Расследовать можно следующими методами:
- Сопоставительный анализ требований безопасности и фактического положения дел.
- Операционно-технологический анализ конкретных работ, в рамках которых были допущены нарушения.
- Функциональный анализ деятельности специальных субъектов данных преступлений.
|
|
|
