Криминалистическая характеристика организованной преступности

 

На основании полученных результатов исследования крими­налистических черт современной организованной преступности можно сделать вывод о том, что организованная преступность сегодняшних дней представляет собой качественно новый уровень не только групповой профессиональной преступности, но и организо­ванной преступности начального периода ее развития.

В современных методиках расследования отдельных видов преступлений новые ка­чественные изменения, в том числе и криминалистического свойства, еще в должной мере не учтены. Поэтому указанные методики не всегда могут обеспечить надлежащую эффективность расследования преступлений, совершенных организованными преступ­ными группами, не говоря уже о том, что нет еще достаточно научно проработанных, надежных криминалистических методик борьбы с таким видом преступности в целом.

Научная разработка таких методик возможна лишь на базе выявленных и достаточ­но хорошо изученных криминалистических черт организованной преступности в целом и ее отдельных видов, т.е. ее криминалистической характеристики. Пока же криминали­стами не разработана исчерпывающая характеристика организованной преступности.

Сложившееся положение объясняется сложностями объективного характера, в част­ности особой сложностью организованной преступной деятельности как криминалисти­ческого явления, многообразием частных ее проявлений, а также, в определенной степе­ни, и множеством подходов к пониманию сущности организованной преступной дея­тельности как криминального явления среди ученых криминалистов и практических ра­ботников следствия.

Отмеченные сложности требуют, соответственно, новых конструктивных идей и под­ходов к разработке такой характеристики. Необходима общая разработка — для характе­ристики организованной преступности в целом, и частные — для отдельных ее видов.

В качестве указанных выше блоков криминалистической информации, необходимой для криминалистической характеристики организованной преступной деятельности об­щих уровней, можно условно выделить три их вида:

предметно-технологический блок;

организационно-управленческий блок;

субъектно-личностный блок.

Первый информационный блок характеризует объектно-целевую направленность та­кой преступной деятельности, особенности процесса ее осуществления и включает в се­бя информацию об объектах и целях преступного посягательства, о способе, механизме и обстановке совершения преступлений.

Второй блок содержит информацию об организованном преступном сообществе как о специфическом и одном из главных элементов анализируемой преступной деятельно­сти, в частности о его организационно-структурном построении, функциональном распределении обязанностей членов ОПФ, виде управления им и др.

Третий блок включает информацию о качественно-типологических чертах членов преступной группы и косвенных участниках организованной преступной деятельности, их поведении на следствии и суде, психологической атмосфере внутри этой организа­ции.

Следовательно, структурно-криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности не в полной мере совпадает со структурой аналогичной харак­теристики отдельных видов и разновидностей преступлений, совершаемых неорганизо­ванными преступными группами или отдельными преступниками. В частности, в ука­занной характеристике в качестве новых самостоятельных элементов выступают раз­личные стороны организованного преступного формирования, управления и жизнедея­тельности преступной организации.

Для криминалистической оценки указанной преступной деятельности важно, прежде всего, разобраться в предмете его криминального интереса и посягательства. Сведения об этом являются важным системообразующим элементом криминалистической харак­теристики данной преступности. При этом, исходя из вышеизложенного о специфике организованной преступной деятельности, учитывается, что главная цель организован­ных преступных формирований состоит в получении незаконных доходов и сверхдохо­дов в результате занятий преступным бизнесом во все возрастающих масштабах.

Эта цель может быть чаще всего реализована в производственно-коммерческой и банковско-кредитной сферах, в области наркобизнеса, азартных игр, проституции, а также при насильственном изъятии имущества и ценностей у состоятельных людей.

В основе криминальной деятельности организованных преступных групп, прежде всего, лежат экономические отношения корыстного и корыстно-насильственного характе­ра. Соответственно характерным предметом преступного посягательства являются день­ги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия и сырье, антиквари­ат, передовые технологии и дефицитная производственная техника, дорогостоящие пред­меты массового спроса и пр.

В связи с вышеизложенным, думается, что в криминалистическую характеристику предмета ОПД должна войти информация о качественных, количественных, социаль­но-экономических параметрах материальных и интеллектуальных ценностей, оборачи­ваемых в процессе организованной преступной деятельности, и другие сведения.

Знания только особенностей предмета преступного посягательства при выдвижении версий о возможности совершения преступления ОПГ позволят составить некоторое представление о базовой нацеленности преступной группы, возможной сфере охвата ею территории города, района, отрасли народного хозяйства и легальной предприниматель­ской деятельности. При этом следует принимать во внимание то, что внедряясь в среду легального бизнеса, указанные преступные формирования стараются охватить своим вни­манием как можно больше звеньев хозяйственного механизма. И последующие (после обнаружения и задержания исполнителей отдельных преступных акций) действия пре­ступного сообщества могут дать представление о степени такого охвата.

Способы совершения преступлений членами организованных преступных групп до­вольно разнообразны. Ибо, как уже отмечалось, члены преступной группы могут совер­шать самые разнообразные по характеру преступления. Для криминалистической же ха­рактеристики этой деятельности наибольший интерес представляют способы соверше­ния базовых преступлений, являющиеся основой механизма их преступной деятельно­сти.

Большинство способов указанной преступной деятельности, прежде всего, зависит от базовой направленности деятельности ОПФ.

Для преступлений в сфере экономики характерны изощренные приемы незаконного обогащения, умелое использование в преступных целях лазеек и недостатков в хозяй­ственной и экономико-финансовой деятельности, их правовой регламентации, исполь­зование подложных документов и мошеннических действий, подкупа отдельных дол­жностных лиц.

Группам, совершающим корыстно-насильственные действия в зоне своего влияния, обычно свойственны преступный цинизм, жестокий, дерзкий и наглый характер пре­ступных действий. Такие преступные акции обычно осуществляются коллективно, что делает обычные способы их совершения более жестокими и мучительными для их жертв и более результативными для преступников. Жестокость у таких преступников стано­вится самоцелью и весьма почитается. При этом используются многие виды современ­ного огнестрельного оружия, взрывчатые вещества, литые дубинки и другие средства поражения. Многие такие преступления сопровождаются захватом заложников и изде­вательством над ними. Например, в Воронеже была обезврежена организованная банда преступников-садистов, действовавшая несколько лет. Банда похищала главным обра­зом преуспевающих коммерсантов, помещала их в тайники, превращенные в подполь­ные тюрьмы, и в течение нескольких недель с целью «выколачивания» у них денег, дол­говых расписок, доверенностей на получение кредитов, «дарственных» на дома и квар­тиры применяла к ним инквизиторские средства воздействия: прижигание кожи раска­ленным железом, пиление костей ножовкой и пр.

Наиболее сложные, тщательно продуманные и скрытые способы преступных действий связаны с хищением и незаконным оборотом наркотических средств. Здесь и предель­ная конспирация преступных действий, и использование сложной цепи посредников и изощренных тайников.

Весьма своеобразна и обстановка, в которой осуществляется организованная преступ­ная деятельность. Результаты проведенного исследования организованной преступной деятельности показывают, что обстановка, в которой осуществляется эта преступная де­ятельность, является довольно сложной системой, структура которой несколько отлича­ется от структуры обстановки других видов преступной деятельности. Конечно, и в этой обстановке такие элементы, как вещественные, пространственные, временные и поведенческо-психологические факторы играют немаловажную роль. Однако определяющее значение в ней имеют такие элементы, как сферы проявления ОПД, под которыми нами понимаются виды человеческой деятельности, органически присущие всем областям (экономической, политической, социальной и духовной) жизни любого общественно-государственного образования, где достаточно устойчиво проявляется деятельность ОПФ. Такими сферами для организованной преступной деятельности в нашей стране чаще всего являются хозяйственно-производственная, кредитно-банковская, властно-управленческая, внешнеэкономическая, торгово-коммерческая, частнопредприниматель­ская сферы деятельности, а также сфера лично-имущественных отношений и деятель­ность, связанная с обращением ценных бумаг.

К числу элементов обстановки ОПД вполне справедливо отнести также данные о спе­цифике того региона, в котором действует ОПФ. Анализ местных условий может дать важную информацию и о другом элементе об­становки ОПД, который условно можно назвать очагом организованной преступной дея­тельности. Под очагом ОПД следует понимать истоки и места возникновения преступ­ного формирования; нахождения его руководящего и других звеньев, мест проявления основных фактов данной преступной деятельности.

Есть и другие традиционные для анализируемой преступной деятельности сферы. Так, полностью под властью ОПФ находятся такие сферы нелегальной и полулегаль­ной деятельности, не контролируемой государством, как наркобизнес, проституция, шоу-бизнес, индустрия азартных игр. Именно эти сферы являются источниками огромных криминальных прибылей.

Узлами ОПД в настоящее время являются коммерческие и хозяйственные структу­ры, имеющие возможность бесконтрольно манипулировать наличными денежными сред­ствами и занимающиеся незаконными операциями с материальными ценностями. Имен­но такие структуры порождают возникновение новых ОПГ, привлекают к себе внима­ние вымогателей. Так, по одному из изученных уголовных дел в ходе следствия было выяснено, что владельцы ТОО, ставшие жертвами квалифицированного вымогательства, помимо основной своей деятельности занимались скупкой и перепродажей автомоби­лей за рубли и валюту, давали деньги в кредит под большие проценты своим ближай­шим партнерам.

В процессе своей преступной деятельности группа может претерпевать определен­ные изменения в количественном и качественном состояниях, затем стабилизироваться и действовать самостоятельно вплоть до ее разоблачения. Чаще всего криминальные и социально-экономические обстоятельства заставляют преступные группы вливаться (принудительно вводиться) в виде низового, исполнительского структурного элемента в более мощное территориальное, межрегиональное или специализированное криминаль­ное формирование. Иногда преступная группа сама становится основой формирования преступной организации.

По нашему мнению, под преступной организацией в сфере организованной преступ­ной деятельности с криминалистической точки зрения следует понимать совокупность согласованно действующих в данной сфере или на определенной территории организо­ванных преступных групп, (а в некоторых случаях и целых сообществ), причастных к организованной преступной деятельности лиц, прямо или косвенно когда-либо содей­ствовавших реализации преступных операций (каких-либо их частей) за определенную долю похищенных ценностей или по иным мотивам.

Разница между указанными типами организованных преступных формирований мо­жет быть весьма существенной и проявляться в качественно-количественных характе­ристиках, структурных особенностях, методах управления организованной преступной деятельностью, криминальных и финансовых их возможностях и т.п. В последние годы в публицистике и специальной литературе часто приводятся данные о мафиозном ха­рактере некоторых организованных преступных формирований. При этом высказыва­ется множество, порой прямо противоположных по существу суждений. На наш взгляд, мафиозный тип организованного криминального формирования проявляется в совре­менной криминальной действительности Российской Федерации в виде одной из эле­ментарных его разновидностей, а именно в виде клана.

Думается, что под преступным кланом в сфере организованной преступной деятель­ности следует понимать совокупность активно действующих и связанных этническими, родственными, доверительными, длительными служебно-должностными и в то же вре­мя криминальными узами членов преступного формирования и иных, причастных к организованной преступной деятельности, осведомленных о ней лиц, прямо или кос­венно содействующих реализации планов организованной преступной деятельности дан­ного коллективного преступного образования за долю в криминальных прибылях, разо­вые материальные вознаграждения или по иным мотивам.

Отличительной чертой кланового типа организованного преступного формирования от всех иных типов указанных формирований является наличие между их членами и иными причастными, втянутыми в организованную преступную деятельность лицами практически нерасторжимых (в прошлом, настоящем и будущем) этнических, родствен­ных или иных доверительных отношений; отношений, построенных на совместных кри­минальных делах (особенно если они не были в свое время раскрыты правоохранитель­ными органами).

Наличие среди элементов криминалистической характеристики организованной пре­ступной группы подобного рода сведений и умелое использование их правоохранитель­ными органами, на наш взгляд, будет содействовать своевременной концентрации сил правоохранительных органов разных регионов и уровней для целей расследования, включению их международных связей и т.п.

Сведения о средствах защиты организованной преступной группы от разоблачения являются важным элементом криминалистической характеристики организованной пре­ступной деятельности. Важно обратить внимание на степень закрытости лидеров ОПГ, характер мер, принимаемых для ее защиты, особенности поведения задержанных на пред­варительном следствии, приемы воздействия на возможных свидетелей и давления на следствие.

К упреждающим мерам защиты организованного преступного формирования следу­ет отнести тщательную разведку будущих объектов своей преступной деятельности, вы явление лиц, опасных или полезных для преступного сообщества, принятие мер по со­хранению профессиональных тайн, охрану организованного преступного формирования от проникновения в него оперативных работников правоохранительных органов, а так­же коррумпирование должностных лиц, способных его прикрыть в случае разоблаче­ния. Иногда такой мерой является устранение лиц, способных раскрыть сведения о пре­ступной деятельности организованного преступного формирования.

Спецификой организованного преступного формирования является и то, что наряду с криминальным профессионализмом его члены (особенно в формированиях, соверша­ющих преступления в сфере экономики) в своей преступной деятельности шире, чем в любых других преступлениях используют обыкновенный трудовой и служебно-должностной профессионализм и свои специальные знания. Это объясняется отчасти тем, что, кроме рецидивистов, в организованной преступной деятельности участвуют лица, ранее не совершавшие преступлений и вошедшие в ОПФ по самым различным жизненным причинам, и в основном, с целью получения больших денег.

Представителям высших и отчасти средних звеньев преступной организации обыч­но присуща высшая преступная авторитетность, основанная на преступном опыте, мате­риальных средствах и личных качествах. Среди таких руководителей велик процент ра­нее судимых, но часть из них не отбывала наказание в местах лишения свободы. К числу основных качеств, присущих современному лидеру организованной преступной груп­пы, по мнению некоторых авторов, относятся: наличие опыта преступной деятельности; волевые качества; преобладающие, по сравнению с другими участниками группы, ум­ственные способности; физическая сила; умение держать слово; предприимчивость; ком­муникабельность; решительность в действиях; знание внешних и внутренних условий функционирования группы; быстрота ориентирования и принятия решений в сложных для преступной группы ситуациях; умение обеспечить конспиративность подготавли­ваемых и совершаемых группой преступлений. Перечисленные свойства лидеров организованного преступного формирования проявились и в исследованных нами уго­ловных делах.

В настоящее время в криминалистической литературе выделяются следующие типы лидеров преступной среды: вдохновители, лидеры-организаторы, лидеры смешанного типа, а также лидеры, деятельность которых характеризуется большей степенью актив­ности при совершении преступлений и руководстве усилиями других соучастников, ли­деры, которые не только руководят непосредственным совершением преступлений, но и проявляют активную деятельность по созданию преступных групп и организации их функционирования.

⇐ Предыдущая19202122232425262728Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: