Тема 18. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет

 

Ежегодно остаются нераскрытыми ряд тяжких преступлений, в т.ч. убийств.

По общему правилу производство предварительного следствия должно быть непрерывным. Однако в процессе расследования нередко возникают ситуации, которые не позволяют обеспечить участие в уголовном деле лица, совершившего преступление.

В этом случае закон предусматривает возможность приостановления производства на то время, пока действуют эти обстоятельства.

Приостановление предварительного следствия означает, что никакие следственные действия по нему не производятся. Вместе с тем это не означает полного прекращения работы по уголовному делу.

После вынесения постановления о приостановлении производства по делу следователь осуществляет ряд мер профилактического характера. Основной целью их проведения является установление личности обвиняемого (если лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено), установление места его нахождения и осуществление розыска последнего. Названные цели достигаются проведением соответствующих ОРМ.

После того как обстоятельства, лежащие в основе приостановления дела, прекратили свое существование или для их установления необходимо проведение ряда следственных действий, приостановленное дело восстанавливается. С его восстановлением связан целый ряд вопросов как организационного, так и процессуального плана.

Одним из них является вопрос о субъекте расследования. Повторное расследование может быть осуществлено тем субъектом, в производстве которого находилось приостановленное дело. По общему правилу, установленному УПК, участие дознавателя или следователя в дознании или предварительном следствии, которое ранее производилось по данному делу, не является основанием для отвода.

Производство по восстановленным делам, сопровождаемое проведением следственных действий и применением мер принуждения, также должно осуществляться в рамках уголовно-процессуальных сроков. С возобновлением предварительного расследования должен быть поставлен вопрос перед прокурором о продлении срока расследования, если этот срок истек. При возобновлении дела, по которому срок расследования уже истек, дополнительное следствие может осуществляться в срок не более одного месяца. Дальнейшее продление срока следствия производится на общих основаниях.

Особенность расследования восстановленных нераскрытых уголовных дел обусловлена тем условием, что ряд оперативно-следственных мероприятий по установлению обстоятельств, образующих предмет доказывания, уже проведен. Однако это не исключает возможности повторного установления ранее исследованных обстоятельств. На этапе восстановления дела органы расследования не связаны выводами предшествующего производства и вправе как расширить предмет доказывания и собранную совокупность доказательств, так и остаться в их пределах.

Характеризуя расследование при восстановлении уголовных дел, необходимо обратить внимание на порядок истребований и представления доказательств, на процессуальный порядок производства и отдельные тактические особенности следственных действий, на оценку собранной совокупности доказательств.

Составной частью предварительного расследования по рассматриваемой категории уголовных дел является приобщение к нему сохранившихся материалов ранее произведенного расследования или их копий. Для приобщения к восстанавливаемому уголовному делу указанных документов (или их копий) могут использоваться все предусмотренные законом способы собирания доказательств:

истребование, представление, производство следственных действий. Выбор способа зависит от усмотрения следователя.

Следственная практика расследования восстановленных уголовных дел показывает необходимость и целесообразность проведения в его рамках ряда повторных следственных мероприятий. Целью повторного следственного действия является, во-первых, восстановление фактических данных, полученных в ходе первоначального производства данного следственного действия, во-вторых, получение новых фактических данных.

Совокупность фактических данных, послужившая основанием для повторного проведения следственного действия, может отличаться от первоначальной.

Некоторые следственные действия в принципе не могут быть проведены повторно (например, предъявление для опознания лица).

В отдельных случаях нельзя повторить конкретные виды экспертиз (если исследуемое вещество или предмет не сохранились) или получение образцов для сравнительного исследования (образцов крови для обнаружения в ней химических веществ).

По общему правилу предмет повторного следственного действия – новые данные, относящиеся к предмету доказывания и предмету ранее проведенного следственного действия. Всякое повторное следственное действие проводится с целью проверки имеющейся и получения дополнительной информации.

Повторные следственные действия в рамках характеризуемого производства, равно как и по обычному предварительному расследованию, могут быть осуществлены как по прямому предписанию закона, так и по указанию начальника следственного отдела, прокурора, суда или по усмотрению следователя. Следователь, оценив материалы восстановленного дела, анализирует, какие доказательства, в т.ч. первоначально полученные путем производства следственных действий, необходимо проверить и принимает об этом решения.

Среди следственных действий, производимых повторно, широкое распространение имеют допросы. При повторных допросах в предмет показаний должны быть включены ссылки на ранее данные показания, отражены причины изменения показаний, получены ответы на новые вопросы. В любом случае повторному допросу по восстанавливаемому производству должна предшествовать оценка доказательств, сохранившихся или уже восстановленных следователем, проведена параллель в соотношении имеющихся и необходимых доказательств для подтверждения ранее принимавшегося решения. Повторный допрос осуществляется с соблюдением установленных законом процессуальных правил.

При допросе необходимо использовать максимум материалов, позволяющих допрашиваемому лицу восстановить события, о которых оно свидетельствует, но это не допускает возможности формального доказывания тех фактических данных, которые были установлены, скажем, в обоснование ранее принятых решений.

При восстановлении приостановленного дела возможно повторное производство следственного эксперимента. Повторный эксперимент, направленный на проверку объективной возможности совершения каких-либо действий, производится, если не утрачена возможность воссоздания обстановки или имеются сведения, подтверждающие ее неизменность.

Следователь должен быть свободен при выборе понятых, специалиста, других участников повторных следственных действий.

Каждое доказательство, полученное при производстве повторных следственных действий, оценивается по признакам их относимости, достоверности, допустимости. Оценка доказательств по восстанавливаемому уголовному делу имеет свои особенности. Уже при непосредственном производстве следственного действия следователь оценивает его содержание относительно фактических данных, которые были установлены ранее по уголовному делу до его приостановления, в т.ч. и по результатам первичного одноименного следственного действия.

Результаты повторных следственных действий в большей или меньшей степени могут не соответствовать первоначальным результатам, что, возможно, потребует расширения пределов доказывания.

Дальнейшее направление расследования дела и принятие последующих решений следователем зависит от оценки имевшихся и вновь собранных доказательств. В остальном расследование нераскрытых преступлений прошлых лет подчиняется общим правилам расследования преступлений.

 

ТЕМА 19. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

1. Организованная преступность как наиболее развитая и опасная форма групповой преступности

Содержание, понятие организованной преступной деятельности

Преступления, совершаемые группой преступников, всегда представляли большую общественную опасность, нежели аналогичные деяния, совершаемые отдельными ин­дивидами. В первом случае в преступную деятельность одновременно вовлекается не­сколько (иногда значительное число) лиц, что вносит определенную специфику в меха­низм и иные составляющие криминальной деятельности, а главное, влечет за собой, как правило, наступление более тяжких последствий. И это вполне закономерно.

Проблема изучения организованных групп рассмат­ривается, как правило, в рамках института соучастия с позиций уголовного права, поэтому научные дискус­сии велись в основном вокруг тех или иных форм уча­стия в преступлениях и видов соучастников. Причем большая часть теоретических исследований относится к прошлым десятилетиям, когда преступность характе­ризовалась иными качественными показателями. Одна­ко и тогда к признакам организованной группы ученые относили (каждый выделял один или два основных признака) наличие главаря, планирование преступле­ний, распределение ролей между соучастниками, устой­чивость группы. Другие авторы указывали на совокуп­ность этих элементов. Так, В. Зенин и Л. Кругликов писали, что, располагая признаками, характерными для всякой группы лиц, организованная группа отличается от иных разновидностей преступных объединений сте­пенью организованности, устойчивостью состава (нали­чие постоянного ядра), сплоченностью членов группы, тщательным распределением ролей, подчас со своеоб­разной «специализацией» преступников, входящих в ее состав.

Государство признало существование этого явления, закрепив его определение в Уголовном кодексе (далее УК). Так, «преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений» (ч. З ст. 35 УК). «Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях» (ч. 4 ст. 35 УК). Признак устойчивости обычно предполагает умысел соучастников на совершение не одного, а нескольких преступлений (например, организованная группа создана для занятия незаконным оборотом оружия). Однако устойчивость может выражаться и в тщательности подготовки одного преступления. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 4 мая 1990 г. № 3 «О судебной практике по делам о вымогательстве» (с последующими изменениями) указал: «Под организованной группой, предусмотренной в качестве квалифицирующего признака..., следует понимать устойчивую группу из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Как правило, такая группа тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащается техникой и т. д.».

Кроме того, организация преступного сообщества и участие в нем уголовным законодательством признается тяжким преступлением (ст. 210 УК), а организованная группа является квалифицирующим признаком. Проведенное исследование позволило установить не­однородность организованных сообществ, без учета ко­торой трудно измерить степень их общественной опас­ности, выявить особенности структуры групп, ролевые функции соучастников, а также новые элементы и звенья их преступной деятельности, определить зависи­мость последних от экономических, социальных и пра­вовых изменений в обществе. Отсюда объективно возникает необходимость в классификации организованных групп, которая повлечет иную уголовно-правовую оценку форм соучастия.

Но главное даже не в самой классификации, а в вы­явлении с помощью ее негативных тенденций в совре­менной групповой преступности, определении степени корпоративности среды профессиональных преступни­ков и разработке мер по ее разобщению.

Таким образом, речь уже должна идти не просто о группах, а о проявлениях организованной преступно­сти, поскольку группы и иные объединения— это лишь ее формы.

В преступном действии, совершаемом группой лиц, происходит объединение инди­видуальных способностей, общих и специальных знаний, умений, профессиональных навыков (особенно преступных), и др. Весьма существенно, что со временем происходит разделение преступного труда (с учетом состава группы это разделение может быть и профессиональным).

Как уже было отмечено в теории, преступления, совершаемые группой пре­ступников, всегда считались видом преступности, отличающейся повышенной общест­венной опасностью. Учитывая их опасность, лица, совершившие преступления в груп­пе, всегда наказывались строже. В действующем УК также за­фиксирована повышенная общественная опасность групповых преступлений и дано по­нятие преступной группы как объединения двух и более лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления. Конечно, это определение не раскрывает всех кри­минально-психологических особенностей преступных групп, являющихся предметом криминологического изучения, но позволяет в целях правильной уголовно-правовой ква­лификации отделить их от организованных преступных групп.

В теории криминологии и криминалистики складывается представление о традиционной преступной группе как о малой неформальной группе, являющейся единым объ­ектом криминальной деятельности, объединяющей на основе совместной антиобщест­венной противоправной деятельности людей, стремящихся к достижению общей пре­ступной цели.

Среди традиционных преступных групп наиболее сложной является организован­ная преступная группа, в которой четко определены ролевые функции ее членов, их стро­гая соподчиненность. Эти группы устойчивы, имеют лидера. В них существует четко выраженная общность криминальных целей и определенные нормы поведения членов в общении между собой. К таким группам можно отнести бандитские, мошеннические, во­ровские группы, группы вымогателей, контрабандистов и лиц, совершающих другие ви­ды корыстно-насильственных преступлений.

Несмотря на свой более высокий уровень организованности, эти группы, как прави­ло, не имеют коррумпированных связей с органами власти. Такие группы во многом опираются на свои уголовно-профессиональные навыки, знания и криминальные идеи. Естественным устремлением такой группы явля­ется латентность, в силу чего ее руководство и члены не претендуют на властные функ­ции в государственных органах, лидерство в экономике и обществе. Если же ими и устана­вливаются коррумпированные связи, то в основном лишь в правоохранительных орга­нах.

В нынешнем виде организованная преступность в стране начала формироваться в 60-х годах на базе легальных хозяйственных структур наше­го общества (в торговле, сбытовых и заготовительных организациях, кооперации и др.). Она неразрывно связана с результатами хозяйственной деятельности командно-адми­нистративной системы и, особенно с порожденной ею теневой экономикой, зародившей­ся в указанных легальных структурах. Таким образом, наша организованная преступность в отличие от организованной преступности Западных стран зарождалась в среде легальной экономики, а не в нелегальной криминальной деятельности, как это было, например, в США.

Современная организованная преступность зародилась в результате социально-эко­номической политики, проводившейся в СССР и приведшей к дестабилизации и пере­косам в экономике страны, росту преступлений, связанных с хозяйственной деятель­ностью, крупным хищениям и взяточничеству.

После этого в структуре МВД были созданы специальные органы, нацеленные на борь­бу именно с организованной преступностью, законодательно расширены возможности использования оперативно-розыскной деятельности в этой борьбе, внесены некоторые изменения и дополнения в уголовно-правовое и уголовно-процессуальное законодательство. Началось накопление и на­учное изучение накопленного опыта оперативно-розыскных и следственных мер борь­бы с организованной преступностью и формирование соответствующих методов раскры­тия и расследования указанной преступной деятельности.

К середине 90-х годов в России науками уголовно-правового и криминалистическо­го циклов накоплен определенный фактический и статистический материал, касающий­ся организованной преступной деятельности, ставший предметом уголовно-правового, криминологического, уголовно-процессуального и криминалистического изучения.

В связи с этим организованная преступность понимается как совокупность преступ­лений, совершенных организованными преступными группами, или сложная систем­но-структурная совокупность деятелей преступного мира как устойчивое объединение ряда преступных групп в преступное сообщество для совместной криминальной дея­тельности, достижения власти в определенной сфере либо как относительно массовое функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающих­ся преступлениями как промыслом и имеющих коррумпированные связи.

Бесспорно, указанные признаки организованной преступности существуют, проявляются в криминальной деятельности, но не сами по себе, не как единственные или глав­ные, а в системе с другими ее особенностями. А это побуждает к поиску ответа на вопрос об объективной картине современной организованной преступной деятельности.

Вместе с тем нельзя не согласиться с имеющимся в литературе мнением о тесной связи организованной и профессиональной преступности. Действительно, «профессио­нализм и организованность — явления взаимосвязанные: чем выше показатель крими­нального профессионализма, тем ярче просматриваются его организованные формы. При­чем при определенных социальных условиях профессиональная преступность начинает перерастать в организованную преступность — как качественно новое явление».

Однако профессиональную и организованную преступность нельзя смешивать. Они являются самостоятельными видами преступности. Последняя более сложна, всегда связана с деятельностью хорошо организованного преступного формирования, а не от­дельных личностей, значительно устойчивей и масштабней. Реализуясь в виде крими­нального, а значит и профессионального, бизнеса, организованная преступность в то же время не может существовать без ряда специфических признаков, главными из которых являются: наличие высокоорганизованной преступной организации со строгим распре­делением ролей между ее членами, коррумпированных связей с чиновниками, осущест­вляющими властно-управленческие функции, представителями правоохранительных и иных государственных органов, стремление ее лидеров получить политическую власть и др.

Поэтому нельзя не согласиться с мнением о том, что «организованная преступность не только и не столько уголовно-правовое понятие, сколько сложное социальное явле­ние. Профессиональная же преступность — чисто уголовно-правовое явление, не обла­дающее политическими свойствами.

По данным научных исследований и следственной практики, в целом уже опреде­лился перечень основных черт, свойственных деятельности современных организован­ных преступных формирований, в частности следующих:

1) высокий уровень организации и конспирации преступной деятельности благода­ря тому, что она осуществляется членами высокоорганизованного преступного сообще­ства с иерархичностью его построения, при котором функции исполнительские и обще­организационные не совпадают;

2) наличие коррумпированных связей в аппарате власти и управления, а также в право­охранительных органах; -

3) наличие «зонта безопасности» организованных преступных групп за счет созда­ния структур, обеспечивающих внешнюю и внутреннюю безопасность преступного сооб­щества (группы вооруженной охраны, боевиков, группы разведки, контрразведки, ис­пользование коррумпированных связей);

4) политизация преступной деятельности, то есть стремление членов преступных сообществ к власти или к установлению таких отношений с отдельными представителями органов власти и управления, которые позволяли бы влиять на местную финансово-хо­зяйственную и уголовную политику с целью расширения масштабов своей преступной деятельности и ухода от социального контроля;

5) масштабный, межрегиональный или даже международный характер преступной деятельности. При этом сферы преступной деятельности выделяются либо по террито­риальному признаку, либо по отраслям экономико-хозяйственной и банковско-кредитной деятельности;

6) огромный бюджет преступного сообщества;

7) корыстно-насильственная направленность преступной деятельности и ее тесная связь с «теневой экономикой»;

8) осуществление криминально-контрольных функций над легальной банковско-коммерческой деятельностью на определенной территории, а также над профессиональной преступной деятельностью нелегального характера (наркобизнес, проституция, азартные игры и пр.).

К числу же не основных, но имеющих иногда место признаков можно отнести следующие:

«отмывание» (легализация) преступно приобретенного капитала через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности для дальнейшего его легаль­ного использования в различных целях;

дерзко-насильственные способы осуществления преступной деятельности;

проникновение в средства массовой информации. В криминалистике уже ряд лет объ­ектом ее изучения являются преступная (криминальная) деятельность и криминали­стическая деятельность по раскрытию, расследованию криминальной деятельности.

Преступная, как и любая другая, но весьма организационно-специфическая и соци­ально-негативная человеческая деятельность имеет определенные структурные элемен­ты, характеризующие объект, субъект, цели (мотивы), средства, способы и механизмы деятельности, и достигнутый результат. Анализ этих элементов с криминалистических позиций позволяет охарактеризовать преступную деятельность с позиции тех ее при­знаков, изучение которых служит целям ее раскрытия и расследования.

Применительно к организованной преступной деятельности самостоятельными ее элементами, требующими специального изучения, являются и организованная преступ­ная группа, и обстановка, в которой совершается эта деятельность.

Классифицировать организованную преступную деятельность по сферам проявле­ния, как показывает практика и научные данные, можно следующим образом: а) органи­зованная преступная деятельность, реализующаяся в сфере экономики; б) в сфере управ­ления; в) в социальной сфере. Эта классификация, на наш взгляд, призвана сыграть по­ложительную роль в формировании методик раскрытия и расследования организованной преступной деятельности, структуры правоохранительных органов, призванных бороться с этим явлением.

Принимая за основание классификации организованной преступной деятельности особенности организованной преступной группы, можно выделить следующие преступ­ные формирования: а) построенные на профессиональной основе и без таковой; б) с ис­пользованием должностных возможностей членов организованной преступной группы и без таких возможностей; в) имеющие коррумпированные и иные облегчающие орга­низованную преступную деятельность связи и не имеющие их. В связи с избранной на­ми структурой изложения проблем организованной преступной деятельности и задач борьбы с ней подробный анализ отдельных разновидностей организованных преступных групп будет дан ниже.

Зарубежная практика показывает, что наиболее вожделенным объектом денежных вложений для организованных преступных групп являются хозяйственные структуры, экономика. Имеются доказательства вложений криминальных финансов и в отечествен­ную экономику.

С учетом вышеизложенного представляется возможным определить организован­ную преступную деятельность следующим образом.

Организованная преступная деятельность – это совокупность преступлений, совер­шаемых на криминально-профессиональной основе в виде постоянного промысла в це­лях криминального обогащения лицами, объединившимися в устойчивые, высокоорга­низованные, законспирированные, достаточно защищенные от быстрого разоблачения (в том числе и с помощью коррумпированных связей) преступные формирования (груп­пы, организации, сообщества), действующие самостоятельно или в составе еще более сложной структуры на региональном, межрегиональном или межгосударственном уров­нях.

⇐ Предыдущая18192021222324252627Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: