 |
32. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, отличие от ст.175.
|
|
|
|
32. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, отличие от ст. 175.
УК РФ различает два вида легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем:
· легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);
· легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174. 1 УК РФ).
Объектом этих преступлений являются общественные отношения в экономической сфере.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)
Предмет преступления – денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.
Объективная сторона состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование.
|
|
|
При этом ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Субъектом преступления может быть любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, за исключением лиц, которые сами приобрели денежные средства и иное имущество в результате совершения преступления.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174. 1 УК РФ)
Предметом преступления являются денежные средства или иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения им преступления.
Объективная сторона заключается:
· в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления;
· в использовании указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Субъективная сторона – прямой умысел. В данной статье (в отличие от ст. 174 УК рФ) отсутствует указание на цель совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления.
Субъектом преступления является лицо, которое само приобрело денежные средства или имущество преступным путем
Для того чтобы решить вопрос о соотношении укрывательства преступлений и легализации преступно приобретенного имущества, а также отграничить анализируемое посягательство от приобретения либо сбыта преступно добытого имущества (ст. 175 УК РФ), необходимо в первую очередь исследовать специфику непосредственного объекта преступления, предусмотренного статьей 174.
|
|
|
33. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175). Отличие от заранее необещанного укрывательства преступлений (ст. 316) и от соучастия в преступлении.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем -преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 175 УК РФ.
Объективная сторона преступления состоит в приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, при условии, что данное действие не было заранее обещано.
Предмет преступления - имущество, заведомо добытое преступным путем. Имуществом следует считать имеющие определенную ценность или сохраняющие ее при изъятии любые вещи, имущественные права, поскольку они в принципе могут быть приобретены или сбыты и могущие удовлетворять какую-либо потребность, включая вещи, изъятые из гражданского оборота, при условии, что приобретение этих вещей не образует самостоятельного состава преступления
Имущество, заведомо добытое преступным путем, может оказаться во владении лица в результате совершения любого преступления, если обстоятельства преступления делают его совершение заведомым для приобретателя или сбытчика имущества. Не является добытым преступным путем имущество, тайно изъятое у потерпевшего малолетним или иным лицом, которое не может быть субъектом уголовной ответственности. Имущество добыто преступным путем, если оно непосредственно получено в результате совершения преступления. Имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем, не является предметом данного преступления.
Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, представляет собой совершение возмездных или безвозмездных действий, обеспечивающих возможность распоряжаться имуществом как своим собственным, т. е. владеть им, отчуждать или лично использовать его; при этом юридически право собственности на приобретенное имущество ни к кому не переходит. Передача имущества для временного хранения не является приобретением в смысле настоящей статьи.
|
|
|
Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, представляет собой однократное или многократное действие по такой передаче имущества третьему лиц, вследствие чего он может распоряжаться имуществом как своим собственным, причем по своей правовой природе эти действия представляют собой недействительные сделки (ст. 168 ГК РФ).
Заведомость означает, что лицо знало и не могло не знать, что имущество добыто преступным путем, т. е. лицо имело определенные сведения о происхождении имущества, о том, как оно попало к тому лицу, у которого приобретается. Не существует заведомости, если добытое преступным путем имущество приобретено на вещевом рынке, на улице или если приобретатель не знал и не мог знать о том, что лицо, у которого он приобретает данное имущество, не имело права его отчуждать (в соответствии со ст. 302 ГК РФ - добросовестный приобретатель).
Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, не должно быть обещано субъектом преступнику до самого действия преступного приобретения имущества. В ином случае содеянное оценивается как пособничество в совершении преступления.
Состав преступления - формальный, преступление окончено в момент совершения действий по получению имущества или его сбыта другому лицу. Причинение кому-либо ущерба такими действиями значения для квалификации не имеет. Преступление совершается с прямым умыслом.
Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. За это деяние предусмотрено более строгое наказание, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору, в отношении автомобиля или иного имущества в крупном размере лицом, ранее судимым за хищение, вымогательство, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения.
заранее не обещанное укрывательство — это укрывательство особо тяжких преступлений (ст. 316 УК).
С объективной стороны укрывательство характеризуется активными действиями, связанными с сокрытием преступника, орудий и средств совершения преступления, следов особо тяжкого преступления. Укрывательство может быть выражено в предоставлении преступнику убежища, транспортных средств, одежды, в предоставлении подложных документов и т. п. Укрывательство орудий и средств совершения преступления может быть выражено в сокрытии огнестрельного или холодного оружия, фомки и других средств для совершения преступления. Сокрытие следов преступления сопряжено с их уничтожением, маскировкой и т. п. Укрывательство всегда сопряжено с какими-либо физическими усилиями, случаи интеллектуального содействия преступнику нельзя рассматривать в качестве укрывательства. Такие содействия наказуемы, если они содержат признаки других преступлений (заведомо ложный донос, заведомо ложное показание и др. ).
|
|
|
Укрывательство может быть совершено лишь с прямым умыслом. Виновный сознает, что он способствует сокрытию преступника, орудий и средств совершения преступления, его следов и желает этого. При этом виновный должен осознавать характер совершенного преступления, которое он укрывает, так как уголовная ответственность за это деяние возможна при сокрытии не любых преступлений, а лишь особо тяжких, перечень которых установлен в ч. 5 ст. 15 УК.
В некоторых случаях укрывательство может быть сопряжено с использованием должностным лицом своего служебного положения, с незаконным хранением огнестрельного оружия и т. д. Указанные случаи содержат признаки нескольких преступлений, поэтому виновные должны отвечать за совокупность преступлений.
В соответствии с примечанием к ст. 316 УК лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником.
|
|
|
