 |
Глава 1. Принципы корпоративного управления и программные обязательства.
|
|
|
|
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1. Принципы корпоративного поведения и программные обязательства. – 3.
Статья 1.1. Принципы корпоративного поведения. – 3.
Статья 1.2. Сотрудники. – 4.
Статья 1.3. Сторонние организации и заинтересованные лица. – 5.
Статья 1.4. Социальная ответственность.
Безопасность, охрана здоровья и окружающей среды. – 6.
Глава 2. Акционеры и органы управления. – 8.
Статья 2.1. Обеспечение прав акционеров. – 8.
Статья 2.2. Общее собрание акционеров. – 8.
Статья 2.3. Совет директоров. – 9.
Статья 2.4. Исполнительные органы. – 12.
Статья 2.5. Вознаграждение членов Совета директоров
и исполнительных органов. – 14.
Статья 2.6. Комитет по корпоративному управлению – 14.
Глава 3. Информационная политика. Раскрытие информации. – 15.
Глава 4. Предотвращение и урегулирование корпоративных конфликтов. – 16.
Глава 5. Контроль финансово-хозяйственной деятельности. Аудит. – 18.
Глава 6. Дивиденды. – 20.
Глава 7. Заключительные положения. – 21.
Сознавая необходимость:
· внедрения и развития системы этических норм корпоративного управления;
· эффективной защиты прав и интересов акционеров, сотрудников и других заинтересованных лиц;
· обеспечения профессиональной и этической ответственности членов Совета директоров, должностных лиц и сотрудников Компании;
· расширения информационной открытости и обеспечения прозрачности принятия решений;
· сохранения хорошей деловой репутации и выработки механизмов для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов,
холдинговая компания открытое акционерное общество “Татнефть” добровольно принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности положениям настоящего Кодекса.
|
|
|
Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее Кодекс) ОАО "Татнефть" (далее Компания) представляет собой свод принципов, правил и процедур, направленных на соблюдение прав и законных интересов всех участников корпоративных отношений.
Кодекс содержит:
· стратегические цели Компании в области корпоративного управления и предъявляемые ею требования в области корпоративного управления, составляющие основу для оценки профессиональной деятельности их участников;
· базовые принципы и основные стандарты корпоративного управления Компании, обязательные для исполнения всеми сотрудниками и органами управления Компании.
Кодекс является основополагающим документом прямого и непосредственного действия в области корпоративного управления Компании.
Детализация установленных Кодексом принципов, целей, требований и стандартов осуществляется разрабатываемыми в соответствии с ним и Уставом Компании, корпоративными Политиками, Регламентами, Положениями, Процедурами, Инструкциями и иными локальными нормативными актами.
Компания будет стремиться к распространению принципов корпоративного управления, установленного Кодексом, на весь Холдинг “Татнефть” (в соответствие с Разделом I «Холдинг» Положения о Группе компаний ОАО «Татнефть») Компания ожидает от всех сотрудников, независимо от должности и места работы, равно как и от всех членов органов управления, хорошего знания и неукоснительного соблюдения Кодекса.
Глава 1. Принципы корпоративного управления и программные обязательства.
Статья 1.1. Принципы корпоративного управления.
А. Настоящие принципы корпоративного управления отвечают требованиям законодательства РФ, Республики Татарстан и лучшим стандартам корпоративного управления. Принципы корпоративного управления являются основой, на которой Компания будет строить и вести свою деятельность. Все сотрудники обязаны относиться к их соблюдению как к своей трудовой обязанности.
|
|
|
Б. Правила настоящей главы распространяются на следующие области корпоративного управления Компании:
· органы управления;
· сотрудники, в том числе вышедшие на пенсию;
· отношения со сторонними организациями и заинтересованными лицами;
· корпоративная ответственность, безопасность, охрана труда и защита окружающей среды;
· информационная, финансовая, инвестиционная политика, политика по управлению имуществом Компании (в том числе объектами интеллектуальной собственности) и иные политики и процедуры соответствии с Перечнем основных корпоративных политик, регламентов и процедур, являющимся Приложением к настоящему Кодексу;
· контроль финансово-хозяйственной деятельности.
В. Компания осуществляет свою деятельность на основе поддержания безупречной репутации и соблюдения этических норм ведения бизнеса. Это означает, что она:
· неукоснительно соблюдает действующее законодательство, права и свободы любого человека, уважает его достоинство;
· обещает только то, что она способна сделать, берет на себя только те обязательства, которые она считает возможным выполнить, никого не вводит в заблуждение преднамеренно;
· предпринимает мероприятия по недопущению коррупции и взяточничества и не участвует в каких-либо противоправных сделках;
· не допускает насилия и никогда не наносит преднамеренного вреда кому бы то ни было;
· требует выполнения аналогичных обязательств от любых организаций и лиц, действующих от ее имени.
Г. Компания защищает права своих акционеров и сотрудников.
Д. Члены Совета директоров и исполнительные органы управляют Компанией в интересах всех его акционеров.
Е. Компания предпринимает все меры для создания акционерам необходимых условий для беспрепятственной регистрации прав собственности на акции, а также для свободного отчуждения принадлежащих им акций.
Ж. Компания обеспечивает акционерам и сотрудникам реализацию их права на участие в ее управлении.
З. Отношения между акционерами, членами Совета директоров и исполнительной дирекцией Компании строятся на взаимном доверии и уважении. Акционеры, члены Совета директоров, исполнительные органы Компании и иные заинтересованные лица в целях создания и поддержания взаимного доверия и уважения обязуются добросовестно исполнять свои обязанности и реализовывать свои права, не допуская злоупотребления ими.
|
|
|
И. Члены органов управления подотчетны акционерам и несут ответственность за исполнение своих обязанностей согласно действующему законодательству и Кодексу.
К. Компания открыто информирует акционеров, партнеров и сотрудников о своей деятельности, обеспечивая реализацию их права на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации в порядке и в формах, установленных Кодексом либо в соответствии с ним.
Л. Органы управления Компании, осознавая свою ответственность перед акционерами, руководствуются принципом открытости при принятии корпоративных решений.
М. Компания использует свои ресурсы с максимальной эффективностью.
Н. Компания постоянно совершенствует стандарты корпоративного управления, обеспечивая их соответствие не только действующему законодательству, но и лучшей мировой и отечественной практике. При этом корпоративные стандарты Компании, как правило, превышают требования законодательства.
Статья 1.2. Сотрудники.
1.2.1. Компания:
· является ответственным работодателем, ответственна перед сотрудниками за безопасность рабочих мест, обеспечение возможностей профессионального и служебного роста, предоставление социальных гарантий.
1.2.2. Целями Компании в отношении сотрудников являются:
· привлечение и закрепление ярких, талантливых людей, лучших профессионалов;
· создание максимально благоприятных условий для профессионального роста и творческого развития сотрудников, обеспечение комфортной рабочей среды, основанной на взаимном доверии и уважении;
· объединение профессиональных навыков, умений и творческого потенциала сотрудников Компании, что позволит построить основанную на прочном фундаменте корпоративную культуру и стимулировать новые возможности для развития высокоэффективного бизнеса;
|
|
|
· привитие каждому сотруднику чувства ответственности за результаты деятельности и репутацию Компании;
· создание эффективной системы материального и иного вознаграждения сотрудников, которая позволит объективно оценить вклад каждого сотрудника и обеспечит достижение вышеуказанных целей.
1.2.3. На всех этапах работы с персоналом (отбор, прием на работу, продвижение и развитие, вознаграждение, поощрение и наказание, увольнение) Компания проводит честную, справедливую и открытую политику в отношении своих сотрудников. Взаимные обязательства сотрудников и Компании оговариваются в Коллективном Договоре и трудовых договорах.
1.2.4. Сотрудники имеют право:
· знать свои должностные обязанности;
· вести открытое и конструктивное обсуждение качества и эффективности своей работы, работы своего подразделения, Компании в целом, вносить предложения, направленные на повышение эффективности работы коллектива;
· получать содействие во всестороннем развитии своих способностей, в профессиональном и карьерном росте внутри Компании. Качествами, от которых в первую очередь зависит карьерный рост в Компании, являются: профессионализм, порядочность (соблюдение этических норм), активность, инициативность, заинтересованность в развитии и росте, а также способности (в том числе умение работать на результат), аккуратность и дисциплинированность;
· получать признание и справедливую оценку своих заслуг перед Компанией;
· рассчитывать на разумное и необходимое внимание Компании к своим личным обстоятельствам при выполнении служебных обязанностей и получать такое внимание.
1.2.5. Все сотрудники, независимо от занимаемых должностей, обязаны:
· использовать активы Компании только для укрепления и развития бизнеса Компании, не стремясь к личной выгоде путем злоупотребления своим должностным положением;
· неукоснительно соблюдать требования законодательства, настоящего Кодекса и других локальных нормативных актов, о чем в заключаемых с ними трудовых договорах производится соответствующая запись;
· в полном объеме, разумно и добросовестно выполнять свои должностные (трудовые) обязанности.
1.2.6. Компания заботится о благосостоянии и социальной защищенности своих сотрудников и их семей, предоставляет различные формы страхования и реализует социальные программы.
1.2.7. Компания поддерживает ветеранов, пенсионеров, инвалидов труда и семьи пострадавших на производстве работников.
Статья 1.3. Сторонние организации и заинтересованные лица.
1.3.1. Компания:
|
|
|
· ставит своей целью создавать и поддерживать с заказчиками, поставщиками, контрагентами, инвесторами и иными заинтересованными лицами долговременные и стабильные отношения, основанные на высоких стандартах корпоративного управления, взаимном доверии, полном выполнении обязательств, открытости и гибкости, обмене опытом, взаимной поддержке;
· обязуется придерживаться в этих отношениях принципа взаимной выгоды;
· стремится с пониманием относиться к нуждам и ожиданиям заказчиков, поставщиков, акционеров и инвесторов;
· развивает деловые отношения с учетом интересов всех своих партнеров, контрагентов и заинтересованных лиц.
1.3.2. Компания не вступает в отношения с лицами, использующими незаконные и/или неэтичные методы ведения бизнеса.
1.3.3. Компания никогда не нанимает агентов для совершения действий, противоречащих принципам и требованиям Кодекса.
1.3.4. Компания принимает решения о приобретении или продаже товаров или услуг, размещении заказов и подрядов на основе оценки их качества и цены, а также сопоставления предложений конкурирующих организаций. Сотрудники Компании, взаимодействующие с заказчиками и поставщиками, во избежание конфликта интересов обязаны устраниться от любого участия в подготовке и принятии решения, в котором они прямо или косвенно заинтересованы.
1.3.5. В своей деятельности Компания руководствуется законодательством, регулирующим конкуренцию, поддерживает свободную конкуренцию и предпринимательство, проводит справедливую открытую политику в отношении конкурирующих организаций. В сложных случаях, касающихся этических аспектов взаимодействия с конкурентами, сотрудникам следует обращаться к руководству Компании, а руководителям - к Совету Директоров и его соответствующим комитетам.
Статья 1.4. Корпоративная ответственность. Безопасность, охрана здоровья и окружающей среды.
1.4.1. В области корпоративной ответственности Компания:
· является ответственным партнером государства, населения, общественности и делового сообщества во всех регионах своей деятельности;
· осознает свою высокую социальную ответственность как работодатель, налогоплательщик, природо- и недропользователь и обязуется относиться к этим обязанностям со всей добросовестностью и разумностью, внося посильный вклад в экономическое и социальное развитие регионов присутствия и создание благоприятных условий жизни в них;
· с уважением относится к культуре и традициям, достоинству и правам человека во всех регионах присутствия;
· способствует сохранению существующих и созданию новых рабочих мест;
· сотрудничает и проводит консультации с партнерами, контрагентами, представителями общественности, населением регионов присутствия, и всеми, кто сотрудничает с Компанией, по всем социально значимым вопросам своей деятельности;
· не участвует в деятельности политических партий и движений и не оказывает им поддержки. Вместе с тем, оставляет за собой право участвовать в политических дискуссиях и высказываться по вопросам, вызывающим обоснованное беспокойство с точки зрения обеспечения прав и законных интересов Компании, ее акционеров и сотрудников;
· проводит внутренний и внешний аудит выполнения обязательств в области социальной ответственности, учитывает его результаты при оценке результатов деятельности сотрудников и подразделений и доводит их до сведения заинтересованных лиц в порядке, предусмотренном ст. ст. 3.5 и 3.6. Кодекса.
1.4.2. Ключевую роль в успехе деятельности Компании играет безусловное соблюдение всеми ее сотрудниками требований безопасности, охраны здоровья и условий труда. Ответственность за выполнение требований, связанных с безопасностью, охраной здоровья и окружающей среды, несут все сотрудники и руководители во всех регионах деятельности Компании.
1.4.3. Компания обеспечивает:
· разработку бизнес-планов, учитывающих безопасность, охрану здоровья и окружающей среды;
· принятие всех возможных мер для защиты активов: имущества, информации, репутации и производства от риска потери или ущерба от незаконных или недружественных действий;
· регулярное проведение комплексной оценки внутренних и внешних угроз безопасности, принятие необходимых мер по их предотвращению или минимизации.
1.4.4. Компания заботится об охране окружающей среды и стремится в этих целях к использованию новейших технологических достижений.
1.4.5. Цели Компании в области безопасности, охраны здоровья и окружающей среды:
· отсутствие несчастных случаев и аварий на производстве;
· бережное отношение к окружающей среде и рациональное природо- и недропользование;
· соответствие всех видов деятельности Компании лучшим стандартам в области охраны здоровья и окружающей среды;
· создание и поддержание состояния разумно необходимой защищенности активов.
1.4.6. Для достижения этих целей Компания:
· постоянно совершенствует практику обеспечения безопасности, охраны здоровья и окружающей среды;
· стремится к уменьшению воздействия производственной деятельности на окружающую среду и здоровье работников;
· экономно расходует энергию всех видов;
· производит только качественные продукты, безопасные для потребителей;
· соблюдает нормы безопасности транспортных перевозок;
· сотрудничает с другими организациями и лицами, включая партнеров, поставщиков, конкурентов, государственные и негосударственные организации, надзорные органы, в том числе в целях информационного обмена и повышения качества отраслевых стандартов и нормативов в области промышленной безопасности, охраны здоровья и окружающей среды;
· проводит аудит и сертификацию в этой области по российским и международным стандартам;
· раскрывает информацию о положительных и отрицательных результатах своей деятельности в этой области в порядке, предусмотренном ст. 3.5 и 3.6 Кодекса.
1.4.7. В каждом подразделении Компании внедряется единая система безопасности труда, охраны здоровья и защиты окружающей среды и контроля выполнения установленных правил.
1.4.8. Все руководители Компании и ее подразделений в пределах своей компетенции несут ответственность за достижение целей и выполнение требований в области безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, четкое распределение обязанностей, выделение ресурсов и принятие необходимых мер, анализ и постоянное совершенствование практики в этой области.
1.4.9. Компания с признанием относится ко всем лицам, поддерживающим здоровый образ жизни, вносящим вклад в улучшение работы по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, в том числе и путем достоверного информирования об обнаруженных недостатках и проблемах.
1.4.10. В целях обеспечения безопасных условий труда и экологически чистой среды запрещается находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на территории предприятий Компании, а также при выполнении рабочих заданий. Курение на объектах Компании разрешено только в специально отведенных местах.
|
|
|
