 |
Глава 14. Исполнительные органы Банка
|
|
|
|
14.1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом - Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом Банка - Правлением Банка. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Банка и Общему собрания акционеров Банка.
14.2. Единоличный исполнительный орган Банка - Председатель Правления избирается на Общем собрании акционеров Банка, коллегиальный исполнительный орган - образуется по решению Совета директоров Банка.
14.3. Работой Правления Банка руководит Председатель Правления Банка. Председатель Правления Банка руководит текущей деятельностью Банка и в силу своей компетенции:
1) без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, выдает доверенности;
2) представляет на утверждение Совета директоров Банка кандидатуры членов Правления Банка, назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правления из числа членов Правления;
3) осуществляет распределение обязанностей между заместителями Председателя Правления Банка и другими членами Правления;
4) самостоятельно совершает любые сделки от имени Банка, согласно Устава, в рамках своей компетенции;
5) подписывает финансовые и другие документы Банка;
6) применяет меры поощрения к работникам и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и другими внутренними документами Банка;
7) принимает и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
8) утверждает структуру, численность и условия оплаты труда работников Банка, штатное расписание;
9) принимает решения и издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
|
|
|
10) утверждает планы и осуществляет меры по обучению персонала, его переподготовке и повышению квалификации;
11) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров Банка и Общим собранием акционеров Банка и организует выполнение принятых этими органами решений;
12) председательствует на заседаниях Правления, организует ведение протоколов заседаний Правления Банка; 13) утверждает тарифы по банковским операциям и другим сделкам;
14) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг; 15) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Банка, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом прямо закреплены за другими органами Банка.
14.4. В период временного отсутствия Председателя Правления Банка исполнение его обязанностей возлагается на одного из его заместителей на основании Приказа по Банку.
14.5. Права и обязанности Председателя Правления Банка, членов Правления Банка определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 20 Уставом, Положением о Правлении Банка и договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка.
14.6. Правление Банка действует на основании Устава Банка, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Банка Положения, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Банка. К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:
|
|
|
1) организация и осуществление общего руководства оперативной деятельностью Банка, организация выполнения решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка;
2) организация деятельности структурных подразделений Банка, его филиалов и представительств;
3) рассмотрение и утверждение внутренних документов по вопросам деятельности Банка (положений, порядков, правил, методик, регламентов и т.п.), в том числе о порядке подписания и оформления банковских операций, корреспонденции и документации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка;
4) рассмотрение и утверждение положений о структурных подразделениях Банка, рассмотрение и утверждение положений о филиалах и представительствах Банка, составление бюджета Банка; 5) принятие решения об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка;
6) организация разработки и принятие решений об осуществлении Банком новых видов услуг в пределах настоящего Устава и законодательства Российской Федерации;
7) регулирование размеров процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка, утверждение структуры активов, пассивов, принятие решений о привлечении и размещении ресурсов;
8) установление общих условий и порядка выдачи кредитов;
9) разработка положений о фондах Банка, об образовании и использовании прибыли и вынесении их на рассмотрение Совета директоров Банка;
10) принятие решений о выделении средств на спонсорскую и благотворительную деятельность, в соответствии с бюджетом Банка;
11) решение вопросов организации учета, отчетности;
12) утверждение документов, регламентирующих порядок премирования сотрудников Банка, за исключением сотрудников, перечисленных в подпункте 33 пункта 13.2 настоящего Устава;
13) принятие решений о создании, ликвидации коллегиальных органов Банка (комиссий, комитетов), утверждение документов регламентирующих порядок их деятельности;
14) утверждение ежеквартальных отчетов по ценным бумагам;
15) принятие решения о списании с баланса Банка нереальных для взыскания ссуд, дебиторской задолженности и других активов и требований и /или установление порядка их списания;
|
|
|
16) в сфере внутреннего контроля: - установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля; - делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением; - проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций; - распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 21 - рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля; - создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям; - создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
17) утверждение перечня инсайдерской информации и внутренних документов, регламентирующих вопросы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
18) принятие решения об участии Банка в других организациях (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 16 пункта 12.2 настоящего Устава), если доля участия Банка в этих организациях составит менее 20% их уставного/паевого капитала, и о прекращении участия в них; 19) рассмотрение и решение других вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Банка по предложению Председателя Правления Банка в соответствии с Положением о Правлении Банка. Правление Банка правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании участвуют не менее 2/3 членов Правления. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председательствующего на заседании считается решающим. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. При несогласии с принятым решением члены Правления Банка вправе сообщить свое мнение Совету директоров Банка путем записи в протоколе заседания Правления Банка. 14.7. Члены Совета директоров Банка, Председатель Правления Банка и члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Банком за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
|
|
|
14.8. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к перечисленным в п.
14.7 настоящего Устава лицам о возмещении причиненных Банку убытков.
14.9. Правление Банка несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Банка.
|
|
|
