Криминалистические учеты международных организаций

Данные учеты состоят из Межгосударственного информационного банка и учетов Интерпола. Межгосударственный информационный банк создан в 1992 г. в соответствии с Соглашением о взаимодействии министерств внутренних дел стран СНГ по борьбе с преступностью.

В Межгосударственном информационном банке на учете состоят:

1) лица следующих категорий: осужденные, которые в соответствии с нормативными актами сторон подлежат учету в МИБ; задержанные за бродяжничество; скрывшиеся от следствия и суда, уклоняющиеся от отбытия наказания, уплаты алиментов или разыскиваемые по искам предприятий, организаций и граждан; пропавшие без вести; неизвестные больные и дети; особо опасные рецидивисты; уголовные авторитеты, организаторы преступных групп; преступники-гастролеры; привлекавшиеся к ответственности за совершение половых преступлений с особой жестокостью; привлекавшиеся к уголовной ответственности за хищение культурных, исторических ценностей, антиквариата, а также за изготовление, транспортировку, сбыт и хищение наркотиков в крупных размерах; судимые за тяжкие преступления и имеющие характерные отличительные признаки, а также неопознанные трупы;

2) предметы преступного посягательства, утраченные, изъятые и бесхозные вещи: нарезное огнестрельное оружие; автомобили и бронетехника; антиквариат; радио-, видео-, фото- и компьютерная техника, имеющая индивидуальные номера; номерные ценные бумаги и документы, имеющие государственное обращение;

3) нераскрытые преступления: убийства и тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом; половые преступления, совершенные с особой жестокостью; разбои, совершенные с применением огнестрельного оружия; мошенничество в крупных размерах, фальшивомонетничество, подделка денег и ценных бумаг; хищения: огнестрельного оружия, крупных партий взрывчатых веществ, боеприпасов, наркотиков, отравляющих веществ, радиоактивных материалов и редкоземельных металлов; автотранспорта и бронетехники; из металлических хранилищ; из квартир, совершенные характерным способом; антиквариата, культурных и исторических ценностей; связанные с финансовыми, биржевыми и валютными аферами; связанные с похищением людей; вымогательства, связанные с насилием.

Создание эффективной системы уголовной регистрации для раскрытия международных уголовных преступлений, розыска и задержания международных преступников – одно из направлений деятельности Интерпола. СССР вступил в Интерпол в конце 1990 г. Россия, будучи его правопреемницей, является полноправным членом Интерпола. На основе Устава Интерпола и российского законодательства действуют Положение о Национальном центральном бюро Интерпола в Российской Федерации (НЦБ РФ) и Инструкция о порядке обработки информации НЦБ РФ.

В настоящее время Интерполом ведутся следующие виды учетов:

1) алфавитная картотека всех известных международных преступников и лиц, подозреваемых в преступной деятельности, в которой на специальной карточке изложены демографические и другие сведения, включая преступную «профессию». На активно действующих преступников дополнительно заводится «досье» с данными об их судимостях, переездах и связях;

2) картотека на преступников по методу словесного портрета по 177 признакам внешности;

3) картотека документов и названий, включая два раздела. В первом учитываются по номерам, сериям и другим реквизитам паспорта, удостоверения личности, удостоверения на право владения самолетом, автомобилем, огнестрельным оружием, кинокамерой и другие документы, которыми пользуются международные преступники. Второй раздел содержит карточки с названиями морских судов, летательных аппаратов, автомашин, на которых перевозились наркотики, драгоценности и т. п., а также названия фирм и организаций, замешанных в международных преступлениях;

4) картотека преступлений по способу их совершения, по видам преступных деяний: фальшивомонетничество, контрабанда оружием и т. д.;

5) дактилоскопическая картотека на преступников по деся-типальцевой системе;

6) картотека фотоизображений преступников или рисованных изображений деталей лица по видам преступных «профессий»;

7) картотека о похищенных в различных странах автомобилях, произведениях искусства и других ценностях;

8) картотека лиц, пропавших без вести;

9) картотека неопознанных трупов;

10) картотека нарезного огнестрельного оружия всех стран мира и т. д.

Используя учеты Интерпола, при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений можно получить из Генерального секретариата Интерпола или НЦБ зарубежных государств следующую информацию:

а) в сфере экономических правонарушений: 1) официальные названия коммерческих структур (фирм, совместных предприятий и т. п.), расположенных за рубежом; 2) их юридический адрес, номера и даты регистрации; 3) фамилии и имена руководителей коммерческих структур; 4) основные направления деятельности; 5) размеры уставного капитала; 6) сведения о прекращении деятельности; 7) сведения криминального характера относительно деятельности коммерческих структур.

Возможно также получение информации о заключенных иностранными фирмами сделках с участием российских государственных и частных структур.

Сведения об открытии физическими лицами, в том числе гражданами России, и юридическими лицами финансовых счетов в зарубежных банках, а также о движении средств по ним, составляют, как правило, банковскую тайну и могут сообщаться иностранными правоохранительными органами только после рассмотрения верховным органом юстиции, прокуратурой страны или соответствующим судом после официального обращения Генеральной прокуратуры РФ;

б) в сфере борьбы с фальшивомонетничеством: 1) информацию об обстоятельствах изъятия фальшивых банкнот; 2) о других изымаемых фальшивых банкнотах, имеющих один источник происхождения с обнаруженными; 3) о местонахождении лиц, причастных к фальшивомонетничеству, при наличии оснований предполагать, что они находятся за пределами России;

в) в сфере борьбы с преступлениями, связанными с автотранспортом: 1) запросить сведения о владельце автотранспортного средства, зарегистрированного за рубежом; 2) запросить информацию о дате и месте постановки на учет автотранспортного средства или снятии его с учета; 3) проверить автомашину по учетам похищенного автотранспорта в зарубежных государствах; 4) идентифицировать иностранный автомобиль или его номерные знаки; 5) поставить похищенную в России автомашину на учет в Генеральном секретариате и НЦБ зарубежных государств;

г) в сфере борьбы с посягательствами на культурные ценности и предметы антиквариата: 1) о подозреваемых и обвиняемых и их зарубежных преступных связях; 2) о месте пребывания или проживания подозреваемых обвиняемых, выехавших за рубеж (при наличии полных установочных данных на них и сведений о выезде в конкретную страну); 3) о наличии и юридическом адресе фирм (компаний), магазинов, специализирующихся на торговле культурными ценностями; 4) о выставлении конкретных произведений искусства на известных аукционах («Сотбис», «Кристи» и др.); 5) об идентификации похищенного или изъятого предмета;

д) в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств: 1) о лицах, проходящих по делам, которые имеют отношение к наркобизнесу; 2) о преступных сообществах, занимающихся оборотом наркотических средств, наркобизнесом; 3) о фактах изъятия наркотических средств; 4) об основных видах наркотических средств и психотропных веществ, имеющихся в незаконном обороте; 5) о новых видах наркотиков, появляющихся в обороте; 6) о способах нелегального производства наркотиков, наиболее часто встречающихся способах их упаковки, выявленных в подпольных лабораториях; 7) о каналах транспортировки и сокрытия;

е) в сфере борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия и взрывчатых устройств: 1) о стране – изготовителе огнестрельного оружия и т. д.; 2) об основных технических характеристиках оружия, взрывных устройств и боеприпасах; 3) о возможности приобретения их физическими и юридическими лицами; 4) о времени и месте реализации оружия торговым предприятием или заводом-изготовителем; 5) о возможности экспортирования в другие страны; 6) о нахождении оружия или взрывчатых устройств в розыске; 7) о наличии сведений криминального характера на лиц, во владении которых они находились; 8) о совершении аналогичных преступлений в других странах;

ж) в сфере борьбы с преступлениями, связанными с подделкой документов, правоохранительные органы могут проверить их аутентичность, а также возможное использование этих документов преступниками на территории иных стран.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ