 |
Организованной преступной деятельности
|
|
|
|
Основные вопросы
1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
2. Особенности расследования организованной преступной деятельности.
3. Тактика отдельных следственных действий.
1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
Организованная преступность - общественно-опасное социальное явление, представляющее собой сложную системно-структурную совокупность преступников, организованных групповых преступных формирований и деятельности этих субъектов в целях получения незаконных доходов и иных выгод.
Оргпреступность сегодня совсем иная, чем в 90-е, когда шло ее становление. Территории и сферы влияния в современных условиях поделены. Мелкие группировки либо полностью распались, либо влились в более крупные. Накопив первоначальный капитал, лидеры последних ушли в бизнес, в политику, разумеется, полностью не порвав с криминалом. Контрабанда, торговля живым товаром, контроль рыбного промысла, нефти и газа по-прежнему в орбите их деятельности. Изменились лишь формы и методы получения сверхприбыли. Сегодня авторитеты и лидеры преступных сообществ притягиваются к тем сферам, где есть инвестиции и бюджетные вливания.
Организованная преступная деятельность - часть организованной преступности, ее неотъемлемый элемент и в то же время проявление. Она состоит в создании организованной преступной группы, банды, преступного сообщества, иных преступных формирований; в руководстве ими, участии в них; в подготовке конкретных преступлений, непосредственном их исполнении, сокрытии следов, принятии иных мер противодействия раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых группой, бандой, сообществом.
|
|
|
Таким образом, организованная преступная деятельность (ОПД) включает в себя не только уголовно-наказуемые действия, но и иные - обеспечивающие функционирование преступного формирования. Элементами криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованными преступными группами, являются: способ совершения преступлений; обстановка; структура организованных групп; характеристика личности участника организованной преступной группы; условия, способствующие формированию организованных преступных групп и совершению ими преступлений.
Основой криминалистической характеристики ОПД является базовый элемент этой деятельности. Под ним понимается «постепенно сложившийся или избранный преступным сообществом основной способ достижения организованной преступной группой преступных целей, включающий в себя один или несколько близких по сути, взаимосвязанных преступных деяний, зафиксированных УК» (В.И. Куликов).
Базовый элемент определяет средства осуществления ОПД, входящие в механизм этой деятельности. В этом механизме можно выделить криминальную и не криминальную (обеспечивающую) части. Обе части механизма ОПД оставляют свои, специфические следы - отражения в окружающей среде.
Особое значение имеет такой элемент ОПД, как организованное противодействие установлению истины при расследовании и в суде.
Обстановка ОПД является сложной динамической системой, поскольку нередко эта деятельность является длительной, межрегиональной, а подчас и межгосударственной («транснациональной»).
Личность участника организованных преступных формирований рассматривается в различных аспектах: с точки зрения ее роли в ОПД определенного формирования; в социально-профессиональном аспекте; с точки зрения наличия преступного опыта и судимости; по степени активности в ОПД. Для отдельных разновидностей преступных групп (организаций, сообществ) и их базовых элементов существуют и специфические типологии личности их членов.
|
|
|
2. Особенности расследования ОПД:
· специализация субъектов расследования по делам об ОПД;
· особенности возбуждения дел этой категории;
· признаки ОПД - основания для выдвижения версий по таким делам;
· необходимость мер по выявлению организаторов преступного формирования и всех его членов, установлению роли каждого в ОПД группы;
· осуществление мер по преодолению организованного противодействия расследованию;
· особенности обеспечения следственной тайны по делам об ОПД;
· обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших;
· особенности тактики отдельных следственных действий;
· особенности взаимодействия следователя с оперативными работниками, средствами массовой информации и адвокатами.
Признаки ОПД, учитываемые при возбуждении дела о ней или при объединении дел, возбужденных ранее по отдельным преступлениям, совершенным членами формирования:
а) устойчивость преступной группы;
б) наличие высокой степени организованности членов формирования; распределение ролей внутри его;
в) вооруженность группы;
г) наличие общих материальных средств, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам;
д) пространственный размах, межрегиональный характер деятельности;
е) наличие определенной сферы влияния, контроля;
ж) интеграция нескольких преступных групп в одно целое;
з) легализация преступных доходов;
и) связь преступников с коррумпированными чиновниками государственных учреждений, банками и иными коммерческими структурами; «криминализированные связи» (по А.Ф.Волынскому);
к) попытки со стороны руководящих должностных лиц, депутатов и других представителей властных структур повлиять на ход расследования в целях освобождения членов группы от ответственности.
Для пресечения и расследования деятельности организованных преступных групп могут быть созданы специализированные следственно-оперативные группы и подразделения в МВД, ФСБ и СКР России.
|
|
|
В УПК РФ введена специальная норма, которая гласит: «Производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено следственной группе» (ч.1 ст.163). Это в полной мере относится к делам об организованной преступной деятельности. Однако следственно-оперативная группа, являющаяся важнейшей организационной формой расследования преступлений, в УПК РФ не упоминается. Ее деятельность регламентирована лишь ведомственными и межведомственными приказами, и инструкциями.
При планировании расследования, кроме общей версии (о наличии формирования, его цели, составе, базовом элементе и объеме преступной деятельности), выдвигаются частные версии. При этом типичны предположения об организаторах и лидерах группировки, причастности к формированию тех или иных лиц, местах приобретения и хранения оружия, полученных преступным путем имущества и денег, замыслах преступников и т.д.
Специально планируются меры по обеспечению следственной тайны и безопасности потерпевших и основных свидетелей, а также членов группы, давших правдивые показания.
По делам об ОПД с каждым годом все большую роль играет планирование и реализация мер по государственной защите свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других участников производства, предусмотренных специальными федеральными законами №45-ФЗ от 20.04.1995г. и №119-ФЗ от 31.07.2004г.
3. Наибольшую специфику имеет тактика таких следственных действий, как осмотр места происшествия; допросы потерпевших, свидетелей-очевидцев, подозреваемых (обвиняемых) и обыск.
В ряде случаев эффективным способом получения доказательств является проведение следственного осмотра (в том числе предметов и документов). В качестве места происшествия чаще всего осматривают: место преступления, совершенного членами группы; место сбора преступников; место обнаружения тайника с похищенным имуществом или оружием; место задержания членов группы, особенно - задержания с поличным; место обнаружения трупа жертвы; место содержания захваченных заложников или похищенных с целью получения выкупа людей; место передачи взятки; место «разборки» между членами двух конфликтующих группировок и т.п. Особенности тактики осмотра определяются характером происшествия, базовым или вспомогательными элементами ОПД, временем, прошедшим с момента события на осматриваемом месте.
|
|
|
Осмотром устанавливают признаки групповых действий; отличительные особенности способа, позволяющие сделать вывод о серийности преступлений. Особое криминалистическое значение имеет обнаружение следов применения нескольких экземпляров оружия.
Обязательно следует продумывать очередность допросов членов организованной преступной группы. Первому допросу каждого участника группы должно предшествовать глубокое изучение его личности. Определение, является ли задержанный (арестованный) лидером группы или ее второстепенным участником, не находится ли он в оппозиции к лидеру, позволит избрать наиболее правильную тактику допроса.
На практике в первую очередь допрашиваются лица, преступная деятельность которых лучше изучена и освещена в материалах уголовного дела. Особое значение имеет определение круга вопросов, подлежащих выяснению. Шире, чем обычно, при допросах членов организованных преступных формирований применяется звуко- или видеозапись, хотя в отдельных случаях их применение может стать фактором, сдерживающим добросовестную активность допрашиваемого.
Важную роль играют относительно новые следственные действия, включенные в УПК РФ – контроль и запись переговоров (ст.186), получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1).
Весьма своевременной явилась новелла в УПК, которая гласит: «В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым» (ч.8 ст.183 УПК РФ). Не менее важными являются положения главы 40.1 об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Более подробно вопросы, относящиеся к теме,
изложены в следующих источниках:
1. Багаутдинов Ф.Н., Беляев М.В. Бандитизм: актуальные проблемы расследования и судебного рассмотрения. – М.: «Юрлитинформ», 2007. – 224 с.
2. Беляев М.В. Расследование и судебное разбирательство дел о бандитизме: уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы / Под ред. С.Ю.Якушина. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. – 196 с.
|
|
|
3. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт XX века (процессуальное исследование). – М.: Юрлитинформ, 2001. – 400с.,
4. Букаев Н.М., Зорина И.Б. Расследование преступлений организованных преступных групп и сообществ. – Ростов н\Дону.: Феникс, 2007. – 190 с.
5. Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность.-М.: Знание,1992.
6. Зайцев О.А. Государственная защита участников уголовного процесса. М.: Экзамен, 2002. 512с.
7. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. М.: МИ МВД РФ. 1996.
8. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. Глава 49.
9. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск: Филиал МГУ, 1994.
10. Основы борьбы с организованной преступностью /Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996.
11. Яблоков Н.П. Раследование организованной преступной деятельности. – М.: Юристъ, 2002. 172с.
|
|
|
