 |
Типичные следственные ситуации начального периода
|
|
|
|
Расследования и программа действий по их разрешению
Для начального этапа расследования контрабанды наркотиков наиболее характерны следующие исходные следственные ситуации:
а) лица, совершившие контрабанду наркотиков задержаны, наркотики изъяты;
б) обнаружены наркотики, имеются данные о контрабандистах, но они скрылись или же находятся за границей;
в) обнаружены наркотики, но не установлены лица, совершившие их контрабандное перемещение.
Для разрешения указанных ситуаций выдвигаются общие и частные версии и составляются планы расследования, содержащие перечень следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий.
При разрешении первой ситуации проводятся следующие процессуальные и следственные действия: задержание контрабандистов; осмотр места происшествия; осмотр наркотиков; осмотр транспортных средств, багажа, ручной клади, международных почтовых отправлений, одежды и обуви контрабандистов; освидетельствование контрабандистов; выемка документов; осмотр документов; личный обыск контрабандистов; обыск по месту жительства и работы контрабандистов; допросы задержанных контрабандистов в качестве подозреваемых; допросы свидетелей; получение образцов для сравнительного исследования; назначение судебных экспертиз; контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и т.д.
К организационным мероприятиям относятся:
– информирование правоохранительных органов ФТС России, следственных подразделений, соответствующих правоохранительных органов о совершенном преступлении;
– использование криминалистических и иных учетов МВД России, ФТС России, ФСНК России, ФСБ России, межгосударственного банка данных, Европола, Интерпола;
|
|
|
– использование информационных систем таможенных органов, например, баз данных ГНИВЦ ФТС России и т.д.;
– истребование характеристик на задержанных контрабандистов;
– изучение аналогичных архивных уголовных дел, отказных материалов по фактам контрабандной деятельности;
– организация розыска скрывшихся преступников и д.р.
Усилия оперативно-розыскных подразделений направлены на выявление всех фактов совершения контрабандной деятельности, а также ее участников; установление связей контрабандистов и получение ориентирующей информации о преступной деятельности.
Вторая следственная ситуация исключает проведение следственных действий с непосредственным участием контрабандистов. При этом значительные усилия затрачиваются на розыск скрывшихся контрабандистов или же их экстрадицию.
По третьей следственной ситуации проводятся следующие следственные действия: осмотр места происшествия; осмотр наркотиков; осмотр упаковочных материалов и иных объектов, в которые были помещены наркотики; допросы свидетелей; получение образцов для сравнительного исследования; назначение судебных экспертиз и т.д.
Организационные и оперативно-розыскные мероприятия в основном аналогичны тем, которые проводятся применительно к первой следственной ситуации. Кроме того, если при допросе свидетелей, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий будут получены данные о внешних признаках контрабандистов, то составляются их розыскные ориентировки и композиционные портреты и проводятся мероприятия по установлению контрабандистов.
В практике расследования контрабанды встречаются и другие исходные ситуации начального этапа расследования контрабанды, в частности, признаки контрабанды могут быть выявлены при расследовании таких преступлений, как неуплата таможенных платежей, фальшивомонетничество, незаконный оборот наркотических веществ, взяточничество, хищения и т.д.
|
|
|
Тактика проведения отдельных процессуальных и
Следственных действий
Задержание. Задержание контрабандистов проводится:
– на пунктах пропуска при проведении таможенного контроля;
– в иных местах (после пересечения таможенной границы Таможенного союза и государственной границы Российской Федерации в обход пунктов пропуска, по месту жительства, работы и т.д.);
Во всех случаях задержание следует проводить в рамках тактической операции с использованием факторов внезапности, быстроты, активности. При этом действия задерживающих должны упреждать действия задерживаемых.
Существенное значение приобретает планирование подготовительного этапа задержания с учетом места, времени проведения процессуального действия, количества задерживаемых, свойств их личности, вооружённости и т.д. В этой связи, важное значение приобретает формирование состава группы по задержанию, обеспечению ее средствами вооружения, связи, специальными средствами, психологическая подготовка сотрудников группы и т.д. Численный состав группы определяется в зависимости от количества контрабандистов, их вооруженности, места и времени задержания. На одного вооруженного контрабандиста необходимо 2-3 сотрудников группы задержания.
При задержании лиц иного государства, не владеющих или плохо владеющих русским языком, в состав группы следует включить переводчиков.
При планировании задержания необходимо учитывать, что нередко за «перевозчиком» наркотиков осуществляется наблюдение со стороны соучастников. В такой ситуации «перевозчику» наркотиков целесообразно предоставить возможность пройти таможенный и паспортный контроль.
Особое внимание следует уделить задержанию должностных лиц, совершающих контрабанду наркотиков с использованием своего служебного положения: должностных лиц таможенных органов и контрольно-пропускных пунктов пограничной службы; должностных лиц, деятельность которых связана с постоянным перемещением транспортных средств, иных предметов через таможенную границу (капитаны морских судов, начальники ж/д поездов, командиры экипажей самолётов) или пересекающих таможенную границу в связи с использованием служебных обязанностей.
|
|
|
Следует учесть, что с их стороны может быть жалобы на действия задерживающих. Поэтому процесс задержания следует зафиксировать с помощью видеозаписи.
Допрос подозреваемого. Допрос подозреваемого следует проводить сразу после его задержания и личного обыска, используя фактор внезапности. Тактика допроса контрабандистов зависит от ряда условий, среди которых существенное место занимают свойства личности подозреваемых (положение в составе организованного преступного формирования и выполняемые функции, наличие судимостей, национальная принадлежность, знания умения, навыки, способности, черты характера и т. д.); занимаемая позиция (дает правдивые показания, не дает ни каких показаний и т.д.); наличие доказательственной и ориентирующей информации и т.д.
Тактические приемы, комбинации, операции, применяемые в процессе допроса должны быть направлены на выяснение следующих вопросов:
– кто является организатором преступного формирования;
– с какого периода осуществляется контрабандная деятельность;
– состав преступного формирования и функциональные роли участников, обратив особое внимание на наличие коррумпированных сотрудников административно-распорядительных и правоохранительных органов;
– выполняемые функции в формировании;
– от кого и каким образом получены наркотики;
– частота и количество контрабандного перемещения наркотиков;
– способы перемещения и сокрытия наркотиков;
– конечные пункты перемещения наркотиков;
– кому предназначены наркотики и кто непосредственно их получает;
– где хранятся и каким образом реализуются наркотики;
– каков порядок расчётов за контрабандную деятельность и кто непосредственно этим занимается;
– куда направлялись денежные средства, полученные от реализации наркотиков и т.д.
Если по делу проходят несколько подозреваемых, то следует обратить внимание на противоречия в их показаниях и использовать полученную информацию для получения правдивых показаний. При этом допрос руководителей и организаторов формирования целесообразно проводить после допроса исполнителей и лиц обеспечивающего уровня. Практика расследования контрабанды показывает, что при организованной контрабанде, задерживаемый, как правило, уже имеет заранее отработанную линию поведения и легенду: (заявляет, что неизвестно, как наркотики попали к нему, или их передало неизвестное лицо для друзей, знакомых и т.д.
|
|
|
Осмотр места происшествия. При расследовании контрабанды наркотиков местом происшествия, как правило, является:
– зоны таможенного контроля;
– места задержания контрабандистов;
– таможенные склады, склады временного хранения и иные места, где обнаружены наркотики.
Тактика осмотра места происшествия в значительной степени определяется видом наркотиков, способом их сокрытия и перемещения.
На подготовительном этапе осмотра места происшествия существенное значение определения состава его участников, подготовка соответствующих технико-криминалистических средств и т.д.
В процессе общего осмотра следует определить границы осматриваемой территории с учётом наиболее вероятного механизма следообразования, характера возникающих следов и их пространственной локализации. В этой связи при обнаружении наркотиков на транспортном средстве, осмотру подлежит не только само транспортное средство, но и прилегающая к нему территория по маршруту движения.
При детальном осмотре особое значение придаётся поиску и исследованию следов, указывающих на местонахождение тайников. Особое внимание следует обратить на обнаружение невидимых или слабо видимых следов, а также микрообъектов.
При обнаружении наркотиков необходимо осмотреть место их размещения с указанием в протоколе осмотра количества, индивидуальных признаков, и других данных. К протоколу следует приложить схему места осмотра и схему размещения наркотиков.
Осмотр наркотиков. При осмотре наркотиков следует руководствоваться следующими правилами:
– производить осмотр в резиновых перчатках;
– установить вес и количественные характеристики наркотиков с учетов их состояния (формы) и объема (количества).
Количественная характеристика твердых веществ дается в виде общего веса (брутто). Если вещество спрессовано в брикеты, то указываются количественные размеры брикетов. Если вещество находится в капсулах, ампулах, то указывается количество таких емкостей. Объем жидкостей должен быть в метрической системе, жидкость изымается и направляется на исследование в емкостях. При осмотре ампулированных синтетических наркотиков необходимо отразить количество и размеры ампул, наличие надписей, их содержание, состояние запайки ампулы, цвет и объем жидкости, находящейся в ампулах и т.д. Если наркотик – порошкообразное вещество, то производится его взвешивание;
|
|
|
– установить и подробно описать состояние упаковки: материал, цвет, наличие подписей и т.д.;
– принять меры к обнаружению и фиксации следов пальцев рук, пота, волос, запаха и других выделений человека, следов, указывающих на перемещение наркотика среди иных предметов и т.д. Особое внимание следует уделить обнаружению микрообъектов;
– при описании наркотиков следует употреблять терминологию, соответствующую общепринятых международными обозначениями и нормативно-правовым актам России, а также принятую в криминалистической науке;
– произвести фото и видеосъемку, обнаруженного наркотика по правилам, разработанным в криминалистике.
Освидетельствование производится для установления наркотического состояния, способов сокрытия наркотиков, обнаружения наркотиков в полостях.
Важнейшее значение имеет подготовительный этап следственного действия: привлечение участников, подготовка технико-криминалистических средств, соблюдения прав и свобод освидетельствуемого и т.д.
Во время проведения освидетельствования могут быть произведены срезы ногтевых пластин, смывы с кистей рук, рентгенография и т.д. При производстве следственного действия следует произвести видеозапись.
Осмотр транспортных средств. Объектами осмотра являются морские и воздушные суда, грузовой и легковой автотранспорт, вагоны пассажирских и грузовых поездов и т.д. в которых, как правило, устраиваются тайники. Они размещаются в структурных элементах транспортных средств, пассажирских салонов и купе самолетов, судов, железнодорожных вагонов, автотранспортных средств, их служебных помещений, а также в вагонах, бункерах и платформах, заполненных навалочными или наливными грузами. Так, в легковых автомобилях тайники размещаются в дверцах, под передним и задним сидениями, за приборной доской, в обивке дверей, в бачках для воды, тосоле - антифризе, в запасном колесе, среди набора инструментов, в аптечке, в зеркалах переднего вида и т.д.; в грузовых – в холодильных агрегатах и вентиляционных шахтах рефрижераторов, в вентиляционных шахтах со стороны грузовой платформы, в фильтрах для очистке воздуха и вентиляционных шахтах, в моторном отделении, в пространстве за фарами, в полуприцепах – под полом и у поворотной стойки и т.д.
В подготовительной стадии осмотра следует спланировать порядок осмотра, изучить технические характеристики транспортного средства и его элементы, пригласить соответствующих специалистов, подготовить поисковые и технико-криминалистические средства.
Важное значение имеет определение последовательности осмотра транспортного средства. Так, осмотр легкового автомобиля проводится в следующей последовательности: внешняя сторона, салон, багажник, ходовая часть, прицепы; воздушных судов – внешняя сторона, грузовой отсек, кабина экипажа; морского транспорта – жилая каюта, жилая надстройка, носовая часть судна, кормовая часть судна, трюмы, машинное отделение.
Осмотр документов. При расследовании контрабанды наркотиков осмотру подлежат следующие документы: удостоверяющие личность предъявителя, транспортные, торговые, таможенные, учредительные финансовые и другие.
Цель осмотра документов – выявление недействительных, а также содержащих признаки материального подлога (полного или частичного). Осмотр документов производится по разработанным в криминалистике правилам.
Допрос свидетелей. Практика расследования уголовных дел о контрабанде наркотиков показывает, что в качестве свидетелей могут быть допрошены должностные лица таможенных и иных органов; сотрудники транспортных фирм, финансовых и иных учреждений; родственники и знакомые подозреваемого, обвиняемого; лица, располагающие сведениями о перемещении наркотиков их сокрытии и хранения и т.д.
В процессе допроса сотрудников таможенных органов следует выяснить обстоятельства обнаружения наркотиков и их отличительные признаки, какие технические средства применялись, как вел себя подозреваемый перед прохождением таможенного досмотра и в процессе его, какие он дал объяснения по поводу случившегося и т.п.
При обнаружении наркотиков в транспортных средствах допросу подлежат их водители, члены экипажа, пассажиры и т.д.
Особо следует обратить внимание на допросы лиц, в ведении которых находились транспортные средства, лиц, сопровождавших грузы, где обнаружены наркотики, и лиц, оказавшихся рядом с местом их укрытия.
Важные сведения об обстоятельствах, связанных с таможенным оформлением грузов, можно получить от брокеров и других лиц. Такие допросы желательно проводить с участием специалистов.
Проведение обысков. При расследовании контрабанды наркотиков, как правило, проводятся групповые обыски. Их число зависит от конкретной ситуации. Эффективность обысков во многом зависит от подготовительного этапа их проведения. В частности, следует предусмотреть создание групп в соответствии с количеством проводимых обысков, включить в них всех необходимых участников, в том числе лиц, обеспечивающих безопасность участников обыска (сотрудников силовых подразделений, кинологов), определить время проведения следственного действия, что особо важно, если обыск проводится в разных странах.
Важнейшее значение имеет предварительное изучение объекта обыска и подходов к нему; изучение свойств личности обыскиваемых и иных лиц, которые могут оказаться на месте проведения обыска; определение способов проникновения на объект обыска; принятие мер по защите информации от утечки; обеспечение связи с руководителем расследования; подготовка средств криминалистической техники.
В процессе проведения обыска, учитывая значительное число его участников, необходимо правильно организовать их работу. В случае обнаружения тайников, в которых помещены наркотики, необходимо чтобы понятые могли видеть тайники и их содержимое. При изъятии обнаруженных наркотиков, необходимо принять меры по их сохранности, не оставлять на них свои следы, не разрешать брать в руки иным участникам обыска. В случае обнаружения закрытых хранилищ нельзя разрешать обыскиваемому самостоятельно вскрывать их.
Важное значение приобретает принятие мер предосторожности. Для этого необходимо выделить оперативных сотрудников с целью обеспечения постоянного наблюдения за поведением обыскиваемых, использования данных психологии, позволяющих по их реакции определить место нахождения искомого.
Назначение судебных экспертиз. По делам о контрабанде наркотиков назначаются следующие виды судебных экспертиз: судебная экспертиза наркотических средств и психотропных веществ, судебно-химическая, судебно-химико-токсикологическая, судебно-формакологическая, судебно-наркологическая, судебно-почвоведческая, судебно-психиотрическая, криминалистическая и т.д.
Важнейшее значение имеет судебная экспертиза наркотических средств и психотропных веществ. Не ее разрешение ставятся диагностические и идентификационные вопросы, в частности:
– является ли данное вещество наркотическим средством? К какой группе средств оно относится? Каким наркотическим средством оно является?
– каково количество наркотического средства? Каково содержание наркотически активных компонентов в данном веществе?
– получены ли представленные средства по единой технологии?
– не составляли ли единую массу наркотические средства, изъятые у различных лиц, в разных местах и т.д.
|
|
|
