 |
Примерна форма предложения
|
|
|
|
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По повестки дня общего собрания акционеров.
Наименование акционерного общества
Дата
От акционеров общества
| ФИО (наименования акционеров) | Количество принадлежащих акций | Номер лицевого счёта в реестре | Подпись |
Предлагаем внести в повестку годового собрания общ. акционеров.
| № | Пункты повестки дня | Мотивы внесения предложения |
Предложения должны обязательно иметь подпись акционера. Если акционер юридическое лицо, то подпись должна быть заверена печатью. Акционеры, имеющие право подать свои предложения по кандидатам в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность генерального директора должны это сделать не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года. Такая заявка вносится в письменной форме, обязательно подписывается акционерами и может иметь следующую форму:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По выдвижению кандидатов для избрания в совет директоров ОАО
Дата
От акционеров общества
| Ф.И.О (наименование акционера) | Количество принадлежащих акций | Номер лиц счёта акционера в реестре | Подпись |
Предлагаем следующих кандидатов для избрания в совет директоров:
| № | Ф.И.О акционера | Количество, тип и категории принадлежащих ему акций |
2. Установление конкретных сроков рассмотрения всех поступивших предложений и сроки не должны превышаться. Не позднее, чем через 15 дней после подачи заявлений и предложений в повестку дня они должны быть рассмотрены. Совет директоров принимает решение либо о включении в повестку дня, либо об отказе. При этом решение об отказе направления акционерам не позднее, чем через 3 дня после его принятия.
Закон об АО установил возможные мотивы отказа совета директоров в проведении собрания по предложении повестки дня. Для рассмотрения выдвинутых кандидатов в руководящие и контрольные органы общества и принятие решений о включении их в бюллетени о голосовании, или об отказе также установлен срок 15 дней с момента подачи предложения.
|
|
|
3. Заседание совета директоров оформляется протоколом, в котором содержится информация о принимаемом решении.
Форма протокола:
Наименование АО
Наименование документа (ПРОТОКОЛ)
Дата №
Место составления
Заседание совета директоров
Председатель
Секретарь
Присутствовали:
ПОВЕСТКА ДНЯ
О созыве годового общего собрания акционеров
СЛУШАЛИ:
СИДОРОВА И.П. (доклад прилагается)
ВЫСТУПИЛИ
Петров А.С. (доклад прилагается)
Васильев П.Г.(доклад прилагается)
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров 05.05.2012 (единогласно);
2. Собрание провести в очной форме (единогласно);
3. Утвердить следующее место проведения собрания … (единогласно);
4. Время начала собрания – 10:00, регистрация – 9:00 (единогласно);
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания о созыве годового общего собрания акционеров (единогласно);
6. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени дня голосования для избрания в члены совета директоров (единогласно).
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания (образцы бюллетеней прилагается) (единогласно);
8. На 05.05.2012 составить список акционеров, имеющие право на участие в годовом общем собрании (единогласно);
9. Утвердить перечень документов, представляемых акционером при подготовке для проведения собрания:
- Годовой отчёт общества
- Заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- Заключение аудитора общества;
- Сведения о кандидате в совет директоров (единогласно);
|
|
|
10. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания (текст прилагается) (единогласно);
11. Утвердить план-график мероприятий по подготовке мероприятий дня проведения собраний (план-график прилагается) (единогласно);
Председатель совета директоров
Секретарь совета директоров
После заседания совета директоров начинается подготовка всех документов по итогам годовой деятельности общества для предоставления их акционерам. Кроме того готовится проект решения по пунктам повестки дня и бланки документов: протоколы счётной комиссии, регистрационные журналы, бюллетени для голосования.
Список акционеров составляется на основе данных реестра акционеров и должен содержать следующие сведения: Ф.И.О акционеров, адрес, данные о количестве и категории принадлежащим акционерам акций. Составление этого списка имеет важное значение для определения кворума собрания и для определения полномочий и правомочий принимаемых на собрании решений.
Форма списка акционеров, имеющих право участвовать в собрании.
| № счёта | Полное наименование акционера | Место нахождения акционера | Количество акций | Количество голосующих |
| Вопрос 1 | Вопрос 2 | |||
Общее количество голосующих акций
Бюллетень для голосования. Должен содержать полное наименование общества, дату и время проведения собрания, № лицевого счёта акционера в реестре, формулировка каждого вопроса и варианты голосования по каждому вопросу.
Повестка дня включает 2 группы вопросов: 1)подведение итогов прошедшего финансово-хозяйственного года; 2) избрание руководящих и контрольных органов.
Вида бюллетени для голосования.
Оба варианта документа именные, каждый бюллетень подписывает акционер.
Форма бюллетеня вариант №1
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
Для голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Северное сияние»
Время и дата проведения
№ лицевого счёта акционера в реестре.
Голосование по вопросам:
1. Утверждение годового отчёта бухгалтерского баланса, счёта прибыли и убытков общества…
________ за, против, воздержался
Зачеркните не нужные варианты ответа
Подпись акционера
Форма бюллетеня №2
|
|
|
См.№1
По избранию членов совета директоров
| № | Ф.И.О (наим.) кандидата | Количество голосов поданных за каждого кандидата |
| 1. 2. 3. | Итого 100 % |
Подпись акционера
Ели проходят выборы генерального директора, то бюллетень имеет следующую информацию.
Вариант № 3
БЮЛЛЕТЕНЬ №3
По избранию генерального директора
| № | Ф.И.О кандидата |
| 1. 2. 3. |
Оставьте одну фамилию, не нужное зачеркнуть
Подпись акционера
Журнал регистрации участников собрания. Для: 1) провести учёт участников; 2) по итогам регистрации определяют возможность проведение собрания; 3)все данные журнала включаются в протокол по итогам регистрации, журнал прилагается к протоколу.
| № по порядку | № счёта в реестре | Ф.И.О акционера | Количество акций, принадлежащих акционеру | Количество акций полученных по доверенности | Количество акций переданных по доверенности | Итоговое количество акций, которыми располагает акционер на собрании | Роспись за получения бюллетеня |
|
|
|
