Типичные следственные ситуации и способы их разрешения по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ

На первоначальном этапе расследования рассматриваемого преступления, могут быть выделены следующие типичные следственные ситуации:

а) имеются данные: о возможном событии преступления в виде невозвращения из-за границы в РФ временно вывезенных культурных ценностей, но неясно, носит ли данный факт преступный характер; о конкретном лице или круге лиц, на которых возложена юридическая обязанность своевременного обратного ввоза ценностей в РФ, но не установлены вина конкретного лица и его причастность к совершению преступления;

б) достоверно установлено, что факт невозвращения ценностей из-за рубежа носит преступный характер и что оно совершено кем-либо из определенного круга лиц, несущих обязанность по их своевременному возврату в РФ, но неизвестно чьим именно умыслом охватывалось его совершение;

в) установлен как факт преступного невозвращения культурных ценностей, временно вывезенных из РФ, так и конкретное лицо, сознанием и волей которого охватывалось совершение этого деяния (возможны также дополнительные сведения о сбыте или попытках сбыта этим лицом ценностей за рубежом, инсценировки их хищения или уничтожения, их подлоге и др.).

При этом на содержание каждой из указанных следственных ситуаций первоначального этапа расследования рассматриваемых преступлений существенным образом будет влиять еще одно важное обстоятельство – установлено или нет место нахождения предметов посягательства. Ибо в первом случае орган предварительного расследования, используя инструменты международного сотрудничества по уголовным делам, должен будет предпринять меры к производству на территории иностранного государства следственных действий только по аресту, осмотру и изъятию временно вывезенных из РФ ценностей. Тогда как во втором случае необходимо будет организовать проведение за рубежом целого комплекса ОРМ и следственных действий, направленных на обнаружение ценностей, их арест и изъятие, включая объявление их международного розыска.

Первая следственная ситуация предполагает необходимость выдвижения и проверки следующих версий: а) невозвращение временно вывезенных ценностей стало результатом преднамеренной преступной деятельности; б) данное событие стало следствием объективных причин, исключающих его преступность и не зависящих от воли лиц, ответственных за своевременный возврат ценностей в РФ.

Проверка данных версий предполагает два основных направления расследования:

а) установление действительности события рассматриваемого преступления и обстоятельств его совершения;

б) установление причастности к данному преступлению конкретного лица или группы лиц.

Программа первоначальных действий по данной ситуации должна включать:

– допросы свидетелей – лиц, обнаруживших факт противоправного нахождения сверх установленного срока за пределами РФ временно вывезенных ценностей, для установления и уточнения обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела: о причинах данного нарушения, о допустивших его лицах, их отношении к содеянному, месте нахождения предметов посягательства, документов, других вещественных доказательств и т.д.;

– допросы свидетелей – коллег подозреваемого с целью установления: признаков предметов посягательства; сложившегося в учреждении порядка деятельности, связанной с временным вывозом ценностей; системы мер, предпринимаемых для контроля и обеспечения надлежащего исполнения работниками и контрагентами данной организации обязанностей по возвращению ценностей в РФ; характеристики личности подозреваемого, его поведения до совершения преступления и после и т.д.;

– выемка оригиналов документов: а) послуживших основанием для выдачи свидетельства на право вывоза культурных ценностей; б) представленных к таможенному оформлению и относящихся к перемещению ценностей через границу; в) относящихся к отдельным обстоятельствам пребывания ценностей на территории иностранного государства; г) удостоверяющих обязанность конкретного лица по принятию мер, необходимых для своевременного и полного возвращения временно вывезенных ценностей в РФ;

– задержание (при необходимости) и допрос подозреваемого с целью установления: отношения подозреваемого к невыполнению им обязанности по возвращению ценностей из-за рубежа в РФ; выдвигаемых им версий в свою защиту; фактических обстоятельств совершенного им деяния; отношения к имеющемуся в отношении него подозрению и др.;

– другие следственные действия и ОРМ по обстоятельствам дела.

В условиях второй следственной ситуации главным направлением расследования должно стать выявление конкретного лица или лиц, причастных к расследуемому преступлению, из числа тех, на кого юридически возложена обязанность по обеспечению своевременного и полного возвращения в РФ временно вывезенных за рубеж ценностей. Данная цель достигается путем проверки версии о причастности к преступлению кого-либо из указанного круга лиц.

С целью их проведения осуществляются:

– изучение характера деятельности соответствующей организации, ее служащих и лиц, инициировавших вывоз культурных ценностей за рубеж, содержания договорных отношений между собственником ценностей и его поверенным, распределения обязанностей по их возвращению в РФ;

– исследование личности каждого из числа лиц, ответственных за возвращение из-за границы культурных ценностей;

– выемка локальных нормативных актов, должностных инструкций, листов ознакомления с ними, приказов о назначении на должность, трудовых и гражданско-правовых договоров и др., удостоверяющих возложение на конкретных лиц обязанностей по возвращению вывезенных из РФ ценностей;

– выемка документов, связанных с получением свидетельства на право вывоза культурных ценностей за границу, их таможенным оформлением и перемещением через границу;

– выемка документов, указывающих на принятие или непринятие кем-либо из ответственных лиц мер, необходимых для возвращения ценностей;

– осмотр изъятых документов, обнаруженных следов и других предметов, назначение различных криминалистических экспертиз;

– допросы собственников культурных ценностей и их поверенных, руководителей и сотрудников учреждений культуры, должностных лиц Росохранкультуры и таможенных органов, специалистов, направленные на установление конкретного лица, деятельность которого была направлена на преступное оставление за рубежом временно вывезенных из РФ ценностей;

– направление международных запросов о правовой помощи для производства на территории иностранного государства допросов свидетелей – представителей стороны, принимавшей российские ценности, добросовестных приобретателей этих ценностей и др.;

– установление, розыск, задержание и допрос подозреваемого об обстоятельствах совершения преступления и его отношении к содеянному;

– обыск по месту жительства и работы подозреваемого с целью обнаружения и изъятия документов и вещественных доказательств, подтверждающих его причастность к преступлению, денег и иного имущества, нажитых путем сбыта за рубежом временно вывезенных культурных ценностей и т.д.

Что касается третьей следственной ситуации, которая может сложиться на первоначальном этапе расследования уголовного дела о преступном невозвращении культурных ценностей, то она носит наиболее благоприятный для органов предварительного расследования характер и ориентирует их на подтверждение версии о совершении расследуемого преступления конкретным лицом. В такой ситуации первоначальными действиями могут быть любые из указанных выше мероприятий в зависимости от конкретных обстоятельств дела вообще и сообщаемой подозреваемым информации в частности.

Применительно ко всем ситуациям важное значение имеет проведение оперативно-розыскных мероприятий на территории РФ и за рубежом.