 |
"Топ менеджмент"
|
|
|
|
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. К его исключительной компетенции относятся следующие вопросы:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Реорганизация общества.
3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов.
4. Определение предельного размера объявленных акций.
5. Совершение крупных сделок «связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества» на дату принятия решения о совершении такой сделки.
6. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
7. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.
8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций по требованию акционеров.
9. Определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.
12. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере и формах его выплаты.
13. Образование счетной комиссии.
14. Дробление и консолидация акций.
15. Заключение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством.
|
|
|
16. Утверждение положений «Об Общем собрании акционеров», «О Совете директоров», «О ревизионной комиссии».
17. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.
Годовым Общим собранием акционеров избираются члены Совета директоров, а также его количественный состав. Положением о Совете директоров Общества устанавливаются требования к лицам, избираемым в состав Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов. Председатель организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует ведение протокола. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества или Правления Общества. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Председателю Совета директоров принадлежит право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.
Состав Совета директоров ОАО «Хитон»:
1. Каргин Р. А., должность - Председатель Совета директоров.
2. Егоров И. М. - член Наблюдательного совета.
3. Димухаметов М. Г. - член Совета директоров.
4. Назмиев Н. Ш. - заместитель председателя Правления ОАО «Хитон».
5. Никифоров М. М. - член Совета директоров.
6. Смирнов В. С. - член Совета директоров.
|
|
|
7. Барбаков А. А. - член Совета директоров.
8. Сабиров Р. Б. - консультант генерального директора ОАО «Хитон».
9. Денисенко Н. Б. - член Совета директоров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. Решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
Компетенция Совета Директоров определяется Уставом Общества.
2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение общего собрания акционеров, Генеральному директору и дирекции Общества.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.
На предприятии единоличным исполнительным органом является генеральный директор. Он назначается Советом директоров Общества на срок до 5 лет. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе:
1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за рубежом.
2. Совершает сделки от имени Общества.
3. Выдает доверенности.
4. Организует работу Правления, и председательствует на его заседаниях.
5. Представляет на утверждение Совета директоров кандидатуры членов Правления.
6. Распределяет обязанности между членами Правления, руководителями структурных подразделений Общества.
7. Назначает на должности, заключает и расторгает трудовые договоры, в том числе с руководителями филиалов и представительств Общества, увольняет работников Общества, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания.
8. Утверждает штаты, издает приказы, распоряжения.
9. Утверждает внутренние документы Общества, в том числе, положения об отделах, службах, цехах Общества, правила внутреннего трудового распорядка в Обществе, должностные инструкции, стандарты Общества, положения по управленческой деятельности Общества и другие акты по вопросам текущей деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
10. Выполняет другие функции, вытекающие из Устава, решений Общего собрания акционеров, совета директоров и действующего законодательства.
|
|
|
11. На период своего отсутствия Генеральный директор назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.
Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление.
Правление решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества:
1. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества.
2. Координирует работу служб и подразделений Общества.
3. Заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений Общества о результатах их деятельности, а также защиту годовых перспективных планов структурных подразделений.
4. Рассматривает вопросы взаимной экономической ответственности, возникающие между подразделениями.
5. Разрабатывает изменения организационной структуры Общества.
6. Вырабатывает рекомендации по вопросам заключения крупных сделок.
7. Утверждает договорные цены на тарифы и услуги.
8. Организует внутренний учет и контроль
9. Организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе.
10. Представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность.
11. Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
|
|
|
